公司内部工作联络单范本

大公中原新闻网工作联络单注：此工作单一式两份，发函部门与就收部门各持一份，此表可作为绩效考核依据

发函部门填写 接受部门 发函部门 交流主题 事项主题 接受对象 发函日期 期望完成日期 20_年_月_日 20_年_月_日

发函部门工作联络人 接受部门填写 接受部门领导审批 计划完成日期 完成反馈 发函部门填写 完成情况评价

发函部门领导审批

接受部门事项负责人

发函部门工作联络人

公司内部员工保密协议书(一)

甲方：_________(用人单位名称) 乙方：_____________(员工姓名)

乙方在甲方任职期间及离职后的一定期间，均会接触或掌握甲方的商业秘密，为了维护甲、乙双方的合法权益，现就有关保密事项协议如下：

一、甲方的商业秘密，是指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经甲方采取保密措施的技术信息和经营信息。包括但不限于：设计、程序、操作等方面的软件，产品方案，产品策略，制作方法，客户名单，货源及技术情报，财务资料，供应商、经销商资料，以及乙方依约或依法对第三方负有保密责任的第三方的商业秘密等信息。

二、甲方在乙方任职期间，应为其提供工作所必需的各种信息、资料、设备和软件，以充分发挥其聪明才智。

三、甲方应制定相应的保密制度，对商业秘密的内容、范围、保密期限等作出规定，以便乙方遵循。

四、乙方同意采取必要及有效的措施，维护其于受雇期间所知悉或持有的商业机密。除职务上的正常、合理使用外，非经甲方书面同意，不得将甲方的商业秘密泄露、告知、交付或转移给甲方(包括甲方之关系企业)以外的第三方，或为自己或第三方使用。

五、乙方在甲方任职期间，保证不私自保留、复制和泄露任何商业秘密资料，不在其他公司兼职;保证不私自从外

篇一：2017年企业员工培训计划实施方案

2017年企业员工培训计划实施方案(一)

开展员工培训，对经营管理、企业发展、制度建立和完善有着十分重要的意义。为了提高员工和管理人员的素质，提高公司的管理水平，保证公司可持续性发展；根据总公司20XX年发展目标，提高整体人员素质，培养一批具有专业技能和管理知识的人才为目标，特制定本培训计划方案。

一、指导思想

以集团公司20XX年战略指导思想和经营指导思想为规范准则，以各子公司各负其责、集团加强宏观调控和监督为原则，以入职培训、岗位技能培训、经营理念培训为重点，以素质和能力建设为核心，逐步形成与企业发展相适应、符合员工成长规律的多层次、分类别、多形式、重实效、充满活力的培训格局，建设一支学习型、实干型、创新型的员工队伍，为骨干员工构建福田生涯规划提供方向，也为企业发展战略提供人力保证。

二、总体目标

通过培训，解决不同层面存在的不同问题，增强员工对企业的认同和归属感，提高组织和个人的应变、适应能力，提高工作绩效水平和工作能力。

1、普工层：解决对企业文化、行为规范、战略目标、指导思想领会不够不深，职业素养、工作技能、学习意识不强等问题；

2、营销层：解决服务意识、业务能力不强，市场拓展能力不足等问题；

3、技术层：解

**公司内部控制评价工作方案

根据集团公司内部控制规范总体工作方案的进度安排,公司内部控制规范工作现已进入内控评价阶段。为了配合国家监管部门及集团公司的要求,使内控评价工作有序、有效的开展,我们依据《企业内部控制基本规范》、应用指引、评价指引及公司内部控制制度,结合公司实际情况,特制定本工作方案。

一、内控评价工作的总体目标

依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引,结合公司自身结构及经营特点,围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素,全面评价公司内部控制的设计合理性及运行有效性,及时发现各层面可能存在的缺陷或不足,进一步加强和规范公司内部控制建设工作,提高公司经营管理水平和风险防范能力。

二、内控评价工作机构

本次内控评价工作由集团董事会直接领导,审计部负责具体实施,组成领导小

组和执行小组:

三、内部控制评价范围

根据中国证监会**监管局下发的《关于做好上市公司内部控制规范试点工作

的通知》中“纳入内部控制评价范围的母公司及重要子公司的总资产、营业收入和净利润三项指标要同时占2010年合并财务报表相应指标的50%以上”这一要求,确定纳入本次评价范围的单位为集团母公司及全资子公司***有限公司。

四、评价工作实施

1、评价原则:

本次内控评价工

******公司

**内部审计工作总结及下一年工作计划

**内部审计工作总结

****公司内部审计工作，在公司纪委的正确领导下结合自身实际，并经公司审定通过了年度内部审计计划。年内党委工作部严格按计划积极开展审计监督，严格执行审计法规和审计准则，在促进内部管理、规范资金使用、加强党风廉政建设等方面，发挥了内部审计的监督职能，取得了一定的成效，现就一年的工作总结如下：

一、开展内部审计工作基本情况

1.年内公司分别对**年四季度和**一、二、三季度货币资金项目进行专项审计，审计的重点主要是审查货币资金收支活动和结存情况的真实性、合法性和合规性，检查货币资金运作内部控制制度的完善性、规范性，经过审计，做出审计评价，出具审计报告。

2.存货项目审计：

（1）**2月审计**年度存货项目； （2）**8月审计**度上半年存货项目；

（3）审计的重点是检查生产与仓储存货业务运作内部控制系统，检查存货管理内部控制制度的完善性和执行效性并作出评价，审查公司存货的真实存在性、财务存货记账的规范性，检查仓管部门存货保管、记录的正确性、实时性，并作出评价，经过审计，提出5条审计建议，督促被审计部门按要求进行整改反馈，对相关存货管理部门加强对不合格产品处理起到督促

内

部

管

理

流

程

1、会议管理流程

编号：行政-01-步骤表/流程图编制日期：2016-08-01

此处会议性质为：招商会、展会、联谊会、客户答谢会等大型会议。办公会议流程在“另注”中。另注：公司内部办公会议流程：

具体会议管理工作流程图如下：

流程图：相关部门行政办相关领导

1

2、固定资产管理流程

编号：行政-02-步骤表/流程图编制日期：2016-08-01

2

流程图：申请部门行政办相关领导

3、客户招待管理工作流程

编号：行政-03-步骤表/流程图编制日期：2016-08-01

3

4

流程图：接待部门

财务部门 相关领导

4、 办公用品/物料管理流程

编号：行政-04-步骤表/流程图 编制日期：2016-08-01

流程图：申请部门行政办相关领导

5、办公设备管理流程

编号：行政-05-步骤表/流程图编制日期：2016-08-01

5

流程图：行政办行政办经理总经理

6、文书档案管理流程

编号：行政-06-步骤表/流程图编制日期：2016-08-01

6

7

汇总人：行政办 审核人：行政办经理 审批人：总经理

流程图： 相关部门

公司

内部控制制度

颁发日期2015 年 3 月 20 日

录

目

一、总则

二、内部控制的目标和原则三、

内部控制的基本要求四、内部

控制的体系五、内部控制的流

程和职责分配六、内部控制的

内容

第一节投资管理业务的控制第二节登记注册业务的控制第三节

基金销售业务的控制第四节信息披露与交流的控制第五节电子信息系统管理的控制第六节公司财务系统的控制第七节监察稽核业务的控制第八节公司行政与人事管理的控制七、内部控制的方法

八、附则

有限公司内部控制大纲

一、总则

第一条为了最大限度地保护基金投资人和公司股东的权益，确保公司及

基金的运作符合国家有关法律、法规的规定与行业最佳操守，保障公司平稳、持续的发展，特制订本大纲。

第二条本制度依据《中华人民共和国证券投资基金法律》（以下简称

《基金法》）等相关法律、法规，中国证监会的有关规定，以及《兴业基金管理有限公司章程》（以下简称《公司章程》），并结合国际通行的基金管理公司内部控制惯例和公司业务开展需要而专门制订。

第三条

原则和依据。

第四条本制度是公司制定各项基本管理制度、开展各项业务工作的重要当国家有关法律、法规与市场状况发生变化时，公司应及时调整

内部控制大纲的相关内容，并报中国证监会备案。

二、内部控制的目标和原则

第五条内部控制工作是指公

一、 对各项会议的流程进行规范，提高公司会议的办事效率和有效性。 二、会议的分类

公司例会、专题会议、临时会议等。 三、定义

3.1例会 ：也称为例行会议，指定期召开的会议，在我公司内部包括：周例会、质量例会等。 3.2 专题会议

即为解决专项问题所需要开的会，此会的召开会另行通知。 3.3临时会议

临时会议是为解决突发事件或需要及时解决的问题所要召开的会，生产中的临时会议也可能在现场及时召开。 四、职责

4.1总经办：负责公司例会的组织、记录、公司周工作计划的编制、下发、跟踪落实、考核以及公司级专题会议和临时性会议组织。

4.2 总经理或指定代理人：负责公司例会的主持，确定公司周工作计划。 4.3 质量部部长：负责公司质量例会的组织、主持、记录和现场质量快速反应会议的主持。

4.4 各部门部长：参与例会并准备相关的会议资料、提报本部门需要提请解决问题，并落实各项例会的会议任务。

4.5 各副总：参与公司例会、对公司各项工作进行安排，执行公司例会的各项任务。

五、会议召开运行程序

5.1.会议召开流程

会议的流程一般分如下五个阶段： 会议通知——会议准备——会议召开——会议纪要的发放与跟踪——效果奖罚 。

5.2. 公司例会的召开流程

流程 A会议准备 知

CD Creative Director.创意总监，一般是广告公司的职位名称

高层：
GM（General Manager）总经理

VP（Vice President）副总裁

FVP（First Vice President）第一副总裁

AVP（Assistant Vice President）副总裁助理

CEO（Chief Executive Officer）首席执行官

COO（Chief Operations Officer）首席运营官

CFO（Chief Financial Officer）首席财务官

CTO（Chief Technology Officer）首席技术官

HRD（Human Resource Director）人力资源总监

OD（Operations Director）运营总监

MD（Marketing Director）市场总监

OM（Operations Manager）运作经理

PM（Production Manager生产经理、Product Manager产品经理、Project Manager项目经理)

BM（Branch Manager）部门经理

DM（District Manager）区域经理

RM（Regional Manager）

内部接待管理规定

为提高公司内部服务质量，体现相互协作精神，特对员工出差接待事宜规定如下： 一、接待的原则

1、必须符合规定的接待范围。

2、超出范围的接待事宜需经公司总经理的批准。 3、坚持“热情、周到、节俭”的原则。 二、接待的范围

1、各区域公司到（或途经）昆明出差，在昆明无住宿条件的员工。 2、公司及下属分公司到各区域公司出差的员工。 3、员工及家属到昆明或各区域公司所在地度假。

4、上述所称员工，除人事关系在城建股份的之外，各下属分公司或区域公司自招的均应是已建立正式劳动合同关系的员工。 三、接待的内容 接待范围 交通 住宿 1、各区域公司员工到（或途经）昆明出差。 2、公司及下属分公司员工到各区域公司出差。 3、员工及家属到昆明或各区域公司所在地度假。 因 公 因私（可携家属） 1、到达及返程时公务车辆接、送。 1、到达及返程时车辆接、送。 2、送往出差地及接回住宿地。 2、景区车程1小时以内的可接、送。 员工宿舍 员工宿舍 （要求在外住宿的可代订宾馆，费用自理） 员工食堂免费用餐 1、代订往返客票（飞机、火车、汽车）。 2、代订住宿宾馆