职务犯罪初查期限

职务犯罪初查问题探析

[摘 要]随着新《刑事诉讼法》和《人民检察院刑事诉讼规则》的施行，初查工作成为案件突破的关键。而目前初查工作中存在一些问题，要从线索评估、技术运用等方面予以完善，提升办案效果。

[关键词]初查；案件线索；职务犯罪；检察机关

初查，是检察机关根据侦查职务犯罪案件的特殊性在立案前阶段所设立的一个十分重要的前置环节，是检察机关侦查部门在获取线索的基础上，为进一步判明是否需要立案侦查，是否需要追究刑事责任而进行的分析、鉴别、查询、核实等所进行的必要的调查活动，即检察机关在立案前对职务犯罪案件线索材料进行审查和必要调查的司法活动。随着新的《刑事诉讼法》和《人民检察院刑事诉讼规则》的颁布施行，在职务犯罪日益智能化、组织化、隐蔽化的形势下，初查工作的地位越来越重要。它既是立案的准备、侦查的前奏，更是案件能否取得突破的关键，直接关系着成案与否以及成案的案件质量。但是，我们应当看到，在现实的职务犯罪案件初查工作中还存在不少问题，亟需加以解决。

一、当前职务犯罪初查存在的问题及成因

（一）线索管理不尽科学，影响成案率

在职务犯罪初查中，案件线索的管理和评估是一项基础内容，后续的调查工作就是围绕线索展开的。当前，初查工作中对案件线索的管

珍爱自我 远离犯罪

大家好！今天在这里与大家一起探讨有关职务犯罪的问题，深感荣幸，不对之处，请批评指正。

请大家首先看大屏幕，这是一名税务官员的人生算术题： 130+60-25=0，这位官员因为受贿被判处有期徒刑13年，如果没有被查处，这位官员13年以后就可以退休了，那么这个式子我们可以这样理解：130万在职收入+60万的退休收入-25万第一笔贿赂=零收入。用这位贪官自己的话说就是：一切都归零，什么都没了。这样一位被光环笼罩的税务官员，就是因为身陷职务犯罪的泥潭，丢掉了事业与家庭，丢掉了自由与幸福，迷失了人生的坐标。

看到这些，或许有人会说，我就是一名普通的工作人员，没有什么实权，职务犯罪跟我没有关系。可是，事实真的如此吗？

刚刚我们观看了一些警示教育实例。但是这些仅仅是职务犯罪的冰山一角。

所以今天想借此机会与大家一起具体讨论三个问题：第一是什么是职务犯罪；第二职务犯罪的危害、原因及特点；第三是如何预防职务犯罪问题。

一、什么是职务犯罪 1、职务犯罪的概念

职务犯罪是指国家工作人员利用职务便利实施的贪污受贿、

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玩忽职守、徇私舞弊、或者侵犯公民权利、破坏国家对公务活动的管理职能，依照刑法规定应当受到刑罚处罚的犯罪行为。职务犯罪

预防职务犯罪方案

208项目部

预防职务犯罪工作方案

对待职务犯罪，要本着惩防结合、标本兼治的方针，广开渠道，注重在预防上下功夫，那么，要采取哪些措施才能预防职务犯罪呢？我项目部要抓好以下几个方面：

第一，切实搞好反腐倡廉的宣传、教育。

宣传教育工作，是我党的一大政治优势。我项目部要在预防职务犯罪工作中，认真贯彻落实中央领导同志的讲话精神，结合项目部实际，认认真真地搞好反腐倡廉的宣传教育工作。重点要开展好“三个一”教育活动。一是学习好一套文件。二是召开一次学习讨论会。三是大力宣传一批立党为公、执政为民、清正廉洁的先进典型。要通过“三个一”的宣传教育，使我项目部对反腐倡廉、预防职务犯罪的重要性认识进一步提高，“大宣教”的工作格局进一步完善，党风廉政建设收到一定成效。

第二，切实加强对领导干部的监督。

一是切实加强对“一把手”的监督。要对“一把手”施权行为严格管理，要简政、放权，公开化，缩小“一把手”个人权力范围，严格制度规范，使其滥用权力不能为。二是切实加强对其他管理人员的监督。要把对维护党的政治纪律、维护政令畅通作为监督的重点。三是切实加强舆论监督。对廉政典型要大力宣传

预防职务犯罪方案

报道，做到电视上有影，广播里有声，报纸上有名。对腐败现象、职务犯罪也要及

非国企人员职务犯罪讲稿

很高兴借这个机会，与大家共同交流职预防务犯罪知识，探讨加强党风廉政建设有关问题和看法。下面，我从检察人员的视角就职务犯罪预防工作向大家介绍两个方面的问题：

一、当前反腐败斗争的形势和职务犯罪特点 （一）当前反腐败斗争的形势

有人只要谈到腐败问题都会滔滔不绝，口若悬河，甚至一讲到腐败就对党和国家政权产生怀疑，说得一无是处，等等。究竟如何科学分析当前反腐败斗争的形势，是正确决策、正确指导反腐败斗争的前提，也是统一广大干部、群众思想认识，明确方向，提高反腐败战斗力的重要条件。我国目前存在的腐败问题，要从两个方面看：一个方面，腐败作为一个世界性的社会问题，不是我国社会主义的独特产物。纵观世界各国，无论是发达的资本主义国家，还是发展中国家，腐败作为一种社会现象，都普遍存在。另一方面，我们目前干部队伍的主流是好的，腐败分子只是极少数。虽然近年来，我们查处的腐败分子数量居高不下，社会上各个领域的消极腐败现象也层出不穷，有关新闻媒体曝光不断，但我们不能一叶障目，不见森林，就此认定我们的党员干部队伍全都腐化了。从1993年党中央加大反腐败力度以来，广大群众积极投身于这场斗争，同时又十分关注斗争的形势和发

展。那么当前反腐败斗争的形势如何

职务犯罪心理分析

摘 要： 职务犯罪作为智能型犯罪的特殊类型，犯罪人在绝对权力欲、人格结构某些因素的偏离、自我评价系统的偏差、社会浮躁心理的助长等社会文化心理因素的相互作用中形成了职务犯罪行为，发生的犯罪心理品质（变型的价值观念、明显而强烈的贪利性动机、极端的意志两极性特征、隐蔽性与深刻体验性的情绪情感、消极的职业人格特征等方面）；职务犯罪心理的形成以其犯罪动机为核心经历旁观刺激、价值观念动摇、犯罪决意、强化等四阶段相应地进行职务犯罪。

关键词： 职务犯罪 心理特点 生成机制 1.引言

所谓职务犯罪，是指具有国家管理职能、依法从事公务这种特定身份的个体所实施的危害社会的、触犯刑事法律、依刑律予以处罚的行为。职务犯罪的出现是基于公共权利只能掌握于特定的个体手中这样一种现实可能性，而掌握权力的人客观上滥用权力，因此公共权力便被转化、蜕变为个人的权利甚至是成为一种特权，直到其权力遇到有效限制为止。与其他犯罪相比，职务犯罪普遍具有更强烈的社会危害性。从现象上而言，目前我国的职务犯罪的基本态势表现为大案要案继续上升，且存在着较大的犯罪黑数，其社会危害性越来越严重；犯罪手段花样翻新，新的行为方式不断出现，其智能性的特征更为突出，侦破难度加大；犯罪集中分布

商业贿赂,职务犯罪

工程建设领域 职务犯罪------ 集团法务部

商业贿赂,职务犯罪

工程建设职务类犯罪工程建设职务类犯罪，是指在工程建设领域中， 国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体工 作人员利用已有职权，贪污、贿赂、徇私舞弊、滥用 职权、玩忽职守，侵犯公民人身权利、民主权利，破 坏国家对公务活动的规章规范，依照刑法应当予以刑 事处罚的犯罪。

商业贿赂,职务犯罪

一 现 状

商业贿赂,职务犯罪

一、现状大量的案例证明，工程建设领域是职务犯罪的“高发地”, 而我国 建筑工程领域职务犯罪触及的罪名主要集中在贪污贿赂类犯罪、渎职 类犯罪、工程安全事故类犯罪以及非国家工作人员之间的贿赂类犯罪 等犯罪类型中。 根据犯罪主体的不同,可将其区分为国家工作人员犯罪与非国家工 作人员犯罪;根据犯罪主观方面的不同,可将其分为故意犯罪和过失犯罪; 根据我国刑事案件侦查权的划分标准,可将其区分为由公安机关侦查的 犯罪和由检察机关侦查的犯罪等等。

现主要从非国家工作人员，即企业及企业职工范围内，对工程建设领域出现的职务犯罪进行探讨。

商业贿赂,职务犯罪

二 工程建设领域 常见犯罪

商业贿赂,职务犯罪

二、工程建设领域常见犯罪

受 贿

商业贿赂,职务犯罪

二、工程建设领域常见犯罪(一)受

职务犯罪典型案例集

案例一：徐蔚南贪污案 （一）案情：

被告人：徐蔚南，男，53岁，上海市人，大专文化，原系中国厦门仪器仪表有限公司（国有企业）财务部经理、总会计师，住福建省厦门市湖滨中路89号801室，1997年11月21日被逮捕。

被告人徐蔚南于1988年经由厦门市人事局调入中国厦门仪器仪表公司担任公司财务部经理。1993年，被告人所在公司为发放“超产奖”而决定非法套取现金。同年7月至1994年5月，被告人徐蔚南分七次将公司的人民币83万元转帐到厦门市五交化公司门市部的银行户头，尔后五交化公司门市部在扣除1.5％的手续费后，以虚开购货发票的方法向仪器仪表公司返还现金人民币817550元。被告人徐蔚南在收取现金后，向本公司谎称支付的手续费比例为5％，只将788500元交回公司，从而截留了人民币29050元，并占为己有。 1994年12月至1995年8月间，被告人徐蔚南在经办所在公司养老基金保险手续时，收取了中保人寿保险公司厦门市分公司给付的手续费共计人民币12307.39元，徐蔚南将其中的人民币9000余元占为己有。

经群众举报，检察机关侦查，徐蔚南被查获归案。案发后，徐蔚南能如实供述事实，认罪态度尚好，并退出全部赃款。

职务犯罪心理分析

摘 要： 职务犯罪作为智能型犯罪的特殊类型，犯罪人在绝对权力欲、人格结构某些因素的偏离、自我评价系统的偏差、社会浮躁心理的助长等社会文化心理因素的相互作用中形成了职务犯罪行为，发生的犯罪心理品质（变型的价值观念、明显而强烈的贪利性动机、极端的意志两极性特征、隐蔽性与深刻体验性的情绪情感、消极的职业人格特征等方面）；职务犯罪心理的形成以其犯罪动机为核心经历旁观刺激、价值观念动摇、犯罪决意、强化等四阶段相应地进行职务犯罪。

关键词： 职务犯罪 心理特点 生成机制 1.引言

所谓职务犯罪，是指具有国家管理职能、依法从事公务这种特定身份的个体所实施的危害社会的、触犯刑事法律、依刑律予以处罚的行为。职务犯罪的出现是基于公共权利只能掌握于特定的个体手中这样一种现实可能性，而掌握权力的人客观上滥用权力，因此公共权力便被转化、蜕变为个人的权利甚至是成为一种特权，直到其权力遇到有效限制为止。与其他犯罪相比，职务犯罪普遍具有更强烈的社会危害性。从现象上而言，目前我国的职务犯罪的基本态势表现为大案要案继续上升，且存在着较大的犯罪黑数，其社会危害性越来越严重；犯罪手段花样翻新，新的行为方式不断出现，其智能性的特征更为突出，侦破难度加大；犯罪集中分布

预防职务犯罪知识竞赛试题

一、 单项选择题

1、职务犯罪的侦查机关是 （B） 。

A 公安机关 B 检察机关 C 人民法院 2、预防职务犯罪应当坚持的基本原则是 (A) 。 A 标本兼治，综合治理 B 打防并举，重在打击 C 打防并举，重在预防

3、根据我国刑法规定，贪污贿赂犯罪的主体主要是(B) 。 A 国家机关工作人员 B 国家工作人员 C 一般人员 4、根据我国刑法规定，渎职犯罪的主体是 (A)。

A 国家机关工作人员 B 国家工作人员 C 一般人员

5、检察机关在预防职务犯罪工作中的最大优势(A) 。 A 查办案件的职能优势 B 思想道德教育优势 C 机构设臵优势

6、非由于举报人主观故意而造成的举报失实，对于举报人 （B） 。 A应追究法律责任 B不追究法律责任C 给予行政处分

7、监察、审计、质监部门在依法履行监督职责的过程中，发现涉嫌职务犯罪的，应当及

商业银行职务犯罪讲稿

“权力导致腐败，绝对权力绝对导致腐败”，这句名言意味着当权力缺乏约束时就存在被滥用的风险。在我国商业银行中，无论是高管人员还是普通员工，都拥有较大的权力和权力异化的便利，从而导致商业银行职务犯罪频发、高发。中国银监会主席原刘明康先生曾在一次报告中指出，在金融案件中，职务犯罪的比率高达80%。商业银行是现代经济的核心，是经营货币和信用的企业，其特殊性决定了商业银行职务犯罪的危害性和严重性。商业银行职务犯罪表面造成的只是银行财产的损失、国家资产的流失，但深层次会损害金融信用，甚至引发信用危机。

商业银行职务犯罪是职务犯罪的一种特殊形态，因而商业银行职务犯罪首先具有职务犯罪的基本特征。根据我国法律规定，职务犯罪是指国家机关、事业单位、企业及其他社会团体中的工作人员利用职务上的便利，滥用职权、玩忽职守、对工作不负责、不履行职责，致使国家、集体以及人民的利益遭受损失，依照刑法应当受到刑罚处罚的犯罪行为的总称。

商业银行作为经营货币的特殊企业，它是社会中最重要的金融中介。在商业银行中领导拥有较高的权力，普通员工拥有较大的权限，因此商业银行职务犯罪又有着和其他行业职务犯罪不一样的特性，即广泛性和高风险性。商业银行职务犯罪是商业银行中