贷款签字董事会和股东会的区别

董事会成员签字样本: 我公司董事会共有 人，具体为： 已 已 。 其签字如下： 董事会成员签字处：

上述签字均为本人亲笔签名，真实有效，特此证明。 单位公章： 年公司经办人(收集人)签字： 收 收 集 集 地 时 点： 间： 年 月 日 日

月

日

董事会成员签字样本

公司经办人（收集人）签字：

收 集 地 点：

收 集 时 间：年 月 日日

股东大会议事规则

第一章总则

第一条为维护*****有限公司（简称“公司”）和股东的合法权益，明确股东大会的职责和权限，保证股东大会规范、高效、平稳运作及依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《*****有限公司章程》（简称“公司章程”）的有关规定，制定本规则。

第二条本规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东授权代理人、公司董事、监事、总经理、其他高级管理人员以及列席股东大会的其他有关人员均具有约束力。

第三条股东大会分为年度股东大会（简称“股东年会”）和临时股东大会。股东年会每年召开一次，并应于上一会计年度完结之后的6个月之内举行。临时股东大会不定期召开,出现《公司法》和公司章程规定的应当召开临时股东大会的情形时,临时股东大会应当在2个月内召开。

公司在上述期限内不能召开股东大会的,应当报告公司所在地中国证监会派出机构和上海证券交易所,说明原因并公告。

第四条公司董事会应严格遵守《公司法》及其他法律法规以及公司章程中有关股东大会召开的各项规定，认真、按时组织好股东大会。公司全体董事对于股东大会的正常召开负有诚信责任，不得阻碍股东大会依法行使职权。

出席会议的董

关于召开股东会和董事会会议的通知

各股东、董事:

根据公司章程规定和相关要求，拟定于2014年2月9日在**召开**公司股东会、董事会会议。请各位提前做好各项会议材料的准备工作。因故无法出席会议的股东或懂事可委派代理人参加，提前做好委托书及代理人信息的备案工作。

特此通知。

附件2件：1、《2013年度股东会议议程》

2、《2013年度董事会议议程》

**股份有限公司

二〇一四年二月一日

附件1

2013年度股东会议议程

时 间 二 ○ 一 四 年 二 月 九 日 1、审议《董事会工作报告》； 2、审议《监事会工作报告》； 3、其他议案。 主 要 议 程 主持人 注：股东会参会人员为该公司股东单位代表、个人股东、公司董事长、董事会秘书、其他需列席的董事、监事。

附件2

2013年度董事会议程

时 间 主 要 议 程 主持人 一、2013年度工作报告； 二 ○ 一 四 年 二 月 九 日 二、2013年度人力资源工作报告； 三、2013年度财务工作报告； 四、2014年预算报告； 五、2

关于召开股东会和董事会会议的通知

各股东、董事:

根据公司章程规定和相关要求，拟定于2014年2月9日在**召开**公司股东会、董事会会议。请各位提前做好各项会议材料的准备工作。因故无法出席会议的股东或懂事可委派代理人参加，提前做好委托书及代理人信息的备案工作。

特此通知。

附件2件：1、《2013年度股东会议议程》

2、《2013年度董事会议议程》

**股份有限公司

二〇一四年二月一日

附件1

2013年度股东会议议程

时 间 二 ○ 一 四 年 二 月 九 日 1、审议《董事会工作报告》； 2、审议《监事会工作报告》； 3、其他议案。 主 要 议 程 主持人 注：股东会参会人员为该公司股东单位代表、个人股东、公司董事长、董事会秘书、其他需列席的董事、监事。

附件2

2013年度董事会议程

时 间 主 要 议 程 主持人 一、2013年度工作报告； 二 ○ 一 四 年 二 月 九 日 二、2013年度人力资源工作报告； 三、2013年度财务工作报告； 四、2014年预算报告； 五、2

（示范文本---适用于换届变更）

股东会决议

厦门××进出口贸易有限公司于二〇〇九年六月十日在厦门市思明区湖滨北路××号召开股东会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体股东, 会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，出席本次股东会会议的有股东林××、股东陈××、股东厦门××投资有限公司，全体股东均已到会。

股东会会议一致通过并决议如下：

1、因上一届董事任期届满，由股东会选举产生新一届董事会成员。会议决定免去白××、李××的董事职务，补选王××、陈××为董事；继续选举原董事会成员林××担任新一届董事；新一届董事会成员是：王××、林××、陈××。

2、鉴于白××已不再担任公司董事，因此，公司董事长将由董事会重新选举产生。

3、根据公司章程规定，董事长为公司法定代表人。

股东：林××（签字）

股东：陈××（签字）

股东：厦门××投资有限公司（盖章） 二〇〇九年六月十日

（示范文本---适用于

（示范文本---适用于换届变更）

股东会决议

厦门××进出口贸易有限公司于二〇〇九年六月十日在厦门市思明区湖滨北路××号召开股东会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体股东, 会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，出席本次股东会会议的有股东林××、股东陈××、股东厦门××投资有限公司，全体股东均已到会。

股东会会议一致通过并决议如下：

1、因上一届董事任期届满，由股东会选举产生新一届董事会成员。会议决定免去白××、李××的董事职务，补选王××、陈××为董事；继续选举原董事会成员林××担任新一届董事；新一届董事会成员是：王××、林××、陈××。

2、鉴于白××已不再担任公司董事，因此，公司董事长将由董事会重新选举产生。

3、根据公司章程规定，董事长为公司法定代表人。

股东：林××（签字）

股东：陈××（签字）

股东：厦门××投资有限公司（盖章） 二〇〇九年六月十日

（示范文本---适用于

有限（责任）公司股东会决议（样本1）

（公司成立时，不设董事会、监事会的） 一、会议基本情况：

性质（定期、临时）： 二、 会议通知情况及到会股东情况（包括会议通知时间、方式； 到会股东情况，股东弃权情况）： 三、主持（出资额多的股东召集和主持）： 记录人： 四、会议决议及表决情况： 经全体股东商议，一致同意达成以下决议： 1、成立“ 有限（责任）公司”； 2、通过 年 月 日制订的公司章程；

3、公司不设董事会，设执行董事一名，一致同意选举 （户籍所在地： 身份证号码： ）为公司执行董事，并为公司的法定代表人；

4、公司不设立监事会，设立监事一名，一致同意选举 （户籍所在地： 身份证号码： ）为公司监事。

5、一致同意聘

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从董事会与股东会权力冲突看《公司

法》的缺陷(1)

关键词：股东会，董事会，缺陷，完善 一个好的公司法人治理结构，应该有一个健全有效的监督机制，最大程度地满足股东的最大权益。就当前而言，我国公司法应首先解决方便公司股东行使股东权；强化股东会对董事、监事的监督；提高董事会质量；挖掘监事会的监督资源；加强董事之间和董事会对经理的监督；解决经营者既缺少足够的约束机制，又缺乏足够激励机制的问题①。我国《公司法》自生效以来，对建立现代企业机制起到了“引路人”的作用，于1999年也做了一些修改，但是仍然有许多问题没有解决，现行《公司法》的一些规定仍值得我们反思，以利于使《公司法》的规定更符合中国社会的现实国情。 一、问题的由来 在董事会与股东会的关系上，我国现行《公司法》第37条和第102条均规定股东大会是公司权力机

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股东会（董事会/监事会）会议通知

各位股东：

根据公司章程规定及实际经营情况，现决定于XXXX年XX月XX日XXXX点在公司XXXX会议室以XXXX方式召开XXXX年度XX会，会议主要议题：

一、审议公司XXXX年度董事会工作报告； 二、审议公司XXXX年度监事会工作报告； 三、审议公司XXXX年度财务决算报告； 四、审议公司XXXX年度利润分配预案； 五、XXXXXX。 特此通知！

XXXX公司 二XXX年XX月XX日

第X届董事会第X次会议

会议资料

（亦适用于股东会/监事会）

XXX公司 2XXX年XX月XX日

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第XX届董事会第XX次会议安排

一、 会议时间：XXXX年XXX月XXX日 二、 会议地点：XXXX 三、 会议主持：XX 四、 会议方式：

1、 会议以现场表决方式召开； 2、 董事审阅会议材料并表决签字。 五、 会议议案

1、 审议公司XXXX年度工作总结报告。 2、 审议公司XXXX年度董事会工作报告。 3、 审议公司XXXX年度利润分配方案。 4、 审议公司XXXX年度财务决算报告。 5、 审议公司XXXX年度经营纲要。

6、 审议公司XXXX年度市场经营运作计划。 7、 审议公司XXXX年度项目研发计划。 8、

关于同意办理银行按揭贷款的

股东会决议

本公司 房地产开发有限责任公司是一家合法成立并有效存续的有限责任公司,因拟向贵行申请房地产按揭贷款，为此，按本公司章程规定，于20 年 月 日在本公司会议室召开全体股东大会，本次会议通过了以下决议；

1、同意本公司向贵行申请房地产按揭贷款，币种:人民币，金额（大写）： 壹亿元以内，借款期限 个月。

同意本公司向贵行申请银行承兑汇票承兑，票面金额总计（大写） 以内。 同意本公司向贵行申请银行承兑汇票贴现，票面金额总计（大写） 以内。

2、拟提供的担保方式为 （连带责任保证/抵押/质押），提供抵押/质押担保的抵押物/质物为

3、

具体借款、银行承兑汇票承兑和贴现的金额、期限、担保方式等以贵行批准的方案为准。

本公司共有股东叁名，出席会议股东叁名，表决同意股东叁名，表决同意的股东代表表决权的比例为全部表决权100%。弃权或反对占股东比例0%；

本次股东（大）会会议的召集程序、议事方式和表决程序符合本公司章程、《中华人民共和国公司法》以及其它法律、行政法规的规定，股东签章真实、自愿，决议内容真实、合法并符合本公司章程。若有不实，由我公司承担一切责