建设工程项目审计管理办法

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工程建设项目审计管理办法

第一章 总 则

第一条 为了加强对公司工程建设项目的审计监督，规范审计程序，提高审计工作质量，根据****《审计工作制度》的规定，结合公司工程项目建设的具体情况，制订本办法。

第二条 工程建设项目审计，是指对公司工程建设项目造价进行的审计监督。

第三条 工程建设项目审计的目的，在于促进工程建设单位加强项目管理，降低工程成本，提高投资效益。

第四条 工程建设项目造价管理，应区别情况，按照下列原则进行：

（一）属于以招投标形式实现的一次性包死的分步、分项

工程，财务依据工程承包合同及审计监察办公室出具的结算审核意见书进行结算；如有变更，仅对合同变更部分进行结算审计，对合同变更部分按照审计确认价款进行结算。

（二）除上述情况以外的其他工程，以社会审计机构出具的工程审计报告中审定的工程造价进行结算，实行“先审计，后结算”的原则。

第二章 审计范围和审计依据

第五条 工程建设项目审计范围，包括公司投资的所有资

1

本性支出项目及各单位的技改、维修工程项目，包括和林生产基地及外埠工程，无论采取何种承建形式、金额大小，均应进行审计监督。

第六条 为明确职责划分，提高工作效率，节约费用，做如下规定：

（一

工程项目管理办法

总 则

第一条 为加强公司工程项目管理，使其操作执行更规范化、程序化，特制定公司项目管理办法。本办法在保证工程质量、进度的前提下，通过合同管理、成本控制、风险控制等途径，紧紧围绕成本目标主线，合理安排施工组织，实现项目利润最大化。

第二条 工程项目实施中，严格遵循本办法进行组织，确保项目顺利完成。项目部根据本办法制定具体实施细则。

项目管理总体流程

本办法主要遵循PDCA思路，从项目启动→项目计划→项目实施与控制→项目收尾四方面流程进行控制

1.0项目启动 2.0项目计划 3.0项目实施与控制 4.0项目收尾 1.1任命项目经理 2.1定义工作范围与分解 3.1施工组织控制 4.1范围核实 1.2组建团队 2.2人员组织计划 3.2进度控制 4.2合同收尾

2.3制定项目初步进度表 3.3成本控制 4.3行政收尾 2.4成本预测 3.4变更控制 2.5质量技术管理 3.5质量控制 2.6风险管理 3.6风险控制

3.7阶段评审

第一章 项目启动

第三条

建设工程内部审计管理办法

集团公司建设工程项目内部审计管理办法

第1章 总则

第1条 为了加强集团公司建设项目、改造、维修等工程的管理，规范内部审计的内容、程序与方法，根据《集团公司内部审计制度》和有关法律、法规，结合集团内部控制管理制度及实际情况，制定本办法。

第2条 本办法所称建设项目是指：集团各单位（包括集团公司总部及所属全资、控股和具有实际控制权的子公司）新建、改扩建、技术改造等建设项目。

第3条 建设项目内部审计的内容包括对建设项目的投资立项、工程管理、工程造价、竣工验收等审计。改造、维修及零星工程审计以开展工程造价审计为主。

第4条 建设项目内部审计在工作中应遵循以下原则及方法： 1、技术经济审查、项目过程管理审查与财务审计相结合； 2、事前审计、事中审计和事后审计相结合； 3、注意与项目各专业管理部门密切协调、合作参与。

第2章 建设项目开工审计

第5条 建设项目开工审计是指对建设项目投资程序执行情况、建设资金的筹措与保障情况等开工前的准备情况进行审查和评价。

第6条 建设项目开工前审计的依据：审计署《固定资产投资项目开工前审计暂行办法》及集团公司有关规定。

第7条 审计内容：

1、审查项目投资程序执行情况

建设工程内部审计管理办法

集团公司建设工程项目内部审计管理办法

第1章 总则

第1条 为了加强集团公司建设项目、改造、维修等工程的管理，规范内部审计的内容、程序与方法，根据《集团公司内部审计制度》和有关法律、法规，结合集团内部控制管理制度及实际情况，制定本办法。

第2条 本办法所称建设项目是指：集团各单位（包括集团公司总部及所属全资、控股和具有实际控制权的子公司）新建、改扩建、技术改造等建设项目。

第3条 建设项目内部审计的内容包括对建设项目的投资立项、工程管理、工程造价、竣工验收等审计。改造、维修及零星工程审计以开展工程造价审计为主。

第4条 建设项目内部审计在工作中应遵循以下原则及方法： 1、技术经济审查、项目过程管理审查与财务审计相结合； 2、事前审计、事中审计和事后审计相结合； 3、注意与项目各专业管理部门密切协调、合作参与。

第2章 建设项目开工审计

第5条 建设项目开工审计是指对建设项目投资程序执行情况、建设资金的筹措与保障情况等开工前的准备情况进行审查和评价。

第6条 建设项目开工前审计的依据：审计署《固定资产投资项目开工前审计暂行办法》及集团公司有关规定。

第7条 审计内容：

1、审查项目投资程序执行情况

建设工程内部审计管理办法

集团公司建设工程项目内部审计管理办法

第1章 总则

第1条 为了加强集团公司建设项目、改造、维修等工程的管理，规范内部审计的内容、程序与方法，根据《集团公司内部审计制度》和有关法律、法规，结合集团内部控制管理制度及实际情况，制定本办法。

第2条 本办法所称建设项目是指：集团各单位（包括集团公司总部及所属全资、控股和具有实际控制权的子公司）新建、改扩建、技术改造等建设项目。

第3条 建设项目内部审计的内容包括对建设项目的投资立项、工程管理、工程造价、竣工验收等审计。改造、维修及零星工程审计以开展工程造价审计为主。

第4条 建设项目内部审计在工作中应遵循以下原则及方法： 1、技术经济审查、项目过程管理审查与财务审计相结合； 2、事前审计、事中审计和事后审计相结合； 3、注意与项目各专业管理部门密切协调、合作参与。

第2章 建设项目开工审计

第5条 建设项目开工审计是指对建设项目投资程序执行情况、建设资金的筹措与保障情况等开工前的准备情况进行审查和评价。

第6条 建设项目开工前审计的依据：审计署《固定资产投资项目开工前审计暂行办法》及集团公司有关规定。

第7条 审计内容：

1、审查项目投资程序执行情况

建设工程项目竣工（预）验收管理办法

（试行）

第一章总则

第一条为加强并规范建设工程项目（以下简称项目）竣工验收管理，促进项目及时交付生产，充分发挥投资效益，根据《建设工程质量管理条例》《----------建设工程项目管理办法》、《--------------建设工程项目竣工（预）验收管理办法》（试行）制定本办法。

第二条建设工程项目竣工验收是工程建设的最后一个程序，是全面考核项目建设成果，检验工程设计和施工质量的重要环节，对促进工程项目及时投产，发挥投资效果，总结建设经验有着重要作用。

第三条本办法明确了项目竣工验收的依据、条件和程序。

全矿新建、改扩建、更新改造、零星项目等建设工程项目的竣工验收均应遵守本办法。

第四条建设工程项目竣工验收分交工验收、（预）竣工验收两个阶段进行。

建设规模较大、子项较多的项目，子项工程具备验收条件后可依据合同进行子项工程竣工验收，并同时办理资产预转固。

总投资在1000万元（含）以上工艺技术复杂的重点工程、工艺环节较多的改扩建工程项目，试生产前应先组织竣工预验收。

第五条未组织工程交工验收的工程不得交付使用。已经完成竣工验收的项目应及时办理固定资产移交手续。

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第二章组织与职责

第六条项目竣工（预）验收按以下规定实行分级管理

安徽亳州建投房地产工程项目进度管理办法

工程项目进度管理办法

第一章 总则

第一条 目的 工程进度考核是公司年度绩效考核的重要指标之一，

为有效控制各工程建设施工进度，依据公司计划安排和施工合同，

确保工期目标的按时实现，严格管理，狠抓落实，确保按期完成整

个项目施工任务，按期交付，规避客户工期投诉及索赔，特制定本

制度。

第二条 适用范围 公司建设的所有工程项目。

第三条 责任范围 工程项目部、监理单位、施工单位

第二章 具体内容与要求

第一条、工程进度的编制及实施

2.1 工程部全面负责工程施工进度管理，负责协调工程建设参

建方关系，检查、监督、考核进度计划执行情况。

2.2 工程项目严格按照合同约定的工期，以及纳入公司目标考

核规定的形象进度完成投资，结合工程项目的特点，制定科学、合

理的工程项目进度总体计划，并报公司办公会研究审批后实施。

2.3 工程部按照工程项目总进度计划，要求施工单位结合工程

项目的特点、难点、关键控制性工程情况和工程项目实施的不同阶

段，制定详细的、可操作的施工组织计划，计划中应包含年、季和

月度进度计划以及单项、专项工程进度计划。

2.4工程部负责审查监理单位提交的监理规划、监理实施细则

安徽亳州建投房地产工程项目进度管理办法

和施工单位提交的施工

计划合同部管理制度

第一部分 《责任成本管理办法》配套实施细则

项目责任成本管理，是在完成工程项目过程中，对所发生的成本费用支出，有组织、有系统地进行预测、计划、控制、核算、考核、分析等一系列的管理工作。责任成本管理的特点：一是吸收先进的管理模式，控制施工生产全过程，实施全方位管理，其核心是“精细管理”；二是促使施工企业由“粗放经营”向“集约管理”转变，同时也使项目各种权力和义务在责任预算成本的控制体系下运行，规避了随意性，削弱了特权，强调利益与责任并重。为了进一步规范管理，提高盈利能力，在《责任成本管理办法》的基础上，特制定责任成本管理办法配套实施细则。

第一章 施工组织设计及施工方案优化实施细则

施工方案是项目施工的龙头，施工方案的正确与否直接关系到项目成本高低乃至整个项目的成败，施工组织设计及施工方案的逐步优化，是对项目实施有效管理，组织项目科学施工，降低工程成本，实现项目效益最大化的关键手段。为降低项目成本，保证项目设计意图的实现，争取项目最佳经济效益，特制定本实施细则。

一、成立施工方案优化领导小组 组 长：项目经理

副组长：项目总工（方案优化第一责任人）、项目副经理

组 员：工程管理部部长、计划合同部部长、财务部部长

北京北方世纪建筑装饰工程有限公司

工程项目巡查工作管理办法

为了适应公司发展需要，进一步加强公司工程项目的施工管理，提高项目管理水平，保证工程施工质量和施工安全，经公司总经理审批同意，将公司原《在京工程项目巡查工作管理办法》修订如下：

一、 公司总部所属工程项目巡查工作由工程管理部组织落实，工程管理部设置专职巡查员，对公司总部所属工程项目进行定期巡查。公司技术质量部和市场部根据工作需要组织不定期巡查。

二、 分公司所属工程项目由分公司组织专职安全技术巡查人员按照本办法进行巡查，工程部定期检查分公司巡查工作的实施情况，并对巡查结果进行抽查。

三、 公司工程部专职巡查员对每个在京项目每两周至少巡查一次；对京外产值200万元以上项目至少巡查两次，工程部经理将巡查结果汇总并每月向总经理办公会通报，并存档备查。

四、 分公司专职巡查员对所属分公司项目每两周至少巡查一次，巡查结果每月向分公司经理及公司工程部通报，并存档备查。

五、 巡查员工作要求：

1、巡查人员遵循独立、客观、公正的原则，严格按照公司有关规定，检查、分析施工现场存在的问题，必须做到以事实为依据，以理服人，定性准确，处理恰当，不得以情代管，不得简单粗暴、盛气凌人。

2、巡查人员必须如实记录

项目监理机构人员岗位职责

青岛建工集团房建项目管理办法

目前公司在房建工程方面市场、管理经验、人力资源等各方面与公路工程相比，还存在较大的差距，为了更好的推进集团公司房建工程管理，早日实现房建工程方面市场的效益最大化，继续推进和更进一步成熟房建工程管理，提高各项目部管理人员的工作积极性，结合公司目前现状，经总经理办公会研究决定，特制订房建工程管理试行办法。

第一条、项目综合效益与项目责任人的确定

第1款、凡新承揽的工程项目均应实行项目效益评估，由房建部牵头，评估出综合效益率报总经理办公会批准后执行。

第2款、项目经理为项目责任人，由房建部推荐，并报请总经理办公会批准。项目责任人必须接受评估的综合效益率，并与集团公司总经理签订《工程项目经营管理目标责任状》。

第3款、与其他单位合作中标的项目，根据合作协议执行。

第二条、项目部的组建

第1款、项目主要人员（即股东）由3人组成，项目经理、项目总工和物资管理人员，特殊情况下经公司批准可以适当增加股东人数。项目经理持股50%，项目总工持股30%，物资主管持股20%。

股东必须全部参与项目管理，坚决制止只出钱不参与项目管理的股东模式。为激励先进和保持公司稳定发展，股东优先从现有的管理人员中选拔。

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项目监理机构人