atm加钞风险防控要点

我行

ATM自助设备风险防控预案

案件发生的常见类型：

1、不法分子先将自制装置（如:装修板）放入ATM机出钞口设置障碍，造成ATM机吐钞不成功，同时在ATM机旁粘贴假冒“客户服务投诉热线”的小纸条，引诱持卡人拨打上面的电话，向所谓的“银行卡工作人员”透露卡号、密码等安全信息，按照提示将账户资金转移到其指定的账户上。有时候，不法分子冒充ATM管理单位，在ATM机上张贴紧急通知或公告（如“ATM自助设备系统升级”、“系统程序调式”等），要求持卡人将自己银行卡的资金通过ATM转账到指定账户上，盗取持卡人存款。

2、不法分子通过某些渠道获得持卡人的手机号，通过发短信，冒充发卡行工作人员，告知客户卡内信息已泄密，为保护账户资金安全，要求立即转移卡内资金。有些持卡人会按照不法分子所设的陷阱把账号及密码告知，并将全部资金转移到不法分子所提供的账号里。

3、不法分子事先在ATM机插卡口里放入自制装置，使卡只能进不能出。不法分子则守候在旁，偷窥客户输入密码或者诱骗客户按提示操作之后，银行卡仍不能正常退出，持卡人误认为机器吞卡。等持卡人离开后，不法分子即从插卡口盗取银行卡，立即取款或更改密码后拿卡离开。

4、持卡人在ATM机上操作时，身后有人搭话询问一些事情，

转移持卡人视

1

2

中国石油化工集团公司 水体环境风险防控要点

（试行）

安全环保局 二〇〇六年三月

3

前 言

本要点对中国石化系统内部炼油、化工企业进行生产过程中的重大环境风险预防提出了具体要求，其中包括环境风险的识别、改进，以及企业进行环境事故应急预案编制、演练、评估和完善的各个环节主要内容。

本要点中所指的环境风险，主要指水体污染方面，大气方面的污染应急主要按照企业危险化学品应急预案执行。

根据本要点要求编制出的企业环境事故应急预案是企业总体应急预案下的一个专项预案，同时可作为其它已制定的专项应急预案中环境应急方面的补充。企业也可依照此要点对已制定的对其它专项应急预案进行审视和补充完善。

油田和销售企业可参照本要点进行相关工作，进行环境风险预防。

4

目 录

一、 工作目的 二、 要点编制依据 三、 工作步骤附录

四、 附录1 环境风险评价准则 五、 附录2 环境污染事件分级

附件一 ××公司苯胺、硝基苯装置环境事故应急预案 附件二 水体污染防控紧急措施设计导则

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中国石油化工集团公司 水体环境风险防控要点

（试行）

安全环保局 二〇〇六年三月

3

前 言

本要点对中国石化系统内部炼油、化工企业进行生产过程中的重大环境风险预防提出了具体要求，其中包括环境风险的识别、改进，以及企业进行环境事故应急预案编制、演练、评估和完善的各个环节主要内容。

本要点中所指的环境风险，主要指水体污染方面，大气方面的污染应急主要按照企业危险化学品应急预案执行。

根据本要点要求编制出的企业环境事故应急预案是企业总体应急预案下的一个专项预案，同时可作为其它已制定的专项应急预案中环境应急方面的补充。企业也可依照此要点对已制定的对其它专项应急预案进行审视和补充完善。

油田和销售企业可参照本要点进行相关工作，进行环境风险预防。

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目 录

一、 工作目的 二、 要点编制依据 三、 工作步骤附录

四、 附录1 环境风险评价准则 五、 附录2 环境污染事件分级

附件一 ××公司苯胺、硝基苯装置环境事故应急预案 附件二 水体污染防控紧急措施设计导则

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构建司法廉洁风险防控机制工作动员讲话

（2011年7月9日）

为深入贯彻落实中纪委十七届六次全会、省纪委八届七次全会和人民法院反腐倡廉建设工作会议精神，省高院作出了构建司法廉洁风险防控机制建设活动。此次活动是全省法院系统加强源头防腐治理，扎实推进惩治和预防腐败体系建设的重要举措，是适应反腐倡廉形势和任务的需要，是加强法院内部监督，提高风险防范和预防腐败能力的一次全新的部署。当前，法官已成为名副其实的高危行业。一方面，人民群众对司法廉洁有着高度的期待；另一方面，法官所面临的诱惑众多，公正司法的难度增大。面对反腐倡廉的严峻形势，构建司法廉洁风险防控机制，是我们进行自我教育、自我认识、自我防范的一种良好形式，完善司法廉洁防控机制也是干警对自己负责、对家庭负责、对单位负责、对组织负责的重要表现。

此次活动从7月份开始到八月底结束。在为期两个月的时间内，通过动员发动、学习教育、风险排查和评估风险等级、制定防控措施四个阶段活动, 增强广大干警风险防范和秉公用权、廉洁执法意识，建立健全监督检查、防控预警及整改纠错长效机制，将可能发生的司法不廉现象控制到最低限度。从而形成面不愿为、不敢为、不能为的良好的防控环境，达到队伍素质、审判质量和司法公信力提升的目的。

企业法律风险防控--行业风险

企业法律风险防控之行业风险

浙江

律师事务所 律师

企业法律风险防控--行业风险

引言 据调查，中国中小企业的平均寿命为3.7 年，美国中小企业平均寿命为8.2年，欧 美中小企业平均寿命将近13年。最让人 震撼的是，德国前500强的中小企业中， 有1/4的寿命超过100年。 来源于网络

企业法律风险防控--行业风险

其寿命短的主要原因主要有： 过分追求增长的高速度、跨越性，给企业带来资金链紧张、管理 资源不足等问题，使企业忽视潜在威胁，最终被带入危险经营境 地。

延长中小企业寿命： 政府扶植 经营理念 企业核心竞争力

企业法律风险防控--行业风险

杰克 韦尔奇的回答 有人问杰克 韦尔奇最担心什么时曾说： “其实并不是GE的业务使我担心，而是 有什么人做了从法律上看非常愚蠢的事 而给公司的声誉带来污点并使公司毁于 一旦。”

企业法律风险防控--行业风险

法律风险的定义 企业法律风险是指基于法律规定、监管 要求或合同约定，由于企业外部环境及 其变化，或企业及其利益相关者的作为 或不作为，对企业目标可能产生的不利 影响。

企业法律风险防控--行业风险

企业的法律风险 ----------流动性风险1、没有要素流动的企业，就

　　01

　　什么是非洲猪瘟?

　　非洲猪瘟是由非洲猪瘟病毒引起的猪、野猪的一种急性、热性、高度接触性传染病。各种年龄的猪均易感，非洲猪瘟的主要特征是高热、皮肤和内脏器官严重出血，发病过程短，死亡率可高达100%。我国将其列为一类动物疫病，是重点防控的外来病。

　　02

　　非洲猪瘟防控要点。

　　1.非洲猪瘟病毒是一种急性、热性、高度接触性动物传染病。

　　2.非洲猪瘟可防可控，仅限于猪之间相互感染，不感染人和其他动物。

　　3.非洲猪瘟症状：体温可高达42℃，沉郁、厌食、耳、四肢、腹部皮肤有出血点，可视粘膜潮红、发绀。眼、鼻有黏液浓性分泌物;呕吐;便秘，粪便表面有出血和黏液覆盖;或腹泻，粪便带血。

　　4.非洲猪瘟对养猪业危害严重，死亡率高达100%。

　　5.养殖场加强门禁制度管理和消毒措施，除饲喂人员、严禁其他人员进入厂区，谢绝参观。

　　6.严禁使用餐厨剩余物、清洗餐具、案板、洗菜和洗肉等污水饲喂猪。

　　7.严禁购入生猪，严厉打击走乡串户贩卖仔猪，关闭生猪交易市场，发现上述行为，及时向县动物卫生监督所举报，举报电话。

　　8.养殖场及养殖大户每日必须对猪圈及养猪区、粪便堆积区消毒2次。

　　9.若发生不明原因猪死亡的及时上报乡兽医站，不

目 录

1、湖北省腐败风险预警防控暂行办法〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃第2页 2、中共湖北省委办公厅湖北省人民政府办公厅关于建立全省高等学校廉政风险防控体系的意见〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃第7页 3、湖北省高校腐败风险预警防控体系建设实施意见〃〃〃〃〃第13页 4、湖北省教育系统腐败风险预警防控工作实施方案〃〃〃〃〃第22页 5、武汉大学廉政风险预警防范暂行办法〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃第31页 6、关于印发?华中师范大学廉政风险预警与防范管理办法（试行）?的通知〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃第37页

7、湖北省高等学校廉政风险防控体系六项配套制度〃〃〃〃〃第45页

湖北省高等学校落实“三重一大”决策制度监督检查暂行办法〃〃第45页 湖北省高等学校大宗物资采购监督管理办法〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃第50页 湖北省高等学校基本建设项目监督管理办法 〃〃〃〃〃〃〃〃〃第54页 湖北省加强对高等学校校办产业规范化管理监督的暂行办法〃〃〃第58页 湖北省高等学校加强民主监督暂行办法〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃第64页 湖北省高等学校廉政风险防控实施办法〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃第67页

湖北省腐败风险预警防控暂行办法

第一章总则

第一条为

金台区气象局廉政风险防控手册

按陕气党发〔2011〕24号文件精神，为进一步提高我局党风廉

政建设科学化水平，从源头和机制上预防治理腐败，构建规范有效运行的防控体系，增强党员干部抵御廉政风险和效能风险的能力，结合我局工作实际，特制定《廉政风险防范工作手册》，以不断强化、细化、优化对权力运行的监督和制约，进一步提高工作效能。

一、廉政风险防范工作领导小组 组长：李卫忠 成员：南方 张凡

二、廉政风险防控对象为资金、资产两部分共7项

（一）．自有资金管理

1、自有资金管理风险防控图

监管责任主体（局领导）主办责任主体（财务部门）相关责任主体（相关部门）开始过程描述 1、各部门收取科技服务等费用。 2、财务人员将收入入自有资金账户。 3、年初制定本单位自有资金使用计划。 4、财务部门检查银行对账单、现金、银行存款日记账。自有资金使用计划纳入年度预算。 5、属于大额资金支出的转入“大额资金管理与使用流程”。2入自有资金账户2B1.21.32.11科技服务收入2A2A1A1.13制定计划4纳入预算 6、不属于大额的资金支出，由相关使用人提出支出申请。 7、局领导对资金支出进行审批。是否大额是否5转入“大额资金管理与使用”流程 8、财务人员

金台区气象局廉政风险防控手册

按陕气党发〔2011〕24号文件精神，为进一步提高我局党风廉

政建设科学化水平，从源头和机制上预防治理腐败，构建规范有效运行的防控体系，增强党员干部抵御廉政风险和效能风险的能力，结合我局工作实际，特制定《廉政风险防范工作手册》，以不断强化、细化、优化对权力运行的监督和制约，进一步提高工作效能。

一、廉政风险防范工作领导小组 组长：李卫忠 成员：南方 张凡

二、廉政风险防控对象为资金、资产两部分共7项

（一）．自有资金管理

1、自有资金管理风险防控图

监管责任主体（局领导）主办责任主体（财务部门）相关责任主体（相关部门）开始过程描述 1、各部门收取科技服务等费用。 2、财务人员将收入入自有资金账户。 3、年初制定本单位自有资金使用计划。 4、财务部门检查银行对账单、现金、银行存款日记账。自有资金使用计划纳入年度预算。 5、属于大额资金支出的转入“大额资金管理与使用流程”。2入自有资金账户2B1.21.32.11科技服务收入2A2A1A1.13制定计划4纳入预算 6、不属于大额的资金支出，由相关使用人提出支出申请。 7、局领导对资金支出进行审批。是否大额是否5转入“大额资金管理与使用”流程 8、财务人员

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处室廉政风险防控登记表

处室名称 教务处 处室负责人 单位盖章：华亭县皇甫学校 填表日期：2012年7月16日

冯 银 分管领导 边 慧 1.负责全校的教学管理工作，严格执行上级教育行政部门制定的政策、法规；2.拟订教学管理的规章制度；3. 编制学年、学期教学进程计划，编制校历，编排课处室职责 程表，下达教学任务，负责调课。4.抓好教学基本建设，做好学校教学的日常运行管理和监控考评，对教师的教学质量进行检查和监督，保证教育教学活动的顺利进行；做好教学信息数据的采集和管理工作，组织教师教学质量评估和学生学习质量评估，不断提高教学质量。 风险类别 风险点