股份有限公司股东会议事规则

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股东会议事规则

标签:文库时间:2025-02-14
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股东大会议事规则 第一章 总则

第一条 为维护股东的合法权益,进一步明确公司股东大会的职责权限,规范其组织、行为,保证股东大会依法行使职权以及股东大会的正常秩序和议事效率,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《河南国储多式联运股份有限公司章程》以下简称(《公司章程》)的有关规定,并结合公司实际情况,制定本规则。

第二条 股东大会在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。

第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的有关规定,保证股东大会正常召开和依法行使职权。

公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责,确保股东大会正常召开和依法行使职权。

第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次,应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。

第五条 临时股东大会不定期召开,有下列情形之一的,应当在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会:

(一) 董事人数不足《公司法》规定最低人数,或者不足《公司章程》所定人数的2/3时;

(二) 公司未弥补的亏损达实收股本总额的1/3时; (三) 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时; (四

有限责任公司股东会的议事规则

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有限责任公司股东会的议事规则

有限责任公司股东会的议事规则

第一章总则

第一条为了完善公司法人治理结构,规范股东会的运作程序,以充分发挥股东会的决策作用,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定,特制定如下公司股东会议事规则。

第二条本规则是股东会审议决定议案的基本行为准则。

第二章股东会的职权

第三条股东会是公司的权力机构,依法行使下列职权:

(1) 决定公司经营方针和投资计划;

(2) 选举和更换董事,决定有关董事的报酬事项;

(3) 选举和更换由股东代表出任的监事,决定有关监事的报酬事项;

(4) 审议批准董事会的报告;

(5) 审议批准监事会的报告;

(6) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;

(7) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

(8) 对公司增加或者减少注册资本作出决议;

(9) 对发行公司债券作出决议;

(10)对公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议;

(11)修改公司章程;

(12)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议;

(13)审议单独或者合并享有公司有表决权股权总数25%以上的股东或者三分之一以上董事或监事的提案;

有限责任公司股东会的议事规则

(14)对股东向股东以外的人转让出资作出决议;

(15)审议法律、法规和

科达集团股份有限公司董事会议事规则

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科达集团股份有限公司董事会议事规则

董事会议事规则

第一章总则

第一条为规范科达集团股份有限公司(下称公司)董事会内部机构及工作程序,根据《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)制定本规则。

第二条公司董事会依据《公司法》和公司章程设立,受股东大会的委托,为公司常设权力机构,负责经营和管理公司的法人财产,是公司的经营决策机构,对股东大会负责。董事会在股东大会闭会期间对内管理公司事务,对外代表公司。

第二章董事会的职权

第三条董事会依据法律、法规、公司章程及本规则的规定行使职权。

第四条董事会行使下列职权:

(一)负责召集股东大会,并向股东大会报告工作;

(二)执行股东大会的决议;

(三)决定年度投资方案、年度生产经营计划和审计工作计划;

(四)议定公司的中、长期发展规划和重大项目的投资方案;

(五)议定公司的年度财务预算方案、决算方案;

(六)议定公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

(七)议定公司增减注册资本的方案以及发行公司债券的方案;

(八)拟定公司合并、分立、终止和清算的方案;

(九)决定公司年度借款总额,决定公司资产用于融资的抵押额度;决定年度对外提供担保总额度;

(十)在股东大会授权范围内,决定收购和兼并其他企业和转让其控股的公司产权的方案;

(十一)在股东大会授权

股东会议事制度

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为了充分发挥股东会作为公司权利机构的作用,根据《中华人民共和国

股东会议事制度

公司法》及公司《章程》的有关规定,制定本制度。

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第一条、决定公司的战略发展规划、中长期经营方针、投资计划。 第二条、选举和更换董事,决定有关董事的报酬事项。

第三条、选举和更换由股东代表出任的监事,决定有关监事的报酬事项。

第四条、审议批准董事会提出的各项工作报告。 第五条、审议批准监事会提出的各项工作报告。 第六条、审议批准公司年度财务预算方案和决算方案。 第七条、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案。 第八条、对公司增加或减少注册资本作出决议。 第九条、对公司发行债券作出决议。 第十条、对股东转让出资作出决议。

第十一条、对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等重大事项作出决议。

第十二条、修改公司章程。

第十三条、股东会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年召开一次,每两次股东会会议之间间隔不得超过十五个月,并于会议召开十五日以前书面通知各股东方。

第十四条 下列情形之一的

股份有限公司股东大会会议记录范本.

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股份有限公司股东大会

会议记录

会议时间: 年 月 日

会议地点:

会议性质:首届股东大会

经股东大会会议讨论,一致通过如下决议:

一、表决通过公司章程。

二、同意选举 股份有限公司首届董事会成员,名单如下:

1、选举 为公司董事。

2、选举 为公司董事。

3、选举 为公司董事。

……

同意上述人员 、 、 、 、 组成公司第一届董事会。

三、同意选举 股份有限公司首届监事会成员,名单如下(根据公司章程规定,另X名监事由职工民主选举产生):

1、选举 为公司监事。

2、选举 为公司监事。

3、选举 为公司监事。

同意上述人员 、 、 、 、 及与职工代表监事 (、 )共同组成公司第一届监事会。

会议主持人: (签字)

出席会议董事: 、 、 、 、 (签字) 会议记录人: (签字)

年 月 日

股份有限公司股东大会会议记录(发起设立)

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江西***股份有限公司股东大会会议记录

会议地点:***** 会议时间:*年*月*日 会议性质:首届股东大会

参加人员:***、***、***,代表公司**万股,每股金额为**元人民币,占全部股份总额的100%,本次创立大会的举行符合法定要求。

会议主题:协商表决本公司选举董事会、监事会成员,公司章程事宜。

一、确认公司章程

经与会人员的表决,赞成人数符合法定比例,通过了公司章程,其中*名赞成,代表股份***万股:*名反对,代表股份*万股;*名弃权,代表股份*万股。

二、选举董事会成员。

1、选举**为公司董事,任期3年.其中*名赞成,代表股份2000万股;*名反对,代表股份0万股;*名弃权,代表股份0万股,赞成人数符合法定比例;

2、选举**为公司董事,任期3年.其中*名赞成,代表股份2000万股;*名反对,代表股份0万股;*名弃权,代表股份0万股,赞成人数符合法定比例;

4、选举**为公司董事,任期3年.其中*名赞成,代表

股份2000万股;*名反对,代表股份0万股;*名弃权,代表股份0万股,赞成人数符合法定比例;

5、选举**为公司董事,任期3年.其中*名赞成,代表股份2000万股;*名反对,代表股份0万股;*名弃权,代表股份0万股,赞成

有限公司股东会决议模板

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有限公司股东会决议

会议时间: 会议地点: 召 集 人: 主 持 人:

应到会股东 方,实际到会股东 方,代表公司100%股权。 到会股东一致通过如下决议: 1、(1)同意将公司名称变更为 (名称变更); (2)同意将公司住所变更至 (住所变更); (3)同意将公司注册资本从 万元增至 万元,此次增资额为 万元,由 出资 万元,出资方式为 ,出资时间为 (增加注册资本);

(4)同意将公司注册资本从 万元减至 万元,其中 减少出资 (减少注册资本);

(5) 同意增减(或减少)公司经营项目: ,变更后,公司经营范围为: ;(经营范围变更);

(6)

有限公司股东会决议模板

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有限公司股东会决议

会议时间: 会议地点: 召 集 人: 主 持 人:

应到会股东 方,实际到会股东 方,代表公司100%股权。 到会股东一致通过如下决议: 1、(1)同意将公司名称变更为 (名称变更); (2)同意将公司住所变更至 (住所变更); (3)同意将公司注册资本从 万元增至 万元,此次增资额为 万元,由 出资 万元,出资方式为 ,出资时间为 (增加注册资本);

(4)同意将公司注册资本从 万元减至 万元,其中 减少出资 (减少注册资本);

(5) 同意增减(或减少)公司经营项目: ,变更后,公司经营范围为: ;(经营范围变更);

(6)

(变更)有限公司股东会决议

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(请勿直接修改样本)

《有限责任公司股东会决议》参考样本(变更)

有限责任公司股东会决议

会议时间: 年 月 日 会议地点:

会议性质: 年第 次 定期 / 临时 股东会

会议通知时间: 年 月 日(应当于会议召开15日前通知全体股东) 通知方式:书面通知 / 电话通知 / ……

到会股东情况:应到股东 人、实到 人、弃权 人。

会议主持人:(一般应由董事会召集、董事长主持或执行董事召集和主持) 会议决议:

一、同意变更公司名称,由 变更为 。 二、同意变更公司住所,由 搬迁至 。 三、同意变更公司经营范围,由 变更为 。(增加 /减少 经营项目)。

四、同意延长营业期限,由 年 月 日延长至 年 月 日。 五、同意增加/减少注册资本 万元,即从 万元增加/减少至 万元;其中 于 年 月 日以

XXXX集团有限公司董事会议事规则

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中国XX集团有限公司 董事会议事规则

(XX日XX公司第一届董事会第二次会议通过)

目 录

第一章 总则

第二章 董事会议事事项和董事长职权 第三章 董事会会议议案 第四章 董事会会议的召开 第五章第六章第七章第八章第九章第十章董事会会议决议

董事会决议的执行和报告 董事会会议记录及会议纪要 董事会秘书 董事会经费 附则

第一章 总 则

第一条 为规范中国XX有限公司(以下简称公司)董事会的议事方式和决策程序,促使董事会有效地履行其职责,提高董事会规范运作和科学决策水平,根据《中华人民共和国公司法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》及《中国铁路工程集团有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关规定,制定本议事规则。

第二条 董事会设常务委员会。常务委员会由5名董事组成,其中外部董事2至3人,董事长担任主任。常务委员会负责指导和监督董事会决议的执行。根据董事会的特别授权,常务委员会有权对公司董事会职权内的有关事项行使决策权。

第三条 董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、风险管理与审计委员会、安全健康环保委员会。各委员会按照本规则和各自的议事规则开展工作。

第四条 本规则适用于公司董事会、董事会常务委员会和各专门