行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的时限

关于行政执法机关移送涉嫌犯罪案件备案审查制度

第一条 行政执法机关依照刑法、刑事诉讼法以及最高人民法院、最

第二条 第三条 第四条 第五条 第六条 高人民检察院和公安部关于刑事案件立案标准的规定，对行政处罚等相关案件进行审查，达到立案追诉标准的，按照《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》向公安机关移送案卷和相关材料。

行政执法机关向公安机关移送涉嫌犯罪案件，应当附有下列

材料：（一）涉嫌犯罪案件移送书；（二）涉嫌犯罪案件情况的调查报告；（三）涉案物品清单；（四）有关检验报告或者鉴定结论；（五）其他有关涉嫌犯罪的材料。

公安机关可以要求移送案件的行政执法机关补充上述材料

和证据。

行政执法机关在移送犯罪案件的同时将案件移送函及有关

材料目录抄送人民检察院备案，人民检察院应当在涉嫌犯罪案件移送函的回执上签字或盖章；其中，对不属于本机关管辖的，应当及时移送有管辖权的机关，并书面告知移送案件的行政执法机关。

人民检察院应该对移送案件进行审查，必要时可以要求行政

执法机关补充相关材料和证据。

公安机关受理行政执法机关移送的案件后，按照公安部关于

公安机关办理刑事案件程序的规定，对所移送的案件进行审

第七条第八条第九条查。认为有犯罪事实，需要追究刑事责任，依法决定立案

中国银监会移送涉嫌犯罪案件工作规定

第一条 为依法惩治金融违法犯罪行为，保证及时移送涉嫌犯罪案件，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》、《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》和其他有关法律、行政法规，制定本规定。

第二条 银监会及其派出机构（以下简称银行业监督管理机构）向公安机关、人民检察院移送涉嫌犯罪案件，适用本规定。

第三条 银行业监督管理机构发现银行业金融机构及其工作人员、客户以及其他相关组织、个人涉嫌犯罪的，应当依法向银行业监督管理机构依法实施的现场检查和非现场监管、查处违法行为以及追究行政责任等履行监管职责的程序，不因移送而终止。

银行业监督管理机构向公安机关、人民检察院移送涉嫌犯罪案件前已经做出的行政处罚决定，不因移送而停止执行。

第四条 银行业监督管理机构及其工作人员应当保守工作秘密，不得向参与移送涉嫌犯罪案件工作之外的第三人泄露与移送工作有关的任何信息。

第五条 银监会、银监局负责对涉嫌犯罪案件的移送工作。银监分局在监管工作中发现涉嫌犯罪案件的，经银监分局主要负责人批准后，报请银监局作出移送决定。

第六条 银行业监督管理机构应当与各级公安机关、人民检察院

篇一：食品药品行政处罚文书范本(食药监稽〔2014〕64号附件)

附件

食品药品行政处罚文书范本

1．案件来源登记表 2．立案审批表 3．案件移送书

4．涉嫌犯罪案件移送审批表 5．涉嫌犯罪案件移送书

6．查封（扣押）物品移交通知书 7．询问调查笔录 8．现场检查笔录 9．案件调查终结报告 10．先行登记保存物品通知书 11．先行登记保存物品处理决定书 12．查封（扣押）决定书 13．封条

14．检验（检测、检疫、鉴定）告知书 15．查封（扣押）延期通知书 16．先行处理物品通知书 17．解除查封（扣押）决定书 18．案件合议记录 19．案件集体讨论记录

— 16 —

目 录

20．责令改正通知书 21．撤案审批表 22．听证告知书 23．听证通知书 24．听证笔录 25．听证意见书 26．行政处罚事先告知书 27．行政处罚决定审批表 28．行政处罚决定书 29．当场行政处罚决定书 30．没收物品凭证 31．没收物品处理清单 32．履行行政处罚决定催告书33．行政处罚强制执行申请书34．陈述申辩笔录 35．陈述申辩复核意见书 36．( )副页 37．( )物品清单 38．送达回执 39．( )审批表 40．行政处罚结案报告

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表1

食品药品行政处罚文

XXX烟草专卖局

关于开展移送涉嫌犯罪案件专项监督检查的自查报告

自治区烟草专卖局：

根据《国家烟草专卖局关于转发最高人民检察院等四部门关于开展对行政执法机关移送涉嫌犯罪案件专项监督活动的工作方案的通知》和《XXX人民检察院等四部门关于开展对行政执法机关移送涉嫌犯罪案件专项监督活动的工作方案的通知》文件要求，我局高度重视，精心组织，重点针对是否移送涉嫌犯罪案件，认真开展了行政执法案件专项自查，现将自查情况汇报如下： 一、基本工作情况

（一）高度重视专项行动，成立专项检查工作领导小组。我局及时成立专项检查工作领导小组，对专项检查提出具体的工作任务，明确工作责任，并要求各县局及专卖监督管理科切实高度重视此项工作，主要领导要亲自抓落实，确保专项检查工作的顺利开展。

（二）认真传达学习，理解精神实质。我局制定了《XXX烟草专卖局开展移送涉嫌犯罪案件专项监督检查方案》，明

1

确提出要在领导干部、行政执法人员中严肃认真地做好动员教育，要求各县级局认真组织学习《行政机关移送涉嫌犯罪案件的规定》（国务院令第310号）、最高人民检察院等三部门制定的《关于加强行政执法机关与公安机关、人民检察院工作联系的意见》、最高人民检察院等四部门制定的《关于

XXX烟草专卖局

关于开展移送涉嫌犯罪案件专项监督检查的自查报告

自治区烟草专卖局：

根据《国家烟草专卖局关于转发最高人民检察院等四部门关于开展对行政执法机关移送涉嫌犯罪案件专项监督活动的工作方案的通知》和《XXX人民检察院等四部门关于开展对行政执法机关移送涉嫌犯罪案件专项监督活动的工作方案的通知》文件要求，我局高度重视，精心组织，重点针对是否移送涉嫌犯罪案件，认真开展了行政执法案件专项自查，现将自查情况汇报如下： 一、基本工作情况

（一）高度重视专项行动，成立专项检查工作领导小组。我局及时成立专项检查工作领导小组，对专项检查提出具体的工作任务，明确工作责任，并要求各县局及专卖监督管理科切实高度重视此项工作，主要领导要亲自抓落实，确保专项检查工作的顺利开展。

（二）认真传达学习，理解精神实质。我局制定了《XXX烟草专卖局开展移送涉嫌犯罪案件专项监督检查方案》，明

1

确提出要在领导干部、行政执法人员中严肃认真地做好动员教育，要求各县级局认真组织学习《行政机关移送涉嫌犯罪案件的规定》（国务院令第310号）、最高人民检察院等三部门制定的《关于加强行政执法机关与公安机关、人民检察院工作联系的意见》、最高人民检察院等四部门制定的《关于

行政执法机关预防职务犯罪讲课稿

一、为什么要讲这一课

首先是司法、行政机关正确履行职责的需要

各个司法机关、各行政机关都有各自的职权，如法院行使审判权、检察院行使法律监督权，煤炭安全监察机关行使煤炭安全监察职权。这些权力都是依据宪法和法律或行政法规赋予的，法律在给予权力的同时也给予了一定的限制，就是要正确行使权利，权利不能不用，也不能滥用。滥用权力、不用权力造成后果的，不是违法就是犯罪，不承担行政责任，就要承担刑事责任。我这里所说的违法是一般违法行为，不是应负刑事责任的那种违法行为，违法不一定是犯罪，但犯罪一定是违法的，这是法律理论的问题，不多说。既然滥用权力、不使用权力造成一定后果的，要负责任，那么作为行政机关的工作人员就得明白什么是违法，什么是犯罪。也就是说只有知法、懂法、才能守法，才能依法履行自己的职责。作为国家机关工作人员来说，与履行职务行为有关的犯罪就两种，一种是贪污贿赂犯罪，一种渎职侵权犯罪。我们今天主要是研究渎职犯罪，弄清楚渎职犯罪与履行职责的关系，就能促使我们正确履行自己的职责，从而预防渎职犯罪。所以我们学习是为了履行职责的需要。

其次是检察机关宣传反渎职侵权工作的需要

刑事诉讼法规定，贪污贿赂犯罪、渎职侵权

榆中县纪检监察机关与司法机关、行政执法机关案件

移送规定

第一条 为加强纪检监察机关与司法机关、行政执法机关在查办案件中的组织协调机制，健全和规范案件移送制度，提高办案效率，依纪依法严肃查处党员、干部违纪违法案件，根据国家有关法律和党内有关法规及《兰州市纪检监察机关与司法机关、行政执法机关案件移送规定（试行）》制定本规定。

第二条 案件移送要坚持从严治党、从严治政，坚持实事求是、客观公正，坚持各司其职、依纪依法办案。

第三条 本规定所指的移送案件，是纪检监察机关（含乡镇纪委，县直各部门、单位纪检组织）、司法机关、行政执法机关受理的超出本机关职权，应当由其他执纪执法机关处理的群众对党员干部违纪违法行为的举报，调查、侦查案件或依法查处违法行为中发现超出本机关职权，应当由其他执纪执法机关追究党员干部法律和纪律责任的案件。

第四条 纪检监察机关、司法机关、行政执法机关要严格按照法律法规规定的各自的职责、权限和程序移送和办理案件，不得失职失责，不得越权越位，不得相互替代和包办。

第五条 纪检监察机关受理信访举报中，发现应当由司法机关、行政执法机关处理的问题，应当将举报内容及时摘转有管辖

权的司法机关和行政执法机关。纪检监察机关在办案中，发现党员或监

云南省公安机关办理经济犯罪案件执法程序规定（试行）

第一章 总 则

一、为规范全省公安经侦部门及经侦民警的执法行为，确保经侦部门及经侦民警严格、公正、文明执法，根据《公安机关办理经济犯罪案件的若干规定》，制定本规定。

二、公安经侦部门及经侦民警必须严格执行《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》、《中华人民共和国人民警察法》、《公安机关办理刑事案件程序规定》、《公安机关办理经济犯罪案件的若干规定》等相关法律法规，模范遵守各项规章制度及规定。

三、公安经侦部门及经侦民警办理经济犯罪案件，必须重证据，重调查研究，不轻信口供，坚持“以事实为依据，以法律为准绳”的原则，严禁刑讯逼供。 第二章 执行集体议案机制

为加强内部执法监督，落实执法责任，确保办案质量，提高全省经侦队伍的业务素质和执法水平，促进严格、公正、文明执法，各级经侦部门应对案件的立案、强制措施采取、变更和解除，涉案财物的处置以及结案等重要案件办理环节实行集体议案。

一、集体议案的内容包括：

立案环节：在案件受理审查后，对是否符合法律规定的立案条件、是否立案侦查以及涉嫌何种犯罪等方面进行集体讨论；

强制措施环节：是否对犯罪嫌疑人采取、

1、什么是经济犯罪？公安机关管辖的经济犯罪案件有那些？ 经济犯罪是指行为人在经济活动中，违反国家有关法律、法规规定，严重破坏社会主义市场经济秩序和经济关系，依法应当受到刑罚处罚的行为。我国1997年修订后的刑法第三章明确规定对各类经济犯罪行为应如何进行定罪处罚。依据有关规定，晋江市公安机关管辖的经济犯罪案件一共包括以下几类：（1）走私罪中除走私普通货物物品罪外的其他犯罪行为；（2）妨害对公司、企业管理秩序罪；（3）破坏金融管理秩序罪和《全国人大常委会关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》规定的骗购外汇罪；（4）金融诈骗罪；（5）危害税收征管罪；（6）侵犯知识产权罪；（7）扰乱市场秩序罪；（8）侵犯财产罪中的职务侵占罪、挪用资金罪、挪用特定款物罪。

2、发现经济犯罪行为应当向公安机关的哪个部门举报？

依据晋江市公安局有关案件管辖分工规定，经济犯罪案件应由公安经侦部门管辖。晋江市公安局设经济犯罪侦查大队管辖晋江市范围内的各类严重经济犯罪案件。公民一旦发现有经济犯罪线索，可以到公安经侦部门举报。一般来说，犯罪地指犯罪行为发生地，包括犯罪预备地、犯罪行为实施地、犯罪结果发生地和销赃地等与犯罪活动相关的地点。对于以非法占有为目的的财产犯罪，

1、什么是经济犯罪？公安机关管辖的经济犯罪案件有那些？ 经济犯罪是指行为人在经济活动中，违反国家有关法律、法规规定，严重破坏社会主义市场经济秩序和经济关系，依法应当受到刑罚处罚的行为。我国1997年修订后的刑法第三章明确规定对各类经济犯罪行为应如何进行定罪处罚。依据有关规定，晋江市公安机关管辖的经济犯罪案件一共包括以下几类：（1）走私罪中除走私普通货物物品罪外的其他犯罪行为；（2）妨害对公司、企业管理秩序罪；（3）破坏金融管理秩序罪和《全国人大常委会关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》规定的骗购外汇罪；（4）金融诈骗罪；（5）危害税收征管罪；（6）侵犯知识产权罪；（7）扰乱市场秩序罪；（8）侵犯财产罪中的职务侵占罪、挪用资金罪、挪用特定款物罪。

2、发现经济犯罪行为应当向公安机关的哪个部门举报？

依据晋江市公安局有关案件管辖分工规定，经济犯罪案件应由公安经侦部门管辖。晋江市公安局设经济犯罪侦查大队管辖晋江市范围内的各类严重经济犯罪案件。公民一旦发现有经济犯罪线索，可以到公安经侦部门举报。一般来说，犯罪地指犯罪行为发生地，包括犯罪预备地、犯罪行为实施地、犯罪结果发生地和销赃地等与犯罪活动相关的地点。对于以非法占有为目的的财产犯罪，