柜员违反规定的处罚

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柜员违反规定造成自办业务的案例

标签:文库时间:2025-02-14
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柜员违背上岗规定造成自办业务的案例

一、案例经过

业务运营风险管理系统经查看录像显示:网点柜员由于违反营业场所“禁身上岗规定”制度规定,将本人银行卡置放在办公桌上。在办理客户存款业务时,柜员误将本人的卡误当作客户的卡,进行了刷卡交易(客户同为银行卡),形成一笔“经办自办”业务。自办业务发生后,柜员没有按规定:立即反交易处理,进行纠错整改,而是采取在ATM自动取款机上支取款项,补平客户资金。

二、案例分析

本案例产生的主要原因:

(一)经办柜员在办理业务时,没有按照营业场所工作要求“禁身上岗规定”制度规定,导致“经办自办”业务。说明柜员严格执行制度规定,工作责任心不强,精力不集中,麻痹大意,操作上随意性大;

(二)经办柜员在办理该笔业务时,风险防笵意识较淡薄,不了解业务流程。自办业务发生后,未按规定应先反交易后,再按正确流程办理业务,掩盖了业务事实真相。存在认识上的误区,没有充分认识到自己的错误操作是一种更大的风险,这样做既增加柜员和网点潜在的风险隐患,同时,对银行声誉造成损害;

(三)网点现场管理人员对柜员业务操作的准确性、合规性关注不够,使柜员的不良操作行为得不到及时纠正,事中控制不严,是引发该笔高风险事件的又一个重要原因。该笔业务由于现场

关于违反厂规厂纪的处罚通告

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总经办【TY-ZB-CF001】

关于违反厂规厂纪的处罚通告

事件:5月25日晚厂部两名员工在宿舍区域发生矛盾事件 当事人:木工车间实木组刘玉乾,综合车间贴纸组田丽萍 处罚决定:双方当事人给予200.00元的现金处罚

处罚通告:

5月25日晚在厂部的宿舍区域,员工刘玉乾与田丽萍发生肢体与语言冲突,并且不服从厂部领导与其他员工劝阻,造成恶劣影响,(经教育本人后,已经认识到错误)为了教育本人提高全员和谐氛围引以为戒,依照《唐元门业工作制度》第一条,决定给予当事人每人200.00元的现金处罚,特此通告全厂。

当事人确认签字: 郑州市唐元门业有限公司 总经办、厂部 2014-5-26

审批: 审核:

关于违反厂规厂纪的处罚通告

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总经办【TY-ZB-CF001】

关于违反厂规厂纪的处罚通告

事件:5月25日晚厂部两名员工在宿舍区域发生矛盾事件 当事人:木工车间实木组刘玉乾,综合车间贴纸组田丽萍 处罚决定:双方当事人给予200.00元的现金处罚

处罚通告:

5月25日晚在厂部的宿舍区域,员工刘玉乾与田丽萍发生肢体与语言冲突,并且不服从厂部领导与其他员工劝阻,造成恶劣影响,(经教育本人后,已经认识到错误)为了教育本人提高全员和谐氛围引以为戒,依照《唐元门业工作制度》第一条,决定给予当事人每人200.00元的现金处罚,特此通告全厂。

当事人确认签字: 郑州市唐元门业有限公司 总经办、厂部 2014-5-26

审批: 审核:

关于违反施工安全行为处罚细则

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敦化市建工集团有限公司

关于违反施工安全行为处罚细则

为强化安全生产、规范安全施工行为,防止各类因违反安全行为事故的发生,依据《安全生产法》《安全生产管理条例》等相关法律法规,特制订安全施工违规行为处罚细则。

总则

为切实做好安全施工,保证从业人员的生命安全,遏制各种伤及人的生命安全行为,从业人员必须严格遵守安全生产各项法律法规和公司各项安全生产管理制度。作业人的行为必须为生命着想,创建平安工地,为构建和谐社会、打造良好的施工现场做出努力。

一 安全生产责任

1、施工方为从业人员提供必要的安全防护用品。如安全帽、安全带,一切安全防护设施。

2、项目部设立安全生产、治安、消防领导组织机构,配备专职安全监督管理人员,对施工现场全面实施安全监督管理。并对违规行为及时给予制止,说服教育违规人员,直至给予经济处罚罚单。 3、施工队、作业班组必须配备兼职安全管理员,对本作业班组安全负责,对违规行为进行制止,以保证他人的生命安全。

4、在施工中任何人都不得违章指挥、违章作业。因违反安全生产有

关规定而引发自身伤害,后果均由自己负责。

5、作业中由于意外出现伤害事故,将按有关法律法规执行。

二 处罚细则

1、从业人员进入施工场地未戴安全帽,每发现一人次处罚当事

违反八项规定检讨书,违反八项规定检讨书范文

标签:文库时间:2025-02-14
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范文一

尊敬的领导、各位同事:

今天,我满怀愧疚和懊悔写下这份检讨书,以表达我对违反机关管理制度的忏悔之心。对因我个人行为给单位领导和同事造成的困扰,深感抱歉。

首先,本次违反效能纪律的行为根源于自身思想浮躁、作风浮躁、纪律意识淡薄,未能真正树立责任意识、集体意识、群众观点,未能恪守机关管理制度和工作纪律。由于平时疏于对效能建设相关文件学习,思想上对机关效能建设未能认识到位,直接导致行动上不能跟进,以至于虽然自身在日常工作中已有违反效能建设要求和工作纪律的行为,却没有发现和认识到事情的严重性,最终导致在此次集体活动中出现大问题。这与本人效能建设思想认识不到位以及疏于效能知识学习有密不可分的关系,本人将认真补习相关知识,提升思想认识,恪守工作纪律,杜绝类似行为的出现。

其次,本次违反效能纪律的行为反映出本人个人自制力较差,客观上体现出自身综合素质有待提高。一个合格的工作人员能严格划分工作时间和业余时间的行为区别,工作时间严格遵守工作纪律,不受周六日双休习惯的影响。通过本次违纪行为,充分反映出本人在自控力上存在的问题,未能严格划分工作时间和业余时间的行为区别,将业余时间的习惯带入工作时间,这是导致违纪行为出现的重要原因。本人将提高自身修养,坚决做到公私分

关于GMP条款执行中员工违反规范的处罚细则

标签:文库时间:2025-02-14
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关于GMP条款执行中员工违反规范的处罚细则

为规范生产秩序,落实药品相关管理法规,经公司研究决定主要从生产现场基础管理方面对公司GMP条款执行情况进行考核培训,凡公司员工违反GMP条款一次,第一次给予警告并发出整改措施通知单,第二次给予罚款处理,第三次给出书面报告交由直管部门进行处理,本条例适用于四川尚善堂制药有限公司各部门。 1卫生情况

1.1所有生产人员必须按(人员进出一般区SOP/人员进出洁净区SOP)要求进入车间换鞋、洗手、更衣、消毒,违者罚款20元。

1.2非洁净区人员未经许可不得进入洁净区,违者罚款10元。

1.3严禁携带与生产无关的物品(如香烟、火柴、打火机、首饰、化妆品、手绢、手纸、食品等)进入洁净区,违者罚款20元。

1.4洁净区内不得化妆和佩戴饰物,违者罚款20元。

1.5.生产场地严禁吃东西、吸烟、大声喧哗,违者罚款20元,。

1.6.个人要勤洗手、勤剪指甲、勤洗澡、勤理发、勤洗工作服,不得衣冠不整、不洁上岗,违者罚款20元。

1.7.严禁在车间打闹、蹦跳,以免造成污染。工作期间严禁大声喧哗、谈笑,以免造成人为差错,违者罚款20元。

1.8.进入洁净区内的原辅料、内包材、容器等如有结实内膜袋的应在拆包间对外表进行脱包消毒

关于GMP条款执行中员工违反规范的处罚细则

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关于GMP条款执行中员工违反规范的处罚细则

为规范生产秩序,落实药品相关管理法规,经公司研究决定主要从生产现场基础管理方面对公司GMP条款执行情况进行考核培训,凡公司员工违反GMP条款一次,第一次给予警告并发出整改措施通知单,第二次给予罚款处理,第三次给出书面报告交由直管部门进行处理,本条例适用于四川尚善堂制药有限公司各部门。 1卫生情况

1.1所有生产人员必须按(人员进出一般区SOP/人员进出洁净区SOP)要求进入车间换鞋、洗手、更衣、消毒,违者罚款20元。

1.2非洁净区人员未经许可不得进入洁净区,违者罚款10元。

1.3严禁携带与生产无关的物品(如香烟、火柴、打火机、首饰、化妆品、手绢、手纸、食品等)进入洁净区,违者罚款20元。

1.4洁净区内不得化妆和佩戴饰物,违者罚款20元。

1.5.生产场地严禁吃东西、吸烟、大声喧哗,违者罚款20元,。

1.6.个人要勤洗手、勤剪指甲、勤洗澡、勤理发、勤洗工作服,不得衣冠不整、不洁上岗,违者罚款20元。

1.7.严禁在车间打闹、蹦跳,以免造成污染。工作期间严禁大声喧哗、谈笑,以免造成人为差错,违者罚款20元。

1.8.进入洁净区内的原辅料、内包材、容器等如有结实内膜袋的应在拆包间对外表进行脱包消毒

违反财经法规行为审计定性和处理处罚向导

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违反财经法规行为审计定性和处理处罚向导-(上册)

第一章 财政审计类 一、预算收入管理方面

1.擅自改变预算收入项目的范围、标准、对象的期限 2.擅自减征、缓征、免征预算收入 3.擅自将预算收入转为预算外收入 4.隐瞒应当上缴的预算收入

5.应纳入预算管理的非税收人,末纳入预算管理 6.截留、占用或者挪用预算收入 7.坐支应当上缴的预算收入

8.不按照规定的预算级次、预算科目入库预算收入 9.将预算收入存入财政专户或国库外设立的银行账户 10.违规办理预算收入退库 二、预算支出管理方面 11.违规编制支出预算 12.违规变更、调整预算 13.批复预算不符合规定 14.办理无预算或超预算拨款

15.末按规定的预算级次和程序拨款,越级办理预算拨款 16.末按用款计划核拨财政资金 17.末按夫定列报支出

. 18.末按规定设置和动用预备费 19.滞留应当下拨的财政资金

20.截留、挪用上级下拨的财政资金 21.挤占、报挪用、调剂使用专项资金 22.以虚报、冒领等手段骗取财政资金 23.违反规定扩大开支范围,提高开支标准 三、其他预算管理方面 24.违规调入资金 25.虚列结转下年支出 26.违规挪用预算周转金 27.变相发放财政周转金借款 28.违

关于违反退耕还林政策处罚条例

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退耕还林管理暂行办法

为了加强退耕还林管理工作,规范退耕还林行为,保护退耕还林者的合法权益,巩固退耕还林成果,现依据中华人民共和国国务院令第367号《退耕还林条例》、中共陕西省纪律检查委员陕西省监察厅《关于对违反退耕还林政 策法规的行为给予党纪政纪处分的暂行规定》相关内容,如违反有关规定,按其条例执行。

一、 国务院《退耕还林条例》中规定 第五十七条

国家工作人员在退耕还林活动中违反本条例的规定,有下列行为之一的,依照刑法关于贪污罪、受贿罪、挪用公款罪或者其他罪的规定,依法追究刑事责任;尚不够刑事处罚的,依法给予行政处分:

(一)挤占、截留、挪用退耕还林资金或者克扣补助粮食的;

(二)弄虚作假、虚报冒领补助资金和粮食的; (三)利用职务上的便利收受他人财物或者其他好处的。

国家工作人员以外的其他人员有前款第(二)项行为的,依照刑法关于诈骗罪或者其他罪的规定,依法追究刑事责任;尚不够刑事处罚的,由县级以上人民政府林业行

政主管部门责令退回所冒领的补助资金和粮食,处以冒领资金额2倍以上5倍以下的罚款。 第五十八条

国家机关工作人员在退耕还林活动中违反本条例的规定,有下列行为之一的,由其所在单位或者上一级主管

违反中央八项规定的13类有关问题

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《违反中央八项规定的13类有关问题》

------------------------------------------------------------------------------ 作者: 日期:2014-07-25

主要表现:一是工作时间上网聊天、看视频、网上购物;二是工作日中餐饮酒;三是干部“走读”。

纪律要求:《中共湖北省委关于加强换届后领导班子和领导干部作风建设的意见》第三部分第十条规定,严肃工作纪律。各级领导干部除外事和对外商务活动外,工作日午餐一律不准饮酒。建立工作日志制度,加强考勤记载,禁止领导干部“走读”。严格落实领导干部值班、外出报告和请销假制度。

处分依据:《行政机关公务员处分条例》第二十八条。

2.违规使用公车问题

主要表现:一是公车私用;二是私停私放;三是使用公车参加吃请健身娱乐活动;四是向下属单位或服务对象借车;五是配备超标车;六是违规配备越野车;七是违规配备高档配置或者豪华内饰。

纪律要求:《中共中央办公厅、国务院办公厅关于印发<党政机关公务用车配备使用管理办法→的通知》(中办发〔2011〕2号),《省委办公厅、省政府办公厅关于印发<湖北省党政机关公务用车配备使