可疑交易排查情况报告

三亚田独金思达假日酒店

可疑情况报告制度

从建立此制度起，凡在岗员工、工作人员发现或遇到下列可疑情况要立即向公司领导反映，并向当地人民政府辖区公安机关报告：

1、公安机关因侦破案件需核查宾馆内现住或曾住旅客的有关情况时，旅馆工作人员应积极帮助核实和查找；

2、旅馆接到公安机关发出的通缉令或协查通报时，应确定专人负责，立即开展工作，尽快核对、排查，发现可疑者，及时报告当地公安机关； 3、客人本人就是公安机关通报协查的对象或犯罪嫌疑人。 4、发现下列物品应立即按程序报告报警报案： （1）法律、法规禁止买卖的自然资源或物品； （2）依法被查封、扣押或者采取其他保全措施的财产； （3）管制刀具、枪支、弹药、军、警标志，制式服装和军警器械。

5、业务人员发现可疑情况后，首先应认真审查其证件，并复印留底，同时稳住来人； 6、在稳住来人后，要立即向主管业务的部门领导汇报，由主管领导认定后立即向公安机关报告；

7、对于情况紧急时，可由保安配合应对并控制发展事态，待时机成熟时报警，若情况特殊或遇特别紧急情况时，应直接拨打110报警；

8、其他未尽事项皆应按照公司的《处置突发事件方案》程序，根据实际情况和现场情形临机果断处置。坚决维护酒店的利益并保护好

XX 银行制度

大额交易和可疑交易报告流程操作规程

文件编号：XXXXXXXXX-XXXX

编制部门：合规管理部 审 核： 批 准： 版 次 号：

生效日期： 年 月 日

目 录

0 1 2 3 4

修改记录 ........................................................................................................................ 3 目的和范围 .................................................................................................................... 4 定义 ............................................................................................................................... 4 基本规定 .................................

ⅩⅩ财产保险公司中心支公司大额交易和

可疑交易报告管理办法

第一章 总则

第一条 为防止利用公司进行洗钱活动，规范公司反洗钱操作，进一步完善公司反洗钱内部控制，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》等有关法律法规，以及《ⅩⅩ保险股份有限公司反洗钱内控制度》，制定本办法。 第二条 大额交易和可疑交易报告是有效防范洗钱风险的一项基础工作和重要手段，应切实履行相关反洗钱义务。

第三条 各部门应严格按照遵守保密原则，对大额交易和可疑交易数据信息妥善保管，非依法律规定，公司任何部门和个人不得泄露。

第二章 大额交易和可疑交易定义

第四条 本办法涉及公司承保、批改（含退保）及理赔（含给付）等环节。

第五条 根据人民银行规定，公司应向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易为：单笔或者当日累计人民币交易20万元(含)以上或者外币交易等值1万美元(含)以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，公司内部调拨资金除外。累计交易金

灾后水库排查情况报告

祁门县防洪抗旱指挥部:

根据关于开展灾后水库塘坝隐患排查整改工作的通知》精神,我镇及时组织人员对境内重点小二型水库和当家塘进行隐患排查,现将相关情况汇报如下: 小二型水库运行情况。

1、九龙池、鱼龙坑、七亩里三座水库,蓄水位在溢洪道以下1-3m;鱼龙坑、七亩里大坝外坡存在裂缝现象,砌石风化等,其中七亩里水库右岸渗漏,鱼龙坑、九龙池水库放水闸阀严重锈蚀等。

2、蒋家坞、曹建垅二座水库,蓄水位在溢洪道以下,大坝等三大部位都正常。

3、里贡坑加固除险后,仍存在渗漏现象。塘家坞水库除险后已降成塘。目前大坝块石(面石)严重风化,坝顶纵向裂缝,轻微沉陷。 当家塘运行情况。

安凌镇境内有大小水塘计108口,检查时发现都有不同程度的存在问题:坝埂原设计时标准低,加之大多数始建于五十年代末和六十年代初,渗漏现象较多,大多数外坡无排水棱体,水蚀、滑坡不同程度存在;放水涵洞(管)出现断裂、堵塞、沉陷等;无溢洪道或溢洪道不够标准;塘内积淤严重;

缺少管理,部分已报废。

其中,灌溉效益好,存在问题较严重的水塘如下: 1、王村:⑴江家塘:库容30000m3,严重渗漏、不能蓄水。 ⑵牛栏冲塘:库容5000m3

　　根据总行“关于进一步做好XXX期间舆情工作的通知”，我行领导高度重视，充分认识到舆情风险排查工作的必要性、重要性与紧迫性，按照总行相关要求，结合我行实际，积极做好舆情风险的研判、排查及提升应对能力，力求工作做实、做细、做全，确保舆情风险排查工作取得实效。现将情况汇报如下：

　　根据排查工作要求，对服务质量、收费、“七不准”规定落实情况、小微企业融资、操作风险及案件、员工涉及民间借贷、理财、信用卡、房贷、不良贷款、代理代销业务以及新产品业务的风险问题等当前舆情热点提示，我行此次舆情风险排查工作重点也围绕了以下五个方面：

　　（一）案件和违规问题。近几年来，在行领导的正确带领下，认真贯彻执行总行的各项规章制度，认真将各类违法违规案件通报传达到每位员工，以血的教训教育每位员工警钟长鸣、遵纪守法，珍惜自己的职业生涯与职工操守，规划好人生道路，树立正确的人生观、价值观、世界观；同时定期不定期找员工谈话，了解掌握员工的思想动态，引导员工积极向上。通过排查，我行员工未涉及任何重大案件，未涉及民间借贷，也未在媒体上发生过不良、违规现象。

　　（二）服务质量、收费等问题。对于服务质量，我

FANXIQIAN KEYI JIAOYI FENXI 16 JIANG

反洗钱 可疑交易分析16讲曹作义蕃

1.

※主要内容

赌博洗钱活动的总体形势 案例分析

案例1:\全国住房公积金第一案\李某彪赌博洗钱案

案例2:延安公路局李某军贪污和网络赌憾案 案例3:湖北咸宁系列网络赌博洗钱案 案例4:缅甸新东方网络赌博案 小结:赌博洗钱可疑交易识

根据官方通报①，我国当前禁赌工作面临的形势依然十分严峻，任务依然艰巨繁重。一方面，境外特别是我周边地区赌场把吸引我国公民参赌作为其主要经济来源的策略没有改变，而且不断翻新手段，伺机卷土重来;另一方面，同内滋生赌博违法犯罪活动的条件和土壤并没有得到根本铲除，导致赌博违法犯罪发展蔓延的一些深层次问题并没有得到根本解决，部分地区赌博问题仍然比较严重。经过连续多年的打击，境外赌场扩张的势头已得到有效遏制，但一些境外赌场通过网络途径，继续在境内进行网络赌博活动，愈演愈烈。

中国互联网的发展势头迅猛境外赌博集团和赌博网站都将中国看做是一个巨大的潜在市场。有关资料显示，据统计目前全球共有1 4ω多家赌博网站，其中有3∞多家是中文赌博网站。据报道，境外网络赌博每年抽走我国上千亿元资金，而世界杯期间全球博影公司的赌球

国家外汇管理局关于印发《金融机构大额和可疑外汇

资金交易报告管理办法实施细则》的通知

发布时间:2004-10-12 文号:汇发[2004]100号 来源: 国家外汇

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--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局；中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行、中信实业银行、中国光大银行、华夏银行、广东发展银行、深圳发展银行、招商银行、兴业银行、上海浦东发展银行、中国民生银行、浙商银行：

为规范金融机构大额和可疑外汇资金交易报告行为，完善外汇领域反洗钱法规，加大外汇领域反洗钱工作力度，根据《中国人民银行法》、《金融机构反洗钱规定》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，国家外汇管理局制定了《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法实施细则》（以下简称《实施细则》，详见附件）。现将《实施细则》印发

国家外汇管理局关于印发《金融机构大额和可疑外汇

资金交易报告管理办法实施细则》的通知

发布时间:2004-10-12 文号:汇发[2004]100号 来源: 国家外汇

管理局 [打印]

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局；中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行、中信实业银行、中国光大银行、华夏银行、广东发展银行、深圳发展银行、招商银行、兴业银行、上海浦东发展银行、中国民生银行、浙商银行：

为规范金融机构大额和可疑外汇资金交易报告行为，完善外汇领域反洗钱法规，加大外汇领域反洗钱工作力度，根据《中国人民银行法》、《金融机构反洗钱规定》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，国家外汇管理局制定了《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法实施细则》（以下简称《实施细则》，详见附件）。现将《实施细则》印发

第四疃中心卫生院龙堂分院

关于燃气安全排查整治进展情况报告

根据邯郸市安全生产委员会办公室的紧急通知《关于报送城乡燃气安全排查整治工作进展情况的紧急通知》文件精神和通知要求，为更好地防范燃气安全事故发生，确保医院安全生产形势的平稳，我院开展了燃气安全隐患排查治理专项行动，现总结如下:

一、成立了燃气安全隐患排查小组

组 长：

副组织：

成 员：

二、排查工作情况

1、我院只有职工食堂使用液化气，无天然气供暖，使用电空气能供暖；

2、排查小组对我院排查食堂液化气钢瓶、燃气管线、消防器材等进行了全面检查，并制定了燃气安全应急预案，发现隐患立即整改。

2、对食堂工作人员进行了安全用气用电及防火灭火的培训。

3、通过各种形式对全体职工及群众积极开展用气安全宣传，普及安全用气常识、消防安全知识及安全应急常识,提高安全防范意识和应急处置能力。

伦敦股票交易所情况报告 一、 简介

伦敦证券交易所（london stock exchange，简称lse）是世界领先的股票交易所之一，是提供企业融资、股票及债劵交易的国际性证劵交易所。 伦敦证交所规模庞大，历史悠久。如果从1698年在咖啡屋中开始交易算起，已有近三百年的历史,即使从1801年以正式会员认购形式（formal membership subscription）开展交易，也已有二百多年历史。 目前，有三千多家公司在伦敦证交所上市。为了满足来自世界各地及不同行业企业的需求，伦敦证券交易所有两个市场可供公司选择: 主板市场（main market）和另项投资市场（通称高增长市场，又称二板市场等,即alternative investment market--aim）。主板市场是面向大型企业的市场，而高增长市场是享有盛名的专为高增长型企业设立的市场。 伦敦证券交易所2005年市值为65,000亿美元，交易量是9万亿美元，为香港交易所的近20倍。整个海外交易将近6万亿，占全世界交易的48%左右。至2006年6月底，在伦敦证券交易所上市的三千多家公司中海外国际公司总数为591家，其总市值为31,280