行政内控管理制度汇编

第一章：财务管理

第一部分：会计制度

第一条 为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司会计核算遵循权责发生制原则。 第三条 财务管理的基本任务和方法：

（一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。

（二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。

（三）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。 （四）监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。

（五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。

第四条 财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务负责人对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。

第五条 加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。

1

第六条 公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、

*******公司控制 工程项目管理制度

第1章 工程项目岗位责任制度 第2章 工程项目授权审批制度 第3章 工程项目招标管理制度 第4章 工程项目材料管理制度

第5章 工程项目竣工决算管理制度 第6章 工程项目竣工清理管理制度

第1章 工程项目岗位责任制度

1.0 制度制定目的：

为了明确工程项目业务各相关岗位的任职要求，有效界定不同岗位的职责权限，根

据国家相关法律、法规和本公司的实际情况，特制定本制度。 2.0 主题内容与范围：

本制度明确了工程项目业务岗位的不相容岗位和各岗位的主要职责，同时对重要岗

位的任职要求也做了相应的规定。 3.0 管理部门：

物业部 4.0 内容：

4.1 工程项目业务岗位设置中的不相容岗位包括： 4.1.1 项目建议、可行性研究与项目决策； 4.1.2 概预算编制与审核； 4.1.3 项目决策与项目实施； 4.1.4 项目实施与价款支付； 4.1.5 项目实施与项目验收； 4.1.6 竣工决算与竣工决算审计。

4.2 工程项目业务岗位设置和岗位主要职责如下表所示。

工程项目业务岗位设置和岗位主要职责一览表

工程项目业务

制度

第一章　总则

第一条　为了发挥部门集中采购的优势，满足特殊要求采购项目的需要，提高我市政府采购的效率和效益，根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规的规定，结合我市实际，制定本办法。

第二条　部门集中采购，是指纳入市级政府采购管理的单位，由本单位组织实施属于部门集中采购范围的采购项目的行为。

各单位在实行部门集中采购时，其采购方式及委托的采购代理机构等审批手续，均由各单位按本办法的规定进行办理

第三条　属于当年公布的*市市级政府采购集中采购目录范围的采购项目，符合以下条件之一的应当纳入部门集中采购：

(一)货物、服务及其他工程类项目，其单项或同类批量价值15万元至50万元的，实行部门集中采购;

(二)市财政批复当年的政府采购预算中，列明应进行部门集中采购的项目;

(三)属本单位有特殊技术或时间要求的，由该单位提出书面申请，经政府采购管理部门批复同意实行部门集中采购的项目。

第四条　实行部门集中采购管理的单位，应当由本单位分管政府采购工作的领导、纪检监察部门、财务部门和负责政府采购业务的部门组成本单位的“政府采购管理小组”，并报市财政局政府采购管理办公室(下称“采购办”)备案。

第五条　各单位的政府采购管理小组负责管理本单位的部门集中采购，包括编制本单

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XXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司

综合管理制度汇编

（试行）

编制： 综合部 日期： 2013年05月 审核： 日期：

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目 录

第一部分 序言————————————————————————————————03 第一章 办公用品管理制度———————————————————————————04 第二章 会议管理制度—————————————————————————————08 第三章 文件管理制度—————————————————————————————12 第四章 部门公章管理制度———————————————————————————19

后勤管理制度汇编

一、车辆管理规定 二、食堂管理规定 1、食堂满意度调问卷 2、食堂承包经营合同

三、通讯、办公设备管理规定 四、公文管理规定 五、保密管理规定 六、员工仪表行为管理规定 七、公司印章管理规定 八、宿舍管理规定 九、公司来宾接待管理规定 十、出入厂管理规定

? 车 辆 管 理 规 定

第一章 总 则

一、目的

为合理使用车辆，提高车辆使用效率，确保车辆的行驶安全，特制定本规定。

二、适用范围

本规定适用于公司所有公用车的使用、申请及开车前后应办的手续，如检查、保养、修理及使用中交通法规的违规及车辆损害处理等。

三、职责与权限

行政人事部负责车辆的派车及日常管理及本程序的解释、施行、监督与检查。 车辆责任驾驶员负责对车辆的日常保养与维修。 用车部门和用车人按本规定及程序要求使用车辆。

第二章 车辆管理

一、用车申请、使用 ㈠用车原则

1、按本公司达到最节省成本目的，原则上采用物流发货；紧急情况下可使用公司自有车辆发货；

2、使用部门应尽量提前出具“车辆使用申请单”，以便安排、调配； 3、公务办事、客户接待、会议等事项可使用公务车辆； 4、董事长、总经理专用车辆相对固定；

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综合管理制度汇编

（试行）

编制： 综合部 日期： 2013年05月 审核： 日期：

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第一部分 序言————————————————————————————————03 第一章 办公用品管理制度———————————————————————————04 第二章 会议管理制度—————————————————————————————08 第三章 文件管理制度—————————————————————————————12 第四章 部门公章管理制度———————————————————————————19

行政管理制度汇编

目 录

●行政管理 01． 员工日常行为规范????????????????????03 02． 办公室管理制度?????????????????????04 03． 会议管理制度??????????????????????05 04． 办公用品管理制度????????????????????06 05． 厂服管理制度??????????????????????07 06． 员工档案管理规定????????????????????08 07． 集团公司职员请假制度??????????????????09 08． 分厂请假制度??????????????????????11 09． 电脑设备及网络使用管理规定???????????????13 10． 考勤与休假制度?????????????????????14 11． 奖惩制度????????????????????????16

●安全管理

12． 出入厂管理制度?????????????????????21 13． 厂牌管理规定??????????????????????23 14． 保安管理条例??????????????????????24 15． 保安交接班

行政管理制度汇编

目 录

●行政管理 01． 员工日常行为规范????????????????????03 02． 办公室管理制度?????????????????????04 03． 会议管理制度??????????????????????05 04． 办公用品管理制度????????????????????06 05． 厂服管理制度??????????????????????07 06． 员工档案管理规定????????????????????08 07． 集团公司职员请假制度??????????????????09 08． 分厂请假制度??????????????????????11 09． 电脑设备及网络使用管理规定???????????????13 10． 考勤与休假制度?????????????????????14 11． 奖惩制度????????????????????????16

●安全管理

12． 出入厂管理制度?????????????????????21 13． 厂牌管理规定??????????????????????23 14． 保安管理条例??????????????????????24 15． 保安交接班

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管理制度汇编

编制：行政人事部

审核： 批准：

实施日期：

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监控管理制度

为保证监控设备与信息的安全, 保障监控管理有良好的运行环境和工作秩序, 特制定本制度： 一、监控管理员制度

1. 为确保监控机房安全, 根据岗位职责设立监控管理员, 负责对机房内各类设备, 软件系统进行维护和管理。

2. 监控管理员应认真履行各项监控机房管理职责, 定期按照规定对机房内各类设备进行检查和维护,及时发现,报告,解决硬件系统出现的故障,保障系统的正常运行。

3. 监控管理员应及时完成监控数据的刻录归档, 确保监控数据完整无误, 不得无故中断监控,不得漏刻监控资料,未经刻录不得无故删除监控资料.监控工作结束后,相关设备应及时关闭. 4. 严格遵守保密制度,数据资料必须由监控管理员负责保管,未经允许,不得私自拷贝,下载和外借；严禁任何人在监控计算机上使用未经检测允许的介质(软盘,光盘等) , 严禁在监控计算机上做与监控无关的事情.

5. 实行工作人员值班制度. 值班人员应按规定做好实时监管工作, 并做好书面情况记录,发现问题及时汇报并妥善处理. 6. 监控管理员要经常督促检查本制度执行情况,做好情况记录,切实履行管理职责, 发现异常情况必须及时汇报.

7. 严格按规定操作步骤进行操作，密切注意监控设备运行状况，