公司安全监察部职能

贵州天府矿业有限公司安全监察部工作计划、目标策划流程图

安监部

年度安全工作计划、目标的制定 编 制 编制依据 编制内容 年度总目标 安全目标的分解 年度安全目标的考核实施办法 修改 初审 复审 批准

实施 调整 提出 运行

1

总结

1年度安全工作计划、目标的制定 1.1编制

1.1.1安全监察部部长在年初召开有总经理、副总经理（总工）参加的工作会议，由总经理、副总经理、总工办、生产部和安全监察部部长就年度公司安全总目标及指标分解提出总体思路，并通过会议形成一致意见。

1.1.2安全监察部根据会议意见进行初稿的草拟。 1.2编制的依据

1.2.1国家及政府部门有关安全生产的方针、政策。 1.2.2总公司对分公司的安全考核指标。 1.2.3总公司下达的安全考核指标。

1.2.4公司生产、运输、

XXXX有限公司 审计监察部 岗位说明书

修订记录

日 期 修订状态 修订内容 修订人 审核人 批准人 编制 审核 批准

日期 日期 日期

总部岗位说明书 审计监察部 文件编号 版本/修订 第 2 页 A/0 共 10 页

目录

一、部门结构图 ............................................................... 3 二、岗位说明书 ............................................................... 3

1）审计监察部负责人 ...................................................... 4 2）审计专员 .............................................................. 7 3）监察专员 ...................................................

审 计 监 察 管 理 办 法

有限公司 2015年5月18日

目录

1. 审监部门职能 2. 岗位职责 3. 审监工作程序

4. 工程（含制作安装）预算审监办法 5. 工程（含制作安装）进度款支付审监办法 6. 工程（含制作安装）收方签证审监办法 7. 施工方案的审批及施工质量的监控办法 8. 工程（含制作安装）竣工结算审监办法 9. 计划督办管理办法

一、审监部门职能 1.招投标审计监察

1.1参与公司招投标活动并对其合规性进行监督； 1.2对公司所有招投标文件进行审计监察； 1.3对公司所有招投标结果进行审计监察。 2.对主要经济合同进行专项审计

2.1全面了解公司经济合同的签订情况和审计检查履约状况； 2.2及时掌握和发现经济合同方面存在的问题，有针对性地提出建议。 3.工程项目预决算审计

3.1对项目的预算、竣工结算进行审计，联合财务部门办理工程竣工决算，并对结果进行总结及提出相关建议。 4.工程经济签证事前审计

4.1 对工程施工过程中的签证项目进行审查核实；

4.2 参与工程设计变更、技术核定、施工方案方面的经济事项会审。 5. 公司相关工作、计划执行的督办 5.1公司领导的指示会议决议的督办 5

2018年公司纪委纪检监察部党风廉政建设工作亮点

汇报

强化权力监督 完善内控体系 实现**事业又好又快发展

（国企参加局党风廉政建设工作经验交流会汇报材料）

近年来，总公司将党风廉政建设工作与营运生产、安全服务工作紧密结合，积极探索全面落实“两个责任”的新思路、新办法，同时，加大监督力度，严肃查办违纪案件，下大力气纠正损害职工利益的不正之风，营造风清气正的企业发展环境。开展各类专题教育学习。开展基层干部管理人员廉政承诺、警示教育、新任干部集体廉政教育谈话等专题教育活动，提高拒腐防变意识，杜绝违规违纪问题发生。通过上述各类途径，我公司不断强化党员干部的党风廉政建设日常学习教育，党员干部也纷纷表示，这些学习方式灵活多样，既不影响工作，大家也乐于接受。 一、坚持以上率下，严格落实责任。

每年初，总公司召开党风廉政建设大会，向全公司汇报上一年度公司党风廉政建设工作情况，根据年度党风廉政工作重点，修改和完善党风廉政建设责任书，两级领导班子对

党风廉政建设主要目标任务进行分解，公司党委与各基层单位签订年度《党风廉政建设目标责任书》，把党风廉政建设责任具体到单位和个人，形成了主要领导要亲自抓，分管领导要具体抓，一级抓一级，层层抓落实的局面。建

究竟是改革，还是违法行政？

——致中纪委和国家监察部的一封信

胡锦涛主席：“全面推进依法行政、弘扬社会主义法治精神”。 “要更加注重依法化解社会矛盾纠纷”。 “要求从源头上减少矛盾，用法律手段解决矛盾，依法保护群众利益，坚决纠正损害群众利益的行为”。

温家宝总理：“法大于天，法治天下”，“宪法和法律的尊严高于一切”。“一切组织和机构都要在宪法和法律的范围内活动。”

吴邦国委员长：“有法必依，执法必严，违法必究。”“采取积极有效措施，切实保障宪法和法律的有效实施，维护宪法、法律的权威和尊严，坚持依法行政和公正司法，增强全社会的法律意识和法律观念，确保各国家机关把人民赋予的权力真正用来为人民谋利益。”

尊敬的中纪委和国家监察部领导

您们好!

自上世纪90年代以来，被分配到企业工作的军转干部依法维权上访，如星火燎原、风起云涌。然而，有关部门至今不仅不能正面回应军转干部正当的利益诉求，还采取种种不正当手段甚至动用专政工具进行无情打压，在国内外造成极为消极的政治影响。究竟是依法改革，还是违法行政？究竟是权大于法，还是法大于天？究竟是置若罔闻，还是违法必究？敬请中纪委和国家监察部领导对此给予足够的关注。

一、“军队转业干部是党和国家干部队伍的组成部分”，

投资公司

综合管理部职能

根据企业实际，结合现阶段总经理室安排的工作，综合管理部主要职能主要有行政杂务、人力资源、办公室事务、信息与网络、亚资产、财产管理等方面。

要通过明确部门职责范围，明确人员各自实际操作事项及配合事项，使部门及个人工作职责清晰明朗，并作为今后工作绩效考核内容。

一、行政事务管理

（一）负责日常收发文工作

1. 负责公司公文审核，检查指导公文、资料的传递、审批、督办、立卷、归档。

2. 收文要及时登记，即收即办呈阅、传阅不拖拉。当领导外出时，属重要文件，即时请示，对已批处文件，要注意跟踪办理结果。

3. 做好发文工作。根据领导布置做好外发文件的起草或其他部门拟外报文件的核稿工作。

（二）办公杂务管理

1．从人员到职的办公用品配备，到平常需用文具的领用；

2、办公环境管理：包括办公秩序，办公室、办公台的物品摆放有序、整洁；3、会议布置：做好相关会议的通知，以及会议需要物品的配置，会议电脑（PPT）的使用与管理），负责会议记录，重要会议出会议纪要；

（三）亚资产管理

1、营业执照、税务登记证、企业编码、经营许可证、商标、专利、批号等证照的申报工作。

2、做好相关证

投资公司

综合管理部职能

根据企业实际，结合现阶段总经理室安排的工作，综合管理部主要职能主要有行政杂务、人力资源、办公室事务、信息与网络、亚资产、财产管理等方面。

要通过明确部门职责范围，明确人员各自实际操作事项及配合事项，使部门及个人工作职责清晰明朗，并作为今后工作绩效考核内容。

一、行政事务管理

（一）负责日常收发文工作

1. 负责公司公文审核，检查指导公文、资料的传递、审批、督办、立卷、归档。

2. 收文要及时登记，即收即办呈阅、传阅不拖拉。当领导外出时，属重要文件，即时请示，对已批处文件，要注意跟踪办理结果。

3. 做好发文工作。根据领导布置做好外发文件的起草或其他部门拟外报文件的核稿工作。

（二）办公杂务管理

1．从人员到职的办公用品配备，到平常需用文具的领用；

2、办公环境管理：包括办公秩序，办公室、办公台的物品摆放有序、整洁；3、会议布置：做好相关会议的通知，以及会议需要物品的配置，会议电脑（PPT）的使用与管理），负责会议记录，重要会议出会议纪要；

（三）亚资产管理

1、营业执照、税务登记证、企业编码、经营许可证、商标、专利、批号等证照的申报工作。

2、做好相关证

附件

中国大唐集团公司

纪检监察部门问题线索管理办法

第一条 为加强和规范系统各级纪检监察部门问题线索管理工作，根据《中国共产党纪律检查机关案件检查工作条例》、《关于对反映领导干部问题线索处置方式进行调整的通知》（中纪办发?2014?2号）等规定，结合集团公司系统纪检监察工作实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于集团公司系统各级纪检监察部门问题线索管理工作。

第三条 问题线索管理遵循统一受理、集中管理、处置得当、程序规范的原则。

第四条 问题线索的来源包括信访举报、上级交办、公检法等机关移送、监督检查中发现、纪律审查中发现、审计中发现、巡视中发现、其他等形式。

信访举报，指通过来信、来访、来电、网上举报等方式受理的问题线索。上级受理信访举报后转下级办理的，属于信访举报类问题线索。

上级交办，指上级纪检监察部门、地方纪委等通过转办函、协助调查函等方式转交本级企业办理，且有明确办理要求的问题线索。

公检法等机关移送，包括公安机关、检察机关、审判机关或行政机关移送的问题线索。

监督检查中发现，是指纪检监察部门在进行专项监督、检查等过程中发现的问题线索。

纪律审查中发现，指开展纪律审查工作过程中发现的其他问题线索。

审计中发现，指对企业进行审计过程

工业和信息化部、国家发展和改革委员会、监察部等关于遏制电解铝行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展的紧急

通知

【法规类别】冶金工业管理

【发文字号】工信部联原[2011]177号

【失效依据】工业和信息化部公告2016年第26号――工业和信息化部废止的政策性文件

目录(截至2015年12月31日)

【发布部门】工业和信息化部国家发展和改革委员会(含原国家发展计划委员会、原国家计划委员会)监察部

【发布日期】2011.04.14 【实施日期】2011.04.14 【时效性】失效 【效力级别】XE0303

工业和信息化部、国家发展和改革委员会、监察部、国土资源部、环境保护部、中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、国家电力监管委员会、国家能源局关于遏制电解

铝行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展的紧急通知

（工信部联原[2011]177号）

各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团工业主管部门、发展改革委、监察厅（局）、国土资源厅（局）、环境保护厅（局）、能源局，中国人民银行上海总 1 / 2

部、各分行、营业管理部，省会城市中心支行，计划单列市城市中心支行，银监会、电

监会各派出机构：

电解铝是国民经济建设所

仓储部职能

仓储部主要负责管理公司各类原材料、辅料、产成品、零部件、设备、废旧物料等物资的入库、保管、库存控制、出库、配送等活动，为公司的生产经营活动提供保障，为公司的发展提供服务，具体职能包括以下六大项。

（一）物资检验

1．对企业所采购各类物资、产成品进行入库前的数量清点、单据核对。 2．检查企业所购物资的包装情况，做好记录。

3．将入库前物资检验的结果及时反馈给采购部，以便采购部及时做出相应处理。 （二）物资出入库管理

1．对出入库前的各类物资进行点数或过磅。

2．办理各类物资的出入库手续，检查单据是否填制齐全，单据不全者拒绝出入库。 3．严把出入库物资的质量关：具有质量检验合格报告书的物资才可入库；对出库物资也要进行品质检验，杜绝不合格品投入使用或流入市场。

4．优化出入库流程，保证出入库工作的准确性。 （三）物资存储保管

1．仓库规划，包括规划存放区域，设计各类物资的摆放规则、位置，合理利用仓容及各类资源。

2．各类物资的分类存放、整理和保管。 3．各类库存物资，尤其是设备、备件等的保养。 4．库区的公共卫生管理（防止各类物资受潮、变质等）。 5．仓库的安全、消防管理（做好防火、防盗工作）。 （四）物资定期盘点

1．定期对库存物资进