公司董事会召开的要求

v1.0可编辑可修改

公司董事会召开操作流程

在公司治理结构中，董事会是股东会的执行机构，是公司的业务决策机构。

董事会具有如下特征：

①董事会由股东会选举产生，向股东会负责，贯彻执行股东会的决议

②董事会是公司的经营决策机构

③董事会是集体执行公司事务的机构

④董事会是公司的必设和常设机构

一、董事会的人数

( 一) 有限公司 ( 公司法第 45、51 条)

1、有限责任公司设董事会，其成员为三人至十三人; 但是，本法第五十一条另有规定的除外。

2、股东人数较少或者规模较小的有限责任公司，可以设一名执行董事，不设董事会。执行董

事可以兼任公司经理。( 第 51 条)

( 二 ) 股份有限公司

股份有限公司设董事会，其成员为五人至十九人。(第 109条第 1 款)

二、董事会的成员构成

董事会的成员在通常情况下由本公司的股东担任，，由股东会选举产生，但在法定情形下包括职工代表，由职工选举产生。董事一般也有的国家允许有管理专长的专家担任董事，以有利于提高管理水平。

( 一) 有限公司

11

v1.0可编辑可修改

1、两个以上的国有企业或者两个以上的其他国有投资主体投资设立的有限责任公司，其董事

会成员中应当有公司职工代表;

2、其他有限责任公司董事会成员中可以有公司职工代表。

1

董事会中的

关于召开股东会和董事会会议的通知

各股东、董事:

根据公司章程规定和相关要求，拟定于2014年2月9日在**召开**公司股东会、董事会会议。请各位提前做好各项会议材料的准备工作。因故无法出席会议的股东或懂事可委派代理人参加，提前做好委托书及代理人信息的备案工作。

特此通知。

附件2件：1、《2013年度股东会议议程》

2、《2013年度董事会议议程》

**股份有限公司

二〇一四年二月一日

附件1

2013年度股东会议议程

时 间 二 ○ 一 四 年 二 月 九 日 1、审议《董事会工作报告》； 2、审议《监事会工作报告》； 3、其他议案。 主 要 议 程 主持人 注：股东会参会人员为该公司股东单位代表、个人股东、公司董事长、董事会秘书、其他需列席的董事、监事。

附件2

2013年度董事会议程

时 间 主 要 议 程 主持人 一、2013年度工作报告； 二 ○ 一 四 年 二 月 九 日 二、2013年度人力资源工作报告； 三、2013年度财务工作报告； 四、2014年预算报告； 五、2

关于召开股东会和董事会会议的通知

各股东、董事:

根据公司章程规定和相关要求，拟定于2014年2月9日在**召开**公司股东会、董事会会议。请各位提前做好各项会议材料的准备工作。因故无法出席会议的股东或懂事可委派代理人参加，提前做好委托书及代理人信息的备案工作。

特此通知。

附件2件：1、《2013年度股东会议议程》

2、《2013年度董事会议议程》

**股份有限公司

二〇一四年二月一日

附件1

2013年度股东会议议程

时 间 二 ○ 一 四 年 二 月 九 日 1、审议《董事会工作报告》； 2、审议《监事会工作报告》； 3、其他议案。 主 要 议 程 主持人 注：股东会参会人员为该公司股东单位代表、个人股东、公司董事长、董事会秘书、其他需列席的董事、监事。

附件2

2013年度董事会议程

时 间 主 要 议 程 主持人 一、2013年度工作报告； 二 ○ 一 四 年 二 月 九 日 二、2013年度人力资源工作报告； 三、2013年度财务工作报告； 四、2014年预算报告； 五、2

有限公司章程

第一章宗旨

第一条：为了适应经济发展需要，根据《中华人民共和国公司法》

的要求，成立本公司。

第二章公司名称和住所

第二条：公司名称：

（以下简称公司）

第三条：住所：

第三章公司经营范围

第四条：公司经营范围：

公司经营范围以工商行政管理局核定的为准。

第四章公司注册资本

第五条：公司注册资本：万元人民币。

第五章股东姓名或名称、出资方式、出资

第七条：公司成立后应向股东签发出资证明书。股东出资证明一式两联，一联交该股东，一联留公司备案。

第六章股东的权利的义务

第八条：股东享有如下权利：

（一）参加或推选代表参加股东会并根据其出资份额享有表决权；

（二）了解公司经营状况和财务状况；

（三）选举和被选举为执行董事和监事；

（四）按照出资比例分取红利；

（五）优先购买其他股东转让的出资；

（六）优先购买公司新增的注册资本；

（七）公司终止后，依法分得公司的剩余财产；

（八）其他权利。

1

第九条：股东承担以下义务：

（一）遵守公司章程；

（二）按期缴纳所认缴的出资；

（三）依其所认缴的出资额承担公司债务；

（四）在公司办理登记注册手续后，股东不得抽回投资

第七章股东转让出资的条件

第十条：股东之间可以相互转让其全部或者部分出资。

第十一条：股东向股东以外的人转让其出资时，必须经全体股东过半数同

现代公司董事会职能的争论及思考

当前，学术界对现代公司董事会的职能存在着较多的争论。本文通过从不同角度对董事会职能进行阐述、分析和评价，得出应从动态和静态两个方面对董事会的职能进行定位。在此基础上，联系我国股权分置改革与资本市场的实际状况，对当前我国上市公司董事会的职能定位进行论述，提出了当前我国上市公司董事会应以战略决策职能为主、辅之以监督管理职能。

关键词：现代公司 董事会职能 职能定位

学术界对董事会职能的研究，是伴随公司治理的提出同步出现的。20世纪70年代初，很多学者倡导改革董事会，把董事有能力行使的职能赋予董事会，而且使之不再受经营管理者的控制。在我国公司治理中，董事会的作用日益受到关注，很多学者都把对上市公司董事会的科学治理看成是提升企业质量，促进资本市场完善的基本途径和最有效的方式之一。但是，对于董事会的职能，存在着较多的争论。以至于国外不少学者认为，董事会的作用至今仍是“黑箱”。造成这种状况的一个重要原因，就是董事会的职能定位不清。

董事会职能的相关评述

（一）从法律角度

多数评论者认为，尽管各国法律对董事会职责进行描述的定义很多，却并不能恰如其分的描述董事会的职责，因为“这些职责不仅崇高，而且含糊不清”。目前

在MBA的含金量日益下降、EMBA更像个社交圈子、管理培训过度商业化的情况下，中小企业主遇到管理难题该向谁求助？私人董事会（以下简称私董会）提供了一个新思路：让其他企业的领导人帮自己解决。加入私董会小组后，企业主可以将自己在公司管理过程中遇到的实际问题作为议题，和其他组员进行讨论。在不同业态、不同经历、不同性格的企业家集思广益之下，问题的解决速度大大加快。从2013年年中开始，私董会突然在国内企业家圈子里走红起来。

北京的五五私人董事会、上海的领教工坊、杭州的蜂窝私人董事会是目前国内具有较高人气的私董会服务机构。因为创始人的背景分别是咨询师、管理学教授和媒体人，这三家机构也具有了截然不同的气质。它们的故事，是私人董事会在中国发展历程的一个写照。 打破空白 2006年年底，来自北京的十个中小企业的总裁们坐在了一起，就他们中的一位提出的「作为董事长怎样处理和总经理的关系」的问题，进行了4个小时的热烈讨论。这就是中国第一个私人董事会小组第一次会议的场景。组织这次会议的机构是中国第一个私董会服务机构――五五私人董事会（以下简称「五五」）。

彼时，中小企业主们还在追捧MBA，在欧美已经非常成熟的「私人董事会」，在中国还是没

在MBA的含金量日益下降、EMBA更像个社交圈子、管理培训过度商业化的情况下，中小企业主遇到管理难题该向谁求助？私人董事会（以下简称私董会）提供了一个新思路：让其他企业的领导人帮自己解决。加入私董会小组后，企业主可以将自己在公司管理过程中遇到的实际问题作为议题，和其他组员进行讨论。在不同业态、不同经历、不同性格的企业家集思广益之下，问题的解决速度大大加快。从2013年年中开始，私董会突然在国内企业家圈子里走红起来。

北京的五五私人董事会、上海的领教工坊、杭州的蜂窝私人董事会是目前国内具有较高人气的私董会服务机构。因为创始人的背景分别是咨询师、管理学教授和媒体人，这三家机构也具有了截然不同的气质。它们的故事，是私人董事会在中国发展历程的一个写照。 打破空白 2006年年底，来自北京的十个中小企业的总裁们坐在了一起，就他们中的一位提出的「作为董事长怎样处理和总经理的关系」的问题，进行了4个小时的热烈讨论。这就是中国第一个私人董事会小组第一次会议的场景。组织这次会议的机构是中国第一个私董会服务机构――五五私人董事会（以下简称「五五」）。

彼时，中小企业主们还在追捧MBA，在欧美已经非常成熟的「私人董事会」，在中国还是没

不设董事会

公司章程

第一章 总则

第一条 依据《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定，由 等 方共同出资，设立 有限责任公司（以下简称公司），特制定本章程。

第二条 本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。

第二章 公司名称和住所

第三条 公司名称： 。 第四条 公司住所： 。

第三章 公司经营范围

第五条 公司经营范围：

合同、协议、文书

说明：

1、公司设董事会的选择以下董事会决议（贷款担保选用第2页，小额委托放款选用第4页）；

2、公司不设董事会的选择以下股东会决议（贷款担保选用第3页，小额委托放款选用第5页）； 3、签字样本在第6页。

合同、协议、文书

董事会决议

一、时间： 年 月 日

二、地点：

三、与会董事： 、 、 、 、

董事会会议应到董事 名，实到董事 名，符合公司法及本公司章程规定。

四、议题：关于本公司申请贷款、申请保证担保及提供反担保之事宜。

五、决议

与会董事经审议，表决一致通过以下决议：

1、董事会同意向 万元，借款期间为一年，

借款用途为 。

2、董事会同意向深圳市中小企业信用担保中心申请保证担保。

3、董事会同意向深圳市中小企业信用担保中心提供以下反担保措施：

① ② ③

董事签章：

深圳 公司（公章）

篇一：董事会决议(范本)

xx有限公司董事会决议

会议时间： 年 月日

会议地点：

现任董事会成员：

出席会议的人员：

决议事项：

有限公司董事会第 次

会议于200 年月日在 召开。 本公司全体董事出席会议。经研究，全体董事一致同意通过以下决议：

一、同意本公司与 共同出资成立 有限公司（新）。

二、 有限公司（新）注册资金为 万元，本公司占其中 %股权，以形式出资。

三、有限公司（新）经营范围是：

四、声明：本次会议参加人员已达公司章程规定，所作决议均为有效决议。

董事长： 副董事长： 董事：

（盖公章）

年月日

董事会决议（格式及范例）

来源： 作者： 日期：09-07-23

董事会决议一般包括以下内容：

1．董事会召开的时间、地点，出席人员（人数是否符合章程规定）。

2．董事会主要议题及决议结果。

3．到会董事的签名。

格式如下：

（公司名称）有限公司董事会决议

（公司名称）有限公司于 年 月 日在 市 路 号召开董事会会议。应参加会议董事为 人，实际参加会议董事 人，符合××有限公司章程规定，会议有效。与会董事就本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立××股份有限公司（以下简称股份公司）事宜，经过讨论并以举手表决方式，以 票赞成， 票反对，通过了

以下决议：

1．本公司