董事会决议会议记录样本

合同、协议、文书

说明：

1、公司设董事会的选择以下董事会决议（贷款担保选用第2页，小额委托放款选用第4页）；

2、公司不设董事会的选择以下股东会决议（贷款担保选用第3页，小额委托放款选用第5页）； 3、签字样本在第6页。

合同、协议、文书

董事会决议

一、时间： 年 月 日

二、地点：

三、与会董事： 、 、 、 、

董事会会议应到董事 名，实到董事 名，符合公司法及本公司章程规定。

四、议题：关于本公司申请贷款、申请保证担保及提供反担保之事宜。

五、决议

与会董事经审议，表决一致通过以下决议：

1、董事会同意向 万元，借款期间为一年，

借款用途为 。

2、董事会同意向深圳市中小企业信用担保中心申请保证担保。

3、董事会同意向深圳市中小企业信用担保中心提供以下反担保措施：

① ② ③

董事签章：

深圳 公司（公章）

董事会决议

一、时间：年月日

二、地点：

三、与会董事：、、、、

董事会会议应到董事名，实到董事名，符合公司法及本公司章程规定。

四、议题：关于本公司申请贷款、申请保证担保及提供反担保之事宜。

五、决议

与会董事经审议，表决一致通过以下决议：

1、董事会同意向银行支行申请借款万元，借款期间为一年，

借款用途为。

2、董事会同意向深圳市中小企业信用担保中心申请保证担保。

3、董事会同意向深圳市中小企业信用担保中心提供以下反担保措施：

①

②

③

董事签章：

深圳公司（公章）

年月日

1

股东会决议

一、时间：年月日

二、地点：

三、与会股东：、、、、

股东会会议应到股东名，实到股东名，符合公司法及本公司章程规定。

四、议题：关于本公司申请贷款、申请保证担保及提供反担保之事宜。

五、决议

与会股东经审议，表决一致通过以下决议：

1、股东会同意向银行支行申请借款万元，借款期间为一年，借款用途为。

2、股东会同意向深圳市中小企业信用担保中心申请保证担保。

3、股东会同意向深圳市中小企业信用担保中心提供以下反担保措施：

①

②

③

股东签章：

深圳公司（公章）

年月日

2

董事会决议

一、时间：二○○四年月日

二、地点：公司会议室

三、与会董事：、、、、。

董事会会议应到董事名，实到董事名，符合公司法及本公司章程规定。

四、议题：关于

篇一：董事会决议(范本)

xx有限公司董事会决议

会议时间： 年 月日

会议地点：

现任董事会成员：

出席会议的人员：

决议事项：

有限公司董事会第 次

会议于200 年月日在 召开。 本公司全体董事出席会议。经研究，全体董事一致同意通过以下决议：

一、同意本公司与 共同出资成立 有限公司（新）。

二、 有限公司（新）注册资金为 万元，本公司占其中 %股权，以形式出资。

三、有限公司（新）经营范围是：

四、声明：本次会议参加人员已达公司章程规定，所作决议均为有效决议。

董事长： 副董事长： 董事：

（盖公章）

年月日

董事会决议（格式及范例）

来源： 作者： 日期：09-07-23

董事会决议一般包括以下内容：

1．董事会召开的时间、地点，出席人员（人数是否符合章程规定）。

2．董事会主要议题及决议结果。

3．到会董事的签名。

格式如下：

（公司名称）有限公司董事会决议

（公司名称）有限公司于 年 月 日在 市 路 号召开董事会会议。应参加会议董事为 人，实际参加会议董事 人，符合××有限公司章程规定，会议有效。与会董事就本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立××股份有限公司（以下简称股份公司）事宜，经过讨论并以举手表决方式，以 票赞成， 票反对，通过了

以下决议：

1．本公司

（示范文本---适用于换届变更）

股东会决议

厦门××进出口贸易有限公司于二〇〇九年六月十日在厦门市思明区湖滨北路××号召开股东会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体股东, 会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，出席本次股东会会议的有股东林××、股东陈××、股东厦门××投资有限公司，全体股东均已到会。

股东会会议一致通过并决议如下：

1、因上一届董事任期届满，由股东会选举产生新一届董事会成员。会议决定免去白××、李××的董事职务，补选王××、陈××为董事；继续选举原董事会成员林××担任新一届董事；新一届董事会成员是：王××、林××、陈××。

2、鉴于白××已不再担任公司董事，因此，公司董事长将由董事会重新选举产生。

3、根据公司章程规定，董事长为公司法定代表人。

股东：林××（签字）

股东：陈××（签字）

股东：厦门××投资有限公司（盖章） 二〇〇九年六月十日

（示范文本---适用于

（示范文本---适用于换届变更）

股东会决议

厦门××进出口贸易有限公司于二〇〇九年六月十日在厦门市思明区湖滨北路××号召开股东会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体股东, 会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，出席本次股东会会议的有股东林××、股东陈××、股东厦门××投资有限公司，全体股东均已到会。

股东会会议一致通过并决议如下：

1、因上一届董事任期届满，由股东会选举产生新一届董事会成员。会议决定免去白××、李××的董事职务，补选王××、陈××为董事；继续选举原董事会成员林××担任新一届董事；新一届董事会成员是：王××、林××、陈××。

2、鉴于白××已不再担任公司董事，因此，公司董事长将由董事会重新选举产生。

3、根据公司章程规定，董事长为公司法定代表人。

股东：林××（签字）

股东：陈××（签字）

股东：厦门××投资有限公司（盖章） 二〇〇九年六月十日

（示范文本---适用于

会议 记录

党员评议会议记录

会议名称：****

会议地点：*****

会议日期：*****

会议时间：09:35

主持：****

记录：****

应到人数：****

实到人数：***

出席者：

***：今天，我主持我们小组几位党员召开2010年度党员评议会议，要求我们每位党员都要认真总结在过去的一年中，我们作为一名党员，在日常工作或生活中表现出来哪些优良品质和存在哪些的缺点，对于优良品质，我们应该继续发扬，再接再厉，对于缺点，我们要严格按照党的要求，努力克服，树立党员的先锋模范作用。下面，我们轮流发言，发言内容应包含有：总结自我优缺点，批评与自我批评以及如何继续发扬优点，克服缺点的内容。首先从我开始，接下来到*** ****：在过去的一年中，我认为可以自我评价为一位合格的

会议 记录

党员，作为公司的管理人员，我为了公司的发展尽心尽力，认真负责的处理公司的每一件事情，克服公司财务拮据的压力，努力改善我们职工的福利待遇，改善我们职工上班环境，做好本职工作，但是，在我们的技术工作中，我对技术业务技术掌握得比较少，不能为我们在设计工作提供及时的指导，我会在今后的实际工作中，不断加强业务学习，正确指导公司业务工作。在此，我要感谢我们的党员同志，在一年来对我的工作的支持，我还

有限公司章程

第一章宗旨

第一条：为了适应经济发展需要，根据《中华人民共和国公司法》

的要求，成立本公司。

第二章公司名称和住所

第二条：公司名称：

（以下简称公司）

第三条：住所：

第三章公司经营范围

第四条：公司经营范围：

公司经营范围以工商行政管理局核定的为准。

第四章公司注册资本

第五条：公司注册资本：万元人民币。

第五章股东姓名或名称、出资方式、出资

第七条：公司成立后应向股东签发出资证明书。股东出资证明一式两联，一联交该股东，一联留公司备案。

第六章股东的权利的义务

第八条：股东享有如下权利：

（一）参加或推选代表参加股东会并根据其出资份额享有表决权；

（二）了解公司经营状况和财务状况；

（三）选举和被选举为执行董事和监事；

（四）按照出资比例分取红利；

（五）优先购买其他股东转让的出资；

（六）优先购买公司新增的注册资本；

（七）公司终止后，依法分得公司的剩余财产；

（八）其他权利。

1

第九条：股东承担以下义务：

（一）遵守公司章程；

（二）按期缴纳所认缴的出资；

（三）依其所认缴的出资额承担公司债务；

（四）在公司办理登记注册手续后，股东不得抽回投资

第七章股东转让出资的条件

第十条：股东之间可以相互转让其全部或者部分出资。

第十一条：股东向股东以外的人转让其出资时，必须经全体股东过半数同

股东会（董事会/监事会）会议通知

各位股东：

根据公司章程规定及实际经营情况，现决定于XXXX年XX月XX日XXXX点在公司XXXX会议室以XXXX方式召开XXXX年度XX会，会议主要议题：

一、审议公司XXXX年度董事会工作报告； 二、审议公司XXXX年度监事会工作报告； 三、审议公司XXXX年度财务决算报告； 四、审议公司XXXX年度利润分配预案； 五、XXXXXX。 特此通知！

XXXX公司 二XXX年XX月XX日

第X届董事会第X次会议

会议资料

（亦适用于股东会/监事会）

XXX公司 2XXX年XX月XX日

1

第XX届董事会第XX次会议安排

一、 会议时间：XXXX年XXX月XXX日 二、 会议地点：XXXX 三、 会议主持：XX 四、 会议方式：

1、 会议以现场表决方式召开； 2、 董事审阅会议材料并表决签字。 五、 会议议案

1、 审议公司XXXX年度工作总结报告。 2、 审议公司XXXX年度董事会工作报告。 3、 审议公司XXXX年度利润分配方案。 4、 审议公司XXXX年度财务决算报告。 5、 审议公司XXXX年度经营纲要。

6、 审议公司XXXX年度市场经营运作计划。 7、 审议公司XXXX年度项目研发计划。 8、

基层党组织民主评议会议记录

会议时间 会议地点 参会人员 会议议题 安排部署民主评议和对评议结果进行研究 1、安排部署民主评议 2、对评议结果进行研究 会议议程 备 注

评议结果附后 1

XXX：今天这次会议，主要是根据上级党委的要求，就召开我支部民主评议班子及党员大会事宜进行研究部署。通过民主评议，检查和评价每个党员在各项工作中履行党员义务和发挥先锋模范作用情况，有助于进一步增强党员认真履行党员义务的自觉性，整体提升党员队伍素质。参照上级下发的开展评议活动的实施意见，我们上半年民主评议活动的程序，我认为主要分五个阶段进行，一是搞好学习教育；二是进行自我总结评价；三是开展民主评议；四是确定评议档次；五是向党员反馈评议意见。现在的当务之急是尽快下发开展民主评议党员活动的预备通知，让参加评议的党员提前做好评议前的准备工作。

XXX：民主评议党员要坚持实事求是、客观公正的原则，全面准确地评价，并认真开展批评与自我批评，不走过场、不搞形式主义。要把政治思想教育贯穿于整个评议始终，实事求是，勇于开展批评和自我批评。通过评议，增进团结，充分发挥共产党员的先锋带头作用，增强党组织的凝聚力和战斗力。

XXX：在民主评议党员

第三届董事会第八次会议决议公告

新疆维吾尔自治区2004-2005年自然村“村村通”建设任务(1951个村村名 已通电50户以上自然村 1551 118314 2 2 澄漕沟3组 东白杨沟5组 达坂城区 阿克苏乡 12 12

序号

市(州)、县(区)、乡(镇) 总 计 2004年度建设任务

一 (一) 1 (1) (2) (二) 1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 二 (一) 1 (1)

乌鲁木齐市 乌鲁木齐县 板房沟乡

阿克苏村牧业1组 阿克苏村牧业2组 阿克苏村牧业3组

黄渠泉牧业1组 黄渠泉牧业2组 黄渠泉牧业3组

碱泉沟牧业1组 碱泉沟牧业2组 碱泉沟牧业3组

高崖子1组 高崖子2组 高崖子3组 昌吉州 呼图壁县 雀尔沟镇 53 10 10 雀尔沟牧场

新疆维吾尔自治区2004-2005年自然村“村村通”建设任务（

第三届董事会第八次会议决议公告

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (二) 1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)