股份有限公司申请设立登记应由董事会负责

河北省股份有限公司设立登记提交材料规范 １、公司法定代表人签署的《公司设立登记申请书》；

２、董事会签署的《指定代表或者共同委托代理人的证明》（由全体董事签

字）及指定代表或委托代理人的身份证件复印件；

应标明指定代表或者共同委托代理人的办理事项、权限、授权期限。

3、由发起人签署或由会议主持人和出席会议的董事签字的股东大会或者创立

大会会议记录（募集设立的提交）

4、全体发起人签署或者全体董事签字的公司章程；

5、发起人的主体资格证明或者自然人身份证件复印件；

发起人为企业的，提交营业执照副本复印件；发起人为事业法人的，提交事

业法人登记证书复印件；发起人股东为社团法人的，提交社团法人登记证复印件；

发起人为民办非企业单位的，提交民办非企业单位证书复印件；发起人为自然人

的，提交身份证件复印件；其他发起人提交有关法律法规规定的资格证明。

6、依法设立的验资机构出具的验资证明；

7、发起人首次出资是非货币财产的，提交已办理财产权转移手续的证明文件；

8、以股权出资的，提交《股权认缴出资承诺书》；

9、董事、监事和经理的任职文件及身份证件复印件；

依据《公司法》和公司章程的规定和程序，提交由发起人签署或由会议主持

人和出席会议的董事签署的股东大会决议（募集设立的提交创立大会

公司设立相关文件范本

设立股份有限公司出资协议

合同编号：_________

甲方：_________

法定住址：_________

法定代表人：_________

职务：_________

委托代理人：_________

身份证号码：_________

通讯地址：_________

邮政编码：_________

联系人：_________

电话：_________

传真：_________

帐号：_________

电子信箱：_________

乙方：_________

法定住址：_________

法定代表人：_________

职务：_________

委托代理人：_________

身份证号码：_________

通讯地址：_________

邮政编码：_________

公司设立相关文件范本

联系人：_________

电话：_________

传真：_________

帐号：_________

电子信箱：_________

丙方：_________

法定住址：_________

法定代表人：_________

职务：_________

委托代理人：_________

身份证号码：_________

通讯地址：_________

邮政编码：_________

联系人：_________

电话：________

科达集团股份有限公司董事会议事规则

董事会议事规则

第一章总则

第一条为规范科达集团股份有限公司（下称公司）董事会内部机构及工作程序，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）制定本规则。

第二条公司董事会依据《公司法》和公司章程设立，受股东大会的委托，为公司常设权力机构，负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营决策机构，对股东大会负责。董事会在股东大会闭会期间对内管理公司事务，对外代表公司。

第二章董事会的职权

第三条董事会依据法律、法规、公司章程及本规则的规定行使职权。

第四条董事会行使下列职权：

（一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；

（二）执行股东大会的决议；

（三）决定年度投资方案、年度生产经营计划和审计工作计划；

（四）议定公司的中、长期发展规划和重大项目的投资方案；

（五）议定公司的年度财务预算方案、决算方案；

（六）议定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（七）议定公司增减注册资本的方案以及发行公司债券的方案；

（八）拟定公司合并、分立、终止和清算的方案；

（九）决定公司年度借款总额，决定公司资产用于融资的抵押额度；决定年度对外提供担保总额度；

（十）在股东大会授权范围内，决定收购和兼并其他企业和转让其控股的公司产权的方案；

（十一）在股东大会授权

关于设立股份公司方案框架报告

根据浙南市场领导小组的指示，为完善并规范以法人治理结构为核心的现代企业制度，以增强企业竞争力，拓宽融资渠道，加快企业发展的战略目标，关于设立“浙南农副产品股份有限公司”之事拟编制以下方案(草案)：

一. 设立依据:

（一）根据（1992）402号”文件，关于中心市场项目设立。

（二）根据（2011）80号文件内容结果，“中心市场服务处”由公司和公司以51%和49%的股权比例组成。

二. 设立重要性：

（一）完善公司治理结构，规范公司管理制度：

通过对公司股份制改革，可进一步明晰产权关系，促进企业投资多元化，创造有利于现代公司治理结构形成的制度基础。同时，通过建立健全各项规章制度，形成有效的决策机制、激励机制和监督约束机制，这对于规范公司经营管理行为、提高公司管理效率、增强公司综合竞争力具有重大意义

（二）为公司多元化发展奠定基础，促进融资渠道向资本市场发展。

随着市场变更为股份制公司并上市，可多元化发展，有利于公司的价值最大化，促进公司快速、健康发展，最终实现国有资产保值、增值。

三. 设立章程框架：

股份公司采取原有限责任公司变更公司类型的形式，由原投资法人温州市农村综合开发总公司（以下称甲方）及浙江中盛实

股份有限公司变更登记提交材料规范

一、名称变更登记提交材料规范

1、公司法定代表人签署的《公司变更登记申请书》（公司加盖公章）；

2、公司签署的《指定代表或者共同委托代理人的证明》（公司加盖公章）及指定代表或委托代理人的身份证件复印件；

应标明指定代表或者共同委托代理人的办理事项、权限、授权期限。 3、关于修改公司章程的决议、决定；

股份有限公司提交由会议主持人及出席会议的董事签字股东大会会议记录。 4、修改后的公司章程或者公司章程修正案（公司法定代表人签署）；

5、法律、行政法规和国务院决定规定公司名称变更必须报经批准的，提交有关的批准文件或者许可证书复印件；

６、公司营业执照副本。

注： １、依照《公司法》、《公司登记管理条例》设立的公司申请名称变更登记适用本规范。公司变更名称，应当向其公司登记机关提出申请，申请名称超出其公司登记机关管辖权限的，由其公司登记机关向有该名称登记权的公司登记机关申报。

２、《公司变更登记申请书》、《指定代表或者共同委托代理人的证明》可以通过广州市工商行政管理局《红盾网》（http://www.gzaic.gov.cn）下载或者到工商行政管理机关领取。

3、提交的申请书与其它申请材料应当使用A4型纸。

以上各

东方集团股份有限公司五届二十六次董事会决议公告

证券代码：600811 公司简称：东方集团 编号：临2008--010

东方集团股份有限公司

五届二十六次董事会决议公告

暨召开2007年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东方集团股份有限公司五届二十六次董事会会议于2008年6月6日在哈尔滨市东方大厦16层会议室召开。董事会会议通知于2008年5月26 日以邮件的形式发给各位董事，应参加会议董事为5人，实际参加会议的董事为4人，董事关国亮没有参会，监事会全体成员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，经参会董事审议全票通过了以下议案：

一、《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案》

公司第五届董事会即将届满，董事会决定推荐张宏伟先生、关卓华先生、李凤江先生、李葛卫先生、胡凤滨先生、张国华先生、胡家瑞女士共七人为公司第六届董事会董事候选人。其中：李葛卫先生、胡凤滨先生、张国华先生、胡家瑞女士为独立董事候选人。公司第六届董事会成员将由公司2007年度股东大会采用累积投票制选举产生。公司独立董事对公司第六届董事会董事候选人发表了独立意见。

xxxxxxxxxxxxxxxxxx公司章程

第一章 总则

第一条 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及有关法律、法规的规定，由 xxxxxxxxxxxxxxxx有限公司、xxxxxxx、xxxxxxx 等 三 方共同出资，设立 xxxxxxxxxxxxxxxxxx公司（以下简称公司），特制定本章程。

第二条 本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。

第二章 公司名称和住所

第三条 公司名称：xxxxxxxxxxxxxxxxxx公司。 第四条 住 所：安徽省安庆市宜秀区

第三章 公司经营范围

第五条 公司经营范围：xxxxxxxxxx。

第四章 公司注册资本及股东的姓名（名称）、出资方式、

认缴及实缴的出资额、出资时间

第六条 公司认缴注册资本： xxxxxxx 万元人民币。

第七条 股东的姓名（名称）、出资方式、出资额、出资时间如下：

股东姓名 或名称 xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx有限公司 合 计 证件号码 xxxxx xxxxxx xxxxxx 出资 出资额方式 （万元） 货币 货币 货币 xxxx xxxx xxxxx xxxxxx 出资时间 xx

xxxxxxxxxxxxxxxxxx公司章程

第一章 总则

第一条 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及有关法律、法规的规定，由 xxxxxxxxxxxxxxxx有限公司、xxxxxxx、xxxxxxx 等 三 方共同出资，设立 xxxxxxxxxxxxxxxxxx公司（以下简称公司），特制定本章程。

第二条 本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。

第二章 公司名称和住所

第三条 公司名称：xxxxxxxxxxxxxxxxxx公司。 第四条 住 所：安徽省安庆市宜秀区

第三章 公司经营范围

第五条 公司经营范围：xxxxxxxxxx。

第四章 公司注册资本及股东的姓名（名称）、出资方式、

认缴及实缴的出资额、出资时间

第六条 公司认缴注册资本： xxxxxxx 万元人民币。

第七条 股东的姓名（名称）、出资方式、出资额、出资时间如下：

股东姓名 或名称 xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx有限公司 合 计 证件号码 xxxxx xxxxxx xxxxxx 出资 出资额方式 （万元） 货币 货币 货币 xxxx xxxx xxxxx xxxxxx 出资时间 xx

关于设立“XX财产保险股份有限公司”的申请书

中国保险监督管理委员会：

威力充分发挥国内财产保险在社会经济建设中和发展的重要作用，使我国中小企业财产保险更加方便灵活，对我国较大的保险起到拾遗补缺的作用，特申请设立“XX财产保险股份有限责任公司”（以下简称XX公司）。XX保险公司是以经营企业财产和个人财产为主日时兼顾，商业信用保证财产为特色的全国性专业财产保险公司。

经营方针：将商业保险引入长期困扰我国中小企业发展的中小企业融资领域，解决商业银行怕风险不愿意贷款，中小企业需要资金贷不到款，社会上又没有专门机构为中小企业融资的问题，支持国民经济的健康发展。

经营宗旨：解决中小企业融资难的问题：维护被保险人的合法权益；保证投资人的资产保值增值，繁荣我国的保险事业。

产品市场定位：中小企业融资和职业责任。

经营策略：避开市场竞争激烈的“战场”，引进和开发新产品，实行人无我有、人有我精战略，以80％以上的新产品面世。

保险公司将根据《公司法》、《保险法》和《保险公司管理规定》，按规范的股份有限责任公司形式组建，由XXX有限责任公司、XXX公司、XXX有限公司、XXX有限公司、XXX有限公司、XXX有限公司、XXX公司六家企业以 货币资金共同投资组建。

大同煤业股份有限公司

大同煤业股份有限公司

2007年第一季度报告

大同煤业股份有限公司

目录

§1重要提示........................................................................§2 公司基本情况简介..............................................................§3 重要事项.......................................................................§4 附录............................................................................

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大同煤业股份有限公司

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 信用中和会计师事务所为本公司出具了