董事会投资决议

合同、协议、文书

说明：

1、公司设董事会的选择以下董事会决议（贷款担保选用第2页，小额委托放款选用第4页）；

2、公司不设董事会的选择以下股东会决议（贷款担保选用第3页，小额委托放款选用第5页）； 3、签字样本在第6页。

合同、协议、文书

董事会决议

一、时间： 年 月 日

二、地点：

三、与会董事： 、 、 、 、

董事会会议应到董事 名，实到董事 名，符合公司法及本公司章程规定。

四、议题：关于本公司申请贷款、申请保证担保及提供反担保之事宜。

五、决议

与会董事经审议，表决一致通过以下决议：

1、董事会同意向 万元，借款期间为一年，

借款用途为 。

2、董事会同意向深圳市中小企业信用担保中心申请保证担保。

3、董事会同意向深圳市中小企业信用担保中心提供以下反担保措施：

① ② ③

董事签章：

深圳 公司（公章）

篇一：董事会决议(范本)

xx有限公司董事会决议

会议时间： 年 月日

会议地点：

现任董事会成员：

出席会议的人员：

决议事项：

有限公司董事会第 次

会议于200 年月日在 召开。 本公司全体董事出席会议。经研究，全体董事一致同意通过以下决议：

一、同意本公司与 共同出资成立 有限公司（新）。

二、 有限公司（新）注册资金为 万元，本公司占其中 %股权，以形式出资。

三、有限公司（新）经营范围是：

四、声明：本次会议参加人员已达公司章程规定，所作决议均为有效决议。

董事长： 副董事长： 董事：

（盖公章）

年月日

董事会决议（格式及范例）

来源： 作者： 日期：09-07-23

董事会决议一般包括以下内容：

1．董事会召开的时间、地点，出席人员（人数是否符合章程规定）。

2．董事会主要议题及决议结果。

3．到会董事的签名。

格式如下：

（公司名称）有限公司董事会决议

（公司名称）有限公司于 年 月 日在 市 路 号召开董事会会议。应参加会议董事为 人，实际参加会议董事 人，符合××有限公司章程规定，会议有效。与会董事就本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立××股份有限公司（以下简称股份公司）事宜，经过讨论并以举手表决方式，以 票赞成， 票反对，通过了

以下决议：

1．本公司

董事会决议

一、时间：年月日

二、地点：

三、与会董事：、、、、

董事会会议应到董事名，实到董事名，符合公司法及本公司章程规定。

四、议题：关于本公司申请贷款、申请保证担保及提供反担保之事宜。

五、决议

与会董事经审议，表决一致通过以下决议：

1、董事会同意向银行支行申请借款万元，借款期间为一年，

借款用途为。

2、董事会同意向深圳市中小企业信用担保中心申请保证担保。

3、董事会同意向深圳市中小企业信用担保中心提供以下反担保措施：

①

②

③

董事签章：

深圳公司（公章）

年月日

1

股东会决议

一、时间：年月日

二、地点：

三、与会股东：、、、、

股东会会议应到股东名，实到股东名，符合公司法及本公司章程规定。

四、议题：关于本公司申请贷款、申请保证担保及提供反担保之事宜。

五、决议

与会股东经审议，表决一致通过以下决议：

1、股东会同意向银行支行申请借款万元，借款期间为一年，借款用途为。

2、股东会同意向深圳市中小企业信用担保中心申请保证担保。

3、股东会同意向深圳市中小企业信用担保中心提供以下反担保措施：

①

②

③

股东签章：

深圳公司（公章）

年月日

2

董事会决议

一、时间：二○○四年月日

二、地点：公司会议室

三、与会董事：、、、、。

董事会会议应到董事名，实到董事名，符合公司法及本公司章程规定。

四、议题：关于

（示范文本---适用于换届变更）

股东会决议

厦门××进出口贸易有限公司于二〇〇九年六月十日在厦门市思明区湖滨北路××号召开股东会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体股东, 会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，出席本次股东会会议的有股东林××、股东陈××、股东厦门××投资有限公司，全体股东均已到会。

股东会会议一致通过并决议如下：

1、因上一届董事任期届满，由股东会选举产生新一届董事会成员。会议决定免去白××、李××的董事职务，补选王××、陈××为董事；继续选举原董事会成员林××担任新一届董事；新一届董事会成员是：王××、林××、陈××。

2、鉴于白××已不再担任公司董事，因此，公司董事长将由董事会重新选举产生。

3、根据公司章程规定，董事长为公司法定代表人。

股东：林××（签字）

股东：陈××（签字）

股东：厦门××投资有限公司（盖章） 二〇〇九年六月十日

（示范文本---适用于

（示范文本---适用于换届变更）

股东会决议

厦门××进出口贸易有限公司于二〇〇九年六月十日在厦门市思明区湖滨北路××号召开股东会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体股东, 会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，出席本次股东会会议的有股东林××、股东陈××、股东厦门××投资有限公司，全体股东均已到会。

股东会会议一致通过并决议如下：

1、因上一届董事任期届满，由股东会选举产生新一届董事会成员。会议决定免去白××、李××的董事职务，补选王××、陈××为董事；继续选举原董事会成员林××担任新一届董事；新一届董事会成员是：王××、林××、陈××。

2、鉴于白××已不再担任公司董事，因此，公司董事长将由董事会重新选举产生。

3、根据公司章程规定，董事长为公司法定代表人。

股东：林××（签字）

股东：陈××（签字）

股东：厦门××投资有限公司（盖章） 二〇〇九年六月十日

（示范文本---适用于

董事会试点中央企业 董事会、董事评价办法（试行）

第一章 总则

第一条 为适应深化国有资产管理体制改革和中央企业改革发展的要求，建立规范的公司治理结构，推进董事会试点中央企业董事会、董事评价工作的科学化、制度化、规范化，根据《中华人民共和国公司法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规，制定本办法。

第二条 本办法适用于由国务院国有资产监督管理委员会（以下简称国资委）履行出资人职责的董事试点中央企业董事会、董事（不含职工董事，下同）的评价。

第三条 评价董事会、董事坚持下列原则： （一）以职责为基础、全面评价原则；

（二）依法维护出责任、企业和职工群众利益原则； （三）科学规划、客观公正原则； （四）评价与激励约束相结合原则。

第四条 本办法由中央组织部企业领导人员管理机构和国资委企业领导人员管理机构牵头组织实施。

第二章 董事会评价

第五条 评价董事会的重点是董事会运作的规范性和有

效性，主要包括董事会工作机构设置与制度建设、日常运行、决策科学性和效果以及对经理层的监督管理等情况。

第六条 评价董事会实行年度评价。采取董事会评价、党委班子成员（党组成员）评价、经理层成员评价、董事会秘书评价、部分职工代表评价与履行出资人职责的特设机构（以

董事会试点中央企业 董事会、董事评价办法（试行）

第一章 总则

第一条 为适应深化国有资产管理体制改革和中央企业改革发展的要求，建立规范的公司治理结构，推进董事会试点中央企业董事会、董事评价工作的科学化、制度化、规范化，根据《中华人民共和国公司法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规，制定本办法。

第二条 本办法适用于由国务院国有资产监督管理委员会（以下简称国资委）履行出资人职责的董事试点中央企业董事会、董事（不含职工董事，下同）的评价。

第三条 评价董事会、董事坚持下列原则： （一）以职责为基础、全面评价原则；

（二）依法维护出责任、企业和职工群众利益原则； （三）科学规划、客观公正原则； （四）评价与激励约束相结合原则。

第四条 本办法由中央组织部企业领导人员管理机构和国资委企业领导人员管理机构牵头组织实施。

第二章 董事会评价

第五条 评价董事会的重点是董事会运作的规范性和有

效性，主要包括董事会工作机构设置与制度建设、日常运行、决策科学性和效果以及对经理层的监督管理等情况。

第六条 评价董事会实行年度评价。采取董事会评价、党委班子成员（党组成员）评价、经理层成员评价、董事会秘书评价、部分职工代表评价与履行出资人职责的特设机构（以

有限（责任）公司股东会决议（样本1）

（公司成立时，不设董事会、监事会的） 一、会议基本情况：

性质（定期、临时）： 二、 会议通知情况及到会股东情况（包括会议通知时间、方式； 到会股东情况，股东弃权情况）： 三、主持（出资额多的股东召集和主持）： 记录人： 四、会议决议及表决情况： 经全体股东商议，一致同意达成以下决议： 1、成立“ 有限（责任）公司”； 2、通过 年 月 日制订的公司章程；

3、公司不设董事会，设执行董事一名，一致同意选举 （户籍所在地： 身份证号码： ）为公司执行董事，并为公司的法定代表人；

4、公司不设立监事会，设立监事一名，一致同意选举 （户籍所在地： 身份证号码： ）为公司监事。

5、一致同意聘

河北港口集团港口工程有限公司

董事会工作规则

第一章 总则

第一条 为健全完善河北港口集团港口工程有限公司（以下简称公司）法人治理结构，规范董事会运作程序，理顺内部工作关系，保障董事会及其成员依法、依章行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《河北港口集团港口工程有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本规则。

第二条 本规则适用于公司全体董事、列席董事会的监事、高管人员及其他相关人员。

第二章 董事会性质、职权以及日常工作

第三条 董事会是公司的最高经营决策机构，对集团直接负责。

第四条 董事会由5人组成，设董事长1人。 第五条 董事每届任期为3年。 第六条 董事会接受监事监督。 第七条 董事会行使以下职权：

（一）执行集团公司的决定、决议，并向其报告工作； （二）制订公司发展战略、发展规划、经营方针及重大投资计划；

（三）决定公司发展规划实施方案和经营计划； （四）制订公司投融资方案；

（五）制订公司年度财务预、决算方案；

（六）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）决定董事会内部工作机构和公司内部管理机构的设臵；

（八）制订公司合并、分立、解散、变更集团公司形式的方案；

中国银行业监督管理委员会股份制商业银行董事会尽职指引（试行）

第一章 总则

第一条 为规范股份制商业银行（以下简称商业银行）董事会的运作，有效发挥董事会的决策和监督功能，维护商业银行安全、稳健运行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》和《中华人民共和国商业银行法》，制定本指引。 第二条 董事会应当诚信、勤勉地履行职责，确保商业银行遵守法律、法规、规章，切实保护股东的合法权益，并关注和维护存款人和其他利益相关者的利益。

第三条 董事会应当充分掌握信息，对商业银行重大事务作出独立的判断和决策，不应以股东或高级管理层的判断取代董事会的独立判断。

第四条 董事会应当确保其具有足够合格的人员和完善的治理程序，专业、高效地履行职责。必要时，可以就商业银行有关事务向专业机构或专业人员进行咨询。

第五条 董事会应当推动商业银行建立良好、诚信的企业文化和价值准则。

第二章 董事会的职责

第六条 董事会对股东大会负责，并依据《中华人民共和国公司法》和商业银行章程行使职权。

第七条 董事会承担商业银行经营和管理的最终责任，依法履行

以下职责：

（一）确定商业银行的经营发展战略； （二）聘任和