董事会工作规则需要上总办会吗?
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董事会工作规则
河北港口集团港口工程有限公司
董事会工作规则
第一章 总则
第一条 为健全完善河北港口集团港口工程有限公司(以下简称公司)法人治理结构,规范董事会运作程序,理顺内部工作关系,保障董事会及其成员依法、依章行使职权,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《河北港口集团港口工程有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,特制定本规则。
第二条 本规则适用于公司全体董事、列席董事会的监事、高管人员及其他相关人员。
第二章 董事会性质、职权以及日常工作
第三条 董事会是公司的最高经营决策机构,对集团直接负责。
第四条 董事会由5人组成,设董事长1人。 第五条 董事每届任期为3年。 第六条 董事会接受监事监督。 第七条 董事会行使以下职权:
(一)执行集团公司的决定、决议,并向其报告工作; (二)制订公司发展战略、发展规划、经营方针及重大投资计划;
(三)决定公司发展规划实施方案和经营计划; (四)制订公司投融资方案;
(五)制订公司年度财务预、决算方案;
(六)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (七)决定董事会内部工作机构和公司内部管理机构的设臵;
(八)制订公司合并、分立、解散、变更集团公司形式的方案;
董事会工作报告
篇一:2016年度董事会工作报告(定稿)
强基础 控风险 促转型
努力开创农商银行持续发展新局面
--在***农商银行第三次股东大会上的讲话
董事长 ***
2016年**月**日
各位股东、同志们:
我代表***农商银行第一届董事会,向大会报告工作,请予以审议。
一、2015年度工作回顾
2015年是***农商银行的起航之年,做好全年的工作意义重大,影响深远。在省联社及市办事处的正确领导下,在人行、银监部门的大力支持下,一届董事会认真履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责,认真贯彻落实十八届三中、四中全会精神,按照“规范提升”的总体要求,以“抓改革、推普惠、控风险”为重点,齐心协力,扎实工作,较好地完成了董事会既定的各项工作任务,为推动本行的改革和发展作出了积极的贡献。
(一)2015年度董事会工作概况
一年来,一届董事会按照《公司章程》的规定,认真履行股东大会和董事会赋予的各项职责,重视、加强董事会自身建设,全年共召开股东大会1次,董事会4次,专门委员会会议16次,对经营层授权、薪酬分配、履职评价、财务利润计划、股金利润分配、信息披露、不良贷款核销、重大关联交易审批等33项重大事项进行了研究和决策;股东大会审议通过决议5项,董事会审议通过决议23项,决议通
董事会相关工作细则
董事会工作细则
董事会工作细则
二〇一〇年六月
董事会工作细则
目 录
第一章 总则
第二章 董事会性质、组成及职权
第三章 董事
第四章 董事长
第五章 董事会秘书
第六章 董事会议事规则
第一节 董事会会议的召开
第二节 董事会会议表决和决议
第三节 董事会决议的执行
第七章 信息披露
第八章 附则
第一章 总则
第一条 为了规范公司法人治理结构,健全董事会议事
董事会工作细则
规则,充分发挥董事会的决策作用,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国中外合资经营企业法》及《西安国际空港食品有限公司章程》的规定,制定本细则。
第二条 董事会对公司全体股东负责,以公司利益最大化和有利于公司长远发展为行为准则。
第三条 本细则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的监事、高级管理人员和其他有关人员具有约束力。
第四条 本细则所称的“高级管理人员”指公司总经理、副总经理、财务总监、安全总监、运营总监、信息总监及各分子公司总经理。
第二章 董事会的性质、组成及职权
第五条 公司依据法律和章程设立董事会。董事会是公司的最高权力机构,负责经营管理公司财产,对全体股东负责。
第六条 董事会由七名董事组成,其中西部机场集团有限公司委派三名,金园国际集团
年度董事会工作报告
董事会年度工作报告一般设计内容:本年度召开了那些会议,涉及那些内容,简述对公司高管及经营运作监管的情况。
20 年度董事会工作报告
各位董事:
2011年,公司在董事会的领导下,坚持努力实现公司上市提升公司整体水平为目的,以落实生产经营指标为主要目标,以回报股东为宗旨,经过管理层和全体员工的共同努力,基本完成了公司董事会年初确定的各项经济指标和工作目标。受董事会委托,我在此做20 年度董事会工作报告,请各位董事审议。
1. 依法认真履职,做好日常工作
报告期内,董事会共召开 次会议,历次大会的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》的相关要求规范运作,公司全体董事基本都亲自出席了历次董事会。
会议议程主要涉及公司高管的任聘、20 年度工作报告和20 年度经营计划、20 年度公司财务决算报告、20 年度财务预算报告、20 年度利润分配预案等。报告期内,公司董事大会严格按照《公司章程》、《董事大会议事规则》的规定行使自身的权利,对公司的相关事务做出了决策,程序规范,决策科学。
2. 健全完善规章制度,规范企业行为
公司董事会按照规范运行、科学决策、稳健发展的基本要求,不断完善治理结构和规章制度,依法规范运
公司议事规则(股东会、董事会、监事会、总经理)
股东大会议事规则
第一章总则
第一条为维护*****有限公司(简称“公司”)和股东的合法权益,明确股东大会的职责和权限,保证股东大会规范、高效、平稳运作及依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》(简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《*****有限公司章程》(简称“公司章程”)的有关规定,制定本规则。
第二条本规则适用于公司股东大会,对公司、全体股东、股东授权代理人、公司董事、监事、总经理、其他高级管理人员以及列席股东大会的其他有关人员均具有约束力。
第三条股东大会分为年度股东大会(简称“股东年会”)和临时股东大会。股东年会每年召开一次,并应于上一会计年度完结之后的6个月之内举行。临时股东大会不定期召开,出现《公司法》和公司章程规定的应当召开临时股东大会的情形时,临时股东大会应当在2个月内召开。
公司在上述期限内不能召开股东大会的,应当报告公司所在地中国证监会派出机构和上海证券交易所,说明原因并公告。
第四条公司董事会应严格遵守《公司法》及其他法律法规以及公司章程中有关股东大会召开的各项规定,认真、按时组织好股东大会。公司全体董事对于股东大会的正常召开负有诚信责任,不得阻碍股东大会依法行使职权。
出席会议的董
董事会决议(样本)
合同、协议、文书
说明:
1、公司设董事会的选择以下董事会决议(贷款担保选用第2页,小额委托放款选用第4页);
2、公司不设董事会的选择以下股东会决议(贷款担保选用第3页,小额委托放款选用第5页); 3、签字样本在第6页。
合同、协议、文书
董事会决议
一、时间: 年 月 日
二、地点:
三、与会董事: 、 、 、 、
董事会会议应到董事 名,实到董事 名,符合公司法及本公司章程规定。
四、议题:关于本公司申请贷款、申请保证担保及提供反担保之事宜。
五、决议
与会董事经审议,表决一致通过以下决议:
1、董事会同意向 万元,借款期间为一年,
借款用途为 。
2、董事会同意向深圳市中小企业信用担保中心申请保证担保。
3、董事会同意向深圳市中小企业信用担保中心提供以下反担保措施:
① ② ③
董事签章:
深圳 公司(公章)
董事会专门委员会议事规则
上市公司资料
董事会专门委员会议事规则
江苏中天科技股份有限公司
董事会专门委员会议事规则
第一章 董事会审计委员会议事规则
第一节 总则
第一条 为强化董事会决策功能,确保董事会对管理层的有效监督,完善公司治理结构,根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其它有关规定,公司设立董事会审计委员会,并制定本议事规则。
第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的内设机构,主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查。
第二节 人员组成
第三条 审计委员会由三名董事组成,其中独立董事两名。
第四条 审计委员会由董事长、副董事长及独立董事提名,并由董事会选举产生。
第五条 审计委员会设主任委员一名,由会计专业的独立董事委员担任,负责主持委员会工作。主任委员在委员内选举,并报请董事会批准产生。
第六条 审计委员会委员任期与董事会成员一致,委员任期届满,连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,则自动失去委员资格,并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条 审计委员会不设常设机构。公司董事会秘书处内设巡察员,其职能之一即为负责审计委员会的日常工作。巡察员开展工作时可组织相关人员配合其工作。在执行内审工作时应成立审计工作组。
第三节 职责权限
董事会决议范本
篇一:董事会决议(范本)
xx有限公司董事会决议
会议时间: 年 月日
会议地点:
现任董事会成员:
出席会议的人员:
决议事项:
有限公司董事会第 次
会议于200 年月日在 召开。 本公司全体董事出席会议。经研究,全体董事一致同意通过以下决议:
一、同意本公司与 共同出资成立 有限公司(新)。
二、 有限公司(新)注册资金为 万元,本公司占其中 %股权,以形式出资。
三、有限公司(新)经营范围是:
四、声明:本次会议参加人员已达公司章程规定,所作决议均为有效决议。
董事长: 副董事长: 董事:
(盖公章)
年月日
董事会决议(格式及范例)
来源: 作者: 日期:09-07-23
董事会决议一般包括以下内容:
1.董事会召开的时间、地点,出席人员(人数是否符合章程规定)。
2.董事会主要议题及决议结果。
3.到会董事的签名。
格式如下:
(公司名称)有限公司董事会决议
(公司名称)有限公司于 年 月 日在 市 路 号召开董事会会议。应参加会议董事为 人,实际参加会议董事 人,符合××有限公司章程规定,会议有效。与会董事就本企业作为独家发起人,采用社会募集方式设立××股份有限公司(以下简称股份公司)事宜,经过讨论并以举手表决方式,以 票赞成, 票反对,通过了
以下决议:
1.本公司
董事会专门委员会议事规则
上市公司资料
董事会专门委员会议事规则
江苏中天科技股份有限公司
董事会专门委员会议事规则
第一章 董事会审计委员会议事规则
第一节 总则
第一条 为强化董事会决策功能,确保董事会对管理层的有效监督,完善公司治理结构,根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其它有关规定,公司设立董事会审计委员会,并制定本议事规则。
第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的内设机构,主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查。
第二节 人员组成
第三条 审计委员会由三名董事组成,其中独立董事两名。
第四条 审计委员会由董事长、副董事长及独立董事提名,并由董事会选举产生。
第五条 审计委员会设主任委员一名,由会计专业的独立董事委员担任,负责主持委员会工作。主任委员在委员内选举,并报请董事会批准产生。
第六条 审计委员会委员任期与董事会成员一致,委员任期届满,连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,则自动失去委员资格,并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条 审计委员会不设常设机构。公司董事会秘书处内设巡察员,其职能之一即为负责审计委员会的日常工作。巡察员开展工作时可组织相关人员配合其工作。在执行内审工作时应成立审计工作组。
第三节 职责权限
董事会工作制度16
郴州佳运来物流有限责任公司董事会工作制度
董事会工作制度
第一章 总则
第一条 为了更好地保证董事会履行公司章程赋予的职责,确保董事会的工作效率和科学决策,根据《中华人民共和国公司法》、公司章程及有关监管法规、规则的规定,制定本规则。
第二条 董事会应当按照有关法律法规、公司章程的规定及股东会的决议履行职责,确保公司遵守法律法规的规定,关注公司利益相关者的利益。
第三条 董事会应当以维护公司和股东的最大利益为准则,对涉及公司重大利益的事项进行集体决策。
第二章 董事会组织结构
第四条 董事会成员5人,由股东委派产生。
第五条 董事会设董事长一人,由股东在委派的董事中指定产生。董事长行使下列职权:
(一) 主持股东会和召集、主持董事会会议; (二) 督促、检查董事会决议的实施情况; (三) 签署董事会重要文件; (四) 董事会授予的其他职权。
董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长召集和主持;副董事长不能履
行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。
第六条 董事的权利和义务:
(一) 董事在董事会会议上充分发表意见,对表决事项行使表决权; (二) 董事有权对提交会议