金控集团管理办法

A集团有限公司

招聘管理办法

二〇一三年八月

招聘管理办法

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招聘管理办法

目录

第一章 总 则 ................................... 2 第二章 组织机构与职责 ........................... 3 第三章 内部招聘 ................................ 5 第四章 外部招聘 ................................ 5 第五章 招聘实施 ................................ 6 第六章 招聘评估 ................................ 9 第七章 附 则 .................................. 10

第一章总 则

第一条 为了规范A省交通运输集团有限公司（以下简称“集团公司”）的员工招聘行为，确保招聘工作有序开展，提高招聘

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招聘管理办法

工作质量，为集团的稳定、持续和健康发展提供优质高效的人力资源保障，根据集团公司人力资源相关规定，特制订本办法。

第二条 本办法适用于集团编制内员工的招聘管理工作。非集团编制的合同工、短期实习生

资深财务总监编制

关于印发《A集团公司发票管理办法》

的通知

各分子公司，各部门：

为了加强集团公司及所属各分子公司发票管理，降低经营成本，规避税收和经营风险，根据《征管法》和《发票管理办法》，结合公司实际情况，特制定本办法。自文件下发之日起生效。

A集团

二〇一四年二月二十一日

资深财务总监编制

A集团

发票管理办法

第一章总则

第一条为了加强集团公司及所属各分子公司发票管理，降低经营成本，规避税收和经营风险，根据《征管法》和《发票管理办法》，结合公司实际情况，特制定本办法。

第二条本办法所称的发票，是指在购销商品、提供或者接受服务以及从事其他经营活动中开具、收取的收付款凭证。包括销售发票和采购发票两类。

第三条财务部为公司的发票管理部门，负责销售发票的领购、开具和保管以及采购发票的取得管理工作，各发票使用、取得部门须服从财务部的管理。

第四条本办法的适用范围：集团公司及所属分子公司。

第二章销售发票的管理

第五条销售发票，是指公司销售产品及提供服务时向客户开具的发票。

第六条财务部应指定专人负责销售发票的领购、开具，以及发票专用章、发票领购簿、税控专用设备和销售发票的保管工作。

第七条销售部应建立包括开票信息在内的客户档案资料，并对其真实性、准确性负责。客户初次开具发票时，

备用金管理办法

目的：

明确备用金用途，规范备用金领用及清偿，保证公司资金有效运用，特制定本办法。

一、管理规范

备用金是指因支出频繁等原因而需要周转的现金及因临时性的需要而借支的现金。主要包括：差旅费借款、项目借款、食堂周转借款、零星采购借款和其他临时性借款（如临时性活动的借款、理赔等事故性质的借款、押金等性质的借款、生活补贴为食堂周转借款，不在备用金使用范围）。

二、借款程序

1、借款人填写《请款单》

差旅费借款填写《出差申请单》、项目借款填写《项目请款单》、零星采购借款和其他临时性借款填写《请款单》；必须真实、详细地注明借款事由、金额、归还时间，属出差行政的必须注明出差事由及地点。

2、部门经理审核

借款人所在部门的经理就其借款事由的真实性、必要性进行审核。 3、总经理审批

总经理对借款必要性及金额的合理性进行审核、批准。 4、到财务部办理借款。

5、借款不等于报销。相关人员在借款事由消失后必须及时填写报销单，按费用报销程序经相关人员签字审批后到出纳室冲销借款，实际产生的费用金额与借款不相符的多退少补。

三、借款原则

前账不清、后账不借。 四、借款限额

1、项目借款、食堂周转借款、零星采购借款可领取定额备用金，定额标准由

某某集团专家管理办法

第一章 总则

第一条 为推动公司人才队伍和梯队建设，有效解决日常工作中专业、经营管理难题，提升项目投资等专项工作的决策准确性，推进公司知识管理工作，提高评标工作质量和降低评标风险，形成全集团范围内人力资源共享机制，特制定本办法。

第二条 本办法所指专家包括公司各产业板块专业技术专家、技能操作专家、经营管理专家。依其业绩与贡献不同，划分为“一级专家”、“二级专家”、“三级专家”三个层次。

第三条 专家评定坚持公开、公平、公正的原则，坚持品德、知识、能力和业绩并重的原则。

第四条 专家通过评定方式产生。每年专家评定名额根据我公司经营发展和人才队伍状况确定。

第五条 本办法适用于各分子公司、职能部室、共享服务中心及公司化运营单元。

第二章 组织机构

第六条 专家管理委员会 主任： 副主任：

成员：由专业技术、技能操作分委会和经营管理分委会成员组成。

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主要职责：

1、全面指导公司专家选拔、聘任、使用、考核、退出等各项管理工作；

2、决策委员会管理工作； 3、决定公司一级专家人选。 第七条 专业技术、技能操作分委会 主任： 成员： 主要职责：

1、负责专业技术、技能操作专家各项管理工作； 2、对专业技术、技能

XXXX集团有限公司管理文件

文件编号： 第 版 签发：

产权代表管理办法

1 总则

1.1为规范XX集团有限公司（以下简称“集团公司”）所属企业产权代表的管理，加强集团公司出资企业产权的管理，规范产权代表行为职责，赋予公交集团重大决策和选择管理者等基本权利，维护出资人合法权益，促进和保障国有资产管理、监督、营运体系的有效运行，实现国有资产保值增值，制定本办法。

1.2本办法适用于集团公司全资子（分）公司、托管、控股公司及参股企业委派的产权代表。

1.3本办法所称产权代表是指集团公司在二级公司的国有资产的产权所有者代表。产权代表分为常驻类型和不常驻类型，常驻类型是指集团公司通过选拔、聘任，依照法定程序向所出资的全资子（分）公司、托管、控股公司及参股企业委派或推荐总经理、股东代表、董事、监事、财务总监等，其代表集团公司行使公司法赋予的权利；不常驻类型是指集团公司领导在履行其职务的同时赋予其对下属 公司的职能分管权限，主要对根据集团的经营战略指标及计划对下属公司的经营管理做出指导性管理行为。

1.4 如是同一企业有两名及以上产权代表的，由集团公司制定其中

XXXX 年 XX 月 XX 日发布

汇仁集团

员工薪酬管理制度

九略管理顾问公司

二〇一九年一月十二日

此报告仅供客户内部使用。未经九略管理顾问公司书面许可，其他机构或个人不得擅自传阅、引用或复制。

1. 总则

1.1 依据

本制度依据集团人事管理规章制订，旨在规范员工薪酬管理。

1.2 定位

劳动报酬是劳动者从事劳动或工作的物质利益回报，理想的报酬制度不仅有助于吸引人才，留住人才，而且能在合理控制人力成本的基础上激励职工取得良好的绩效，同时使企业获得更大的效益。

1.3 薪酬发放依据

汇仁集团薪酬支付的主要依据是职位评估与绩效考核，其它因素如工龄、年龄、学历等不作为薪酬支付的主要依据。

汇仁集团的职位评估体系主要从（职位所需的）知识经验、职位影响、监督管理、工作责任、解决问题难度、人际交往、以及工作环境七个方面对各个岗位的价值进行评价，确定岗位的薪资等级。

汇仁集团的绩效考核体系见《汇仁集团绩效考核规程》。

1.4 责任者

汇仁集团薪酬管理制度由人力资源部负责制订和调整。人力资源部依据市场薪酬水平调研及对集团内各工作岗位研究的结果，制订和调整薪酬管理制度，报总裁办公会审批通过后，由集团统一下发执行。

人力资源部负责进行工资总额管理及职工工资、奖金的审核；审批、核算职工保险、福

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精选word范本！一百集团高管人员管理办法第一章目的与范围

第一条为加强核心团队建设，健全集团高管人员的管理机制，支持公司可持续发展，特制定本办法。

第二条本办法适用于集团、各事业部及属下各公司。

第三条高管职位分类，包括：

（一）集团总部：副总裁、总裁助理/职能中心总经理/集团总工程师/副总工程师、职能中心副总经理/集团总监/主任工程师；

（二）事业部：事业部总经理、事业部副总经理/事业部总监/事业部总工程师/副总工程师；

（三）各公司：公司总经理/副总经理。

第二章组织机构与职责

第四条组织机构与职责

（一）集团是高管人员管理的决策机构：

1.负责高管人员管理政策的制定、优化及调整；

2.负责高管人员的选拔、培养、任免、考评；

（二）集团人力资源部：依据集团要求和公司相关政策，组织开展高管人员的选拔、培养、考评等工作；

（三）事业部（公司）：

1.依据本办法，落实本部（公司）的高管人员的管理工作；

2.组织推荐本公司高管人员储备人选；

3.开展高管人员公司层面的考评工作；

4.提供关于高管人员管理办法和政策的优化建议；

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5.协助集团开展公司层面的高管人员的培养工作。

第三章高管人员任职要求

第五条高管人员任职基本要求

（一）对公司高度忠诚，认同行业发展、道德品质优良；

（二）具

贵州鸿安担保公司客户 担保保证金管理办法

根据《融资性担保公司管理暂行办法》和融资性担保业务监管部际联席会议精神，为规范我公司融资性担保业务保证金管理，防范和控制担保风险，进一步提高公司对中小企业的担保服务水平，结合公司实际情况，制定本办法。3 m: k1 V\

第一条 担保保证金定义

商业银行为了在贷款发放过程中减小和避免风险，要求客户为担保的贷款存入一定比例的资金，应付违约时的代偿。

第二条 客户担保担保证的收取标准。

依据公司与所合作商业银行签订的《专业担保机构合作协议》的规定，缴付所担保业务的金额的相应比例。由公司在银行开设的“授信保证金专户”按照单笔一次性划存。d 第三条 担保责任解除后，如未发生代偿应及时将专户上的资金划出，确保保证金账户上的资金系在保金额。( Y8 T, C/ {8 ~* E 第四条 公司选择一家合作金融机构开设保证金专户，并与该金融机构签订客户保证金专户管理协议，专户管理办法根据保证金监管协议有关要求制定。

第五条 对客户担保保证金全额存入开设的“客户担保保证金”帐户，实行专户管理，并通过“存入保证金”科目对客户保证金进行会计核算，不与基本户、一般账户等其他账户混用。' R a0 N1

渝弘发[2005]019号

绩效考核管理制度

一、总则

（一） 通过绩效考核，传递组织目标，引导员工提高工作绩效，达到培养、提

高员工的工作能力、纠正偏差，实现公司与个人之间的共同发展。

（二） 加强工作的计划性，改善公司日常工作的管理过程，促进管理的科学化、

规范化。

（二） 客观、公正地评价员工的绩效和贡献，为绩效工资（奖金）、工资调整、

职务晋升等人力资源决策提供依据。

二、适用范围：公司各部门及在职全体员工（试用期员工除外） （一） 一般（含主管级）员工月、年度考核 （二） 部门负责人月、年度考核 （三） 部门月、年度考核

三、 考核内容：具体内容及分值参见各绩效考核表

（一） 工作业绩：部门年度、月度工作计划目标、员工个人工作计划目标； （二） 公司各项管理制度；

（三） 集团公司、行政人事部、质量评审组及相关部门提供的管理考核标准、

工程技术、设计规划管理考核标准、行政违纪记录和岗位违纪记录；

（四） 部门岗位职责及员工岗位职责； （五） 其他依据。 四、考核周期

（一） 月度考核（每月1次） （二） 年度考核（每年1-

一、适用范围：

甲控材料管理办法

建设单位（以下简称：甲方）按合同约定控制材料设备价格、数量、品牌等，由总承包单位（以下简称：乙方）负责采购的材料设备（以下简称甲控材料）。

二、材料、设备核价表报送及审批流程：

1、乙方根据总体施工进度计划安排，按本管理办法要求上报期限及时按流程报送甲控材料核价表（核价表必须按甲方要求表样报送，后详）。填写要求：填写内容齐全并打印，不得手写；如填写内容不全或手写，监理及甲方有权拒绝接收。

2、报送流程：乙方编制甲控材料核价表→报监理单位审核→报甲方工程部审核 →报甲方成本部审核。

3、审批流程：

（1）监理单位审核：核定核价表中工期、到货时间、材料设备规格、型号、技术参数及用途（使用部位），并签字确认。

（2）甲方工程部审核： 对监理审核内容进行复审，并对乙方所报材料设备品牌进行审核，并签字确认。

（3）甲方成本部审查：核定核价表中的采购数量及价格，并签字确认。 （4）以上单位及部门签字确认后，由甲方成本部上报公司副总经理、总经理审核签字并加盖公章后下发实施。具体由甲方成本部将甲方确认后

的核价表返回乙方、监理单位及甲方工程部执行。

4、乙方报送表格一式四份，乙方、监理单位、甲方工程部 、成本部各一份。

5、乙方报送甲控材料核价表必