制度流程体系建设

第五章 企业流程制度体系构建

对企业的所有流程、制度、表单进行系统梳理，不仅能保证企业规范、高效运营，而且是有效开展信息化管理的重要前提，即所谓“管理制度化、制度流程化、流程表单化、表单信息化”1。但现实中普遍存在的问题，是企业的流程、制度、表单的系统梳理，或者没有章法、或者是照搬某些认证标准的文本结构，形成与实际运行的“两张皮”现象，等等。2

本章首先说明了企业构建流程制度体系的意义；然后介绍了卓越绩效准则、内部控制基本规范、ISO9000认证标准等各种运营管理指导标准，说明了他们的各自构成及共同特点，以及如何克服“两张皮”现象的思路和方法；最后说明了流程制度体系的构建步骤和方法。

第一节 企业流程制度体系概说

一、企业流程制度体系的基本构成

流程制度体系，是以文件形式对企业内部所有流程、活动、记录等管理要素加以规范的管理体系，包括企业运营管理手册、流程文件、支持性文件、记录表格等四个层次的文件，如图5－ 1所示2。

图5－ 1 流程制度体系结构图

策划流程制度体系文件结构时，应考虑到企业的规模和产品类型、流程及其相互作用的复杂程度、以及人员的能力。例如，对于非常小型的企业，可以考虑把四个层次的文件合编12

周放生.台塑管理体制[R].和君咨询集团培

采购部架构图

经理：AAA

：OO 采购主管：BBB 采购财务 采购助理： CCC 采购员： 采购员： 采购员： FFF EEE DDD 杂物 辅料 设备 原材料

共计： 7人（含财务核算）

采购部工作职责纲领

1、制定原材料的采购计划

（1）每种原材料选择2－3家供应商。

（2）与供应商签订长年协议，不管市场怎样变化，都定期从供应商处购货，让其感到我们在其眼中重要性和稳定性。

（3）与供应商之间要有信誉度，

如何推进反腐倡廉制度体系建设

内容摘要：如何顺利推进反腐倡廉制度体系建设，完善领导干部行为规范。笔者认为，建立健全完善监督和责任追究制度，完善反腐败领导体制和工作机制，不断强化制度教育、制度建立、制度运行和机制建全，形成用制度管权、用制度管事、用制度管人的局面。 关键词：反腐倡廉制度建设

在党中央、国务院的领导下，中央纪委、监察部以建成内容科学、程序严密、配套完备、有效管用的反腐倡廉制度体系为目标，加强以党章为核心的党内法规制度建设，加强反腐倡廉立法工作，加强反腐倡廉长效机制建设，顺利出台了23部反腐倡廉法规制度，尤其是《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》的颁布实施，对于完善领导干部行为规范，健全监督和责任追究制度，完善反腐败领导体制和工作机制，真正形成用制度规范从政行为，按制度办事，靠制度管人的有效机制具有重要意义。

多年来，我国党风廉政建设和反腐败斗争虽然取得了一定的成绩，但是也还存在一些问题：进一步加大党风廉政宣传教育工作力度不大；从源头上预防和治理腐败的新举措新办法不多；最重要的是党风廉政建设和反腐败工作的制度还不够健全和严格，不能适应新形势下党风廉政建设和反腐败斗争的需要；而且整体力量比较薄弱。一方

企业制度建设管理流程图

编号： 部门名称 层 次 单位 节点 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 董事会 A 企划部 1 流程名称 概 要 总裁 B 运营总监 C 开始 公司制度建设流程 公司制度的制定与执行 企划部 D 制度编写标准和要求 各职能部门和下属单位 E 各项制度汇总 本部门管理职能、职责 制度草案 预审、沟通 企业一级 制度草案 资料的补充和完善 审批 审定 审核 一级管理 制度汇编 正式颁布执行 下达编写二级制度任务 编写二级职能管理制度 审批 审核 汇总审查 补充完善 正式颁 布执行 指导健全执行层制度 依据部门特点编写三级制度 跟踪监督制度执行情况 依据部门特点编写三级制度 审批 审核 各项制度的补充、完善 提出修 订建议 下年度制度管理规划 结束 公司名称 编制单位 密级 签发人 共 页 第 页 签发日期 企业制度建设管理工作标准

任务 名称 节点 程序 ? 企划部制定公司规章制度编写的标准和要求,包括分类标准、级别、属性、格式、规范等 ? 企划部组织公司各职能部门和下属单位对现有制度执行过程中遇到的问题

双体系建设考核奖惩管理制度

1 目的

为切实推进体系建设，落实安全生产责任制，建立公司风险分级管控体系及隐患排查治理体系（以下简称“双体系”建设），编制了齐全的管理体系将双体系建设考核与奖励、惩罚有机地结合起来，促进安全生产管理水平的全面提高，使双体系建设工作规范化、科学化、制度化、标准化，特制定本制度。 2 适用范围

本制度适用于本公司所有部门和人员的双体系考核奖惩管理。 3 考核依据

3.1 总经理签署《安全承诺》，定期进行安全生产绩效考核。 3.2 逐级签订《安全生产目标责任书》,明确年度工作目标并予以考核。

3.3 每名员工与部门负责人、部门负责人与总经理签订《安全生产目标责任书》。

3.4 员工调整工作岗位时《安全生产目标责任书》的具体内容随之改变。

3.5 企化管控部负责执行公司级安全考核与奖惩，重大安全责任事项的考核报总经理审批。

3.6 各部门负责本部门安全生产工作的绩效考核，安全员负责监督。 4 实施细则

4.1 一般规定

4.1.1 公司年终总结时，由各部门按照考核情况推荐，安全员按照奖惩细则审核，提出奖励建议，报总经理批准，给予奖励。

4.1.2 对安全生产及职业卫生管理有特殊贡献者，由部门推

项目流程

项目流程规范体系

中信软件教育中心就业部制定

1. 前言

1.1. 流程规范构想

提供一份尽量完善的流程规范体系给软件产品生命周期的全部相关人员，包括项目经理，软件开发工程师，软件测试工程师，软件质量工程师等，真正做到研发项目的端到端管理，保证软件产品质量，提高客户满意度。

1.2. 当前的工作

现实总是残酷的，基于周边环境等条件的限制，参考《软件开发规范国家标准》先给出一个针对当前现实最合理，最有效的项目流程规范，保证项目的顺利开展。

2. 软件开发基础

为了更好的理解我们的项目流程规范体系，先将流程规范中涉及的技术基础知识列出来。

项目流程

2.1. 软件生存周期

根据GB/T 8567-2006《计算机软件文档编制规范》国标，软件从出现一个构思之日起，经过软件开发成功投入使用，直到最后决定停止使用并被另一项软件代替之时止，被认为是该软件的一个生存周期，一般地说这个软件生存周期可以分成以下6个阶段。

2.2. 软件开发模型

软件开发模型是指软件开发全部过程、活动和任务的结构框架。软件开发包括需求、设计、编码和测试等阶段，有时也包括维护阶段。软件开发模型能清晰、直观地表达软件开发全过程，明确规定了要完成的主要活动和任务，用来作为软件项目工作的基础。

项目流程

培训体系

目录

一、培训组织 二、培训需求分析 三、培训课程体系 四、培训清单

五、内部培训师管理制度 六、培训合同 七、外出培训制度 八、培训考核 九、培训档案管理 十、培训所需物品清单 十一、培训结束调查问卷

一、培训组织 1）组织架构

管理人员培训专员

2）职责

人力开发部：

1、 公司培训体系的建立，培训制度的制订与修订； 2、 公司培训计划的制订与组织实施；

3、 对各部门培训计划实施督导、检查和考核； 4、 培训教材、教具的购置、保管； 5、 培训所需仪器设备的申购、保管；

6、 培训教材的组织编写及相关教学资料的制作分发， 7、 对培训师的选聘，确定及协助教学；

8、 外派培训相关事项的管理及外派参训员工的管理；

9、 年度、月度培训报告的撰写、呈报，培训报表，资料的收集、汇总、整理与归档； 10、参训员工的出勤管理；

各部门在培训中的职责：

1、 本部门培训需求计划的制订；

2、 积极配合人力资源部实施培训工作；

3、 本部门年度、月度培训工作总结与培训资料的汇总、整理及归档； 4、 本部门员工的上岗、在岗培训及其考核； 5、 本部门参训员工的组织与管理； 6、 培训工作报告的撰写与呈报。

二、培训需求分析： 1、

如何建设与管理销售网络——培训体系搭建流程模版资料

如何建设与管理销售网络

★课程提纲

——通过本课程，您能学到什么？

第一讲如何设计销售网络

1.前言

2.设计你的销售网络

3.销售网络机构的职责

第二讲怎样建立伙伴式销售网络

1.开发销售网络

2.销售网络开发策略

第三讲销售网络的设计

1.怎样有效运作销售网络

2.怎样有效管理销售网络

第四讲怎样进行价格控制与终端控制

1.如何控制市场零售价格

2.直营模式下企业对终端的控制

3.娃哈哈的销售网络管理

第五讲如何提高销售网络覆盖率

1.销售工作最终要解决两个问题

2.可口可乐产品的22种销售渠道

3.胜负决定在零售店

第六讲如何进行销售渠道的终端操作

1.如何加强硬终端建立强势品牌氛围

2.如何做好软终端

3.如何做好产品的展示与陈列

导言

不同的行业、不同的产品、不同的企业规模、不同的企业发展阶段，销售网络的形态都不相同，绝大多数销售网络都要经过由经销商到零售店这两个环节。销售网络的建立可谓千差万别，而日趋激烈的市场竞争要求网络经营更加深入和细致，所以网络已由“经营”变为“精营”、“广耕”变为“深耕”。

市场在变，竞争在变。市场竞争日趋增强的激烈性和对抗性，要求企业经营更加深入化和细致化，不断提高市场资源的可控程度。而销售网络作为企业最重要

“两个体系”建设考核奖惩管理制度

1 目的

为切实推进两个体系建设，落实安全施工责任制，确保施工安全文明进行，将两个体系建设考核与奖励、惩罚有机地结合起来，促进安全施工管理水平的全面提高，使两个体系建设工作规范化、科学化、制度化、标准化，特制定本制度。

2 适用范围

本制度适用于本公司所有部门和人员的两个体系考核奖惩管理。 3 考核依据

3.1 总经理签署《安全承诺》，定期进行安全施工绩效考核。

3.2 逐级签订《安全施工目标责任书》,明确年度工作目标并予以考核。 3.3 每名员工与部门负责人、部门负责人与总经理签订《安全施工目标责任书》。

3.4 员工调整工作岗位时《安全施工目标责任书》的具体内容随之改变。 3.5 企化管控部负责执行公司级安全考核与奖惩，重大安全责任事项的考核报总经理审批。

3.6 各部门负责本部门安全施工工作的绩效考核，安全员负责监督。 4 实施细则 4.1 一般规定

4.1.1 公司年终总结时， 各部门按照考核情况推荐，安全员按照奖惩细则审核，提出奖励建议，报总经理批准，给予奖励。

4.1.2 对安全施工及职业卫生管理有特殊贡献者， 部门推荐，公司安全施工委员会审议，总经理批准给予奖励。

4.1.3 发生安全

工程项目材料采购流程和有关规定

为加强工程材料程序化管理，有效的控制资金使用，更好的做好材料成本控制工作，了解各项目材料用款，对外欠款。结合公司实际情况，特制定相关材料采购流程，望各项目部严格按照此制度执行。

一﹑预算部预算，项目部统计，审核采购材料的数量

工程中标后，预算部对本工程所需的各种材料进行预算，为工程的资金投入提供依据( 注：提供详细的材料使用节点计划，此计划作为项目收款计划主要支撑依据)。项目部根据中标书（中标合同清单）和施工图纸认真严格计算本项目的材料需求，填报材料采购总计划表交公司相关领导审批。同时此材料需求总表要一式三份，工程部，采购部，项目部各一份。

二﹑项目部申请材料采购计划

1．在进场前，项目部要提前做出由工程部认可的材料总需求计划，如果部分材料是甲方指定的，项目必须注明指定材料名称，品牌，规格型号，数量，到场时间，联系方式等。有加工图纸的材料要附上图纸，且有项目部项目经理签字，（结合工程实际情况，项目部必须考虑到定制加工材料的加工周期，给采购部合理的采购时间）。

2. 材料采购申请单一一式三份，采购部，项目部，工程部各一份。为了杜绝浪费和其他不合理情况发生，材料采购申请表上面必须有材料申请人，项目工程部负责人，项