董事会工作制度流程

郴州佳运来物流有限责任公司董事会工作制度

董事会工作制度

第一章 总则

第一条 为了更好地保证董事会履行公司章程赋予的职责，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》、公司章程及有关监管法规、规则的规定，制定本规则。

第二条 董事会应当按照有关法律法规、公司章程的规定及股东会的决议履行职责，确保公司遵守法律法规的规定，关注公司利益相关者的利益。

第三条 董事会应当以维护公司和股东的最大利益为准则，对涉及公司重大利益的事项进行集体决策。

第二章 董事会组织结构

第四条 董事会成员5人，由股东委派产生。

第五条 董事会设董事长一人，由股东在委派的董事中指定产生。董事长行使下列职权：

（一） 主持股东会和召集、主持董事会会议； （二） 督促、检查董事会决议的实施情况； （三） 签署董事会重要文件； （四） 董事会授予的其他职权。

董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履

行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

第六条 董事的权利和义务：

（一） 董事在董事会会议上充分发表意见，对表决事项行使表决权； （二） 董事有权对提交会议

郴州佳运来物流有限责任公司董事会工作制度

董事会工作制度

第一章 总则

第一条 为了更好地保证董事会履行公司章程赋予的职责，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》、公司章程及有关监管法规、规则的规定，制定本规则。

第二条 董事会应当按照有关法律法规、公司章程的规定及股东会的决议履行职责，确保公司遵守法律法规的规定，关注公司利益相关者的利益。

第三条 董事会应当以维护公司和股东的最大利益为准则，对涉及公司重大利益的事项进行集体决策。

第二章 董事会组织结构

第四条 董事会成员5人，由股东委派产生。

第五条 董事会设董事长一人，由股东在委派的董事中指定产生。董事长行使下列职权：

（一） 主持股东会和召集、主持董事会会议； （二） 督促、检查董事会决议的实施情况； （三） 签署董事会重要文件； （四） 董事会授予的其他职权。

董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履

行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

第六条 董事的权利和义务：

（一） 董事在董事会会议上充分发表意见，对表决事项行使表决权； （二） 董事有权对提交会议

急救转接服务制度及流程

通许县农村信用合作联社

成立董事会及监事会流程

为进一步完善通许县农村信用合作联社法人治理，计划于6月底成立董事会、监事会及所属机构。

一、召开股东大会，通过章程、董事会议事规则、监事会议事规则，选举董事和由股东代表出任的监事。股东大会实行律师见证制，并出具律师见证书，有关决议报送银监及相关部门。

二、成立董事会，董事会成员为9人，其中，本行职工不少于四分之一，不超多三分之一，暂定3人；其他自然人不少于四分之一，暂定3人；企业法人暂定4人。董事长由董事会选举产生，并成立以下三个专门委员会。

（一）关联交易控制委员会，负责商业银行重大关联交易的审批，其中特别重大的关联交易还需经董事会批准后方可实施。特别重大的关联交易应同时报告监事会。董事对董事会拟决议事项有重大利害关系的，不得对该项决议行使表决权。该董事会会议应当由二分之一以上无重大利害关系的董事出席方可举行。董事会会议做出的批准关联交易的决议应当由无重大利害关系的董事过半数通过。商业银行章程应当对重大关联交易和特别重大关联交易的标准做出规定。董

.1

急救转接服务制度及流程

事会应当制定商业银行关联交易的具体审批制度。

（二）风险管理委员会，负责对高级管理层在信贷、市场、操作等方面的风险

河北港口集团港口工程有限公司

董事会工作规则

第一章 总则

第一条 为健全完善河北港口集团港口工程有限公司（以下简称公司）法人治理结构，规范董事会运作程序，理顺内部工作关系，保障董事会及其成员依法、依章行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《河北港口集团港口工程有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本规则。

第二条 本规则适用于公司全体董事、列席董事会的监事、高管人员及其他相关人员。

第二章 董事会性质、职权以及日常工作

第三条 董事会是公司的最高经营决策机构，对集团直接负责。

第四条 董事会由5人组成，设董事长1人。 第五条 董事每届任期为3年。 第六条 董事会接受监事监督。 第七条 董事会行使以下职权：

（一）执行集团公司的决定、决议，并向其报告工作； （二）制订公司发展战略、发展规划、经营方针及重大投资计划；

（三）决定公司发展规划实施方案和经营计划； （四）制订公司投融资方案；

（五）制订公司年度财务预、决算方案；

（六）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）决定董事会内部工作机构和公司内部管理机构的设臵；

（八）制订公司合并、分立、解散、变更集团公司形式的方案；

办文、办会制度

一、 制发文件规程

制发文件应当坚持少而精的原则，提高发文质量，注重实效，解决实际问题。 一、标准

（一）规格标准

凡以政法委（综治委、维稳领导小组）名义印发的有关全局性的重要文件，必须先经书记办公会集体讨论通过后，由书记签发；一般性（办公室、综治办、维稳办）文件由分管领导审核，书记或书记委托副书记签发。工作简报、会议通知类的，由分管领导签发。 （二）政策标准

公文内容必须符合党和国家的方针、政策和法律法规，符合上级指示精神，突出政法综治维稳工作侧重点，体现特色，力求做到事实准确，观点鲜明，充分发挥公文的效力。 （三）技术标准

1、做到逻辑严密，层次清楚，文字精炼，标点正确，格式规范。

2、合理使用文种。请示和报告严格分开，一般不同时向县委和县政府请示或报告工作；一定要同时上报的，也应分清主次，称呼用“区委并区政府”式样，

或在文尾注明抄报区政府。请示问题坚持“一文一事”制度，避免“一文数事”和在“报告”中夹带请示事项。

3、公文中的数字，除发文字号、统计表、计划表、序号、百分比、专用术语和其他必须用阿拉伯数码者外，一般用汉字书写。使用阿拉伯数码的，如非整数，则小数点后保留两位数。

办文、办会制度

一、 制发文件规程

制发文件应当坚持少而精的原则，提高发文质量，注重实效，解决实际问题。 一、标准

（一）规格标准

凡以政法委（综治委、维稳领导小组）名义印发的有关全局性的重要文件，必须先经书记办公会集体讨论通过后，由书记签发；一般性（办公室、综治办、维稳办）文件由分管领导审核，书记或书记委托副书记签发。工作简报、会议通知类的，由分管领导签发。 （二）政策标准

公文内容必须符合党和国家的方针、政策和法律法规，符合上级指示精神，突出政法综治维稳工作侧重点，体现特色，力求做到事实准确，观点鲜明，充分发挥公文的效力。 （三）技术标准

1、做到逻辑严密，层次清楚，文字精炼，标点正确，格式规范。

2、合理使用文种。请示和报告严格分开，一般不同时向县委和县政府请示或报告工作；一定要同时上报的，也应分清主次，称呼用“区委并区政府”式样，

或在文尾注明抄报区政府。请示问题坚持“一文一事”制度，避免“一文数事”和在“报告”中夹带请示事项。

3、公文中的数字，除发文字号、统计表、计划表、序号、百分比、专用术语和其他必须用阿拉伯数码者外，一般用汉字书写。使用阿拉伯数码的，如非整数，则小数点后保留两位数。

办文、办会制度

一、 制发文件规程

制发文件应当坚持少而精的原则，提高发文质量，注重实效，解决实际问题。 一、标准

（一）规格标准

凡以政法委（综治委、维稳领导小组）名义印发的有关全局性的重要文件，必须先经书记办公会集体讨论通过后，由书记签发；一般性（办公室、综治办、维稳办）文件由分管领导审核，书记或书记委托副书记签发。工作简报、会议通知类的，由分管领导签发。 （二）政策标准

公文内容必须符合党和国家的方针、政策和法律法规，符合上级指示精神，突出政法综治维稳工作侧重点，体现特色，力求做到事实准确，观点鲜明，充分发挥公文的效力。 （三）技术标准

1、做到逻辑严密，层次清楚，文字精炼，标点正确，格式规范。

2、合理使用文种。请示和报告严格分开，一般不同时向县委和县政府请示或报告工作；一定要同时上报的，也应分清主次，称呼用“区委并区政府”式样，

或在文尾注明抄报区政府。请示问题坚持“一文一事”制度，避免“一文数事”和在“报告”中夹带请示事项。

3、公文中的数字，除发文字号、统计表、计划表、序号、百分比、专用术语和其他必须用阿拉伯数码者外，一般用汉字书写。使用阿拉伯数码的，如非整数，则小数点后保留两位数。

　　一、规范完善村规民约

　　(一)重要意义

　　村规民约是村民根据国家法律、法规和政策，适应村民自治要求，共同讨论制定的行为准则，是提升基层民主法治建设的有力保障，是依法治村的基础性工作。村规民约介于法律与道德之间，是村民共同遵守的一种行为规范，是村民实现自我管理、自我教育、自我服务的重要手段，具有教育、引导和约束、惩戒作用，对推动农村建设具有重要作用。

　　(二)基本原则

　　1、突出广泛性。要充分发挥村民的自主性，集中群众的智慧，由村民自己提出哪些事项需要纳入《村规民约》，在征求各方意见后，提交村民代表会议讨论通过。

　　2、坚持合法性。《村规民约》的制定程序和内容要合法，程序上要规范民主，内容上不得与国家的法律、法规、政策相抵触。

　　3、体现针对性。既明确“什么不可为”，又规定“违反后怎么办”，切切实实解决本村存在的突出问题，达到规范和约束的目的。

　　4、注重操作性。《村规民约》要简洁易行，做到规定的事项便于理解、利于执行;违规处罚轻重适度，既不激化矛盾，又能实现教育、警示、约束的作用。

　　(三)基本步骤

　　第一步：提出制定或修订内容。召开村民代表会议，针对需要解决

某某农村商业银行股份有限公司

独立董事选聘及工作制度

第一章 总 则

第一条 为进一步完善某某农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）的公司治理结构，促进本行的规范运作，维护本行整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国商业银行法》、《中国银监会农村中小金融机构行政许可事项实施办法》（银监会令2015年第3号）等相关法律法规，结合本行《章程》等相关规定，制订本制度。

第二条 独立董事是指不在本行担任除独立董事外的其他任何职务，并与本行及主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。

第三条 独立董事应当独立履行职责，不受本行主要股东、实际控制人或者其他与本行存在利害关系的单位或个人的影响。

第四条 本行董事会设立1名独立董事，独立董事由股东大会选举或更换，对本行及全体股东负有诚信与勤勉的义务。

独立董事应当按照相关法律、法规和本行《章程》的要求，认真履行职责，维护本行整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受利害关系单位或个人的影响。

第五条 独立董事应确保有足够的时间和精力有效地履行本行独立董事的职责。

1

第六条 独立董事出现不符合独立性条件、或其他不适宜

v1.0可编辑可修改

公司董事会召开操作流程

在公司治理结构中，董事会是股东会的执行机构，是公司的业务决策机构。

董事会具有如下特征：

①董事会由股东会选举产生，向股东会负责，贯彻执行股东会的决议

②董事会是公司的经营决策机构

③董事会是集体执行公司事务的机构

④董事会是公司的必设和常设机构

一、董事会的人数

( 一) 有限公司 ( 公司法第 45、51 条)

1、有限责任公司设董事会，其成员为三人至十三人; 但是，本法第五十一条另有规定的除外。

2、股东人数较少或者规模较小的有限责任公司，可以设一名执行董事，不设董事会。执行董

事可以兼任公司经理。( 第 51 条)

( 二 ) 股份有限公司

股份有限公司设董事会，其成员为五人至十九人。(第 109条第 1 款)

二、董事会的成员构成

董事会的成员在通常情况下由本公司的股东担任，，由股东会选举产生，但在法定情形下包括职工代表，由职工选举产生。董事一般也有的国家允许有管理专长的专家担任董事，以有利于提高管理水平。

( 一) 有限公司

11

v1.0可编辑可修改

1、两个以上的国有企业或者两个以上的其他国有投资主体投资设立的有限责任公司，其董事

会成员中应当有公司职工代表;

2、其他有限责任公司董事会成员中可以有公司职工代表。

1

董事会中的