实行双层董事会制度的是
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董事会制度分册(精华版)
管理咨询事业部 北京网赢科技有限公司
董事会制度分册
文件类别:程序制度 文件编号:YM-QP-SC-001-A 版次:A
生效日期:201X0601 机密等级: ■机密 □一般 归口管理部门:
合计页数:含封面和目录共 页 撰写:XX---网赢项目组
审核: 审批:
网络营销与管理科技研究院——首席管理咨询师:秘新建
管理咨询事业部 北京网赢科技有限公司
目 录
董事会议事规则 ............................................................................................. 1 法定代表人守则 ............................................................................................. 4 董事守则 ..........................................................
董事会工作制度16
郴州佳运来物流有限责任公司董事会工作制度
董事会工作制度
第一章 总则
第一条 为了更好地保证董事会履行公司章程赋予的职责,确保董事会的工作效率和科学决策,根据《中华人民共和国公司法》、公司章程及有关监管法规、规则的规定,制定本规则。
第二条 董事会应当按照有关法律法规、公司章程的规定及股东会的决议履行职责,确保公司遵守法律法规的规定,关注公司利益相关者的利益。
第三条 董事会应当以维护公司和股东的最大利益为准则,对涉及公司重大利益的事项进行集体决策。
第二章 董事会组织结构
第四条 董事会成员5人,由股东委派产生。
第五条 董事会设董事长一人,由股东在委派的董事中指定产生。董事长行使下列职权:
(一) 主持股东会和召集、主持董事会会议; (二) 督促、检查董事会决议的实施情况; (三) 签署董事会重要文件; (四) 董事会授予的其他职权。
董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长召集和主持;副董事长不能履
行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。
第六条 董事的权利和义务:
(一) 董事在董事会会议上充分发表意见,对表决事项行使表决权; (二) 董事有权对提交会议
董事会或执行董事分级授权制度
聊城市东昌府区百诺鑫合小额贷款股份有限公司
聊城市东昌府区百诺鑫合小额贷款股份有限公司
董事会或执行董事分级授权制度
第一章 总则
第一条 为了为完善百诺鑫合小额贷款股份有限公司的治理结构,强化对百诺鑫合小额贷款股份有限公司各部门的统一管理,达到集中决策与适当分权的合理平衡,根据《公司法》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等规定制定本制度。 第二条 本制度所指的“分级授权”,是指由百诺鑫合小额贷款股份有限公司董事会代表百诺鑫合小额贷款股份有限公司向公司经营管理层授权,公司部门的总经理代表本公司部门接受授权,各公司部门必须在百诺鑫合小额贷款股份有限公司董事会授权范围内依法进行经营管理活动。董事会对董事长和经营层等的授权管理。旨在明确董事会、董事长和总经理之间的职责、权限划分。
第二章董事会、执行董事、董事长、总经理的职权
第三条 董事会为公司的决策机构,依法行使下列职权: (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作; (二)执行股东大会的决议;
聊城市东昌府区百诺鑫合小额贷款股份有限公司
(三)决定公司的经营计划和投资方案; (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案; (五)制订公司的利润分配方案
私人董事会 的春天
在MBA的含金量日益下降、EMBA更像个社交圈子、管理培训过度商业化的情况下,中小企业主遇到管理难题该向谁求助?私人董事会(以下简称私董会)提供了一个新思路:让其他企业的领导人帮自己解决。加入私董会小组后,企业主可以将自己在公司管理过程中遇到的实际问题作为议题,和其他组员进行讨论。在不同业态、不同经历、不同性格的企业家集思广益之下,问题的解决速度大大加快。从2013年年中开始,私董会突然在国内企业家圈子里走红起来。
北京的五五私人董事会、上海的领教工坊、杭州的蜂窝私人董事会是目前国内具有较高人气的私董会服务机构。因为创始人的背景分别是咨询师、管理学教授和媒体人,这三家机构也具有了截然不同的气质。它们的故事,是私人董事会在中国发展历程的一个写照。 打破空白 2006年年底,来自北京的十个中小企业的总裁们坐在了一起,就他们中的一位提出的「作为董事长怎样处理和总经理的关系」的问题,进行了4个小时的热烈讨论。这就是中国第一个私人董事会小组第一次会议的场景。组织这次会议的机构是中国第一个私董会服务机构――五五私人董事会(以下简称「五五」)。
彼时,中小企业主们还在追捧MBA,在欧美已经非常成熟的「私人董事会」,在中国还是没
私人董事会 的春天
在MBA的含金量日益下降、EMBA更像个社交圈子、管理培训过度商业化的情况下,中小企业主遇到管理难题该向谁求助?私人董事会(以下简称私董会)提供了一个新思路:让其他企业的领导人帮自己解决。加入私董会小组后,企业主可以将自己在公司管理过程中遇到的实际问题作为议题,和其他组员进行讨论。在不同业态、不同经历、不同性格的企业家集思广益之下,问题的解决速度大大加快。从2013年年中开始,私董会突然在国内企业家圈子里走红起来。
北京的五五私人董事会、上海的领教工坊、杭州的蜂窝私人董事会是目前国内具有较高人气的私董会服务机构。因为创始人的背景分别是咨询师、管理学教授和媒体人,这三家机构也具有了截然不同的气质。它们的故事,是私人董事会在中国发展历程的一个写照。 打破空白 2006年年底,来自北京的十个中小企业的总裁们坐在了一起,就他们中的一位提出的「作为董事长怎样处理和总经理的关系」的问题,进行了4个小时的热烈讨论。这就是中国第一个私人董事会小组第一次会议的场景。组织这次会议的机构是中国第一个私董会服务机构――五五私人董事会(以下简称「五五」)。
彼时,中小企业主们还在追捧MBA,在欧美已经非常成熟的「私人董事会」,在中国还是没
董事会工作制度16
郴州佳运来物流有限责任公司董事会工作制度
董事会工作制度
第一章 总则
第一条 为了更好地保证董事会履行公司章程赋予的职责,确保董事会的工作效率和科学决策,根据《中华人民共和国公司法》、公司章程及有关监管法规、规则的规定,制定本规则。
第二条 董事会应当按照有关法律法规、公司章程的规定及股东会的决议履行职责,确保公司遵守法律法规的规定,关注公司利益相关者的利益。
第三条 董事会应当以维护公司和股东的最大利益为准则,对涉及公司重大利益的事项进行集体决策。
第二章 董事会组织结构
第四条 董事会成员5人,由股东委派产生。
第五条 董事会设董事长一人,由股东在委派的董事中指定产生。董事长行使下列职权:
(一) 主持股东会和召集、主持董事会会议; (二) 督促、检查董事会决议的实施情况; (三) 签署董事会重要文件; (四) 董事会授予的其他职权。
董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长召集和主持;副董事长不能履
行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。
第六条 董事的权利和义务:
(一) 董事在董事会会议上充分发表意见,对表决事项行使表决权; (二) 董事有权对提交会议
董事会决议(样本)
合同、协议、文书
说明:
1、公司设董事会的选择以下董事会决议(贷款担保选用第2页,小额委托放款选用第4页);
2、公司不设董事会的选择以下股东会决议(贷款担保选用第3页,小额委托放款选用第5页); 3、签字样本在第6页。
合同、协议、文书
董事会决议
一、时间: 年 月 日
二、地点:
三、与会董事: 、 、 、 、
董事会会议应到董事 名,实到董事 名,符合公司法及本公司章程规定。
四、议题:关于本公司申请贷款、申请保证担保及提供反担保之事宜。
五、决议
与会董事经审议,表决一致通过以下决议:
1、董事会同意向 万元,借款期间为一年,
借款用途为 。
2、董事会同意向深圳市中小企业信用担保中心申请保证担保。
3、董事会同意向深圳市中小企业信用担保中心提供以下反担保措施:
① ② ③
董事签章:
深圳 公司(公章)
董事会决议范本
篇一:董事会决议(范本)
xx有限公司董事会决议
会议时间: 年 月日
会议地点:
现任董事会成员:
出席会议的人员:
决议事项:
有限公司董事会第 次
会议于200 年月日在 召开。 本公司全体董事出席会议。经研究,全体董事一致同意通过以下决议:
一、同意本公司与 共同出资成立 有限公司(新)。
二、 有限公司(新)注册资金为 万元,本公司占其中 %股权,以形式出资。
三、有限公司(新)经营范围是:
四、声明:本次会议参加人员已达公司章程规定,所作决议均为有效决议。
董事长: 副董事长: 董事:
(盖公章)
年月日
董事会决议(格式及范例)
来源: 作者: 日期:09-07-23
董事会决议一般包括以下内容:
1.董事会召开的时间、地点,出席人员(人数是否符合章程规定)。
2.董事会主要议题及决议结果。
3.到会董事的签名。
格式如下:
(公司名称)有限公司董事会决议
(公司名称)有限公司于 年 月 日在 市 路 号召开董事会会议。应参加会议董事为 人,实际参加会议董事 人,符合××有限公司章程规定,会议有效。与会董事就本企业作为独家发起人,采用社会募集方式设立××股份有限公司(以下简称股份公司)事宜,经过讨论并以举手表决方式,以 票赞成, 票反对,通过了
以下决议:
1.本公司
董事会试点中央企业董事会、董事评价办法 - 图文
董事会试点中央企业 董事会、董事评价办法(试行)
第一章 总则
第一条 为适应深化国有资产管理体制改革和中央企业改革发展的要求,建立规范的公司治理结构,推进董事会试点中央企业董事会、董事评价工作的科学化、制度化、规范化,根据《中华人民共和国公司法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规,制定本办法。
第二条 本办法适用于由国务院国有资产监督管理委员会(以下简称国资委)履行出资人职责的董事试点中央企业董事会、董事(不含职工董事,下同)的评价。
第三条 评价董事会、董事坚持下列原则: (一)以职责为基础、全面评价原则;
(二)依法维护出责任、企业和职工群众利益原则; (三)科学规划、客观公正原则; (四)评价与激励约束相结合原则。
第四条 本办法由中央组织部企业领导人员管理机构和国资委企业领导人员管理机构牵头组织实施。
第二章 董事会评价
第五条 评价董事会的重点是董事会运作的规范性和有
效性,主要包括董事会工作机构设置与制度建设、日常运行、决策科学性和效果以及对经理层的监督管理等情况。
第六条 评价董事会实行年度评价。采取董事会评价、党委班子成员(党组成员)评价、经理层成员评价、董事会秘书评价、部分职工代表评价与履行出资人职责的特设机构(以
董事会试点中央企业董事会、董事评价办法 - 图文
董事会试点中央企业 董事会、董事评价办法(试行)
第一章 总则
第一条 为适应深化国有资产管理体制改革和中央企业改革发展的要求,建立规范的公司治理结构,推进董事会试点中央企业董事会、董事评价工作的科学化、制度化、规范化,根据《中华人民共和国公司法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规,制定本办法。
第二条 本办法适用于由国务院国有资产监督管理委员会(以下简称国资委)履行出资人职责的董事试点中央企业董事会、董事(不含职工董事,下同)的评价。
第三条 评价董事会、董事坚持下列原则: (一)以职责为基础、全面评价原则;
(二)依法维护出责任、企业和职工群众利益原则; (三)科学规划、客观公正原则; (四)评价与激励约束相结合原则。
第四条 本办法由中央组织部企业领导人员管理机构和国资委企业领导人员管理机构牵头组织实施。
第二章 董事会评价
第五条 评价董事会的重点是董事会运作的规范性和有
效性,主要包括董事会工作机构设置与制度建设、日常运行、决策科学性和效果以及对经理层的监督管理等情况。
第六条 评价董事会实行年度评价。采取董事会评价、党委班子成员(党组成员)评价、经理层成员评价、董事会秘书评价、部分职工代表评价与履行出资人职责的特设机构(以