有限责任公司股东会的议事规则?

有限责任公司股东会的议事规则

有限责任公司股东会的议事规则

第一章总则

第一条为了完善公司法人治理结构，规范股东会的运作程序，以充分发挥股东会的决策作用，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，特制定如下公司股东会议事规则。

第二条本规则是股东会审议决定议案的基本行为准则。

第二章股东会的职权

第三条股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

(1) 决定公司经营方针和投资计划;

(2) 选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项;

(3) 选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项;

(4) 审议批准董事会的报告;

(5) 审议批准监事会的报告;

(6) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;

(7) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

(8) 对公司增加或者减少注册资本作出决议;

(9) 对发行公司债券作出决议;

(10)对公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议;

(11)修改公司章程;

(12)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议;

(13)审议单独或者合并享有公司有表决权股权总数25%以上的股东或者三分之一以上董事或监事的提案;

有限责任公司股东会的议事规则

(14)对股东向股东以外的人转让出资作出决议;

(15)审议法律、法规和

股东会决议

根据本公司章程第____章第____节第____条的决定，本公司于_______年___月___日在_______________________________召开了第1次股东会议。会议召集人_______, 参加会议的股东有__________________________共____人，代表_____%表决权，经代表____%表决权的股东通过，做出如下决议：

一、___________________________________________________

二、___________________________________________________

三、___________________________________________________

全体股东签字并盖章：

年 月 日

股东大会议事规则 第一章 总则

第一条 为维护股东的合法权益，进一步明确公司股东大会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东大会依法行使职权以及股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《河南国储多式联运股份有限公司章程》以下简称（《公司章程》）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本规则。

第二条 股东大会在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。

第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的有关规定，保证股东大会正常召开和依法行使职权。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。

第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。

第五条 临时股东大会不定期召开，有下列情形之一的，应当在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会：

（一） 董事人数不足《公司法》规定最低人数，或者不足《公司章程》所定人数的2/3时；

（二） 公司未弥补的亏损达实收股本总额的1/3时； （三） 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时； （四

股东大会议事规则

第一章总则

第一条为维护*****有限公司（简称“公司”）和股东的合法权益，明确股东大会的职责和权限，保证股东大会规范、高效、平稳运作及依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《*****有限公司章程》（简称“公司章程”）的有关规定，制定本规则。

第二条本规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东授权代理人、公司董事、监事、总经理、其他高级管理人员以及列席股东大会的其他有关人员均具有约束力。

第三条股东大会分为年度股东大会（简称“股东年会”）和临时股东大会。股东年会每年召开一次，并应于上一会计年度完结之后的6个月之内举行。临时股东大会不定期召开,出现《公司法》和公司章程规定的应当召开临时股东大会的情形时,临时股东大会应当在2个月内召开。

公司在上述期限内不能召开股东大会的,应当报告公司所在地中国证监会派出机构和上海证券交易所,说明原因并公告。

第四条公司董事会应严格遵守《公司法》及其他法律法规以及公司章程中有关股东大会召开的各项规定，认真、按时组织好股东大会。公司全体董事对于股东大会的正常召开负有诚信责任，不得阻碍股东大会依法行使职权。

出席会议的董

有限公司股东会决议

会议时间： 会议地点： 召 集 人： 主 持 人：

应到会股东 方，实际到会股东 方，代表公司100%股权。 到会股东一致通过如下决议： 1、（1）同意将公司名称变更为 （名称变更）； （2）同意将公司住所变更至 （住所变更）； （3）同意将公司注册资本从 万元增至 万元，此次增资额为 万元，由 出资 万元，出资方式为 ，出资时间为 （增加注册资本）；

（4）同意将公司注册资本从 万元减至 万元，其中 减少出资 （减少注册资本）；

（5） 同意增减（或减少）公司经营项目： ，变更后，公司经营范围为： ;(经营范围变更)；

（6）

篇一：有限责任公司股东会决议(注销,清算组成员备案的)

________________________有限公司股东会决议

会议时间：____________________________

会议地点：____________________________

召集人：______________________________

主持人：______________________________

会议按照《公司法》（或：本公司章程）规定的方式通知了全体股东。应到会股东 人，实际到会股东 人，其中，股东____________委托___________出席会议并代为行使表决权。股东____________在知晓本次会议召开的时间、地点、内容的前提下，自主决定不参加本次会议，放弃对会议讨论事项的表决权。到会股东共代表全体股东________％表决权。

代表全体股东______％表决权的股东同意因________原因解散________________________

有限公司，自即日起成立公司清算组。清算组由_______、_________、________等 人组成， 其中________担任清算组负责人。指定本公司员工________（或者：委托中介代理机

有限公司股东会决议

会议时间： 会议地点： 召 集 人： 主 持 人：

应到会股东 方，实际到会股东 方，代表公司100%股权。 到会股东一致通过如下决议： 1、（1）同意将公司名称变更为 （名称变更）； （2）同意将公司住所变更至 （住所变更）； （3）同意将公司注册资本从 万元增至 万元，此次增资额为 万元，由 出资 万元，出资方式为 ，出资时间为 （增加注册资本）；

（4）同意将公司注册资本从 万元减至 万元，其中 减少出资 （减少注册资本）；

（5） 同意增减（或减少）公司经营项目： ，变更后，公司经营范围为： ;(经营范围变更)；

（6）

（请勿直接修改样本）

《有限责任公司股东会决议》参考样本（变更）

有限责任公司股东会决议

会议时间： 年 月 日 会议地点：

会议性质： 年第 次 定期 / 临时 股东会

会议通知时间： 年 月 日(应当于会议召开15日前通知全体股东) 通知方式：书面通知 / 电话通知 / ……

到会股东情况：应到股东 人、实到 人、弃权 人。

会议主持人：(一般应由董事会召集、董事长主持或执行董事召集和主持) 会议决议：

一、同意变更公司名称，由 变更为 。 二、同意变更公司住所，由 搬迁至 。 三、同意变更公司经营范围，由 变更为 。(增加 /减少 经营项目)。

四、同意延长营业期限，由 年 月 日延长至 年 月 日。 五、同意增加/减少注册资本 万元，即从 万元增加/减少至 万元；其中 于 年 月 日以

合资有限公司股东会决议样本：注销

股东会决议根据《公司法》及本公司章程的有关规定，

公司临时股东会会议于 年 月 在 召开。本次会议由 提议召开， 于会议召开

日 以前以 方式通知全体股东，应到会股东 人，实际到会股东 人，占总股数 %。会议由

主持，形成决议如下：一、基于

________________的原因，同意注销上海_______________公司。二、清算组已于成立之日起10日内通知债权人，并于 年

月 日 在 报纸上刊登公告。三、同意清算组出具的清算报告，并由清算组向公司登记机关申请注销登记。

以上事项表决结果：同意的，占总股数 % 不同意的，占总股数

% 弃权的，占总股数 % 股东（签字、盖章）

年 月 日

———

公司(以下简称公司),股东于 年 月 日在公司会议室召开了股东会全体会议。本次股东会会议于 年 月 日通知全体股东到会参加会议,符合《公司法》及公司章程的有关规定。

首次公司股东会决议

公司（以下简称公司），股东于 年 月 日在公司会议室召开了股东会全体会议。

本次股东会会议于 年 月 日通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

本次股东会会议已按《合同法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议，股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。

出席会议的股东为持有公司100％的股权，会议合法有效，由公司执行董事兼经理XXX主持。

本次股东会议的招集与召开程序，出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

会议就公司下一步经营发展事宜，全体股东一致同意如下决议：

1、全体股东一致通过有关公司章程。

2、股东对所持有该公司股份表一致同意，会议合法有效。

3、选举XXX为公司执行董事兼公司。

4、选举XXX为公司监事。

5、公司注册资本为：人民币 万元， 出资时间 年 月 日

6、同意公司下一步经营发展事项。

盖章及签署：

年 月 日

公司(以下简称公司),股东于 年 月