数据管理制度体系

数据管理制度（试行）

第一节 总 则

第1条

第2条 第3条

第4条 第5条

第6条

第7条

第8条

第9条

第10条

第11条

为规范数据管理工作，降低数据被非法生成、变更、泄露、丢失及破坏的风险，特制定本制度。

本制度中数据是指信息系统中的各种业务数据。

本制度适用于中国铝业股份有限公司总部和各分子公司（含郑州研究院）（以下简称“公司”）。

第二节 数据保存管理

对于与财务报告相关的各种业务数据，须保存7年。

重要的业务数据要保证物理上的安全，存放数据的介质必须放在安全的地方，非授权人员不得访问。

关于数据备份的管理，参见《备份管理制度》中的相关内容。

第三节 数据导入和修改

数据导入指信息部应数据拥有部门要求，通过后台数据库，将数据导入运行环境的操作。对于发生在批处理中的自动数据导入，请参见《操作管理制度》中批处理操作管理的相关内容。

数据修改指信息部应数据拥有部门要求，对公司信息系统中的数据在后台数据库中进行的修改。数据修改包含数据内容的修改以及数据库结构的变更。

数据导入/修改必须遵循统一的数据导入/修改申请流程，具体流程参见《数据导入/修改流程》（附件一）。任何人不得在未经授权的情况下对应用系统数据库进行数据导入/修改的操作。

China Advanced Construction Materials Group信息技术管理制度

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标 题：China Advanced Construction Materials Group信息技术管理制度 主 题：关键业务系统数据管理制度 文档编号： 版本说明： 版本号 V1.0 V1.0

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China Advanced Construction Materials Group信息技术管理制度

China Advanced Construction Materials Group

关键业务系统数据管理制度

第一节 总 则

第一条

为规范数据管理工作，降低数据被非法生成、变更、泄露、丢失及破坏的风险，特制定本制度。

第二条 第三条

本制度中数据是指信息系统中的各种业务和财务数据。 本制度所指数据管理包含涉及数据修改、导入、提取，数据处理处理过程中对数据真实性的保证，数据内、外部传输的工作。

第二节 数据保存管理

第四条 第五条

对于与财务报告相关的各种业务数据，须保存10年。 重要的业务数据要保证物理上的安全，存放数据的介质必须放在安全的地方，

精品文档

精品文档公司信息系统数据管理制度

第一条为防止数据的非法生成、变更、泄漏、丢失与被破坏，确保数据的有据性、准确性、完整性、及时性、保密性，特制订本制度。

第二条数据管理范围包括所有利用计算机进行输入、存储、处理、再加工及输出的数据，它包括文字材料、报表、各类原始凭证、图形、图像等输入处理对象，又包括存储于计算机内部及传输的各类数据，还包括计算机输出的磁存储、光存储、电存储及各类打印数据。

第三条数据必须是有据的，能够辨认数据的内容、用途和使用方法；必须经过合法的手续和规定的渠道采集、加工、处理和传播数据；数据应只用于明确规定的目的，未经批准不得它用；采用的数据范围应与规定用途相符。

第四条数据管理者应承担保存或处理数据的保护职责，防止数据的丢失、误用或破坏；特殊或重要数据，应采用多种记录手段异地保存，免遭意外风险。

第五条数据使用者有权查阅被授权的数据，索取数据记录复制件，更正有关自身的任何不准确数据；享受有限次数规定的有问必答权利。

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第六条根据使用的不同系统制订相应的数据存取细则，采取措施防止数据被非法修改，堵塞管理操作的疏忽或蓄谋窃取数据的漏洞。

第七条

第八条无正当理由和有关批准手续，不得通报数据内容，不得泄漏数据给内部或外部的无关人员

山西柳林鑫飞毛家庄煤业有限公司

自保体系管理制度

为了深入贯彻落实上级部门 “从零开始，向零奋斗”的安全理念，坚持“管理、装备、培训”三并重的原则，遵循“培训为本，安全为天”的教学方针，以“提高员工自保、互保、联保”为目标，加强煤矿“五大自然灾害”预防工作，全面提高员工综合素质,特制定本矿井自保体系管理制度，望相关科室、施工单位认真贯彻遵照执行。 一、成立自保体系管理组

成立以矿长为组长、矿领导班子成员、有关部门负责人和有关人员组成的管理体系，具体负责自保体系的运行和管理工作。同时成立以安监科负责人为组长的培训组，配备以技术人员为主的培训队伍，负责体系运行工作的具体运作、管理、培训工作。 二、工作职责

1、安监科负责培训工作，制定年度全员培训计划，建立全员安全培训考核奖罚标准。

2、安监科做好新工上岗、员工转岗和各类技术工人及管理人员安全技术培训、考核与签发合格证工作。

4、有计划的培训较高层次的安全技术管理人员，按规定进行特殊工种的安全技术培训。

1

5、按规定组织员工的全员安全培训和定期培训考试，提高公司员工的安全管理和操作能力。 三、工作标准

1、制定年、月培训计划，定期研究安全技术培训工作，针对存在问题拿出纠正措施。

2、培训要有培训教

贵州泰昌安能源集团矿业有限公司遵义县泮水镇兴安煤矿

“双控”体系管理制度

双控建设工作领导小组

二零一八年一月

“双控”体系管理制度

为了使我矿“双控”体系顺利推进、后期“双控”系统的正常运行，提高“双控”体系建设的针对性、实用性和可操作性，进一步加强我矿的安全风险分级管控、隐患排查治理，推动我矿安全生产主体责任有效落实，把风险挺在隐患前面、把隐患挺在事故前面，预防和减少安全生产事故，结合我矿安全生产实际，制定本制度。

第一章总则

1、为落实“安全第一、预防为主、综合治理”安全生产方针，全面推行安全风险分级评估，提升安全风险管控水平，保障安全生产（建设）。

2、本制度所指的安全风险分级管控，是指煤矿内部为保障安全生产自主组织开展的，对安全生产煤矿管理各环节可能存在或产生的危险、危害因素进行超前辨识、分析、分级评估、管理控制的活动。本制度不包国家法律法规要求的由中介机构承担的各类安全评价活动。

3、本制定适用于我矿所属各部门。

第二章组织管理

1、组织机构

为加强“双控”体系建设工作的组织领导，确保取得实效，成立“双控”体系建设工作领导小组，对工作进行全面组织、指导和检查。

组长：矿长

常务副组长：总经理

副组长：总工程师、后勤副总、安全矿长、生产矿长、机电矿长

1

成员：副总

XXXXXXX有限公司

价格管理制度

一、总则

为保证我公司各种产品按照统一、稳定、有序的销售价格对外报价和销售，规范价格管理，维护价格秩序，特制订本制度。

二、价格的制定

1、公司成立价格制定小组，其成员组成由公司总经理、综合办公室主任、总工程师、生产厂长、财务部长，销售部长组成。

2、每月召开公司价格制定例会。

3、生产、销售、成本等信息的收集、分析。

4、制定和修正公司所有销售产品的销售价格以及报价制度。 5、制定竞标投标等非常规销售活动的价格。

6、保守公司价格制定秘密，不得泄露给价格制定小组以外的人员，更不得泄露给经销商及其他客户。如因泄露价格给公司造成损失的，将追究泄密责任。

三、报价原则

1、价格制定小组制定、掌握本公司产品成本价格、出厂价格、批发价格。 2、统一对外产品报价，任何人不得泄露公司产品成本价格和出厂价格。 3、针对所有经销商、大型合作社和零散客户，采取同一报价，不同折扣的优惠原则。

四、产品销售价格的执行权限

1、对外产品报价---销售人员最低对于所有询价客户、购货客户统一以公司制定的批发价格报价。

2、折扣优惠后，价

集团公司 薪酬体系管理制度

1. 目的：为规范公司员工薪资管理，使公司薪资体系的实施更好地调动员工工作积极性，充分体现按能定级、按绩效取酬、多劳多得的基本原则，特制订本办法。|

2. 范围：适用于点金公司全体员工。 3. 职责：

3.1管理公司人资中心：

3.1.1拟订并负责本制度全程执行； 3.1.2负责调薪申报的审核监督；

3.1.3负责薪资资料的整理及归档。 3.2管理公司财务中心：

3.2.1负责本制度的监督管理。 3.2.2各公司：负责遵照执行。 4. 管理办法：

本公司按《岗位体系表》要求执行薪资管理，其薪资组成分三部分：基本工资、岗位工资、绩效工资。 4.1 月总工资结构：

月总工资=保障性工资(基本工资+岗位工资)+绩效工资+福利 4.2 薪资结构相关说明：

4.2.1 基本工资与岗位工资：根据公司管理层次建立岗位体系，按岗位体系参照最低工资标准设定基本工资，并按当月应出满勤天数进行计算。

4.2.2 绩效工资：建立岗位体系，按岗位体系设立各部门的薪资体系，非营业岗位按标准薪资设置固定绩效工资，具体考核按《绩效考核管理制度》（AZJB1010-22）,与营业相关岗位绩效工资按考核提成规定。

4.2

集团公司 薪酬体系管理制度

1. 目的：为规范公司员工薪资管理，使公司薪资体系的实施更好地调动员工工作积极性，充分体现按能定级、按绩效取酬、多劳多得的基本原则，特制订本办法。|

2. 范围：适用于点金公司全体员工。 3. 职责：

3.1管理公司人资中心：

3.1.1拟订并负责本制度全程执行； 3.1.2负责调薪申报的审核监督；

3.1.3负责薪资资料的整理及归档。 3.2管理公司财务中心：

3.2.1负责本制度的监督管理。 3.2.2各公司：负责遵照执行。 4. 管理办法：

本公司按《岗位体系表》要求执行薪资管理，其薪资组成分三部分：基本工资、岗位工资、绩效工资。 4.1 月总工资结构：

月总工资=保障性工资(基本工资+岗位工资)+绩效工资+福利 4.2 薪资结构相关说明：

4.2.1 基本工资与岗位工资：根据公司管理层次建立岗位体系，按岗位体系参照最低工资标准设定基本工资，并按当月应出满勤天数进行计算。

4.2.2 绩效工资：建立岗位体系，按岗位体系设立各部门的薪资体系，非营业岗位按标准薪资设置固定绩效工资，具体考核按《绩效考核管理制度》（AZJB1010-22）,与营业相关岗位绩效工资按考核提成规定。

4.2

集团公司 薪酬体系管理制度

1. 目的：为规范公司员工薪资管理，使公司薪资体系的实施更好地调动员工工作积极性，充分体现按能定级、按绩效取酬、多劳多得的基本原则，特制订本办法。|

2. 范围：适用于点金公司全体员工。 3. 职责：

3.1管理公司人资中心：

3.1.1拟订并负责本制度全程执行； 3.1.2负责调薪申报的审核监督；

3.1.3负责薪资资料的整理及归档。 3.2管理公司财务中心：

3.2.1负责本制度的监督管理。 3.2.2各公司：负责遵照执行。 4. 管理办法：

本公司按《岗位体系表》要求执行薪资管理，其薪资组成分三部分：基本工资、岗位工资、绩效工资。 4.1 月总工资结构：

月总工资=保障性工资(基本工资+岗位工资)+绩效工资+福利 4.2 薪资结构相关说明：

4.2.1 基本工资与岗位工资：根据公司管理层次建立岗位体系，按岗位体系参照最低工资标准设定基本工资，并按当月应出满勤天数进行计算。

4.2.2 绩效工资：建立岗位体系，按岗位体系设立各部门的薪资体系，非营业岗位按标准薪资设置固定绩效工资，具体考核按《绩效考核管理制度》（AZJB1010-22）,与营业相关岗位绩效工资按考核提成规定。

4.2

双体系建设考核奖惩管理制度

1 目的

为切实推进体系建设，落实安全生产责任制，建立公司风险分级管控体系及隐患排查治理体系（以下简称“双体系”建设），编制了齐全的管理体系将双体系建设考核与奖励、惩罚有机地结合起来，促进安全生产管理水平的全面提高，使双体系建设工作规范化、科学化、制度化、标准化，特制定本制度。 2 适用范围

本制度适用于本公司所有部门和人员的双体系考核奖惩管理。 3 考核依据

3.1 总经理签署《安全承诺》，定期进行安全生产绩效考核。 3.2 逐级签订《安全生产目标责任书》,明确年度工作目标并予以考核。

3.3 每名员工与部门负责人、部门负责人与总经理签订《安全生产目标责任书》。

3.4 员工调整工作岗位时《安全生产目标责任书》的具体内容随之改变。

3.5 企化管控部负责执行公司级安全考核与奖惩，重大安全责任事项的考核报总经理审批。

3.6 各部门负责本部门安全生产工作的绩效考核，安全员负责监督。 4 实施细则

4.1 一般规定

4.1.1 公司年终总结时，由各部门按照考核情况推荐，安全员按照奖惩细则审核，提出奖励建议，报总经理批准，给予奖励。

4.1.2 对安全生产及职业卫生管理有特殊贡献者，由部门推