2021反洗钱知识宣传简报

【银行反洗钱宣传总结】反洗钱宣传总结三

篇

【宣传标语】

反洗钱宣传总结三篇

反洗钱工作，是打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动的举措，是纯洁社会风气，保持社会安定，提高银行信誉，促进银行业务的快速健康发展的保证。下面是小编整理的反洗钱宣传总结三篇，供大家参考!

反洗钱宣传总结一

为全面推进××市金融机构反洗钱工作，打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动，纯洁社会风气，保持社会安定，提高信用社信誉，保证信用支付的稳定，促进信用社业务的快速健康发展，使社会公众广泛知晓和了解反洗钱知识，夯实反洗钱工作的社会基础，根据人民银行××市支行《关于开展金融机构反洗钱宣传活

动的通知》精神及中国人民银行制定的《金融机构反洗钱规定》要求，××联社于200×年×月×日--×日在全市所辖网点开展了”金融机构反洗钱宣传周”活动，通过采取一系列行之有效的举措，确保了此项活动扎实有效开展，取得了较好的成效。

一、加强学习，增强对反洗钱工作的熟悉程度

为增强对反洗钱工作的熟悉程度，我们首先从自身做起，加强了对反洗钱知识的学习。

一是深刻领悟反洗钱工作的重

附件3：

反洗钱、外汇知识宣传周宣传资料

一、反洗钱知识

（一）主动配合金融机构进行身份识别 1、开办业务时，请您带好身份证件

有效身份证件是证明个人真实身份的重要凭证。为避免他人盗用您的名义窃取您的财富，或是盗用您的名义进行洗钱等犯罪活动，当您开立账户、购买金融产品以及以其他任何方式与金融机构建立业务关系时:

（1）出示有效身份证件或身份证明文件； （2）如实填写您的身份信息；

（3）配合金融机构通过联网核查身份证件的真实性，或以电话、信函、电子邮件等方式向您确认身份信息；

（4）回答金融机构工作人员合理的提问。

如果您不能出示有效身份证件或身份证明文件，金融机构工作人员将不能为您办理相关业务。 2、大额现金存取时，请出示身份证件

凡是存入或取出5万元以上人民币或者等值1万美元以上外币时，金融机构需核对您的有效身份证件或身份证明文件。这不是限制您支配自己合法收入的权利，而是希望通过这样的手段，防止不法分子浑水摸鱼，保护您的资金安全，创造更纯净的金融市场环境。

3、他人替您办理业务，请出示他（她）和您的身份证件

金融机构工作人员需要核实交易主体的真实身份，当他人代您办理业务时，需要对代理关系进行合理的确认。

一、商业银行非面对面业务的概念、主要业务种类及发展趋势

商业银行非面对面业务，是指通过整合传统拒面业务处理流程，弱化物理网点职能，以电子化网络为依托，实现银行业务处理后台化、服务虚拟化、客户自助化的新型业务模式，是银行柜面业务的延伸和发展，是商业银行利用计算机和通讯技术创新的一种新的服务方式。非面对面业务与柜面业务相比具有高效率、低成本、易管理等特点，满足了客户自助服务、无时空约束、安全高效的需求。

（一）非面对面业务的主要种类。

目前，我国商业银行的非面对面业务主要有两大类，一是ATM 和POS机终端为代表的传统非面对面业务；二是以网上银行、电话银行为代表的新兴非面对面业务。

1、ATM系统。即CD/ATM系统，也叫自动柜员机系统，是利用商业银行发行的银行卡，在自动取款机CD或自动柜员机ATM上，执行存取款和转账等功能的一种自助银行系统。一台典型的ATM，可提供取现、存款、转账、支付、账户余额查询、非现金交易功能以及各种管理性处理功能。它是一种无人管理的自动、自助的出纳装臵，客户可直接在CD或ATM上，以联机或脱机的方式，自行完成存取款和转账等金融交易。ATM即可安装于银行内，也可安装于远离银行的购物中心、机场、工厂或其他公共场所，通过AT

反洗钱知识题库

一、单选题

1．银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和以下哪项信息中任何一项信息缺失的，应要求境外机构补充？ B A．汇款人工作单位 B．汇款人住所 C．汇款行地址

D．汇款人身份证明文件

2．银行为自然人办理境外汇入款业务，单笔或累计等什2000美元以上的汇入款，应审查哪个表单？ D A．《外汇申报单》； B．《提取外币现钞备案表》； C．《外汇业务审批表》； D．《涉外收入申报单（对私）》

3．对当日累计提取现钞等值1万美元以上的，银行凭客户本人有效身份证件和经外汇管理局签章的哪个表单为个人办理提取外币现钞手续并留存复印件？ B

A.《外汇申报单》； B.《提取外币现钞备案表》； C.《外汇业务审批表》； D.《涉外收入申报单（对私）》

4．《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，“可疑交易发生后的10个工作日”是（ ） D

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A．构成可疑交易的交易发生之日起计算 B．金融机构人员发现可疑交易之日起计算

C．金融机构的总部或者指定机构收到其分支机构之日起计算 D．构成可疑交易的最后一笔交易发生之日起计算

5．（ ）对金融机构报告涉嫌恐怖融资的

一、判断题 1、金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向银监会报备。 （错）

2、金融机构对于所提交的可疑交易报告涉及的交易，不必进行分析识别。 （错）

3、金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的，无论所涉及资金金额或者财产价值大小，都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。 （对）

4、金融机构对协助人民银行、公安机关进行调查所提供的客户身份资料、交易记录等均应保密。 （对）

5、涉恐黑名单的处理包括三个步骤：第一，将涉恐黑名单嵌入业务系统；第二，办理业务时匹配比对名单；第三，及时报告涉恐可疑交易。 （对）

6、对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构可以只提交大额交易报告或可疑交易报告。 （错）

7、金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关指定的机构。 （对）

8、银行机构发现或者有合理理由怀疑客户或者交易对手与司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施。 （对）

9、金融机构反洗钱合规管

反洗钱知识竞赛

反洗钱知识竞赛-12

一、单项选择题：（每题1分，共20分）

1、国务院反洗钱行政主管部门是（ A）。A、中国人民银行；B、公安部；C、银监会

2、十届全国人大常委会二十四次会议2006年10月31日表决通过的《反洗钱法》将于（A ）起实施。 A、2007年1月1日；B、2007年3月1日；C、2007年6月1日

3、反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向（ C）报告。A、司法机关；B、银监会；C、侦查机关

4、凡在规定金额以上的交易，不论是否可疑，都应当向反洗钱主管机关报告的制度,是指（ B ）。A、客户尽职调查制度；B、大额交易报告制度；C、可疑交易报告制度

5、我国现有法律规定的洗钱罪的上游犯罪有（ B）种。A、3种；B、4种；C、7种

6、客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院 反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。 但不得超过（C ）小时。A、12 ；B、24；C、48

7、公检法等部门查阅与案件有关的银行存款或相关资料，查询人必须出示本人工作证或执行公务证和出具县级（含）以上公安局、人

一、判断题 1、金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向银监会报备。 （错）

2、金融机构对于所提交的可疑交易报告涉及的交易，不必进行分析识别。 （错）

3、金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的，无论所涉及资金金额或者财产价值大小，都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。 （对）

4、金融机构对协助人民银行、公安机关进行调查所提供的客户身份资料、交易记录等均应保密。 （对）

5、涉恐黑名单的处理包括三个步骤：第一，将涉恐黑名单嵌入业务系统；第二，办理业务时匹配比对名单；第三，及时报告涉恐可疑交易。 （对）

6、对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构可以只提交大额交易报告或可疑交易报告。 （错）

7、金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关指定的机构。 （对）

8、银行机构发现或者有合理理由怀疑客户或者交易对手与司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施。 （对）

9、金融机构反洗钱合规管

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2017年反洗钱宣传活动总结

下面是风林网络为您整理的关于“2017年反洗钱宣传活动总结”，希望对您有所帮助。更多精彩请锁定风林网络活动总结栏目。

2017年反洗钱宣传活动总结【一】

为增强对反洗钱工作的熟悉程度，我们首先从自身做起，加强了对反洗钱知识的学习。

有组织地开展业务培训。我们充分知道金融机构是控制洗钱的第一道屏障，要确保金融领域反洗钱工作措施得到全面落实，就必须充分发挥金融机构“了解客户”的优势，提高其反洗钱的积极性和主动性。

精心组织，确保反洗钱宣传周活动的有序开展。为确保反洗钱宣传周活动有序开展，联社从构建组织体系、健全制度建设、强化监督治理等方面入手，全力构筑反洗钱安全防线。

一是精心构建完善的组织体系。对活动的时间、形式和要求进行了安排，并成立了相应的反洗钱宣传活动领导小组，由一把手和分管主任任正副组长，设立反洗钱办公室;同时，各社也成立了相应的领导机构，配备了专职人员负责此项工作，并确定了职能部门具体负责反洗钱工作，从而构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。

二是抓紧进行一系列制度建设。建立了反洗钱岗位责任制，做到分工合理，责任到人，实行主要领导负总责，分管

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2017年反洗钱宣传活动总结

下面是风林网络为您整理的关于“2017年反洗钱宣传活动总结”，希望对您有所帮助。更多精彩请锁定风林网络活动总结栏目。

2017年反洗钱宣传活动总结【一】

为增强对反洗钱工作的熟悉程度，我们首先从自身做起，加强了对反洗钱知识的学习。

有组织地开展业务培训。我们充分知道金融机构是控制洗钱的第一道屏障，要确保金融领域反洗钱工作措施得到全面落实，就必须充分发挥金融机构“了解客户”的优势，提高其反洗钱的积极性和主动性。

精心组织，确保反洗钱宣传周活动的有序开展。为确保反洗钱宣传周活动有序开展，联社从构建组织体系、健全制度建设、强化监督治理等方面入手，全力构筑反洗钱安全防线。

一是精心构建完善的组织体系。对活动的时间、形式和要求进行了安排，并成立了相应的反洗钱宣传活动领导小组，由一把手和分管主任任正副组长，设立反洗钱办公室;同时，各社也成立了相应的领导机构，配备了专职人员负责此项工作，并确定了职能部门具体负责反洗钱工作，从而构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。

二是抓紧进行一系列制度建设。建立了反洗钱岗位责任制，做到分工合理，责任到人，实行主要领导负总责，分管

2017反洗钱宣传月总结

加强学习，提高对反洗钱工作的认识。下文是为大家精选的2017反洗钱宣传月总结，欢迎大家阅读欣赏。 篇一：2017反洗钱宣传月总结

为增强对反洗钱工作的熟悉程度，我们首先从自身做起，加强了对反洗钱知识的学习。

有组织地开展业务培训。我们充分明白金融机构是控制洗钱的第一道屏障，要确保金融领域反洗钱工作措施得到全面落实，就务必充分发挥金融机构“了解客户”的优势，提高其反洗钱的用心性和主动性。

精心组织，确保反洗钱宣传周活动的有序开展。为确保反洗钱宣传周活动有序开展，联社从构建组织体系、健全制度建设、强化监督治理等方面入手，全力构筑反洗钱安全防线。

一是精心构建完善的组织体系。对活动的时间、形式和要求进行了安排，并成立了相应的反洗钱宣传活动领导小组，由一把手和分管主任任正副组长，设立反洗钱办公室;同时，各社也成立了相应的领导机构，配备了专职人员负责此项工作，并确定了职能部门具体负责反洗钱工作，从而构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。 二是抓紧进行一系列制度建设。建立了反洗钱岗位

职责制，做到分工合理，职责到人，实行主要领导负总责，分管领导全面抓，部门领导具体抓，各职能部门业务人员各负其责的分级负责制