董事会会议记录范文

篇一：第一届董事会第一次会议纪要

XX股份有限公司

第一届董事会第一次会议会议纪要

时 间：2012年12月20日

地 点：公司会议室

主持人：XX

出席会议董事：XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX

会议议题：

1、审议《关于选举XX为XX股份有限公司第一届董事会董事长的议案》；

2、审议《关于聘任XX为XX股份有限公司总经理的议案》

3、审议《关于聘任为XXXX股份有限公司副总经理的议案》

4、审议《关于聘任为XXXX股份有限公司副总经理的议案》

5、审议《关于聘任XX为XX股份有限公司副总经理兼董事会秘书的议案》

6、审议《关于聘任宣学红为XX股份有限公司财务负责人的议案》

7、审议《关于<XX股份有限公司总经理工作细则>的议案》

8、审议《关于<XX股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》

9、审议《关于<XX股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》

10、审议《关于<XX股份有限公司董事会战略委员会工作细则>的议案》

11、审议《关于<XX股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

12、审议《关于<XX股份有限公司董事会提名委员会工作细则>的议案》

13、审议《关于成立XX股

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董事会会议纪要

在大大小小的会议上，都会有人做会议记录，一起来看看如何写会议记录吧。

会议时间：200Ｘ年Ｘ月Ｘ日

会议地点：在?市?区?路?号Ｘ会议室） 参加会议人员：

1、发起人（或者代理人）： 2、认股人（或者代理人：

备注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人（及其代理人）共×名（其中代理人×名），代表公司股份×万股，占全部股份总额的×％，本次创立大会的举行符合法定要求。

会议议题：协商表决本股份有限公司    事宜。

会议由发起人（或全体与会人员）选举×作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。会议依次讨论并（一致）通过了如下决议：

一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告

1 / 10

发起人代

篇一：董事会第一次会议记录

***************有限公司

第 一 届董事会第 一 次会议记录

召开方式： 现场方式 召开时间： 201*年*月*日上午9:00 会议地点：

出席会议董事：

缺席会议董事： 列席人员： 主持人：

记录人：

议 案：

一、 关于聘任高级管理人员的议案；

二、关于审议《**********有限公司章程》的议案；

三、关于审议《**********有限公司董事会议事规则》的议

案；

四、关于审议《***********有限公司机构设置方案》的议

案。

议案审议情况：

议案一：

1

议案二：

议案三：

议案四：

议案表决结果：

与会董事签字：

记录人签字： 2

篇二：董事会会议记录模板

【】股份有限公司董事会会议记录

时 间：【】年【】月【】日

地 点：公司会议室

参加人员：董事，公司高级管理人员等列席 主 持：【】；

记 录：【】

一、【】宣布【】股份有限公司董事会开始，并介绍参加会议人员。

参加会议的董事5名，高级管理人员等列席会议。

二、大会审议议案及审议结果。

（一）审议《关于【】的议案》：

审议结果：5名董事以投票方式进行表决：5票赞成、全票通过该议案；同时将该议案送交股东大会审议。

（二）审议《关于修改公司章程的议案》：

审议结果：5名董事以投票方式进行表

董事会会议通知标准格式。

XXXX公司

董事会会议通知

根据公司法、公司章程和董事会议事规则规定，公司定于2012年3月1日召开2012年度第一次董事会。

一、会议安排

1、时间：2012年3月1日（星期一）上午9：00开始

2、地点：公司七楼第一会议室

3、参加人员：董事会成员

4、列席人员：监事会成员、经理层成员、发展计划部、财务审计部

二、会议议题

1、总经理向董事会报告2012年公司年度生产经营综合计划。

2、总会计师代表总经理向董事会报告2011年度财务决算。

3、总会计师代表总经理向董事会报告2012年度财务预算。 请各位董事和列席会议人员做好相应准备工作，并届时按时参加会议，会议将对上述三个议题进行讨论和审议。审议后表决。

请董事会秘书做好会议记录。

附：会议议题相关资料

董事会会议通知标准格式。

特此通知

董事长： XXX 2012年2月10日

篇一：董事会会议纪要

（宋体初号）

XXXXXXXXXXXXXXXXXX文件

（空两行24磅）

Xx董〔XXXX年〕X号 （仿宋三号)

（空两行27磅）

第XX届第X次董事会会议决议（宋体二号）

（空一行27磅）

会议时间：XXXX年X月X日 X:XX（仿宋三号）

会议地点：XXX

主 持 人：XXX

（空一行27磅）

本次会议应到董事X人，实到X人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及其决议合法有效。

经与会董事表决，会议形成如下决议：

一、XXXX(黑体三号)

（一）XXXX(楷体三号)

1.XXXX(仿宋三号)

（1）XXXX(仿宋三号)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。（仿宋三号）

- 1 -

（附件前空一行27磅）

附件：1.XXXXXXX

2.XXXXXXXXXXX

3.XXXXXXXX

（空三行27磅）

董事签字

XXXX年X月X日

xx公司 XXXX年X月X日印发 校对：XXX 共印X份 - 2 -

篇二：董事会会议记录模板

【】股份有限公司董事会会议记录

时 间：【】年【】月【】日

地 点：公司会议室

参加人员：董事，公司高级管理人员等列席 主 持：

会议记录

单位 利州区杨家浩小学

类别 工会会议活动记录

2010年1月20日

广元市利州区杨家浩小学

教职工代表大会

一、工会委员会名单

马金星 杨治春 周清华 王 刚 张正雄

二、工会代表名单

余远春（校长、书记） 杨治春（副校长） 马金星（工会主席） 曾庆军（总务主任）

范世英（教导主任） 周清华（女工委员）

吴 茜（教师） 吴月奎（浩口村小主任教师） 张正雄（教师） 王 刚（浩口村小副主任教师） 吴永贵（教师） 兰素芳（教师）

三、会员名单

余远春 杨治春 马金星 曾庆军 范仕瑛 周清华 吴 茜 罗应兰 张荣中 吴丽华 张晓华 韩 敏 杨姝姝 吴月奎 王 刚 杨金明 杨治堂 兰素芳 段晓红 徐介梅 郭银秀 郑 敏 张正雄 李海云 吴永贵 郑光林 王行兵

工会活动记录

时 间：2010年1月22日 地 点：上西坝喜来登会议室

主 题：关心慰问退休教师，喜迎虎年送上温暖。 参加人员：余远春 杨治春 马金星 曾庆军 周清华 吴 茜

学生座谈会会议记录范文

不会写学生座谈会会议记录的朋友，下面请看求学网范文网小编给大家整理收集的学生座谈会会议记录范文，内容仅供参考。

学生座谈会会议记录范文1 会议记录

时间、20xx年11月19日 地点、明法楼西D204

主持人、王辰敏记录人、刘奕慧

出席人、华东政法大学法律学院部分校、院级学生代表 会议过程、

王辰敏、大家好!今天很高兴能来到这里与各位学代开这个座谈会。这个座谈会是要与大家交流一些有关学生代表常任制建设工作的经验。xx、xx级的学代会向xx级的学代传授在履行学代职责时的经验与想法。那幺，我们先请xx02班学代，也是大学生服务中心的部长的王益奇同学与我们交流一下大学生服务中心在学代工作中的近期状况。

王益奇、在上次的法律学院学生代表临时大会中共收到议案50份，以反馈31条，剩余的也将不日反馈。在下星期一会公示学校反馈的情况。

童敏、我们院已成为学代试点院系，我们的工作就比其他学院根容易开展了。其实我很羡慕xx级的新的学代们，你们有激情、有活力为大家服务，可以发挥很大的作用。 王辰敏、在以前学代提出的问题很难反映到学校高层。现

学生座谈会会议记录范文

不会写学生座谈会会议记录的朋友，下面请看求学网范文网小编给大家整理收集的学生座谈会会议记录范文，内容仅供参考。

学生座谈会会议记录范文1 会议记录

时间、20xx年11月19日 地点、明法楼西D204

主持人、王辰敏记录人、刘奕慧

出席人、华东政法大学法律学院部分校、院级学生代表 会议过程、

王辰敏、大家好!今天很高兴能来到这里与各位学代开这个座谈会。这个座谈会是要与大家交流一些有关学生代表常任制建设工作的经验。xx、xx级的学代会向xx级的学代传授在履行学代职责时的经验与想法。那幺，我们先请xx02班学代，也是大学生服务中心的部长的王益奇同学与我们交流一下大学生服务中心在学代工作中的近期状况。

王益奇、在上次的法律学院学生代表临时大会中共收到议案50份，以反馈31条，剩余的也将不日反馈。在下星期一会公示学校反馈的情况。

童敏、我们院已成为学代试点院系，我们的工作就比其他学院根容易开展了。其实我很羡慕xx级的新的学代们，你们有激情、有活力为大家服务，可以发挥很大的作用。 王辰敏、在以前学代提出的问题很难反映到学校高层。现

范文(一)

时 间:×年×月×日

地 点:×会议室或党员活动室

主持人:党支部书记或支部副书记×××

出席人:×支部全体党员(详见点名簿)

列 席:×××(职务)、……

缺席人:×××(缺席原因，如学习、出差、生病、无故等)、……

记录人:×××

会议主题:

讨论支部工作报告或接收中共预备党员或研究预备党员转正……(这里以讨论支部工作报告为例)

×××(主持人):今天，我们召开支部党员大会，应到会党员×人，其中预备党员×人。实到会党员×人，其中预备党员×人。会议出席人数超过应到会人员的半数，会议有效。今天我们还邀请×××、×××等几位同志参加，大家向他们表示热烈欢迎。今天会议是讨论通过去年支部的工作报告。下面让我来向大会做支部工作报告。

(支部书记做支部工作报告)

请与会同志酝酿，充分发表意见。

×××……

×××……

(详细记录每位同志的发言)

×××(主持人):刚才，同志们对我们的工作提出了许多宝贵的意见，我们会认真加以考虑，不断改进工作。

会议到此结束

范文(二)

会议时间:xx年x月x日

会议地点:学校会议室(党员活动室)

参加人员:党(总)支部委员、村委会委员

主持人:党组织书记 (负责人)

出席者:党(总)支部委员(详见点名簿)

记录人: ****

会议内容:

一、 回顾总结20x

社区议事会会议记录

惠黎基金会社区议事会会议记录

会议主题：芬欧汇川惠黎基金会生态果园项目议事会选举大会

会议时间：2006.3.23

主 持 人：卢大锦

记 录 人：李银峰

会议地点：大洞复新小学操场

出席人：胡晶 丰伟 罗书记 李乡长 吴村长（两料） 范村长

会议内容

卢校长发言：

致词

尊敬的各位领导、学生家长：

大家好！

今天很高兴大家来参加芬欧汇川/惠黎基金会生态果园助学项目社区议事会选举大会。

首先我代表大洞小学全体师生对惠黎基金会工作人员的到来表示热烈的欢迎和由衷的感谢，同时我们也非常感谢县、乡、村各级领导和学生家长对助学项目和学校的关注和支持，希望在共同的努力下，我们将生态果园助学项目做好，为孩子们今后的生活条件和教学环境的改善提供有力保障，不辜负基金会和各级领导对我们的信任和期望。希望各级领导和学生一同监督。

最后，我预祝会议圆满成功。谢谢！

惠黎基金会社区议事会会议记录

会议主题：芬欧汇川惠黎基金会生态果园项目议事会选举大会

会议时间：2006.3.23

主 持 人：卢大锦

记 录 人：李银峰

会议地点：大洞复新小学操场

出席人：胡晶 丰伟 罗书记 李乡长 吴村长（两料） 范村长

社区议事会会议记录

会议内容

卢校长发言：

致词

尊敬的各位领导、学生家长：

大家好！

今天很高