公司流程规范管理办法

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楚源商城

参观公司接待流程管理办法

进厂区需了解公司参观准则：不得在厂区办公区内吸烟，（因厂区生产酒类、酵素类生产原材料及生产设备都是极其易燃易爆产品）。衣冠不整不得进入办公接待区域，所有进厂区参观考察人员必须佩带参观证，必须有工作人员带领进去厂区及工作区域。 1．目的

为规范参观管理程序，把工厂情况准确、详尽地介绍给顾客，加深顾客对公司的了解，进而与顾客建立良好的关系，制定本制度。 2．范围

适用于来工厂参观客人的接待与管理。 3．厂区参观区域划分及参观审批规定

厂区分为公共区域、办公区域、晒场仓库区域、生产区域、实验室 3.1 公共区域：指办公、晒场、实验室及生产作业区域之外的其他区域，获准进入公司的人员，经厂长批准并在有厂办人员陪同的情形下，可以沿设定路线进行参观，但不得拍摄；

3.2 办公区域：指工厂管理人员的办公地方，获准进入公司的人员经厂长批准后可以由指定人员陪同参观，但不能拍摄；未经厂长批准并有指定人员的陪同下，不得进入食堂、宿舍等区域；

3.3 晒场仓库区域：指产品晒场及成品仓库区域，参观必须向总部申请，经总经理批准后，在指定人员的陪同下，可以沿设定的路线进行参观，但不得拍摄；

3.4 生产区域：指生产车

公司行文流程及管理办法

为规范公司各种文件的起草、签发，进行流程管理，做到政令畅通，令行禁止，正确指导公司的各项工作，特制定本规定。

一、行文管理主要内容：

公司内部行文:包括一般事务性文件、公司各项规章制度和公务文书。 1、 一般事务性文件是指：通知、说明、各种统计表格等； 2、公司各项规章制度；是指公司在管理中的各项规定、办法、措施等；

3、公务文书包括：请示、指示、报告、批复、通告、通报、决议、函、会议纪要等；

二） 外部来文：函、电、来文等；

三）外部行文：对外的函、电、文；网站报道；来文回复； 二、行文管理

1、内部行文管理

公司内部发文分为一般事务性文件、公司各项规章制度和公务文书。一般事务性文件包括：通知、说明、各种统计表格等；公司各项规章制度是公司在管理中的各项规定、办法、措施等；公司下发的公文由行政部统筹管理，各部门、分公司一律不得自行向上、向下发送公文。公文字号由行政部统一编制。涉及公司各项规章制度以及对外宣传、联络的文字材料，由行政部以公司名义发文。

1

2、外部文件的管理

外部文件为公司以外来文，包括信函、公文、传真等。 二、收、发文处理程序与要求 1、发文处理程序

一般事务性文件的发文，应事

公司行文流程及管理办法

为规范公司各种文件的起草、签发，进行流程管理，做到政令畅通，令行禁止，正确指导公司的各项工作，特制定本规定。

一、行文管理主要内容：

公司内部行文:包括一般事务性文件、公司各项规章制度和公务文书。 1、 一般事务性文件是指：通知、说明、各种统计表格等； 2、公司各项规章制度；是指公司在管理中的各项规定、办法、措施等；

3、公务文书包括：请示、指示、报告、批复、通告、通报、决议、函、会议纪要等；

二） 外部来文：函、电、来文等；

三）外部行文：对外的函、电、文；网站报道；来文回复； 二、行文管理

1、内部行文管理

公司内部发文分为一般事务性文件、公司各项规章制度和公务文书。一般事务性文件包括：通知、说明、各种统计表格等；公司各项规章制度是公司在管理中的各项规定、办法、措施等；公司下发的公文由行政部统筹管理，各部门、分公司一律不得自行向上、向下发送公文。公文字号由行政部统一编制。涉及公司各项规章制度以及对外宣传、联络的文字材料，由行政部以公司名义发文。

1

2、外部文件的管理

外部文件为公司以外来文，包括信函、公文、传真等。 二、收、发文处理程序与要求 1、发文处理程序

一般事务性文件的发文，应事

公司行文规范及管理办法

为规范公司各种文件的起草、签发和提高公文质量，确定文件编号办法，为各种文件的收发、存档工作奠定基础；确定公司重要信息披露载体的格式、样式，树立公司管理形象。做到政令畅通，令行禁止，正确指导公司的各项工作，适应公司的快速发展特制定本办法。

通过此办法的实施，达到各种文件可追溯，各级文件有保管，全部文件受控的目的。

一、纸型、纸质

复印纸A4型（国际标准210mm×297mm）, 厚度定量60—80g/㎡。 二、封面

文件材料10页以内的一般不加封面，确需加封面的材料可以加上，如规划、纲领性文件、规章制度、材料汇编等。封面可使用必要公司的统一VI形象(文字和徽标)，但不宜用花边和图案。加封面的材料同时应加封底。

三、书写要求

（一）标题使用2号宋体加黑，顶行。

（二）副标题居中排列，使用3号宋、仿宋或楷体，但不与正文字体重复，破折号占2格。标题单独成行时，均无需标点。

（三）正文使用4号仿宋。每段文字前空两格，第2行起均顶格。不提倡正文内标题使用加粗或艺术字体，如行书、隶书、魏书、细圆体、综艺体、琥珀体、瘦金体等，以保持文面严肃、整洁。

（四）章节的排序为第一层“一”，第二层“（一），第三层“1、”，第四”

公司行文规范及管理办法

为规范公司各种文件的起草、签发和提高公文质量，确定文件编号办法，为各种文件的收发、存档工作奠定基础；确定公司重要信息披露载体的格式、样式，树立公司管理形象。做到政令畅通，令行禁止，正确指导公司的各项工作，适应公司的快速发展特制定本办法。

通过此办法的实施，达到各种文件可追溯，各级文件有保管，全部文件受控的目的。

一、纸型、纸质

复印纸A4型（国际标准210mm×297mm）, 厚度定量60—80g/㎡。 二、封面

文件材料10页以内的一般不加封面，确需加封面的材料可以加上，如规划、纲领性文件、规章制度、材料汇编等。封面可使用必要公司的统一VI形象(文字和徽标)，但不宜用花边和图案。加封面的材料同时应加封底。

三、书写要求

（一）标题使用2号宋体加黑，顶行。

（二）副标题居中排列，使用3号宋、仿宋或楷体，但不与正文字体重复，破折号占2格。标题单独成行时，均无需标点。

（三）正文使用4号仿宋。每段文字前空两格，第2行起均顶格。不提倡正文内标题使用加粗或艺术字体，如行书、隶书、魏书、细圆体、综艺体、琥珀体、瘦金体等，以保持文面严肃、整洁。

（四）章节的排序为第一层“一”，第二层“（一），第三层“1、”，第四”

规范、图纸管理办法

1、目的

通过规范项目图纸保管、会审、下发、借阅、作废、销毁等程序，确保按有效正确图纸施工，以减少施工差错。

加强项目规范保管、借阅、更新等管理工作，确保使用新版规范、规程正确指导施工。 2、适用范围

本办法适用于安江高速公路TJ8A合同段内的图纸、规范管理。 3、职责

1、项目经理负责对图纸会审结果进行审批。

2、项目总工程师负责组织图纸的会审工作，负责审核图纸中重大设计施工方案。

3、项目技术质量部全面负责施工图纸规范的管理；负责审核施工图纸中设计施工方案；负责图纸会审记录的汇总、上报，以及批复后的初步审核；另外负责审核招标图纸与施工图在设计方面的差异；负责签批变更图纸的更换意见，并做好变更申报工作，负责规范、规程的及时更新。

4、技术质量部内业资料员负责图纸的保管、登记、借阅、下发、销毁等，负责规范、规程的保管、登记、借阅、更新等。 5、施工管理部负责审核图纸中的细部尺寸。

6、试验室负责对图纸中材料规格、型号、技术要求、使用部位、配比标号等的合理性审核。

7、测量队负责审核施工图的平面位置坐标、高程等。 8、各专业工程师负责各对口负责范围内的全

退货处理流程管理办法

一：目的：

为规范客户退货，最大限度的满足客户的正当要求及兼顾公司利益，明确退货、检验、返工和入库的作业流程，结合公司的实际情况，特制定此管理办法。 二：客户可退货原因：

属于以下原因引起的，各销售点客户可退货（指当日送到的产品）：

① 销售人员承诺的销售政策（如：新开户、新品推广、其他原因等） ② 由于产品质量原因引起的退货

③ 由于发货错误（如：发错货、加货）的,隔日产品提前发货，无日期产品直接发货的。 ④ 由于送货原因（如：送错货、送货损坏或污染、送货晚点） ⑤ 由于打单出错的（如：打错品种、打错数量）

凡是由于客户自身原因（如：订错货、多订货、保存不善、无法及时销售的、多日积存的产品、干边及次品、销售后剩下的边角料或残次品等）造成的，不属于本公司配送的产品，一律不予退货。 三：流程处理图：

退货产品流转示意图

退货单据流转示意图

客户 送货符合退货条件 送货员带回

客户（填 送货员（核对） 符合退货条件 送货员（带回）

产品退货 不符合退货条件退回给客户

员核对

写退货

不符合退货条件退回给客户

单）

仓库核对实收数量 客户

签收 退货单送与客户

xxx有限公司 全资/控股子公司管理办法

第一章 总则

第一条目的

为实现xxx有限公司（下称“集团公司”）业务的迅速发展，对集团各子公司的高效、规范管理，促进各子公司健康发展，根据《公司法》和相关《公司章程》，并结合集团公司实际情况，特制定本办法。

第二条 子公司的定义

本办法所称“子公司”是指xxx有限公司设立的全资或控股有限责任公司，各子公司无论是否办理了营业执照，均受本办法约束。各子公司应当按照集团公司的整体发展战略部署，为实现集团公司总体经营目标贡献力量。

第三条 子公司的法律地位

各子公司是独立的企业法人，以自己的名义对外从事经营活动，但未办理营业执照的除外。各子公司在集团公司总体目标方针框架下，独立经营和自主管理，合法有效的运作企业法人财产。子公司可根据需要向集团公司寻求技术、管理、人才、市场开拓、培训方面的支持。

第四条 集团公司对子公司的管理

4.1集团公司依据对各子公司资产控制和上市公司规范运作要求，行使对各子公司的重大事项管理，并通过财务预算控制和日常监管的途径行使股东权利。

4.2集团公司各部门根据业务对口原则对各子公司进行业务指导和监督管理。

4.3各子公司的证照和印章由集团公司统一保管，各子公司需要对外用印

公司用电管理办法

为保证公司日常用电需要，最大限度地节约用电成本，减少电能的直接和间接损耗，实现合理利用和发挥用电效率之宗旨，根据公司实际，制定本办法。

一、公司各部门、车间、班组及个人工作期间必须履行节约用电义务。平时应注意加强节约用电宣传和教育，普及节约用电科学知识，提高全员节约用电意识。

二、本办法用电范围包括公司各办公、生产及生活区域，具体指各部门办公室、会议室、车间、宿舍、食堂、门岗、楼梯通道、卫生间、机房等处的照明用电。

三、各类灯具、计算机、打印机、复印机、饮水机、热水器、取暖器、电风扇、电视机、空调及车间电力设施、设备、用电工具等均列为公司日常用电管理对象。

四、各单位、部门用电情况应委派专人负责管理，各自负责本区域内的用电工作。

五、工作人员在办公时间要充分利用自然光照，减少照明设备电耗，杜绝“无人灯”、“白昼灯”和“长明灯”现象。做到随手关灯、随手关闭一些可以不使用的电器设备，减少不必要的用电。

六、微机、传真机、复印机、电脑等设备尽量减少待机时间，下班后必须断电。

七、无集中供暖的仓库或设备间，如需取暖的，需向主管领导请示并批准，同时报技术计量处备案方可使用安全的取暖设施。

八、调压站是电暖气取暖的，保证室内温度大于5

公司印章管理办法

1. 目的

印章是一个单位、组织在职权范围内进行公务活动、行使职权的重要标志。为加强公司印章的使用和管理，确保印章的正确使用，提高印章使用的严肃性、合法性，特制定本规定。

2. 适用范围

2.1本办法适用于集团及各管理中心、各下属公司的印章管理。 2.2公司的印章主要包括党群印章（党委、团委、工会、人武等用章）、行政印章、专项业务章（财务章、合同章）、内部事务章（各委员会、部门用章等）、个人印鉴章（法人、财务人员工作用个人名章）。

3. 职责划分

3.1集团公司党群印章由党委办公室专人负责管理。 3.2集团公司行政印章由办公室专人负责管理。

3.3集团公司合同章由人事管理中心法务人员负责管理。

3.4集团公司财务章及财务人员工作用个人名章由财务管理中心专人负责管理。

3.5集团公司法人工作用个人名章，分别由公司办公室、财务管理中心指定专人负责管理。

3.6各下属公司行政印章、财务章、个人印鉴章由各单位指定专人负责管理。

3.7各委员会、部门用内部事务章由各委员会、部门指定专人负责管理。

3.8集团公司办公室是公司印章管理的指导和监督部门，负责不定期检查各种印章的使用情况，并提出指导意见。

3.9印章管理员的职责 3.9.1负