董事会年度工作报告管理办法

公司董事会工作报告【1】

各位股东、董事、监事：

现在，我代表董事会，向各位报告工作，请各位审议，并提出意见。

一、20XX年工作总结

过去的一年，是**的创建之年，是不平凡之年。

面对复杂多变的市场形势和艰巨繁重的发展任务，**人同心同德，团结奋进，攻坚克难，扎实推进各项工作有序开展。

**人牢牢把握加快建设核心竞争力这个主题和拳头产品发展这条主线，坚定信心，开拓进取，加强同各行各地的交流合作，积极参与健康产业发展，为中药事业发展做出了积极贡献，取得了一定成绩。

一年来，我们主要做了以下工作：

(一)组织建设基本成型。

**组织机构已初步搭建，人员素质、能力得到一定提升，前期磨合基本完成;行业优势进一步凸显，争取政策支持、拓展市场渠道方面取得一定成效;核心竞争力开始打造，拳头产品正在开发研制;商业模式、盈利模式、营销模式逐渐明朗，公司建设初期设定的各项建设指标开始实现。

(二)基地建设初见成效。

1、凉山州中药材种植及实验基地：(1)越西县当归种植基地共计2730亩，目前种植基地处于当归种苗生长期。

(2)越西县中药材实验基地位于越西县县城内，共计5亩，有2个600平米的温室大棚，正在进行

董事会年度工作报告一般设计内容：本年度召开了那些会议,涉及那些内容,简述对公司高管及经营运作监管的情况。

20 年度董事会工作报告

各位董事:

2011年，公司在董事会的领导下，坚持努力实现公司上市提升公司整体水平为目的，以落实生产经营指标为主要目标，以回报股东为宗旨,经过管理层和全体员工的共同努力，基本完成了公司董事会年初确定的各项经济指标和工作目标。受董事会委托,我在此做20 年度董事会工作报告,请各位董事审议。

1. 依法认真履职，做好日常工作

报告期内，董事会共召开 次会议，历次大会的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》的相关要求规范运作，公司全体董事基本都亲自出席了历次董事会。

会议议程主要涉及公司高管的任聘、20 年度工作报告和20 年度经营计划、20 年度公司财务决算报告、20 年度财务预算报告、20 年度利润分配预案等。报告期内，公司董事大会严格按照《公司章程》、《董事大会议事规则》的规定行使自身的权利，对公司的相关事务做出了决策，程序规范，决策科学。

2. 健全完善规章制度，规范企业行为

公司董事会按照规范运行、科学决策、稳健发展的基本要求，不断完善治理结构和规章制度，依法规范运

篇一：2016年度董事会工作报告(定稿)

强基础 控风险 促转型

努力开创农商银行持续发展新局面

－－在***农商银行第三次股东大会上的讲话

董事长 ***

2016年**月**日

各位股东、同志们：

我代表***农商银行第一届董事会，向大会报告工作，请予以审议。

一、2015年度工作回顾

2015年是***农商银行的起航之年，做好全年的工作意义重大，影响深远。在省联社及市办事处的正确领导下，在人行、银监部门的大力支持下，一届董事会认真履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，认真贯彻落实十八届三中、四中全会精神，按照“规范提升”的总体要求，以“抓改革、推普惠、控风险”为重点，齐心协力，扎实工作，较好地完成了董事会既定的各项工作任务，为推动本行的改革和发展作出了积极的贡献。

（一）2015年度董事会工作概况

一年来，一届董事会按照《公司章程》的规定，认真履行股东大会和董事会赋予的各项职责，重视、加强董事会自身建设，全年共召开股东大会1次，董事会4次，专门委员会会议16次，对经营层授权、薪酬分配、履职评价、财务利润计划、股金利润分配、信息披露、不良贷款核销、重大关联交易审批等33项重大事项进行了研究和决策；股东大会审议通过决议5项，董事会审议通过决议23项，决议通

贵州盘江恒普煤业有限公司股东会2011年年会

贵州盘江恒普煤业有限公司 2011年度董事会工作报告

各位股东：

现在，我代表公司董事会向股东会报告工作，请审议。报告分两个部分。

第一部分 2011年的主要工作回顾

一、公司经营及项目进展情况

（一）融资投资情况。2011年，公司共融资11000万元，全部为股东单位以资本金方式注入，其中贵州盘江精煤股份有限公司9500万元，贵州省煤田地质局1500万元。公司注册资本20000万元已全部注满，两家股东单位应尽的义务已尽到。2011年预算投资额为27151万元，实际完成投资10139万元，完成计划的37%。截止上年底累计完成投资16181万元。

（二）主工业场地建设情况。2010年12月24日召开的2010年第一届董事会第一次临时会议审议通过了《关于以临时用地方式进场建设发耳二矿项目的议案》，随后经理层正式着手以临时用地方式进场开始发耳二矿项目建设。但由于受水城县政府要求我公司承诺按地方小煤矿缴纳税费和地方政府换届的影响，一直未能取得实质性的进展，直到2011年 8月份都格乡政府完成换届

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贵州盘江恒普煤业有限公司股东会2011年年会

后，工作有所突破，在此基础上举行了10月26日的项目奠

贵州盘江恒普煤业有限公司股东会2011年年会

贵州盘江恒普煤业有限公司 2011年度董事会工作报告

各位股东：

现在，我代表公司董事会向股东会报告工作，请审议。报告分两个部分。

第一部分 2011年的主要工作回顾

一、公司经营及项目进展情况

（一）融资投资情况。2011年，公司共融资11000万元，全部为股东单位以资本金方式注入，其中贵州盘江精煤股份有限公司9500万元，贵州省煤田地质局1500万元。公司注册资本20000万元已全部注满，两家股东单位应尽的义务已尽到。2011年预算投资额为27151万元，实际完成投资10139万元，完成计划的37%。截止上年底累计完成投资16181万元。

（二）主工业场地建设情况。2010年12月24日召开的2010年第一届董事会第一次临时会议审议通过了《关于以临时用地方式进场建设发耳二矿项目的议案》，随后经理层正式着手以临时用地方式进场开始发耳二矿项目建设。但由于受水城县政府要求我公司承诺按地方小煤矿缴纳税费和地方政府换届的影响，一直未能取得实质性的进展，直到2011年 8月份都格乡政府完成换届

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贵州盘江恒普煤业有限公司股东会2011年年会

后，工作有所突破，在此基础上举行了10月26日的项目奠

四届董事会工作报告

第四届董事会即将任期届满，三年来，公司董事会和各位董事始终按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，认真履行公司股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项工作的开展，实现了公司健康稳定的发展。

1.三年来公司生产经营情况

近年来，随着石油化工、煤化工行业日趋低迷，监理行业竞争日趋激烈，公司经营和管理面临严峻挑战。公司董事会认真研判和把握政策动向及市场走势，及时转变观念，调整经营思路，通过不断加大市场开拓力度及优化企业资源等举措，三年来营业收入实现稳步增长； 2013年，全年营业收入实现5943万元，实现利润155万元；2014年，全年营业收入实现6957万元，实现利润257万元；2015年，全年营业收入实现8324万元，实现利润511万元。

2016年，石化监理市场份额整体萎缩，市场开拓难度日趋加大，加上工程项目、采购业务全面推行公开招标等，公司面临了前所未有的压力和挑战。面对困境,公司董事会和经营班子通力合作，充分调动全体员工的积极性,群策群力,取得了一定成绩。 2016年上半年，实现营业收入3096万元、利润105万元。

2.市场开拓工作狠下功夫

抓好公司主营业务的市场开拓工作。从2013年换

四届董事会工作报告

第四届董事会即将任期届满，三年来，公司董事会和各位董事始终按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，认真履行公司股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项工作的开展，实现了公司健康稳定的发展。

1.三年来公司生产经营情况

近年来，随着石油化工、煤化工行业日趋低迷，监理行业竞争日趋激烈，公司经营和管理面临严峻挑战。公司董事会认真研判和把握政策动向及市场走势，及时转变观念，调整经营思路，通过不断加大市场开拓力度及优化企业资源等举措，三年来营业收入实现稳步增长； 2013年，全年营业收入实现5943万元，实现利润155万元；2014年，全年营业收入实现6957万元，实现利润257万元；2015年，全年营业收入实现8324万元，实现利润511万元。

2016年，石化监理市场份额整体萎缩，市场开拓难度日趋加大，加上工程项目、采购业务全面推行公开招标等，公司面临了前所未有的压力和挑战。面对困境,公司董事会和经营班子通力合作，充分调动全体员工的积极性,群策群力,取得了一定成绩。 2016年上半年，实现营业收入3096万元、利润105万元。

2.市场开拓工作狠下功夫

抓好公司主营业务的市场开拓工作。从2013年换

董事会试点中央企业 董事会、董事评价办法（试行）

第一章 总则

第一条 为适应深化国有资产管理体制改革和中央企业改革发展的要求，建立规范的公司治理结构，推进董事会试点中央企业董事会、董事评价工作的科学化、制度化、规范化，根据《中华人民共和国公司法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规，制定本办法。

第二条 本办法适用于由国务院国有资产监督管理委员会（以下简称国资委）履行出资人职责的董事试点中央企业董事会、董事（不含职工董事，下同）的评价。

第三条 评价董事会、董事坚持下列原则： （一）以职责为基础、全面评价原则；

（二）依法维护出责任、企业和职工群众利益原则； （三）科学规划、客观公正原则； （四）评价与激励约束相结合原则。

第四条 本办法由中央组织部企业领导人员管理机构和国资委企业领导人员管理机构牵头组织实施。

第二章 董事会评价

第五条 评价董事会的重点是董事会运作的规范性和有

效性，主要包括董事会工作机构设置与制度建设、日常运行、决策科学性和效果以及对经理层的监督管理等情况。

第六条 评价董事会实行年度评价。采取董事会评价、党委班子成员（党组成员）评价、经理层成员评价、董事会秘书评价、部分职工代表评价与履行出资人职责的特设机构（以

董事会试点中央企业 董事会、董事评价办法（试行）

第一章 总则

第一条 为适应深化国有资产管理体制改革和中央企业改革发展的要求，建立规范的公司治理结构，推进董事会试点中央企业董事会、董事评价工作的科学化、制度化、规范化，根据《中华人民共和国公司法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规，制定本办法。

第二条 本办法适用于由国务院国有资产监督管理委员会（以下简称国资委）履行出资人职责的董事试点中央企业董事会、董事（不含职工董事，下同）的评价。

第三条 评价董事会、董事坚持下列原则： （一）以职责为基础、全面评价原则；

（二）依法维护出责任、企业和职工群众利益原则； （三）科学规划、客观公正原则； （四）评价与激励约束相结合原则。

第四条 本办法由中央组织部企业领导人员管理机构和国资委企业领导人员管理机构牵头组织实施。

第二章 董事会评价

第五条 评价董事会的重点是董事会运作的规范性和有

效性，主要包括董事会工作机构设置与制度建设、日常运行、决策科学性和效果以及对经理层的监督管理等情况。

第六条 评价董事会实行年度评价。采取董事会评价、党委班子成员（党组成员）评价、经理层成员评价、董事会秘书评价、部分职工代表评价与履行出资人职责的特设机构（以

公司监事会工作报告【1】

各位股东：

根据《公司法》﹑《公司章程》赋予公司监事会的职责，我受监事会的委托，向股东大会做XX年监事会工作报告，请各位股东审议。

一、监事会会议情况：

(一)报告期内，公司监事会共召开了五次会议：

1、XX年7月25日，监事会召开了本年度第一次会议，讨论了公司资产被冻结及五万元律师咨询费用途的事宜。

2、XX年8月30日，监事会召开了本年度第二次会议，讨论关于建议董事会提前或按期召开本年度第二次股东会，向股东通报公司资产被冻结和虹波苑小区成立业主委员会等问题。

3、XX年12月5日，监事会召开了本年度第三次会议，通报讨论了公司中干会议关于追加一万二工程款之事，监事会认为工程款应该按合同办，即使是因不可抗拒的因素要追加工程款，也希望董事会按照公司章程办理，并建议召开临时股东会决定追加工程款问题。

4、XX年1月8日，监事会召开了本年度第四次会议，监事会成员质询和咨询了一万二工程的监理刘老师，关于工程款追加和房屋保温设计变更问题。

刘老师说房屋保温设计变更事先没有通过他。

5、XX年4月10日，监事会召开了本年度第五次会议，讨论通过了《XX年监事会工作报告》，审议通过了关于向