董事会战略发展委员会实施细则

公司战略规划案例收集 （一）万科A

万科A：拓展别墅市场 图谋全产品线 2010年12月23日 21世纪经济报道

坚持做普通住宅的万科，也有豪宅开发商的一面。近日，万科A（000002）与五矿联合打造的北京欢庆城一期鹭湖别墅项目低调亮相，万科的别墅及全产品线策略浮出水面。

步入后千亿时代的万科，除了区域外延的拓展，继续丰富其各个层次的产品线、持续技术创新将成为重点。这也成为保利、金地等公司的主要策略。

另一方面，通胀预期之下，高端豪宅前景看好，可以从整体上提升公司的利润率，也是万科等深耕豪宅市场的原因之一。

从万科的产品策略来看，坚持做主流住宅、普通住宅，帮助万科度过了宏观调控，提前实现千亿目标。而从市场反应来看，这一类型的商品房及其自住型购房者是受宏观调控影响最小的。万科董秘谭华杰介绍，目前万科销售的产品中90平方米以下小户型约占六成，144平米以下户型占比近九成。

但万科总裁郁亮对本报记者表示，除了坚持主流住宅之外，万科也进行全产品线的开发，丰富产品线也是其重要策略。比如针对活跃型老年人群的养老住宅，针对城市刚毕业人群、十几平米的超小户型住宅，以及针对高端人群的别墅、高级公寓等，万科均有涉猎。 虽然占比不多，但万科从未放弃

公司战略规划案例收集 （一）万科A

万科A：拓展别墅市场 图谋全产品线 2010年12月23日 21世纪经济报道

坚持做普通住宅的万科，也有豪宅开发商的一面。近日，万科A（000002）与五矿联合打造的北京欢庆城一期鹭湖别墅项目低调亮相，万科的别墅及全产品线策略浮出水面。

步入后千亿时代的万科，除了区域外延的拓展，继续丰富其各个层次的产品线、持续技术创新将成为重点。这也成为保利、金地等公司的主要策略。

另一方面，通胀预期之下，高端豪宅前景看好，可以从整体上提升公司的利润率，也是万科等深耕豪宅市场的原因之一。

从万科的产品策略来看，坚持做主流住宅、普通住宅，帮助万科度过了宏观调控，提前实现千亿目标。而从市场反应来看，这一类型的商品房及其自住型购房者是受宏观调控影响最小的。万科董秘谭华杰介绍，目前万科销售的产品中90平方米以下小户型约占六成，144平米以下户型占比近九成。

但万科总裁郁亮对本报记者表示，除了坚持主流住宅之外，万科也进行全产品线的开发，丰富产品线也是其重要策略。比如针对活跃型老年人群的养老住宅，针对城市刚毕业人群、十几平米的超小户型住宅，以及针对高端人群的别墅、高级公寓等，万科均有涉猎。 虽然占比不多，但万科从未放弃

战略委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、公司章程及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。

第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

第二章 人员组成

第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应包括公司董事长和至少一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。

第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。

第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长，另设副组长1至2名。

第三章 职责权限

第八条 战略委员会的主要职责权限：

1、对公司长期发展

战略委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、公司章程及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。

第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

第二章 人员组成

第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应包括公司董事长和至少一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。

第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。

第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长，另设副组长1至2名。

第三章 职责权限

第八条 战略委员会的主要职责权限：

1、对公司长期发展

上市公司资料

董事会专门委员会议事规则

江苏中天科技股份有限公司

董事会专门委员会议事规则

第一章 董事会审计委员会议事规则

第一节 总则

第一条 为强化董事会决策功能，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其它有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。

第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的内设机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查。

第二节 人员组成

第三条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。

第四条 审计委员会由董事长、副董事长及独立董事提名，并由董事会选举产生。

第五条 审计委员会设主任委员一名，由会计专业的独立董事委员担任，负责主持委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。

第六条 审计委员会委员任期与董事会成员一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。

第七条 审计委员会不设常设机构。公司董事会秘书处内设巡察员，其职能之一即为负责审计委员会的日常工作。巡察员开展工作时可组织相关人员配合其工作。在执行内审工作时应成立审计工作组。

第三节 职责权限

上市公司资料

董事会专门委员会议事规则

江苏中天科技股份有限公司

董事会专门委员会议事规则

第一章 董事会审计委员会议事规则

第一节 总则

第一条 为强化董事会决策功能，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其它有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。

第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的内设机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查。

第二节 人员组成

第三条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。

第四条 审计委员会由董事长、副董事长及独立董事提名，并由董事会选举产生。

第五条 审计委员会设主任委员一名，由会计专业的独立董事委员担任，负责主持委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。

第六条 审计委员会委员任期与董事会成员一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。

第七条 审计委员会不设常设机构。公司董事会秘书处内设巡察员，其职能之一即为负责审计委员会的日常工作。巡察员开展工作时可组织相关人员配合其工作。在执行内审工作时应成立审计工作组。

第三节 职责权限

2013年北汽福田董事会的投资管理议事办法

北汽福田汽车股份有限公司

董事会投资管理委员会议事规则

（2013年8月22日修订）

一、总 则

第一条 为适应公司战略发展的需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、公司《章程》及其他有关规定，公司特设立董事会投资管理委员会（简称投资委），并制定本议事规则。

第二条 投资委是董事会下设的专门咨询机构，负责对公司重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负责。

投资委的方案须提交董事会审议决定。

二、人员组成

第三条 投资委由九名董事组成，其中至少包括1 至2 名独立董事。投资委可聘请专家顾问，并可支付适当的报酬。

第四条 投资委委员由董事提名，并由董事会选举产生。

第五条 投资委设主任委员一名，可以设副主任委员1-2 名，由投资委选举产生，报董事会备案。

第六条 投资委委员必须具备以下条件：

（一）熟悉国家有关法律、法规，为汽车业或经济管理、财务、法律类专家；

（二）遵守诚信原则，廉洁自律、忠于职守，为维护公司和股东权益，积极开展工作；

（三）符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

第七条 投资委委员任

董事会工作细则

董事会工作细则

二〇一〇年六月

董事会工作细则

目 录

第一章 总则

第二章 董事会性质、组成及职权

第三章 董事

第四章 董事长

第五章 董事会秘书

第六章 董事会议事规则

第一节 董事会会议的召开

第二节 董事会会议表决和决议

第三节 董事会决议的执行

第七章 信息披露

第八章 附则

第一章 总则

第一条 为了规范公司法人治理结构，健全董事会议事

董事会工作细则

规则，充分发挥董事会的决策作用，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国中外合资经营企业法》及《西安国际空港食品有限公司章程》的规定，制定本细则。

第二条 董事会对公司全体股东负责，以公司利益最大化和有利于公司长远发展为行为准则。

第三条 本细则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的监事、高级管理人员和其他有关人员具有约束力。

第四条 本细则所称的“高级管理人员”指公司总经理、副总经理、财务总监、安全总监、运营总监、信息总监及各分子公司总经理。

第二章 董事会的性质、组成及职权

第五条 公司依据法律和章程设立董事会。董事会是公司的最高权力机构，负责经营管理公司财产，对全体股东负责。

第六条 董事会由七名董事组成，其中西部机场集团有限公司委派三名，金园国际集团

深 天 健：董事会战略与预算委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会实施细则（2011年12月）

深圳市天健（集团）股份有限公司 董事会战略与预算委员会、提名委员会、 审计委员会、薪酬与考核委员会实施细则

（2011 年 12 月 29 日经公司六届二十三次董事会审议通过） 一、董事会战略与预算委员会实施细则 第一章总 则

第一条 为适应公司战略发展需要，提高公司战略管理、投资决策与预算管理的科 学性，健全相关决策程序，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略与预算委

员会，并制定本实施细则。

第二条董事会战略与预算委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司发展战略、投资决策和预算安排进行研究并提出建议。 第二章 人员组成

第三条 战略与预算委员会成员由三至七名董事组成，至少包括两名独立董事。 第四条 战略与预算委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的

三分之一提名，并由董事会选举产生。

第五条 战略与预算委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略与预算委员

董事会秘书工作细则

xxxx董事会秘书工作细则

（经2015年 月 日公司第一届董事会第一次会议审议通过）

第一章 总 则

第一条 为进一步明确公司董事会秘书的职责、权限、规范其行为，更好地发挥其作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《xxxx章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制订本工作细则。

第二条 公司设董事会秘书1名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。

法律、行政法规、部门规章及《公司章程》等对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。

第二章 董事会秘书的任职资格

第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质。

董事会秘书应当由公司董事、总经理、副总经理或财务负责人担任。 第四条 董事会秘书应当具备相应的任职条件，但具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书：

（一）有《公司法》第一百四十七条规定的情形之一的； （二）自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的；

（三）最近三年受到过交易所公开谴责或者三次以上通报批评的； （四）本公司现任监事或独立董事；

（五）公司聘请的会计事务所的会计师和律师