公司内部招标工作流程

内部招标工作流程完整版

关于加强采购招投标组织工作的决定

为整合资源、优化渠道，根据公司发展需要，招投标工作将作为2012年的工作重点之一，现成立深圳市XXXX有限公司招投标委员会，参与公司原材料、行政办公用品、设备机械及相关涉及到的采购工作。招投标工作的组织形式为：

一、招投标委员会：

主席：XXX

副主席：XXX、XXX、XXX

秘书：XXX（兼委员会秘书长）、XXX，秘书组主要职责如为：

根据公司战略和领导要求向责任部门下达招投标任务；

按程序复核性审查招投标采购责任单位在招投标文件制作、对外发布招投标书方面的工作是否按既定程序完成；

检查、监督责任部门对于招投标任务相关准备工作的完成情况；

针对所采购的项目确定评标小组人员的具体名单，评标小组必须有二位（含）以上主席或副主席参加；

内控部对评标过程的公平性予以监督与调整；

督促责任部门根据项目招投标结果签定采购合同，并定时不定时检查执行的一致性；

负责公司招投标物品展示厅的管理工作。

二、招投标采购责任单位：主要人员为XXX、XXX、XX及相关采购单位的负责人，主要职责为：

内部招标工作流程完整版

落实委员会下达的招投标任务的具体事项。

三、评标小组：

由招投标委员会结合具体的招投标项目组建的项目评标小组，主要由项目的采

内

部

管

理

流

程

1、会议管理流程

编号：行政-01-步骤表/流程图编制日期：2016-08-01

此处会议性质为：招商会、展会、联谊会、客户答谢会等大型会议。办公会议流程在“另注”中。另注：公司内部办公会议流程：

具体会议管理工作流程图如下：

流程图：相关部门行政办相关领导

1

2、固定资产管理流程

编号：行政-02-步骤表/流程图编制日期：2016-08-01

2

流程图：申请部门行政办相关领导

3、客户招待管理工作流程

编号：行政-03-步骤表/流程图编制日期：2016-08-01

3

4

流程图：接待部门

财务部门 相关领导

4、 办公用品/物料管理流程

编号：行政-04-步骤表/流程图 编制日期：2016-08-01

流程图：申请部门行政办相关领导

5、办公设备管理流程

编号：行政-05-步骤表/流程图编制日期：2016-08-01

5

流程图：行政办行政办经理总经理

6、文书档案管理流程

编号：行政-06-步骤表/流程图编制日期：2016-08-01

6

7

汇总人：行政办 审核人：行政办经理 审批人：总经理

流程图： 相关部门

招标工作进度一览表

项目名称： 项目编号：

工作内容 工程报建 招标备案 拟定招标公告、资格预审文件 发布招标公告 接受报名 资格预审 招标文件、答疑补遗、工程量清单、拦标价、图纸 发售招标文件、工程量清单、拦标价、图纸 保证金 现场踏勘及投所需材料 一、签订招标代理合同 二、前期备案阶段 1、工程项目报建表（一式三份）； 2、立项批复文件； 3、资金证明； 4、国有土地使用证。 1、招标备案表（一式二份，设计标三份）； 2、立项批复文件； 3、资金证明； 4、国有土地使用证； 5、建筑工程规划许可证； 6、施工图审查合格书； 7、工程项目报建表。 三、招标阶段 1、项目概况； 2、招标规模； 3、时间、地点安排； 4、资质要求或最低资格要求； 5、招标方式及评审办法； 1、加盖招标人公章的招标公告发布登记表； 2、招标公告。 1、准备报名登记表； 2、向财务提交投标单位报名情况表； 3、报名情况汇

公司内部审计制度及流程一、内部审计目的

公司内部审计是公司内部经济监督的一种形式，是独立、客观地监督、评价公司各部门财务收支及公司经济活动的真实性、合法性和效益性，检查、评价内部控制制度的完善性，评估企业经营风险，以达到查错防弊、防范和降低经营风险、改善经营管理、提高经济效益的目的。

二、内部审计主要工作任务

1．检查会计报表、会计账簿、会计凭证、会计分析资料、会计政策及科目说明，查阅有关的文件资料；

2．以内部管理制度、规定和程序，包括财务管理制度、会计核算制度、人事管理制度、工程管理制度、档案资料管理制度、有关业务操作规程、费用报销制度等为依据，检查付款的合理性。

3．审阅经济合同或协议，主要包括项目合作协议（合同）、工程承包合同、设备材料采购合同、劳务合作合同、售楼合同等；

4．以项目资料中的数据指标，主要包括项目的概算书、预算书、决算书和设计图纸、现场签证备忘录及相关修改图纸等，作为审计过程中的重要依据。

5．检查资金及其他财产，主要包括各种存货、固定资产和货币资金等；6．对审计中的有关事项进行调查并索取证明材料；

7．对投资决策、企业经营及可能存在的风险进行分析和评估；

8．提出改进管理、提高效益的建议，检查审计结论的落实情况。

三、审计程序

（一）、项

施工招标办事流程

管 理 站 主 要 流 程 管 理 站 说 明

网上发布 （公开招标）

招标登记

发布招标公告

（公开招标）

投标邀请（邀请

招标）

选定投标人

发招标文件

补充招标文件

符合招标条件接受登记、确定招标方式、发放一表式

符合条件接受信息

登 录

备 案

（5个工作日内

完成）

1、初步设计及概算已经批准；2、资金和资金来源已经落实；3、有招标所需的设计图纸和技术资料。

发布公开招标公告不少于5个工作日

公开报名不少于一天

《招标投标法》 第24条规定：

自招标文件开 始发出之日起 至投标人提交 投标文件截止 之日应不少于20日，发出补充文件应在提交投标文件截

止时间至少 15 日前

提供答疑会场地

现场踏勘、答疑

会

监 管

备 案

抽取专家评标

组成评标委员会

（2个工作日内

完成）

提供开、评标室

开标、评标

监 管

开、评标情况报告

定 标

备 案

（定标后15日之内提交评标报告、中标通知书）

（评标报告备案5个工作日内完成）

开具交易服务费收费单

收取交易服务费

发出中标通知书

注：若实行资格预审，则资格预审文件参照招标文件备案。

施工招标办事流程

管 理 站 主 要 流 程 管 理 站 说 明

网上发布 （公开招标）

招标登记

发布招标公告

（公开招标）

投标邀请（邀请

招标）

选定投标人

发招标文件

补充招标文件

符合招标条件接受登记、确定招标方式、发放一表式

符合条件接受信息

登 录

备 案

（5个工作日内

完成）

1、初步设计及概算已经批准；2、资金和资金来源已经落实；3、有招标所需的设计图纸和技术资料。

发布公开招标公告不少于5个工作日

公开报名不少于一天

《招标投标法》 第24条规定：

自招标文件开 始发出之日起 至投标人提交 投标文件截止 之日应不少于20日，发出补充文件应在提交投标文件截

止时间至少 15 日前

提供答疑会场地

现场踏勘、答疑

会

监 管

备 案

抽取专家评标

组成评标委员会

（2个工作日内

完成）

提供开、评标室

开标、评标

监 管

开、评标情况报告

定 标

备 案

（定标后15日之内提交评标报告、中标通知书）

（评标报告备案5个工作日内完成）

开具交易服务费收费单

收取交易服务费

发出中标通知书

注：若实行资格预审，则资格预审文件参照招标文件备案。

大公中原新闻网工作联络单注：此工作单一式两份，发函部门与就收部门各持一份，此表可作为绩效考核依据

发函部门填写 接受部门 发函部门 交流主题 事项主题 接受对象 发函日期 期望完成日期 20_年_月_日 20_年_月_日

发函部门工作联络人 接受部门填写 接受部门领导审批 计划完成日期 完成反馈 发函部门填写 完成情况评价

发函部门领导审批

接受部门事项负责人

发函部门工作联络人

公司内部管理制度

河南方大建设工程管理有限公司

2007年2月

目 录

（一）工作岗位责任制度 ............................................................................... 3

第一章 总经理工作职责 ............................................................................................ 4 第二章 技术负责人工作职责 .................................................................................... 5 第三章 综合办公室工作职责 .................................................................................... 6 第四章 人力资源部职责 .........................................................................

内部管理报告流程

编制人： 版本：

授权人： 生效日期：

目录

第一部分 概述 ....................................................................................................... 1

1 2 3 1

定义与范围........................................................................................................ 1 职能说明............................................................................................................ 2 内部管理报告的运作分类................................................................................ 4

第二部分 业务流程 ............................................

公司职工内部培训管理流程图

说明：

1、 年初各单位及部门要进行培训需要调查，根据培训需求制

订年度培训计划，到培训中心备案后，再结合全公司年度培训计划中的不同培训项目进行相应的培训立项； 2、 办培训班前，填写培训项目申请表上交培训中心； 3、 培训资料、场地、教师、教案、培训对象等做好充分准备； 4、 办理过程中培训中心将有专人跟踪、指导和检查，并对培

训班的各个环节进行信息反馈，便于提高培训效果； 5、 培训结束后，按要求填写培训档案并交培训中心存档； 6、 年终培训中心将组织人员下基层，针对培训方面的工作进

行考核评比检查。

公司培训班管理流程图

说明：

1、 相关部门办班前要制定培训计划，部门主管领导及培训主

管领导同意后方可进入“办班前准备”程序；

2、 培训教师、教案、设备、场地、资料、培训对象等条件，

有关人员验收合格后进入“班级管理”程序；

3、 负责人对培训班的整个过程、各个环节要进行跟踪管理； 4、 培训结束后，主办部门要认真填写培训档案，经培训中心

验收合格后进入“培训中心归档”程序。

职工外部培训管理流程图

说明：

1、 公司职工外出培训，必须有上级业务部门的培训通知（文

件）或培训合同（协议），由业务主管领导签字后，到公司培训中心填写《外出学习审