新公司第一次股东会议题

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为了充分发挥股东会作为公司权利机构的作用，根据《中华人民共和国

股东会议事制度

公司法》及公司《章程》的有关规定，制定本制度。

1

第一条、决定公司的战略发展规划、中长期经营方针、投资计划。 第二条、选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项。

第三条、选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项。

第四条、审议批准董事会提出的各项工作报告。 第五条、审议批准监事会提出的各项工作报告。 第六条、审议批准公司年度财务预算方案和决算方案。 第七条、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案。 第八条、对公司增加或减少注册资本作出决议。 第九条、对公司发行债券作出决议。 第十条、对股东转让出资作出决议。

第十一条、对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等重大事项作出决议。

第十二条、修改公司章程。

第十三条、股东会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年召开一次，每两次股东会会议之间间隔不得超过十五个月，并于会议召开十五日以前书面通知各股东方。

第十四条 下列情形之一的

股东大会议事规则 第一章 总则

第一条 为维护股东的合法权益，进一步明确公司股东大会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东大会依法行使职权以及股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《河南国储多式联运股份有限公司章程》以下简称（《公司章程》）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本规则。

第二条 股东大会在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。

第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的有关规定，保证股东大会正常召开和依法行使职权。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。

第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。

第五条 临时股东大会不定期召开，有下列情形之一的，应当在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会：

（一） 董事人数不足《公司法》规定最低人数，或者不足《公司章程》所定人数的2/3时；

（二） 公司未弥补的亏损达实收股本总额的1/3时； （三） 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时； （四

新公司第一次股东大会流程及准备资料

一、会前准备工作

（一）确定会议召集人及其职责

1. 会议召集人：第一次股东会会议的召集人为出资最多的股东。根据公司的具体情况，可由股东组成的公司筹备组为会议召集人。

2. 会议召集人的职责：根据《公司法》的要求，负责组织召开公司第一次股东会，审议股东提请的议题。

3. 发召开股东会的通知（召开时间、召开地点、会议议题） 二、股东会会议议程 由会议召集人负责：

1. 介绍会议组织机构（股东会构成、成员，董事会、经理层设臵）；

2. 《公司筹办情况、设立费用使用情况报告》； 3. 提请决议《公司章程》和《三会议事规则》；

4. 根据《公司章程》的要求选举董事会成员；确定董事会成员的报酬；

5. 根据《公司章程》的要求选举监事会成员；确定监事会成员的报酬；

6. 表决通过公司第一次股东大会决议；

7. 委托XXX 办理公司公司登记注册及领取营业执照等事项。

注：

1. 股东均有权出席股东大会，也可以委托代理人出席会议和参加表决，委托代理人必须是完全民事行为能力人。 股东因特殊原因不能与会时，请在会议召开前3天通知会议筹备组。股东委托代理人出席会议时，请将授权委托书于会议召开前1天交会议筹备组。

2. 参考

新公司第一次股东大会流程及准备资料

一、会前准备工作

（一）确定会议召集人及其职责

1. 会议召集人：第一次股东会会议的召集人为出资最多的股东。根据公司的具体情况，可由股东组成的公司筹备组为会议召集人。

2. 会议召集人的职责：根据《公司法》的要求，负责组织召开公司第一次股东会，审议股东提请的议题。

3. 发召开股东会的通知（召开时间、召开地点、会议议题） 二、股东会会议议程 由会议召集人负责：

1. 介绍会议组织机构（股东会构成、成员，董事会、经理层设臵）；

2. 《公司筹办情况、设立费用使用情况报告》； 3. 提请决议《公司章程》和《三会议事规则》；

4. 根据《公司章程》的要求选举董事会成员；确定董事会成员的报酬；

5. 根据《公司章程》的要求选举监事会成员；确定监事会成员的报酬；

6. 表决通过公司第一次股东大会决议；

7. 委托XXX 办理公司公司登记注册及领取营业执照等事项。

注：

1. 股东均有权出席股东大会，也可以委托代理人出席会议和参加表决，委托代理人必须是完全民事行为能力人。 股东因特殊原因不能与会时，请在会议召开前3天通知会议筹备组。股东委托代理人出席会议时，请将授权委托书于会议召开前1天交会议筹备组。

2. 参考

新公司第一次股东大会流程及准备资料

一、会前准备工作

（一）确定会议召集人及其职责

1. 会议召集人：第一次股东会会议的召集人为出资最多的股东。根据公司的具体情况，可由股东组成的公司筹备组为会议召集人。

2. 会议召集人的职责：根据《公司法》的要求，负责组织召开公司第一次股东会，审议股东提请的议题。

3. 发召开股东会的通知（召开时间、召开地点、会议议题） 二、股东会会议议程 由会议召集人负责：

1. 介绍会议组织机构（股东会构成、成员，董事会、经理层设臵）；

2. 《公司筹办情况、设立费用使用情况报告》； 3. 提请决议《公司章程》和《三会议事规则》；

4. 根据《公司章程》的要求选举董事会成员；确定董事会成员的报酬；

5. 根据《公司章程》的要求选举监事会成员；确定监事会成员的报酬；

6. 表决通过公司第一次股东大会决议；

7. 委托XXX 办理公司公司登记注册及领取营业执照等事项。

注：

1. 股东均有权出席股东大会，也可以委托代理人出席会议和参加表决，委托代理人必须是完全民事行为能力人。 股东因特殊原因不能与会时，请在会议召开前3天通知会议筹备组。股东委托代理人出席会议时，请将授权委托书于会议召开前1天交会议筹备组。

2. 参考

新公司第一次股东大会流程及准备资料

一、会前准备工作

（一）确定会议召集人及其职责

1. 会议召集人：第一次股东会会议的召集人为出资最多的股东。根据公司的具体情况，可由股东组成的公司筹备组为会议召集人。

2. 会议召集人的职责：根据《公司法》的要求，负责组织召开公司第一次股东会，审议股东提请的议题。

3. 发召开股东会的通知（召开时间、召开地点、会议议题） 二、股东会会议议程 由会议召集人负责：

1. 介绍会议组织机构（股东会构成、成员，董事会、经理层设臵）；

2. 《公司筹办情况、设立费用使用情况报告》； 3. 提请决议《公司章程》和《三会议事规则》；

4. 根据《公司章程》的要求选举董事会成员；确定董事会成员的报酬；

5. 根据《公司章程》的要求选举监事会成员；确定监事会成员的报酬；

6. 表决通过公司第一次股东大会决议；

7. 委托XXX 办理公司公司登记注册及领取营业执照等事项。

注：

1. 股东均有权出席股东大会，也可以委托代理人出席会议和参加表决，委托代理人必须是完全民事行为能力人。 股东因特殊原因不能与会时，请在会议召开前3天通知会议筹备组。股东委托代理人出席会议时，请将授权委托书于会议召开前1天交会议筹备组。

2. 参考

SST光明：关于召开2011年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的董事会委托 2011-06-22

股票简称： S*ST 光明 股票代码：000587 公告编号：2011-0022

光明集团家具股份有限公司关于召开2011年

第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的

董事会委托投票征集催告通知

公司及全体董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、绪言

根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司治理准则》的规定，光明集团家具股份有限公司（以下简称“光明家具”或“公司”）董事会向全体流通股股东征集于2011 年6月27日召开的2011 年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议（以下简称“本次会议”）的投票委托。

（一）董事会声明

董事会保证本投票委托征集函内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；本报告书的内容不违反法律、法规、公司《章程》或公司内部制度的任何规定或与之冲突。董事会成员保证不利用本次征集投票委托从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。本次征集投票委托行动以无偿方式进行，董事会所有相关信息均在主管部门指定的报刊

**有限公司章程

第一章公司名称和住所第一条公司名称: **有限公司章程

第二条公司住所:

第二章公司经营范围

第三条公司经营范围:

第三章公司注册资本

第四条公司注册资本：人民币万

元。

第四章股东的姓名（名称）第五条股东的姓名:

第五章股东的出资方式、出资额、认缴时间第六条股东姓名（名称）认缴出资额出资方式

第七条股东会由全体股东组成，是公司的权利机构，行使下列职权:

决定公司的经营方针和投资计划;

选举和更换执行董事、监事、决定有关执行董事、监事的报酬事项;

审议批准执行董事的报告;

审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

对公司增加或者减少注册资本作出决议;

对发行公司债券作出决议;

对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;

修改公司章程;

（十一）聘任或解聘公司经理。

股东会会议分为定期会议和临时会议。 定期会议每六个月召开一次。代表十 分之一以上

表决权的股东，执行董事、监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。 第^一条 股东会会议由执行董事召集和主持。执行董事不能履行或者不履行召集股 东会会议职责的，由公司的监事召集和主持；监事不召集和主持的，代表十分之一以上表 决权的股东可以自行召集和支持。

第十二条 股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本

第一次工地会议纪要

工程名称： 会议时间 主持人 会议地点 记录人 参加会议人员(签名) 建设单位 监理单位 施工单位 其他单位 见 见附表 附表 见附表 见附表 会议主要议题 会议议决事项 1、建设、施工、监理单位、分别介绍各驻现场的机构、人员及分工 2、建设、施工单位介绍工程开工准备情况 3、监理单位进行监理交底 4、建设单位宣布对监理单位授权和对施工单位提出要求 5、施工单位发言 6、研究、确定工地例会周期、地点、参加人员 1、会议对建设、施工、监理单位驻现场人员予确认 2、建设单位对监理单位授予权限 3、施工单位表示按建设单位、监理单位提出的合理要求进行施工 4、会议确定星期天下午3点召开工地例会，参加人员：建设单位代表、总监及现场监理人员、施工单位项目负责人及代表 会议内容：

一、建设单位发言：

1、前期工作的准备，道路及临时宿舍的筹建须增加费用的给予增加； 2、桩基础完成 ％，剩余的施工要确保顺利完成，总包单位要配

合好小应变与静载检测工作；

3、移办公室问题已将费用申请上报总公司，在批复前要尽快移开，不要影响道路的施工；

4、管理人员机构已明确，但通讯号码要及时办理，上报各方。 5、所有材料的进场要通过监理公司见证送

第一次工地会议纪要

工程名称： 会议时间 主持人 会议地点 记录人 参加会议人员(签名) 建设单位 监理单位 施工单位 其他单位 见 见附表 附表 见附表 见附表 会议主要议题 会议议决事项 1、建设、施工、监理单位、分别介绍各驻现场的机构、人员及分工 2、建设、施工单位介绍工程开工准备情况 3、监理单位进行监理交底 4、建设单位宣布对监理单位授权和对施工单位提出要求 5、施工单位发言 6、研究、确定工地例会周期、地点、参加人员 1、会议对建设、施工、监理单位驻现场人员予确认 2、建设单位对监理单位授予权限 3、施工单位表示按建设单位、监理单位提出的合理要求进行施工 4、会议确定星期天下午3点召开工地例会，参加人员：建设单位代表、总监及现场监理人员、施工单位项目负责人及代表 会议内容：

一、建设单位发言：

1、前期工作的准备，道路及临时宿舍的筹建须增加费用的给予增加； 2、桩基础完成 ％，剩余的施工要确保顺利完成，总包单位要配

合好小应变与静载检测工作；

3、移办公室问题已将费用申请上报总公司，在批复前要尽快移开，不要影响道路的施工；

4、管理人员机构已明确，但通讯号码要及时办理，上报各方。 5、所有材料的进场要通过监理公司见证送