客户档案管理制度和流程

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客户信用档案管理制度

客户信用档案是企业档案整体的重要组成部分，是会计档案、行政管理、企业经营管理等各类档案管理的有益的补充和完善。

为了加强公司对客户信息的掌握，建立、健全客户信用档案的收集、保管和查阅制度，以维护公司自身的合法权益，特制订以下客户信息管理办法。

一、客户信用管理档案的种类：

1.

交易往来客户的资料：详细记入交易往来客户的名称、内容、信用，与本公司的关系等；

交易往来客户一览表：客户信息的简单列入。

2.

二、客户信用档案的收集

1.公司的一线销售人员应积极配合、协助信用管理部门人员收集客户的基本信息，包括：注册名称、办公地址、企业类别或者企业性质、经营范围、注册资本、法人代表、董事长和总经理、经营期限和经营执照的有效期、发证机关、行业和生产管理认证等其它相关认证文件。

2. 各项目的负责者、销售人员对于担当项目的状况要经常注意，应尽可能的将日常业务交往活动了解到客户的内部情况（例如：交易环节的习惯态度和做法，付款的一般做法，根据客户的外在印象、产品情况、产品市场状况、信用情况）形成相关的记录，及时将获取的信息资料报送给公司信用管理部门，保持客户资料表与交易往来客户一览表的正确性。

3.公司的销

档案管理制度及流程

一、目的

为进一步完善公司的管理体系，逐步建立信息化、数据化的档案管理制度，实现档案管理工作的制度化、规范化、科学化，使档案管理更有效的为公司管理工作服务，促进公司的信息化、大数据化发展，结合我公司的实际情况，拟定本制度。 二、 适用范围

适用于公司及各部门档案的收集、整理、分类、利用及归档。 三、 术语和定义

1、 档案：指公司过去和现在各级部门及员工从事业务、经营、企业管理、宣传等活动

中所直接形成的对企业有保存价值的各种文字、图表、账册、凭证、报表、电脑盘片、声像、胶卷、荣誉实物、证件等不同形式的历史记录。 2、 四、 职责

1、 行管部：

1） 负责公司档案的集中管理和制度执行及检查工作，并负责督促指导部门档案管理。 2） 建立健全公司档案管理制度，指导、监督和检查执行情况； 3） 收集、整理、分类、鉴定、统计、保管公司的档案和其他资料；

4） 负责公司档案的利用和销毁管理，监控档案利用和销毁的全过程，确保公司档案

的安全；指导公司的档案管理工作。

5） 提高档案信息的利用效率，促进信息传递和沟通； 6） 负责组织学习和培训档案管理办法、使用知识。 2、 其他各部门相关人员：

1）负责在工作变动时，做好或协助移交工作

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档案管理制度及流程

一、目的

加强档案管理，规范公司档案的收集、归档程序和方法，确保公司档案的完整性、准确性和系统性。提供符合公司需求和保证管理体系有效运行的证据。 二、 适用范围

适用于公司及各部门档案的收集、整理、分类、利用及归档。 三、 术语和定义

1、 档案：指公司过去和现在各级部门及员工从事业务、经营、企业管理、宣传等活动

中所直接形成的对企业有保存价值的各种文字、图表、账册、凭证、报表、电脑盘片、声像、胶卷、荣誉实物、证件等不同形式的历史记录。

2、 档案管理：就是指档案的收集、整理、鉴定、保管、统计、提供利用等活动。 四、 职责

1、 行政人事部：

1） 负责公司档案的集中管理和制度执行及检查工作，并负责督促指导部门档案管理。 2） 建立健全公司档案管理制度，指导、监督和检查执行情况； 3） 收集、整理、分类、鉴定、统计、保管公司的档案和其他资料；

4） 负责公司档案的利用和销毁管理，监控档案利用和销毁的全过程，确保公司档案

的安全；指导公司的档案管理工作。

5） 提高档案信息的利用效率，促进信息传递和沟通； 6） 负责组织学习和培训档案管理办法、使用知识。 2、 其他各部门相关人员：

1）负责在工作变动

档 案 管 理 办 法

1

目录

1.总则 ................................................................................................................................................. 3

2.档案管理机构及职责.......................................................................................................................... 3 3.立卷归档 ............................................................................................................................................ 4

3.1档案分类 .................................................................

员工培训中心档案管理制度

为加强公司安全技术培训档案管理，有效地保护和利用档案，特制订本制度： 一、档案控制范围：

1、公司特种作业人员培训档案管理由集团公司安培中心负责管理。特种作业人员持证电子台帐的实时更新管理，由公司员工培训中心负责管理并实时更新。

2、其他从业人员初次安全培训（新工）、一般生产作业（操作）人员试卷档案，其他从业人员持证电子台账由员工培训中心负责管理并实时更新。

3、其他从业人员安全培训档案、企业安全培训档案由公司各单位负责管理并实时更新。 二、档案内容

1、企业从业人员安全培训档案，实行一人一档。企业从业人员安全培训档案的内容包括：

（1）学员登记表，包括学员的文化程度、职务、职称、工作经历、技能等级晋升等情况；

（2）身份证复印件、学历证书复印件； （3）历次接受安全培训、考核的情况；

（4）安全生产违规违章行为记录，以及被追究责任，受到处分、处理的情况；

（5）其他有关情况。

2、企业安全培训档案，实行一期一档。企业安全培训档案的内容包括：

（1）培训计划； （2）培训时间、地点； （3）培训课时及授课教师； （4）课程讲义；

（5）学员名册、考勤、考核情况； （6）综合考评报告等； （7）其他有关情况。 三、档案

国企档案工作管理制度

1 总则

1.1 公司档案是公司生产经营活动中形成的历史真实记录，它能反映公司整个活动的历史面貌。它不仅是对公司工作的总结，而且对今后发展也是很有价值的文献宝库。

1.2 档案工作的基本原则是集中管理与分级管理相结合，以集中管理为主；界定的部分档案，由有关业务部门管理，以便于利用。

1.3 凡属档案工作，都必须维护档案的完整与安全。 2 档案机构的主要职责 2.1 制定档案工作的规章制度。

2.2 对文秘部门和其他业务部门文件材料的归档工作，进行指导和监督。 2.3 负责收集、整理、立卷和保管公司归档范围的各类档案，确保档案质量。 2.4 积极开展档案的提供利用工作。 3 公司档案的构成与分类

3.1 公司档案是指公司在各项活动中形成的全部档案的总和，其构成包括党政、经营、技术、产品、设备(仪器)、基建、会计、人事和声像、荣誉等。

3.2 档案分类 3.2.1 党政文书档案

主要指公司党、工、团组织和行政机构长期工作中形成的文书，经立卷归档后形成的。它是公司对方针政策贯彻的基本思想和基本措施，企业工作的指导原则。

3.2.1.1 上级机关颁发的需公司执行的方针、政策、指示、决议、纪要等文件的全部，以及内公司发布的自制文件

篇一：工程档案管理制度

九、工程档案管理制度

一、档案资料的归档分类及范围

1.档案资料的归档分类

工程建设档案主要有公文、工程建设技术资料、经济合同、工程建设财务、行政管理及图片等几类。档案资料应按国家标准进行统一分类、立卷、归档和存放。

2.档案资料的归档范围

（1）省、市政府的来往公文；

（2）建管处的来往公文；

（3）建管公司的来往公文；

（4）有关技术问题的审查、咨询意见；

（5）会议文件、记录等；

（6）工程建设期间形成的工程技术材料：

①招标文件、投标文件、合同及协议；②设计图纸、施工组织设计；③工程开工报告、施工方案、施工技术措施、施工计划、报表等文件；④建筑材料和中间产品的合格证、试验报告，砼、砂浆等配合比的试验报告；⑤设计变更及索赔资料；⑥施工测量记录、地质勘探资料，基础处理、隐蔽工程施工记录等材料；⑦工程质量、安全、事故及处理情况报告；⑧施工总结、技术总结、工程竣工图及竣工验收报告及质量评定等；⑨工程机械设备、仪器及引进的技术设备图纸等；

（7）工程价款结算等资料。

二、工程文件收发及管理规定

为加强工程文件收发管理，理顺传递关系，并按工程进度作好工程文件的提供利用，特制定本制度。

1. 工程文件接收

（1）各单位提供给工程部的工程文件（工程技术文件、图

第一条 为了规范公司档案管理工作，保证档案的完整性及保密性，理顺工作程序，明确工作职责，杜绝资料流失，特制定本制度。

第二条 档案管理机构及其职责

1、公司档案工作实行二级管理，一级管理是指公司综合管理部的统筹管理;二级管理是指各部门的档案资料管理工作。

2、综合管理部档案管理员负责公司所有档案资料的统一收集管理，各部门的档案管理员负责本部门档案资料的使用管理。

3、档案管理人员要严格执行公司档案管理规定，认真细致地做好档案保管以及利用工作，充分发挥档案资料的作用。

4、综合管理部档案管理员有责任对二级档案管理工作进行监督和指导，每年对二级档案管理进行一次检查验收。

第三条 归档制度

1、凡是反映公司战略发展、生产经营、企业管理及工程建设等活动，具有查考利用价值的文件资料均属归档范围。

2、凡属归档范围的文件资料，均由公司集中统一管理，任何个人不得擅自留存。

3、归档的文件资料，原则上必须是原件，原件用于报批不能归档或相关部门保留的，综合部保存复印件。

4、凡公司业务活动中收到的文件、函件承办后均要及时归档;以公司名义发出的文件、函件要留底稿及正文备查。

5、业务活动中涉及金融财税方面的资料，由财务部保存原件;属于人事方面的资料，由人力资源部保存原件;属于工程建设

密级：

编号：

XXX文件归档制度

编制： 审核： 会签： 批准： 1、目的

加强档案管理，规范公司档案的收集、归档程序和方法，确保公司档案的完整性、准确性和系统性。提供符合公司需求和保证管理体系有效运行的证据。 2、适用范围

适用于公司及各部门档案的收集、整理、分类、利用及归档。 3、术语和定义

3.1档案：指公司过去和现在各级部门及员工从事业务、经营、企业管理、公关宣传等活动中所直接形成的对企业有保存价值的各种文字、图表、账册、凭证、报表、技术资料、电脑盘片、声像、胶卷、荣誉实物、证件等不同形式的历史记录。

3.2档案管理：就是指档案的收集、整理、鉴定、保管、统计、提供利用等活动。 4、职责

4.1办公室档案管理员

4.1.1负责公司档案的集中管理和制度执行及检查工作，并负责督促指导部门档案管理和项目档案管理。

4.1.2学习和贯彻执行国家关于档案管理的法令、政策、规定； 4.1.2建立健全公司档案管理制度，指导、监督和检查执行情况； 4.1.3收集、整理、分类、鉴定、统计、保管公司的档案和其他资料； 4.1.4负责公司档案的利用和销毁管理，监控档案利用和销毁的全过程，确保公司档案的安全；指导公司的档案管理工作。 4.2各职能部门负责人

武汉市红利医用纺织品有限责任公司

文 件 档 案 管 理 制 度

编制单位：行政部

编制时间：二 ○ 一 一 年 二 月 十 七 日

文件档案管理制度

《文件档案管理制度》

为了加强公司文件、合同等重要资料的档案管理工作，进一步规范档案管理工作秩序，特制定本制度。 一、档案管理方式与组织

公司档案以集中管理为主，采取集中与分散管理相结合的方式。即公司档案由综合办公室集中统一管理，相关部门分类管理相关档案，以便及时利用、维护档案的完整与安全。各部门要落实专人具体抓好自行管理部分的档案管理工作。 二、归档档案范围

（一）政府机关、上级部门发来的与本公司有关的决定、建议、提示、命令、条例、规定、通知等等资料。

（二）公司对外的正式发文、与有关单位来往的文书、公司的请示及上级机关的批复等。

（三）内部的各种工作计划、总结、报告、请示、批复、会议记录、统计报表及简报等。

（四）与有关单位签订的合同、协议书等法律文书。

 （五）主管任命书等资料，以及关于员工奖励、处分的文件资料。 （六）公司的历史沿革、大事记及反映主要活动的简报、照片、录音、录像等资料。

