太阳纸业独立董事

太阳纸业：独立董事2009年度述职报告(王晨明) 2010-04-22

山东太阳纸业股份有限公司

独立董事2009年度述职报告

（王晨明）

2010年4月22日

太阳纸业：独立董事2009年度述职报告(王晨明) 2010-04-22

山东太阳纸业股份有限公司

独立董事王晨明2009年度述职报告

各位股东及股东代表：

大家好！本人于2009年6月29日就任山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等相关法律法规和公司《章程》、公司《独立董事工作制度》等内控制度的规定和要求，在2009年度工作中，尽职尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将2009年度履行独立董事职责的工作情况向各位股东及股东代表汇报如下：

一、出席会议的情况

2009年度，公司第四届董事会共召开4次董事会会议，2次股东大会。董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，会议决议

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公司独立董事年度述职报告

作为联化科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本人严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》和《专门委员会工作细则》等 3、关于董事会换届选举

本次董事会换届改选的董事候选人的提名推荐程序符合法律法规和《公司章程》的规定;公司董事会提名委员会对被推荐的董事候选人进行了任职资格审查，向董事会提交了符合董事任职资格的被推荐人名单，符合有关法律法规和《公司章程》的规定;公司第三届董事会第十九次会议就《关于董事会换届改选的议案》的表决程序合法有效;

本次推荐的第四届董事会非独立董事候选人牟金香女士、王萍女士

在上市公司中引入独立董事,建立独立董事制度正是完善上市公司法人治理结构的有效举措.但如何发挥独立董事的职能,保证独立董事真正制衡公司管理层是值得研究和思考的问题.

第5卷第 1期 2006年 3月

无锡职业技术学院学报Jour al of Wuxi I ns titute of Technology n

Vol . 5 No. 1M ar . 2 0 0 6

上市公司独立董事制度的思考

周(连云港广播电视大学

霞江苏连云港 222006

摘要:在上市公司中引人独立董事，建立独立董事制度正是完善上市公司法人治理结构的有效举

措。但如何发挥独立董事的职能，保证独立董事真正制衡公司管理层是值得研究和思考的问题。关键词:公司治理;独立董事;制度中图分类号: C935文献标识码: A文章编号: 1671-7880(2006) - 6-53- 3 0 0

Thinking of I ndependent Dir ector ' s System in Listed Fir msZ H O U X ia

Abstract:Building independent director' s systemin listed firms is an ef fective measur

论我国上市公司独立董事制度

XXX

(XXXX 福建厦门 361021)

摘 要:独立董事及独立董事制度的在我国的建立,有效地规范和约束了上市公司行为，成效显著。然而, 该制度自2001 年实施以来，也存在一些亟待解决的问题。本文从独立董事制度的现状入手，对独立董事存在的问题原因进行了分析，查找原因，提出相应对策。 关键词:上市公司；独立董事制度；问题；对策

我国在1997 年12 月证监会发布的《上市公司章程指引》第一百一十二条，“公司根据需要，可以设独立董事。”之后，证监会又在2001 年8 月16 日发布的《指导意见》、2002 年1 月7 日发布的《上市公司治理准则》以及2004 年12 月7 日发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》中对独立董事制度进行了详细的规定和制度安排。特别是2006 年1 月1 日，正式实施的《公司法》第一百二十三条规定“上市公司设立独立董事，具体办法由国务院规定。”我国以法律的形式首次对独立董事制度做出了规定。近年来，越来越多的上市公司董事会引入了独立董事，独立董事在董事会中也起着越来越重要的作用。

一、独立董事制度的含义和现状

独立董事制度最早发端于美国。但美国与英国公司法均确立单层制的公司治理结构，

国内上市公司独立董事制度完善

【摘 要】 上市公司独立董事制度是资本市场中重要的制度之一。文章在分析国内上市公司独立董事制度问题的基础上，借鉴发达国家的成功经验，提出完善国内上市公司独立董事制度的建议。

【关键词】 上市公司； 独立董事； 制度完善

一、国内外独立董事制度的产生

独立董事制度起源于美国、英国等发达的资本主义国家。美国独立董事制度在20世纪40年代建立，1940年国会颁布的《投资公司法》对独立董事制度的规定标志着美国独立董事制度的产生。到了20世纪70年代，美国多家公司出现财务舞弊，法院要求这些公司改组董事会结构，其中就要求在董事会中增加外部董事的比例，独立董事制度得到了不断的发展。英国是继美国之后较早引入独立董事制度的国家，1992年发布的《凯德伯瑞报告》就建议董事会中至少有三名非执行董事。我国引入独立董事制度相对较晚，2001年，证监会发布《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中要求在国内上市公司建立独立董事制度，标志着我国独立董事制度的产生。

二、国内上市公司独立董事制度问题分析

国内上市公司引入独立董事制度之后，在防范内部人控制、保护中小股东的合法权益、建立董事会内部的制衡机制、弥补监事会作用的不足、提高上市公司的经营管理水平

论我国上市公司独立董事制度

XXX

(XXXX 福建厦门 361021)

摘 要:独立董事及独立董事制度的在我国的建立,有效地规范和约束了上市公司行为，成效显著。然而, 该制度自2001 年实施以来，也存在一些亟待解决的问题。本文从独立董事制度的现状入手，对独立董事存在的问题原因进行了分析，查找原因，提出相应对策。 关键词:上市公司；独立董事制度；问题；对策

我国在1997 年12 月证监会发布的《上市公司章程指引》第一百一十二条，“公司根据需要，可以设独立董事。”之后，证监会又在2001 年8 月16 日发布的《指导意见》、2002 年1 月7 日发布的《上市公司治理准则》以及2004 年12 月7 日发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》中对独立董事制度进行了详细的规定和制度安排。特别是2006 年1 月1 日，正式实施的《公司法》第一百二十三条规定“上市公司设立独立董事，具体办法由国务院规定。”我国以法律的形式首次对独立董事制度做出了规定。近年来，越来越多的上市公司董事会引入了独立董事，独立董事在董事会中也起着越来越重要的作用。

一、独立董事制度的含义和现状

独立董事制度最早发端于美国。但美国与英国公司法均确立单层制的公司治理结构，

在上市公司中引入独立董事,建立独立董事制度正是完善上市公司法人治理结构的有效举措.但如何发挥独立董事的职能,保证独立董事真正制衡公司管理层是值得研究和思考的问题.

第5卷第 1期 2006年 3月

无锡职业技术学院学报Jour al of Wuxi I ns titute of Technology n

Vol . 5 No. 1M ar . 2 0 0 6

上市公司独立董事制度的思考

周(连云港广播电视大学

霞江苏连云港 222006

摘要:在上市公司中引人独立董事，建立独立董事制度正是完善上市公司法人治理结构的有效举

措。但如何发挥独立董事的职能，保证独立董事真正制衡公司管理层是值得研究和思考的问题。关键词:公司治理;独立董事;制度中图分类号: C935文献标识码: A文章编号: 1671-7880(2006) - 6-53- 3 0 0

Thinking of I ndependent Dir ector ' s System in Listed Fir msZ H O U X ia

Abstract:Building independent director' s systemin listed firms is an ef fective measur

证券代码：002431 证券简称：棕榈园林 公告编号：2013-031

棕榈园林股份有限公司 独立董事征集投票权报告书

重要提示

》及棕根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法（试行）榈园林股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》的有关规定，公司独立董事邬筠春受其他独立董事的委托作为征集人，决定就公司于2013年6月13日召开的2013年第一次临时股东大会审议的全部议案向公司全体股东征集投票权。

一、征集人声明

独立董事邬筠春作为征集人，根据其他独立董事的委托就2013年第一次临时股东大会征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

本次征集投票权行动以无偿方式进行，本报告书在主管部门指定的报刊上发表，未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意，征集人已签署本报告书，本报告书的履行不会违反公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及

证券代码：002431 证券简称：棕榈园林 公告编号：2013-031

棕榈园林股份有限公司 独立董事征集投票权报告书

重要提示

》及棕根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法（试行）榈园林股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》的有关规定，公司独立董事邬筠春受其他独立董事的委托作为征集人，决定就公司于2013年6月13日召开的2013年第一次临时股东大会审议的全部议案向公司全体股东征集投票权。

一、征集人声明

独立董事邬筠春作为征集人，根据其他独立董事的委托就2013年第一次临时股东大会征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

本次征集投票权行动以无偿方式进行，本报告书在主管部门指定的报刊上发表，未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意，征集人已签署本报告书，本报告书的履行不会违反公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及

第一篇：公司独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定，现将本人履行独立董事职责情况报告如下，请予评议，公司独立董事述职报告。

（一）履行独立董事职责总体情况

本人能积极出席公司董事会和股东大会历次会议，认真审议董事会和股东大会各项议案，对相关事项发表独立意

见，积极维护公司及公司股东尤其是社会公众股股东的利益，勤勉尽责地履行了独立董事职责，较好地发挥了独立董事的作用。

（二）出席会议情况及投票情况：

1、出席会议情况：公司共召开董事会会议8次（含临时会议2次）和股东大会2次，本人均能亲自出席会议。

2、投票表决情况：本着对公司和全体股东负责的态度，能够主动关注与了解公司的生产经营情况和财务状况，认真审阅提交董事会审议的各项议案及年度报告、半年度报告、季度报告等，积极参与讨论并发表个人意见。投票表决中，除对利润分配方案持保留意见外，对其他各项议案均投了赞成票。在日常履职中，能认真履行作为独立董事应当承担的职责，为公司的发展和规范运作提出建议，为董事会作出正确决策起到了积极的作用。

发表独立意见情况根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《独立董事工作制度》等规定，在本年度召开的