下列关于公司董事会召开会议

召开会议通知模板范文

会议通知是上级对下级、组织对成员或平行单位之间部署工作、传达事情或召开会议等所使用的应用文。同志们，以下是召开会议通知范文，欢迎大家阅读!

召开会议通知【1】

会议背景：在又一个秋风飒爽之日，杭州育成专修学校迎来了一批充满活力与激情的大一新生。

学生会是大学生展现自我的舞台，新生力量的注入，必将使校学生会不断创新，蓬勃发展，更好地为学生服务。

会议地点：穷理楼405

会议时间：10月12日18:00(17:50务必进场)

参会人员：学生会成员及校领导

会议主要议程

1.介绍老师和领导

2.新增选干部

3.主席罗聪作2015-2016学年学生会工作总结

4.发放荣誉证书

5.朱利春老师作2016-2017学年学生会工作总结

6.学生会新成员代表王宇演讲

7.校领导作工作指示

会议目的：总结上学年工作，产生新一届学生会负责人。

学生会是一个由组织正式设立的有明确规章制度的学生自治组织，为了很好的执行群体规范，增强群体凝聚力，提高群体一致性，进而形成群体动力，从而使这个团体团结一致，与时俱进、科学发展。

在学生会的带领下，完成各项学习和工作任务，谱写和谐乐章。

《公文通知格式》写作指导【2】

指示性通知

北京积水潭医院关于的通知各科室：。

北京积水潭医院二○○五年三月十

关于召开股东会和董事会会议的通知

各股东、董事:

根据公司章程规定和相关要求，拟定于2014年2月9日在**召开**公司股东会、董事会会议。请各位提前做好各项会议材料的准备工作。因故无法出席会议的股东或懂事可委派代理人参加，提前做好委托书及代理人信息的备案工作。

特此通知。

附件2件：1、《2013年度股东会议议程》

2、《2013年度董事会议议程》

**股份有限公司

二〇一四年二月一日

附件1

2013年度股东会议议程

时 间 二 ○ 一 四 年 二 月 九 日 1、审议《董事会工作报告》； 2、审议《监事会工作报告》； 3、其他议案。 主 要 议 程 主持人 注：股东会参会人员为该公司股东单位代表、个人股东、公司董事长、董事会秘书、其他需列席的董事、监事。

附件2

2013年度董事会议程

时 间 主 要 议 程 主持人 一、2013年度工作报告； 二 ○ 一 四 年 二 月 九 日 二、2013年度人力资源工作报告； 三、2013年度财务工作报告； 四、2014年预算报告； 五、2

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公司董事会召开操作流程

在公司治理结构中，董事会是股东会的执行机构，是公司的业务决策机构。

董事会具有如下特征：

①董事会由股东会选举产生，向股东会负责，贯彻执行股东会的决议

②董事会是公司的经营决策机构

③董事会是集体执行公司事务的机构

④董事会是公司的必设和常设机构

一、董事会的人数

( 一) 有限公司 ( 公司法第 45、51 条)

1、有限责任公司设董事会，其成员为三人至十三人; 但是，本法第五十一条另有规定的除外。

2、股东人数较少或者规模较小的有限责任公司，可以设一名执行董事，不设董事会。执行董

事可以兼任公司经理。( 第 51 条)

( 二 ) 股份有限公司

股份有限公司设董事会，其成员为五人至十九人。(第 109条第 1 款)

二、董事会的成员构成

董事会的成员在通常情况下由本公司的股东担任，，由股东会选举产生，但在法定情形下包括职工代表，由职工选举产生。董事一般也有的国家允许有管理专长的专家担任董事，以有利于提高管理水平。

( 一) 有限公司

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v1.0可编辑可修改

1、两个以上的国有企业或者两个以上的其他国有投资主体投资设立的有限责任公司，其董事

会成员中应当有公司职工代表;

2、其他有限责任公司董事会成员中可以有公司职工代表。

1

董事会中的

关于召开股东会和董事会会议的通知

各股东、董事:

根据公司章程规定和相关要求，拟定于2014年2月9日在**召开**公司股东会、董事会会议。请各位提前做好各项会议材料的准备工作。因故无法出席会议的股东或懂事可委派代理人参加，提前做好委托书及代理人信息的备案工作。

特此通知。

附件2件：1、《2013年度股东会议议程》

2、《2013年度董事会议议程》

**股份有限公司

二〇一四年二月一日

附件1

2013年度股东会议议程

时 间 二 ○ 一 四 年 二 月 九 日 1、审议《董事会工作报告》； 2、审议《监事会工作报告》； 3、其他议案。 主 要 议 程 主持人 注：股东会参会人员为该公司股东单位代表、个人股东、公司董事长、董事会秘书、其他需列席的董事、监事。

附件2

2013年度董事会议程

时 间 主 要 议 程 主持人 一、2013年度工作报告； 二 ○ 一 四 年 二 月 九 日 二、2013年度人力资源工作报告； 三、2013年度财务工作报告； 四、2014年预算报告； 五、2

董事会会议通知标准格式。

XXXX公司

董事会会议通知

根据公司法、公司章程和董事会议事规则规定，公司定于2012年3月1日召开2012年度第一次董事会。

一、会议安排

1、时间：2012年3月1日（星期一）上午9：00开始

2、地点：公司七楼第一会议室

3、参加人员：董事会成员

4、列席人员：监事会成员、经理层成员、发展计划部、财务审计部

二、会议议题

1、总经理向董事会报告2012年公司年度生产经营综合计划。

2、总会计师代表总经理向董事会报告2011年度财务决算。

3、总会计师代表总经理向董事会报告2012年度财务预算。 请各位董事和列席会议人员做好相应准备工作，并届时按时参加会议，会议将对上述三个议题进行讨论和审议。审议后表决。

请董事会秘书做好会议记录。

附：会议议题相关资料

董事会会议通知标准格式。

特此通知

董事长： XXX 2012年2月10日

有限公司章程

第一章宗旨

第一条：为了适应经济发展需要，根据《中华人民共和国公司法》

的要求，成立本公司。

第二章公司名称和住所

第二条：公司名称：

（以下简称公司）

第三条：住所：

第三章公司经营范围

第四条：公司经营范围：

公司经营范围以工商行政管理局核定的为准。

第四章公司注册资本

第五条：公司注册资本：万元人民币。

第五章股东姓名或名称、出资方式、出资

第七条：公司成立后应向股东签发出资证明书。股东出资证明一式两联，一联交该股东，一联留公司备案。

第六章股东的权利的义务

第八条：股东享有如下权利：

（一）参加或推选代表参加股东会并根据其出资份额享有表决权；

（二）了解公司经营状况和财务状况；

（三）选举和被选举为执行董事和监事；

（四）按照出资比例分取红利；

（五）优先购买其他股东转让的出资；

（六）优先购买公司新增的注册资本；

（七）公司终止后，依法分得公司的剩余财产；

（八）其他权利。

1

第九条：股东承担以下义务：

（一）遵守公司章程；

（二）按期缴纳所认缴的出资；

（三）依其所认缴的出资额承担公司债务；

（四）在公司办理登记注册手续后，股东不得抽回投资

第七章股东转让出资的条件

第十条：股东之间可以相互转让其全部或者部分出资。

第十一条：股东向股东以外的人转让其出资时，必须经全体股东过半数同

学校安全生产月活动总结

按照“xxx省交通高等专科学校xxx年安全月活动方案”要求，现代教育技术积极响应，成立安全月活动领导小组，组织部门相关人员对部门重点部位及校园网络进行全面的检查与并及时采取措施进行整改，对当时不能整改的上报学校相关部门，提出整改意见，现总结如下：

一、安全月活动领导小组

组长：

成员：

二、活动内容

1、检查并修改“校园网违法案件报告和协助查处制度”、“校园网账号使用登记和操作权限管理制度”、“校园网安全管理规定”、“实验室安全制度”、“校园网络安全与信息管理条例”、“信息网络安全事件应急处置预案”等安全制度和应急预案，以保证校园网络信息安全和教学安全。

2、动员部门全体任课教师在授课时进行安全教育，宣传《中华人民共和国突发事件应对法》、《xxx省学校安全条例》等有关学校安全工作的法律法规和政策文件。向学生宣传交通安全、卫生安全、消防安全、校园及周边环境安全等知识内容，使学生掌握应急避险常识和自救互助技能，增强安全防范意识，变“要我安全”为“我要安全” ，让“珍爱生命，安全第一”的理念植入每个学生的心中。

3、组织部门驾驶人参加学校组织的“关爱生命文明出行”交通安全知识讲座，倡导六大文明交通行为，提高驾驶人文明安全行车意识。

4、组织开

上市公司资料

董事会专门委员会议事规则

江苏中天科技股份有限公司

董事会专门委员会议事规则

第一章 董事会审计委员会议事规则

第一节 总则

第一条 为强化董事会决策功能，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其它有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。

第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的内设机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查。

第二节 人员组成

第三条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。

第四条 审计委员会由董事长、副董事长及独立董事提名，并由董事会选举产生。

第五条 审计委员会设主任委员一名，由会计专业的独立董事委员担任，负责主持委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。

第六条 审计委员会委员任期与董事会成员一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。

第七条 审计委员会不设常设机构。公司董事会秘书处内设巡察员，其职能之一即为负责审计委员会的日常工作。巡察员开展工作时可组织相关人员配合其工作。在执行内审工作时应成立审计工作组。

第三节 职责权限

不设董事会

公司章程

第一章 总则

第一条 依据《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定，由 等 方共同出资，设立 有限责任公司（以下简称公司），特制定本章程。

第二条 本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。

第二章 公司名称和住所

第三条 公司名称： 。 第四条 公司住所： 。

第三章 公司经营范围

第五条 公司经营范围：

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董事会专门委员会议事规则

江苏中天科技股份有限公司

董事会专门委员会议事规则

第一章 董事会审计委员会议事规则

第一节 总则

第一条 为强化董事会决策功能，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其它有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。

第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的内设机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查。

第二节 人员组成

第三条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。

第四条 审计委员会由董事长、副董事长及独立董事提名，并由董事会选举产生。

第五条 审计委员会设主任委员一名，由会计专业的独立董事委员担任，负责主持委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。

第六条 审计委员会委员任期与董事会成员一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。

第七条 审计委员会不设常设机构。公司董事会秘书处内设巡察员，其职能之一即为负责审计委员会的日常工作。巡察员开展工作时可组织相关人员配合其工作。在执行内审工作时应成立审计工作组。

第三节 职责权限