公司董事

法定代表人任职文件

根据《公司法》有关规定和公司章程，第十五条规定，经合作股东选举；张居祥为公司执行董事，该执行董事的任职条件符合《公司法》的有关规定。根据公司《章程》第二十三条规定，执行董事张居祥为济南豪迈结晶器有限责任公司法定代表人，享有法定代表人的职权，并承担相应义务。该法定代表人的任职资格符合《公司法》的有关规定。

特此证明

全体股东签字：

XXXX年XX月XX日

1

监事任职书

根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定，经本公司2016年8月 24日监事会会议表决通过：选举XXX担任公司监事，任期三年。

从即日起依照法律、公司章程的规定行使权利和履行义务，并向全体股东负责。

监事（签名）：

XXXX年XX月XX日

董事任职书

根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定，经本公司2016年8月 24日董事会表决通过：选举XXX担任公司董事。

从即日起依照法律、公司章程的规定行使权利和履行义务。

董事（签名）：

2

XXXX年XX月XX日

任命书

根据《公司法》和本公司章程的有关规定，经本公司股东会表决通过：

选举XXX担任公司执行董事兼经理并为法定代表人，任期三年。

xxx 户口所在地：xxxxxx。

现住所：xxxxxx。

身份证号码为：xxxxxxx

选举x

有限公司章程

（公司设执行董事）

第一条 为规范本公司的组织和行为，保护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《广州市商事登记暂行办法》等规定制定本章程。本章程为本公司行为准则，公司全体股东、董事、监事和高级管理人员应当严格遵守。

第二条 公司名称： 。 第三条 住所： 。 第四条 申报的经营场所：

1、 。

第五条 主营项目类别 ：

第六条 经营范围：

一般经营项目：

许可经营项目：

第七条 公司认缴注册资本：人民币 万元。

第八条 股东姓名、认缴的出资额、出资方式、出资时间如下： 股东姓名或名称 缴资期数 一期 一期 一期

出资数额(万元) 出资方式 货币 货币 货币 出资时间 1

公司置备股东名册，股东可以依股东名册主张行使股东权利

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公司独立董事年度述职报告

作为联化科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本人严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》和《专门委员会工作细则》等 3、关于董事会换届选举

本次董事会换届改选的董事候选人的提名推荐程序符合法律法规和《公司章程》的规定;公司董事会提名委员会对被推荐的董事候选人进行了任职资格审查，向董事会提交了符合董事任职资格的被推荐人名单，符合有关法律法规和《公司章程》的规定;公司第三届董事会第十九次会议就《关于董事会换届改选的议案》的表决程序合法有效;

本次推荐的第四届董事会非独立董事候选人牟金香女士、王萍女士

董事会会议通知标准格式。

XXXX公司

董事会会议通知

根据公司法、公司章程和董事会议事规则规定，公司定于2012年3月1日召开2012年度第一次董事会。

一、会议安排

1、时间：2012年3月1日（星期一）上午9：00开始

2、地点：公司七楼第一会议室

3、参加人员：董事会成员

4、列席人员：监事会成员、经理层成员、发展计划部、财务审计部

二、会议议题

1、总经理向董事会报告2012年公司年度生产经营综合计划。

2、总会计师代表总经理向董事会报告2011年度财务决算。

3、总会计师代表总经理向董事会报告2012年度财务预算。 请各位董事和列席会议人员做好相应准备工作，并届时按时参加会议，会议将对上述三个议题进行讨论和审议。审议后表决。

请董事会秘书做好会议记录。

附：会议议题相关资料

董事会会议通知标准格式。

特此通知

董事长： XXX 2012年2月10日

不设董事会

公司章程

第一章 总则

第一条 依据《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定，由 等 方共同出资，设立 有限责任公司（以下简称公司），特制定本章程。

第二条 本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。

第二章 公司名称和住所

第三条 公司名称： 。 第四条 公司住所： 。

第三章 公司经营范围

第五条 公司经营范围：

董事损害公司利益由董事赔偿，委派的股东无赔偿责任

人民法院判例董事违法给公司造成损失由董事个人承担赔偿责任，委派其担任董事的股东无管理职责、不承担赔偿责任作者：唐青林 李舒 李斌单位：北京市安理律师事务所转载须在文首醒目注明作者和来源(侵权必究)延伸阅读：最高法院：未经股东会同意，董事高管与公司交易合同无效｜三种情况例外公司并购中股权转让方应充分披露、受让方应审慎尽职调查[最高法院判例]最高法院:股东应合理期限内行使增资优先认缴权，否则不予支持（公司诉讼期限规则19个典型案例）最高法院:公司决议可部分有效、部分无效!如实质上可拆分，应分别判断效力 产权交易场所交易国有股权,股东未进场竞买是否丧失优先购买权公司未作出分红的股东会决议，股东可否起诉主张要求公司分红？18个判例总结裁判规则：利润分配决定权在公司！编者按：我们将陆续推出100篇针对最高人民法院作出的公司法诉讼案例的分析解读。从败诉方角度深度剖析败诉原因，从他人的败诉中吸取教训、总结经验。正所谓“前事不忘后事之师”，作者希望通过系列败诉案例的解读，帮助公司股东、高管和公司法律顾问，从他人的血泪教训中不断总结与提高，避免掉进相同的“坑”里面。本公众号推出的百案评析系列即将集结在中

有限公司章程

第一章宗旨

第一条：为了适应经济发展需要，根据《中华人民共和国公司法》

的要求，成立本公司。

第二章公司名称和住所

第二条：公司名称：

（以下简称公司）

第三条：住所：

第三章公司经营范围

第四条：公司经营范围：

公司经营范围以工商行政管理局核定的为准。

第四章公司注册资本

第五条：公司注册资本：万元人民币。

第五章股东姓名或名称、出资方式、出资

第七条：公司成立后应向股东签发出资证明书。股东出资证明一式两联，一联交该股东，一联留公司备案。

第六章股东的权利的义务

第八条：股东享有如下权利：

（一）参加或推选代表参加股东会并根据其出资份额享有表决权；

（二）了解公司经营状况和财务状况；

（三）选举和被选举为执行董事和监事；

（四）按照出资比例分取红利；

（五）优先购买其他股东转让的出资；

（六）优先购买公司新增的注册资本；

（七）公司终止后，依法分得公司的剩余财产；

（八）其他权利。

1

第九条：股东承担以下义务：

（一）遵守公司章程；

（二）按期缴纳所认缴的出资；

（三）依其所认缴的出资额承担公司债务；

（四）在公司办理登记注册手续后，股东不得抽回投资

第七章股东转让出资的条件

第十条：股东之间可以相互转让其全部或者部分出资。

第十一条：股东向股东以外的人转让其出资时，必须经全体股东过半数同

国内上市公司独立董事制度完善

【摘 要】 上市公司独立董事制度是资本市场中重要的制度之一。文章在分析国内上市公司独立董事制度问题的基础上，借鉴发达国家的成功经验，提出完善国内上市公司独立董事制度的建议。

【关键词】 上市公司； 独立董事； 制度完善

一、国内外独立董事制度的产生

独立董事制度起源于美国、英国等发达的资本主义国家。美国独立董事制度在20世纪40年代建立，1940年国会颁布的《投资公司法》对独立董事制度的规定标志着美国独立董事制度的产生。到了20世纪70年代，美国多家公司出现财务舞弊，法院要求这些公司改组董事会结构，其中就要求在董事会中增加外部董事的比例，独立董事制度得到了不断的发展。英国是继美国之后较早引入独立董事制度的国家，1992年发布的《凯德伯瑞报告》就建议董事会中至少有三名非执行董事。我国引入独立董事制度相对较晚，2001年，证监会发布《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中要求在国内上市公司建立独立董事制度，标志着我国独立董事制度的产生。

二、国内上市公司独立董事制度问题分析

国内上市公司引入独立董事制度之后，在防范内部人控制、保护中小股东的合法权益、建立董事会内部的制衡机制、弥补监事会作用的不足、提高上市公司的经营管理水平

在上市公司中引入独立董事,建立独立董事制度正是完善上市公司法人治理结构的有效举措.但如何发挥独立董事的职能,保证独立董事真正制衡公司管理层是值得研究和思考的问题.

第5卷第 1期 2006年 3月

无锡职业技术学院学报Jour al of Wuxi I ns titute of Technology n

Vol . 5 No. 1M ar . 2 0 0 6

上市公司独立董事制度的思考

周(连云港广播电视大学

霞江苏连云港 222006

摘要:在上市公司中引人独立董事，建立独立董事制度正是完善上市公司法人治理结构的有效举

措。但如何发挥独立董事的职能，保证独立董事真正制衡公司管理层是值得研究和思考的问题。关键词:公司治理;独立董事;制度中图分类号: C935文献标识码: A文章编号: 1671-7880(2006) - 6-53- 3 0 0

Thinking of I ndependent Dir ector ' s System in Listed Fir msZ H O U X ia

Abstract:Building independent director' s systemin listed firms is an ef fective measur

论我国上市公司独立董事制度

XXX

(XXXX 福建厦门 361021)

摘 要:独立董事及独立董事制度的在我国的建立,有效地规范和约束了上市公司行为，成效显著。然而, 该制度自2001 年实施以来，也存在一些亟待解决的问题。本文从独立董事制度的现状入手，对独立董事存在的问题原因进行了分析，查找原因，提出相应对策。 关键词:上市公司；独立董事制度；问题；对策

我国在1997 年12 月证监会发布的《上市公司章程指引》第一百一十二条，“公司根据需要，可以设独立董事。”之后，证监会又在2001 年8 月16 日发布的《指导意见》、2002 年1 月7 日发布的《上市公司治理准则》以及2004 年12 月7 日发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》中对独立董事制度进行了详细的规定和制度安排。特别是2006 年1 月1 日，正式实施的《公司法》第一百二十三条规定“上市公司设立独立董事，具体办法由国务院规定。”我国以法律的形式首次对独立董事制度做出了规定。近年来，越来越多的上市公司董事会引入了独立董事，独立董事在董事会中也起着越来越重要的作用。

一、独立董事制度的含义和现状

独立董事制度最早发端于美国。但美国与英国公司法均确立单层制的公司治理结构，