成立董事会的流程

急救转接服务制度及流程

通许县农村信用合作联社

成立董事会及监事会流程

为进一步完善通许县农村信用合作联社法人治理，计划于6月底成立董事会、监事会及所属机构。

一、召开股东大会，通过章程、董事会议事规则、监事会议事规则，选举董事和由股东代表出任的监事。股东大会实行律师见证制，并出具律师见证书，有关决议报送银监及相关部门。

二、成立董事会，董事会成员为9人，其中，本行职工不少于四分之一，不超多三分之一，暂定3人；其他自然人不少于四分之一，暂定3人；企业法人暂定4人。董事长由董事会选举产生，并成立以下三个专门委员会。

（一）关联交易控制委员会，负责商业银行重大关联交易的审批，其中特别重大的关联交易还需经董事会批准后方可实施。特别重大的关联交易应同时报告监事会。董事对董事会拟决议事项有重大利害关系的，不得对该项决议行使表决权。该董事会会议应当由二分之一以上无重大利害关系的董事出席方可举行。董事会会议做出的批准关联交易的决议应当由无重大利害关系的董事过半数通过。商业银行章程应当对重大关联交易和特别重大关联交易的标准做出规定。董

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急救转接服务制度及流程

事会应当制定商业银行关联交易的具体审批制度。

（二）风险管理委员会，负责对高级管理层在信贷、市场、操作等方面的风险

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公司董事会召开操作流程

在公司治理结构中，董事会是股东会的执行机构，是公司的业务决策机构。

董事会具有如下特征：

①董事会由股东会选举产生，向股东会负责，贯彻执行股东会的决议

②董事会是公司的经营决策机构

③董事会是集体执行公司事务的机构

④董事会是公司的必设和常设机构

一、董事会的人数

( 一) 有限公司 ( 公司法第 45、51 条)

1、有限责任公司设董事会，其成员为三人至十三人; 但是，本法第五十一条另有规定的除外。

2、股东人数较少或者规模较小的有限责任公司，可以设一名执行董事，不设董事会。执行董

事可以兼任公司经理。( 第 51 条)

( 二 ) 股份有限公司

股份有限公司设董事会，其成员为五人至十九人。(第 109条第 1 款)

二、董事会的成员构成

董事会的成员在通常情况下由本公司的股东担任，，由股东会选举产生，但在法定情形下包括职工代表，由职工选举产生。董事一般也有的国家允许有管理专长的专家担任董事，以有利于提高管理水平。

( 一) 有限公司

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1、两个以上的国有企业或者两个以上的其他国有投资主体投资设立的有限责任公司，其董事

会成员中应当有公司职工代表;

2、其他有限责任公司董事会成员中可以有公司职工代表。

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董事会中的

在MBA的含金量日益下降、EMBA更像个社交圈子、管理培训过度商业化的情况下，中小企业主遇到管理难题该向谁求助？私人董事会（以下简称私董会）提供了一个新思路：让其他企业的领导人帮自己解决。加入私董会小组后，企业主可以将自己在公司管理过程中遇到的实际问题作为议题，和其他组员进行讨论。在不同业态、不同经历、不同性格的企业家集思广益之下，问题的解决速度大大加快。从2013年年中开始，私董会突然在国内企业家圈子里走红起来。

北京的五五私人董事会、上海的领教工坊、杭州的蜂窝私人董事会是目前国内具有较高人气的私董会服务机构。因为创始人的背景分别是咨询师、管理学教授和媒体人，这三家机构也具有了截然不同的气质。它们的故事，是私人董事会在中国发展历程的一个写照。 打破空白 2006年年底，来自北京的十个中小企业的总裁们坐在了一起，就他们中的一位提出的「作为董事长怎样处理和总经理的关系」的问题，进行了4个小时的热烈讨论。这就是中国第一个私人董事会小组第一次会议的场景。组织这次会议的机构是中国第一个私董会服务机构――五五私人董事会（以下简称「五五」）。

彼时，中小企业主们还在追捧MBA，在欧美已经非常成熟的「私人董事会」，在中国还是没

在MBA的含金量日益下降、EMBA更像个社交圈子、管理培训过度商业化的情况下，中小企业主遇到管理难题该向谁求助？私人董事会（以下简称私董会）提供了一个新思路：让其他企业的领导人帮自己解决。加入私董会小组后，企业主可以将自己在公司管理过程中遇到的实际问题作为议题，和其他组员进行讨论。在不同业态、不同经历、不同性格的企业家集思广益之下，问题的解决速度大大加快。从2013年年中开始，私董会突然在国内企业家圈子里走红起来。

北京的五五私人董事会、上海的领教工坊、杭州的蜂窝私人董事会是目前国内具有较高人气的私董会服务机构。因为创始人的背景分别是咨询师、管理学教授和媒体人，这三家机构也具有了截然不同的气质。它们的故事，是私人董事会在中国发展历程的一个写照。 打破空白 2006年年底，来自北京的十个中小企业的总裁们坐在了一起，就他们中的一位提出的「作为董事长怎样处理和总经理的关系」的问题，进行了4个小时的热烈讨论。这就是中国第一个私人董事会小组第一次会议的场景。组织这次会议的机构是中国第一个私董会服务机构――五五私人董事会（以下简称「五五」）。

彼时，中小企业主们还在追捧MBA，在欧美已经非常成熟的「私人董事会」，在中国还是没

合同、协议、文书

说明：

1、公司设董事会的选择以下董事会决议（贷款担保选用第2页，小额委托放款选用第4页）；

2、公司不设董事会的选择以下股东会决议（贷款担保选用第3页，小额委托放款选用第5页）； 3、签字样本在第6页。

合同、协议、文书

董事会决议

一、时间： 年 月 日

二、地点：

三、与会董事： 、 、 、 、

董事会会议应到董事 名，实到董事 名，符合公司法及本公司章程规定。

四、议题：关于本公司申请贷款、申请保证担保及提供反担保之事宜。

五、决议

与会董事经审议，表决一致通过以下决议：

1、董事会同意向 万元，借款期间为一年，

借款用途为 。

2、董事会同意向深圳市中小企业信用担保中心申请保证担保。

3、董事会同意向深圳市中小企业信用担保中心提供以下反担保措施：

① ② ③

董事签章：

深圳 公司（公章）

篇一：董事会决议(范本)

xx有限公司董事会决议

会议时间： 年 月日

会议地点：

现任董事会成员：

出席会议的人员：

决议事项：

有限公司董事会第 次

会议于200 年月日在 召开。 本公司全体董事出席会议。经研究，全体董事一致同意通过以下决议：

一、同意本公司与 共同出资成立 有限公司（新）。

二、 有限公司（新）注册资金为 万元，本公司占其中 %股权，以形式出资。

三、有限公司（新）经营范围是：

四、声明：本次会议参加人员已达公司章程规定，所作决议均为有效决议。

董事长： 副董事长： 董事：

（盖公章）

年月日

董事会决议（格式及范例）

来源： 作者： 日期：09-07-23

董事会决议一般包括以下内容：

1．董事会召开的时间、地点，出席人员（人数是否符合章程规定）。

2．董事会主要议题及决议结果。

3．到会董事的签名。

格式如下：

（公司名称）有限公司董事会决议

（公司名称）有限公司于 年 月 日在 市 路 号召开董事会会议。应参加会议董事为 人，实际参加会议董事 人，符合××有限公司章程规定，会议有效。与会董事就本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立××股份有限公司（以下简称股份公司）事宜，经过讨论并以举手表决方式，以 票赞成， 票反对，通过了

以下决议：

1．本公司

董事会试点中央企业 董事会、董事评价办法（试行）

第一章 总则

第一条 为适应深化国有资产管理体制改革和中央企业改革发展的要求，建立规范的公司治理结构，推进董事会试点中央企业董事会、董事评价工作的科学化、制度化、规范化，根据《中华人民共和国公司法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规，制定本办法。

第二条 本办法适用于由国务院国有资产监督管理委员会（以下简称国资委）履行出资人职责的董事试点中央企业董事会、董事（不含职工董事，下同）的评价。

第三条 评价董事会、董事坚持下列原则： （一）以职责为基础、全面评价原则；

（二）依法维护出责任、企业和职工群众利益原则； （三）科学规划、客观公正原则； （四）评价与激励约束相结合原则。

第四条 本办法由中央组织部企业领导人员管理机构和国资委企业领导人员管理机构牵头组织实施。

第二章 董事会评价

第五条 评价董事会的重点是董事会运作的规范性和有

效性，主要包括董事会工作机构设置与制度建设、日常运行、决策科学性和效果以及对经理层的监督管理等情况。

第六条 评价董事会实行年度评价。采取董事会评价、党委班子成员（党组成员）评价、经理层成员评价、董事会秘书评价、部分职工代表评价与履行出资人职责的特设机构（以

董事会试点中央企业 董事会、董事评价办法（试行）

第一章 总则

第一条 为适应深化国有资产管理体制改革和中央企业改革发展的要求，建立规范的公司治理结构，推进董事会试点中央企业董事会、董事评价工作的科学化、制度化、规范化，根据《中华人民共和国公司法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规，制定本办法。

第二条 本办法适用于由国务院国有资产监督管理委员会（以下简称国资委）履行出资人职责的董事试点中央企业董事会、董事（不含职工董事，下同）的评价。

第三条 评价董事会、董事坚持下列原则： （一）以职责为基础、全面评价原则；

（二）依法维护出责任、企业和职工群众利益原则； （三）科学规划、客观公正原则； （四）评价与激励约束相结合原则。

第四条 本办法由中央组织部企业领导人员管理机构和国资委企业领导人员管理机构牵头组织实施。

第二章 董事会评价

第五条 评价董事会的重点是董事会运作的规范性和有

效性，主要包括董事会工作机构设置与制度建设、日常运行、决策科学性和效果以及对经理层的监督管理等情况。

第六条 评价董事会实行年度评价。采取董事会评价、党委班子成员（党组成员）评价、经理层成员评价、董事会秘书评价、部分职工代表评价与履行出资人职责的特设机构（以

河北港口集团港口工程有限公司

董事会工作规则

第一章 总则

第一条 为健全完善河北港口集团港口工程有限公司（以下简称公司）法人治理结构，规范董事会运作程序，理顺内部工作关系，保障董事会及其成员依法、依章行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《河北港口集团港口工程有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本规则。

第二条 本规则适用于公司全体董事、列席董事会的监事、高管人员及其他相关人员。

第二章 董事会性质、职权以及日常工作

第三条 董事会是公司的最高经营决策机构，对集团直接负责。

第四条 董事会由5人组成，设董事长1人。 第五条 董事每届任期为3年。 第六条 董事会接受监事监督。 第七条 董事会行使以下职权：

（一）执行集团公司的决定、决议，并向其报告工作； （二）制订公司发展战略、发展规划、经营方针及重大投资计划；

（三）决定公司发展规划实施方案和经营计划； （四）制订公司投融资方案；

（五）制订公司年度财务预、决算方案；

（六）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）决定董事会内部工作机构和公司内部管理机构的设臵；

（八）制订公司合并、分立、解散、变更集团公司形式的方案；

中国银行业监督管理委员会股份制商业银行董事会尽职指引（试行）

第一章 总则

第一条 为规范股份制商业银行（以下简称商业银行）董事会的运作，有效发挥董事会的决策和监督功能，维护商业银行安全、稳健运行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》和《中华人民共和国商业银行法》，制定本指引。 第二条 董事会应当诚信、勤勉地履行职责，确保商业银行遵守法律、法规、规章，切实保护股东的合法权益，并关注和维护存款人和其他利益相关者的利益。

第三条 董事会应当充分掌握信息，对商业银行重大事务作出独立的判断和决策，不应以股东或高级管理层的判断取代董事会的独立判断。

第四条 董事会应当确保其具有足够合格的人员和完善的治理程序，专业、高效地履行职责。必要时，可以就商业银行有关事务向专业机构或专业人员进行咨询。

第五条 董事会应当推动商业银行建立良好、诚信的企业文化和价值准则。

第二章 董事会的职责

第六条 董事会对股东大会负责，并依据《中华人民共和国公司法》和商业银行章程行使职权。

第七条 董事会承担商业银行经营和管理的最终责任，依法履行

以下职责：

（一）确定商业银行的经营发展战略； （二）聘任和