集团公司外派董事监事办法

*******集团公司外派董事监事管理办法

第一章 总则

第一条 为进一步做好******集团有限公司（以下简称“集团公司”）控参股企业管理，完善外派人员工作制度，切实保障集团公司作为法人股东的各项合法权益，提高内部控制与经营管理水平，促进集团公司健康可持续发展，依据有关法律法规及集团公司章程等有关规定，制订本办法。

第二条 本办法所称“外派人员”，是指由集团公司向所属控股子公司或参股公司委派的董事、监事和高级管理人员。

第二章 外派人员的任职资格

第三条 外派人员必须具备下列任职条件：

1．自觉遵守国家法律、法规和公司章程，诚实守信，勤勉尽责，维护集团公司利益，具有高度责任感和敬业精神；

2．熟悉集团公司或派驻公司经营业务，具有经济管理、法律、技术、财务等专业知识；

3．身体健康，有足够的精力和能力履行董事监事职责； 4．集团公司认为担任外派人员须具备的其它条件。 第四条 有下列情形之一的，不得担任外派人员： 1．有《公司法》等法律法规或政策规定不得担任董事、监事和高级管理人员情形的人员；

2．与派驻企业存在关联关系，有妨碍其独立履行职责情形的人员；

3．任职期间，其主管或分管工作存在错误或失误，给所任职单位造成重大损失的人员；

深圳海鹰万通投资管理有限公司 股东代表及外派董事、监事管理办法

第一章 总则

第一条 为了进一步规范公司及公司管理的基金公司对外投资管理行为，切实保障公司及基金公司作为法人股东的各项合法权益，提高内部控制与经营管理水平，促进公司及基金公司健康可持续发展，依据《公司法》及《公司章程》（公司及基金公司《章程》，下同）等有关规定，特制定本办法。

第二条 本办法所指的“股东代表”是指公司法定代表人授权出席公司控股、参股公司与受托管理公司的股东大会（基金公司股东代表由基金公司法定代表人授权出席）；“外派董事、监事”，是指经公司总裁办公会议研究决定，向公司及基金公司控股、参股公司或受托管理的公司委派的董事、监事。

第三条 股东代表及外派董事、监事是公司及基金公司获取被投资企业信息的主要渠道，代表公司及基金公司行使《公司法》、《公司章程》赋予股东代表、董事、监事的各项职责和权力，必须勤勉尽责，竭力维护公司及基金公司的利益。

第二章 任职条件

第四条 股东代表及外派董事、监事应符合下列任职条件： 1、 2、

自觉遵守国家法律、法规和《公司章程》；具有高度责任感和敬业精神； 熟悉公司、基金公司及被投资企业的经营业务；具备相关经济管理、法律、专业技术、财务等知识

外派董事和监事考核管理制度

第一章 总则

第一条 为提高集团外派董事和监事工作绩效，特制定本制度。

第二条 集团外派董事和监事绩效考核是指在一定时期内，集团公司通过制定有效、客观的考核目标，对外派董事和监事绩效考核结果进行合理运用以激发其工作积极性和创造性，提高工作业绩的管理过程。

第三条 本制度中的考核对象为集团外派董事和监事。 第二章 组织和职责

第五条 集团董事会是集团外派董事和监事绩效考核的最终决策机构。

第六条 作为集团外派董事和监事绩效考核的决策机构，集团董事会的职责包括：

1.审批外派董事和监事绩效考核管理制度； 2.审批外派董事和监事绩效考核标准； 3.审批外派董事和监事绩效考核目标； 4.审批外派董事和监事绩效考核结果；

5.审批外派董事和监事绩效考核结果运用方案。 第七条 集团董事会办公室是集团外派董事和监事绩效考核的实施机构，职责是起草外派董事和监事的考核管理制

度、标准、目标、结果和运用方案。具体负责：

1.编制和修订集团外派董事和监事绩效考核管理制度； 2.编制和修订集团外派董事和监事绩效考核标准； 3.组织对集团外派董事和监事的绩效考核，实施经过批准后的考核运用方案；

4.从与外派董事和监事考核相关的部门收集考核信息

附件

××××集团公司投资管理办法

第一章 总 则

第一条 为规范××××集团公司（以下简称集团公司）及所

属企业投资行为，提高投资效益，防控投资风险，促进集团公司健康、持续、协调发展，根据国家有关法律、法规和《××××集团公司章程》，结合集团公司实际，制定本办法。

第二条 本办法所称的投资是指集团公司及所属企业将资金或资产（有形的或无形的）投入到某个项目或经济活动，以获取预期经济效益和社会效益的行为，包括固定资产投资和股权投资，其中固定资产投资涉及前期费用投资、大中型基本建设项目投资、技术改造项目投资、小型基本建设项目投资、科技项目投资、信息化项目投资；股权投资包括并购投资、参股投资。

第三条 本办法所称的投资管理是指对集团公司及所属企业投资活动进行的全过程管理，主要包括投资决策、过程控制和效果评价等管理活动。

第四条 集团公司投资管理以把握投资方向、优化资本布局、严格决策程序、规范资本运作、提高资本回报、维护资本安全为重点，建立运行规范有序、风险控制有力的全过程管理和决策监督体系。

1

第五条 集团公司投资管理的基本原则：

（一）战略引领原则。投资项目应当服务国家战略，符合集团公司发展战略，坚持“电为核心、煤为基础，六大板块、协同发展”

xxxx（集团）有限公司合同管理办法

第1条 为加强公司合同管理，规范合同管理程序，提高工作效率，杜绝合同程序不规范等类似问题的发生，确保公司各项工作正常有序的进行。现结合公司实际，制定本管理办法。

第2条 公司各部门（子公司）对外签订各类合同一律适用本办法。

第3条 为保证公司经济能够高效、低成本及透明化的运作。针对不同业务成立招标小组，根据需要抽调相关人员。

第4条 合同标的范围

1、以公司名义与外界发生经济往来1千元以上，均应签订合同。每笔经济业务标的都应货比三家以上（含三家）；

2、凡10万元以上的经济合同必须招议标；

第5条 合同流程

1、订立合同前，必须认真了解对方当事人的情况（合同第一转稿人）。包括：对方单位是否具有法人资格、有否经营权、有否履约能力及其资信情况，对方签约人是否法定代表人或法人委托人及其代理权限。做到既要考虑对方的经济效益，又要考虑对方的条件和实际履约能力，防止签订无效合同，确保所签合同有效、有利；

2、合同起草一般由各级经办人自行拟稿，在拟稿前应根据合同的内容（合同主要内容包括：合同标的、付款方式、主要权利义务、

违约责任、合同履行期限、合同订立时间、地点等；附件中既包括合同本身附件还应有合同签订另一方的相关证明文件。如果合同签订

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集团公司薪酬管理办法

第一章 总 则

第一条、目 标

1.以职位价值为基础，明确职位职级，充分体现薪酬内部公平性。

2.明确薪酬定位策略，定期跟踪市场薪酬水平，薪酬体系维护制度化，确保薪酬水平具有适当的竞争力。

3.有效平衡薪酬的保障因素和激励因素，鼓励员工积极创造效益，使员工个人业绩与组织业绩挂钩、短期利益与长期利益相结合。

第二条、基本原则

1.战略导向原则：薪酬体系能将员工行为导向于公司战略目标的实现。 2.合法原则：薪酬体系符合国家法律政策的要求，体系运作规范化。 3.公平原则：公司内部不同职级、不同部门之间的薪酬相对公合理。

4.激励原则：收入与贡献、风险与收益相统一，使员工的切身利益和部门业绩、公司业绩相一致。 5.有效竞争原则：保持薪酬水平具有适当的市场竞争力，既能有效吸引高素质的人才，又能有效控制人力成本。

第二章 薪酬构成

第三条、薪酬结构

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1.员工全面薪酬由固定工资、司龄工资、绩效奖金、社会保险及员工福利、中、长期激励（管理分红）五部分组成。

2.中层(含)以上的员工根据考核结果，享受管理分红，不享受绩效奖金

附件

××××集团公司投资管理办法

第一章 总 则

第一条 为规范××××集团公司（以下简称集团公司）及所

属企业投资行为，提高投资效益，防控投资风险，促进集团公司健康、持续、协调发展，根据国家有关法律、法规和《××××集团公司章程》，结合集团公司实际，制定本办法。

第二条 本办法所称的投资是指集团公司及所属企业将资金或资产（有形的或无形的）投入到某个项目或经济活动，以获取预期经济效益和社会效益的行为，包括固定资产投资和股权投资，其中固定资产投资涉及前期费用投资、大中型基本建设项目投资、技术改造项目投资、小型基本建设项目投资、科技项目投资、信息化项目投资；股权投资包括并购投资、参股投资。

第三条 本办法所称的投资管理是指对集团公司及所属企业投资活动进行的全过程管理，主要包括投资决策、过程控制和效果评价等管理活动。

第四条 集团公司投资管理以把握投资方向、优化资本布局、严格决策程序、规范资本运作、提高资本回报、维护资本安全为重点，建立运行规范有序、风险控制有力的全过程管理和决策监督体系。

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第五条 集团公司投资管理的基本原则：

（一）战略引领原则。投资项目应当服务国家战略，符合集团公司发展战略，坚持“电为核心、煤为基础，六大板块、协同发展”

附件

××××集团公司投资管理办法

第一章 总 则

第一条 为规范××××集团公司（以下简称集团公司）及所

属企业投资行为，提高投资效益，防控投资风险，促进集团公司健康、持续、协调发展，根据国家有关法律、法规和《××××集团公司章程》，结合集团公司实际，制定本办法。

第二条 本办法所称的投资是指集团公司及所属企业将资金或资产（有形的或无形的）投入到某个项目或经济活动，以获取预期经济效益和社会效益的行为，包括固定资产投资和股权投资，其中固定资产投资涉及前期费用投资、大中型基本建设项目投资、技术改造项目投资、小型基本建设项目投资、科技项目投资、信息化项目投资；股权投资包括并购投资、参股投资。

第三条 本办法所称的投资管理是指对集团公司及所属企业投资活动进行的全过程管理，主要包括投资决策、过程控制和效果评价等管理活动。

第四条 集团公司投资管理以把握投资方向、优化资本布局、严格决策程序、规范资本运作、提高资本回报、维护资本安全为重点，建立运行规范有序、风险控制有力的全过程管理和决策监督体系。

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第五条 集团公司投资管理的基本原则：

（一）战略引领原则。投资项目应当服务国家战略，符合集团公司发展战略，坚持“电为核心、煤为基础，六大板块、协同发展”

集团公司垂直管理办法

集团的财务管理体系统称为财务中心，财务中心按职能划分为三大组成部分：财务核算、财务分析和内部审计。以上三个组成部分的管理职能和工作范围上相互监督，相互制约，以促进集团财务中心各项管理体制的不断完善，为集团的发展和壮大提供坚实的管理基础。

集团财务将实施由上至下、层层监管的垂直管理模式，共分为三个层次。第一层次为集团财务中心主任，是集团财务的核心，负责集团所有与财务相关的事宜。各财务核算部门、财务分析部门和内部审计部门直接向财务中心主任汇报。财务中心主任将根据集团整体的财务状况，会同集团管理层，制定集团整体发展规划及目标，并将目标分解至各个公司。财务分析及内部审计是集团的第二层监管部门，需要根据集团及各公司的经营目标，针对不同的管理要求，对各公司的财务核算进行监督、对集团的资金进行管理，定期向财务中心主任反映各项目标的执行情况及未来的发展态势。财务核算部门是集团财务管理的第三个层次，是各公司的账务处理部门，是财务中心中最基础的审核部门，也是一切数据的来源。各公司财务经理为财务核算部门的负责人，具有向集团相关部门报送数据、资料及配合监督的义务。

财务中心所属三个部分均直接向财务中心主任汇报。 财务中心各部门的主要分工如下：

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集团公司薪酬管理办法

第一章 总 则

第一条、目 标

1.以职位价值为基础，明确职位职级，充分体现薪酬内部公平性。

2.明确薪酬定位策略，定期跟踪市场薪酬水平，薪酬体系维护制度化，确保薪酬水平具有适当的竞争力。

3.有效平衡薪酬的保障因素和激励因素，鼓励员工积极创造效益，使员工个人业绩与组织业绩挂钩、短期利益与长期利益相结合。

第二条、基本原则

1.战略导向原则：薪酬体系能将员工行为导向于公司战略目标的实现。 2.合法原则：薪酬体系符合国家法律政策的要求，体系运作规范化。 3.公平原则：公司内部不同职级、不同部门之间的薪酬相对公合理。

4.激励原则：收入与贡献、风险与收益相统一，使员工的切身利益和部门业绩、公司业绩相一致。 5.有效竞争原则：保持薪酬水平具有适当的市场竞争力，既能有效吸引高素质的人才，又能有效控制人力成本。

第二章 薪酬构成

第三条、薪酬结构

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1.员工全面薪酬由固定工资、司龄工资、绩效奖金、社会保险及员工福利、中、长期激励（管理分红）五部分组成。

2.中层(含)以上的员工根据考核结果，享受管理分红，不享受绩效奖金