董事会办公室工作细则

XX农村商业银行股份有限公司

董事会办公室工作职责

第一章 总则

第一条 为规范XX农村商业银行股份有限公司（以下简称为“本行”）

董事会办公室的工作，根据有关法律、法规及XX农村商业银行股份有限公司《公司章程》的相关规定，特制定本工作细则。

第二条 本行设董事会办公室，主持董事会的日常工作。董事会办公

室接受董事会的领导，向董事会负责。

第二章 工作职责

第三条 负责准备和递交有关监管部门要求董事会和股东大会出具的

报告和文件。

第四条 负责筹备董事会和股东大会会议及有关事务，管理董事会和

股东大会会议文件及记录。

第五条 协助董事会各专业委员会的日常工作，配合做好高管人员的

考核、薪酬激励，配合发展战略规划的决策、重大关联交易的审核以及风险管理的决策。

第六条 负责建立并保持与董事的联系沟通制度，及时提交有关记录、

文件和报表，便于董事及董事会进行决策。

第七条 协助落实股东大会、董事会决议。

第八条 负责董事会文书的处理，做好文件的收发登记、传递和归档

工作。

第九条 负责对董事会有关决议或董事会有关工作安排的落实情况进

行监督检查，并及时向董事会报告。

第十条 负责配合相关部门和人员对经营情况进行审计检查，并及时

向董事会报告。

董事会工作细则

董事会工作细则

二〇一〇年六月

董事会工作细则

目 录

第一章 总则

第二章 董事会性质、组成及职权

第三章 董事

第四章 董事长

第五章 董事会秘书

第六章 董事会议事规则

第一节 董事会会议的召开

第二节 董事会会议表决和决议

第三节 董事会决议的执行

第七章 信息披露

第八章 附则

第一章 总则

第一条 为了规范公司法人治理结构，健全董事会议事

董事会工作细则

规则，充分发挥董事会的决策作用，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国中外合资经营企业法》及《西安国际空港食品有限公司章程》的规定，制定本细则。

第二条 董事会对公司全体股东负责，以公司利益最大化和有利于公司长远发展为行为准则。

第三条 本细则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的监事、高级管理人员和其他有关人员具有约束力。

第四条 本细则所称的“高级管理人员”指公司总经理、副总经理、财务总监、安全总监、运营总监、信息总监及各分子公司总经理。

第二章 董事会的性质、组成及职权

第五条 公司依据法律和章程设立董事会。董事会是公司的最高权力机构，负责经营管理公司财产，对全体股东负责。

第六条 董事会由七名董事组成，其中西部机场集团有限公司委派三名，金园国际集团

董事会办公室2018工作总结及2018工作计

划

(本段主要要点：1、董办的重要作用，比如桥梁啊、窗口啊等等;2、董秘工作的风险：表面看似光鲜，实则行走在刀尖;刀尖上起舞，夹缝里生存等。好在加入了董秘一家人，少走了很多弯路，哈哈;3、一年来的收获：工作取得了很大进步，获得董事会、股东、主办券商、监管部门的一致好评如潮)，并简要描述一年来的得与失，经验和教训等。

非常感谢各位领导对董办工作的支持、理解、包容与配合，下面具体汇报一下2018年董秘工作总结与2018年工作计划。

一、2018年董办工作总结

1、新三板挂牌

董办在公司各部门的积极配合下，公司上下齐心协力，经过X个月的艰苦工作，2018年X月，公司在新三板挂牌。这是公司里程碑式的大事。挂牌是新的起点，董办将帮助工作做好资本战略规划，努力帮助公司借助资本的力量做大做强。

2、筹备组织和参与三会

2018年，董办共计筹备组织了X次股东大会及临时股东大会;筹备组织了X次董事会;参加了X次监事会。具体如下： XXXXX

3、定期报告

● 2018年X月X日，公司披露了201X年年度报告，报告共计XX页，详实的介绍了公司的基本情况、盈利模式

董事会办公室2018工作总结及2018工作计

划

(本段主要要点：1、董办的重要作用，比如桥梁啊、窗口啊等等;2、董秘工作的风险：表面看似光鲜，实则行走在刀尖;刀尖上起舞，夹缝里生存等。好在加入了董秘一家人，少走了很多弯路，哈哈;3、一年来的收获：工作取得了很大进步，获得董事会、股东、主办券商、监管部门的一致好评如潮)，并简要描述一年来的得与失，经验和教训等。

非常感谢各位领导对董办工作的支持、理解、包容与配合，下面具体汇报一下2018年董秘工作总结与2018年工作计划。

一、2018年董办工作总结

1、新三板挂牌

董办在公司各部门的积极配合下，公司上下齐心协力，经过X个月的艰苦工作，2018年X月，公司在新三板挂牌。这是公司里程碑式的大事。挂牌是新的起点，董办将帮助工作做好资本战略规划，努力帮助公司借助资本的力量做大做强。

2、筹备组织和参与三会

2018年，董办共计筹备组织了X次股东大会及临时股东大会;筹备组织了X次董事会;参加了X次监事会。具体如下： XXXXX

3、定期报告

● 2018年X月X日，公司披露了201X年年度报告，报告共计XX页，详实的介绍了公司的基本情况、盈利模式

董事会办公室副主任

岗位名称 所在部门 直接上级 直接下级 所辖人员 董事会办公室副主任 董事会办公室 董事会办公室主任 无 无 岗位等级/编号 岗位定员 工作地点 薪酬类型/等级 岗位分析日期 1人 北京 2012年4月 本职：协助董事会办公室主任负责董事会办公室的相关工作，为董事长提供会议、用餐等事项提供支持和服务，为董事长家庭提供后勤保障，确保董事长日常工作的高效开展。 职责与工作任务 职责表述：落实会议服务事项 职 责 一 安排、落实集团董事会相关会议服务（前台、座次、桌签、茶水、工作 设备、温度等） 任务 安排、落实相关会议人员用餐事项。 职责表述：总部小餐厅管理 职 责 二 与集团董事长秘书、内勤对接，做好董事长早、中、晚餐的安排； 工作 做好小餐厅用餐环境、餐厅菜单、食品采购的管理； 任务 做好小餐厅厨师、服务人员的管理。 职责表述：集团董事长办公室管理 工作 集团董事长办公室所需各种物品的采购管理； 任务 集团董事长办公室内各类物品的摆放（绿植、沙发、桌椅等）。 职责表述：集团董事长家庭服务 职 责 四 集团董事长家庭（北京）的后勤保障服务，包括提供保安、保姆、车辆等工作 综合服务； 任务 董事长家庭（邯郸），邯郸新凯悦酒

董事会秘书工作细则

xxxx董事会秘书工作细则

（经2015年 月 日公司第一届董事会第一次会议审议通过）

第一章 总 则

第一条 为进一步明确公司董事会秘书的职责、权限、规范其行为，更好地发挥其作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《xxxx章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制订本工作细则。

第二条 公司设董事会秘书1名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。

法律、行政法规、部门规章及《公司章程》等对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。

第二章 董事会秘书的任职资格

第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质。

董事会秘书应当由公司董事、总经理、副总经理或财务负责人担任。 第四条 董事会秘书应当具备相应的任职条件，但具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书：

（一）有《公司法》第一百四十七条规定的情形之一的； （二）自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的；

（三）最近三年受到过交易所公开谴责或者三次以上通报批评的； （四）本公司现任监事或独立董事；

（五）公司聘请的会计事务所的会计师和律师

董事会秘书工作细则

xxxx董事会秘书工作细则

（经2015年 月 日公司第一届董事会第一次会议审议通过）

第一章 总 则

第一条 为进一步明确公司董事会秘书的职责、权限、规范其行为，更好地发挥其作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《xxxx章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制订本工作细则。

第二条 公司设董事会秘书1名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。

法律、行政法规、部门规章及《公司章程》等对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。

第二章 董事会秘书的任职资格

第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质。

董事会秘书应当由公司董事、总经理、副总经理或财务负责人担任。 第四条 董事会秘书应当具备相应的任职条件，但具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书：

（一）有《公司法》第一百四十七条规定的情形之一的； （二）自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的；

（三）最近三年受到过交易所公开谴责或者三次以上通报批评的； （四）本公司现任监事或独立董事；

（五）公司聘请的会计事务所的会计师和律师

学校办公室制度

为了进一步加强办公室的管理,确保各项工作的顺利展开,营造良好的办公室环境,特制定以下制度:

一、履行工作职责，务实高效忠诚。学校办公室是学校综合性管理部门，基本职责是参谋、督办、服务、协调，办公室工作人员要爱岗敬业、诚实守信、高效务实、服务热忱。

二、遵守工作纪律，保持良好秩序。办公时间要坚守工作岗位，按时上下班，不得迟到、早退。外出办事要向主任报告去向、时间、事由并保持工作联系。上班期间不准办私事或做与工作无关的事情，不得在办公区域嬉戏、大声喧哗。

篇一：学生会办公室工作设想

学生会办公室工作设想 办公室作为一个上承下接的特殊部门，既要服务好学生会各组织以及广大同学，同时也肩负着引领整个学生会风气的责任。新的学期，新的挑战，面对各种繁琐而复杂的工作，我们不能畏惧，更多的是饱满的热情与信心，相信只要始终坚持以“服务、团结、律己、创新”为原则，以“为全院师生服务”为宗旨，就一定能把办公室的工作做得有声有色。在院团委的关心和领导下，院学生会办公室根据其工作职能在总结上学期工作经验的同时再结合本学期的实际情况做一下工作设想：

一、加强内部建设

1.基于办公室工作性质的特殊，要求本部门成员必须有较高的思想觉悟，负责的工作态度，另外还必须要具有一定的文字功底和操作电脑的能力。所以在下一步的工作中，办公室里要做好收集并统计各部门活动资料的同时，加强自己部门开展活动的数量与质量。

2.办公室是院学生会的一个核心部门，保持办公室与部门成员的工作热情，调动起每个学生干部成员的积极性，提高学生会的凝聚力，了解每个成员面对的实际问题，并想办法帮助其解决，及时做好内部沟通工作，使他们感受到院学生会的温暖，把一种感激之情化成对工作的热情，积极的参加到学生会的工作中来。

二、办公室工作：

1.例会安排。初定每周一晚十点开始会议，

战略委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、公司章程及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。

第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

第二章 人员组成

第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应包括公司董事长和至少一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。

第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。

第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长，另设副组长1至2名。

第三章 职责权限

第八条 战略委员会的主要职责权限：

1、对公司长期发展