股份公司项目管理手册的项目管理方针是

项目管理手册

（送审稿）

中国建筑股份有限公司

2009年10月

中国建筑项目管理手册 目录 文件页数 文件修订 文件编号 CSCEC—PM—ML 第 1 页 共 5页 第0次修订 目 录

发布令 ....................................................................... 1 前 言 ....................................................................... 3 项目管理方针 ................................................................. 5 总 则 ....................................................................... 6 1 目的 ...................................................................... 6 2 适用范围 ................................

项目管理手册

（送审稿）

中国建筑股份有限公司

2009年10月

中国建筑项目管理手册文件编号

CSCEC—PM—ML

目录文件页数第 1 页共5页

文件修订第0次修订

目录

发布令 (1)

前言 (3)

项目管理方针 (5)

总则 (6)

1目的 (6)

2适用范围 (6)

3相关文件 (6)

4项目管理机构 (6)

5项目管理职能 (8)

6项目管理基本流程图 (11)

7手册使用与修订 (12)

第一章项目启动及策划 (13)

1项目启动管理 (13)

2项目全过程管理 (13)

3项目策划 (13)

4项目授权管理 (13)

第二章项目投标管理 (15)

1项目调查分析 (15)

2项目风险分析 (15)

3项目现金流分析 (15)

4项目投标总结 (15)

第三章项目组织管理 (16)

1项目组织原则 (16)

2项目部岗位及定员 (16)

3项目部组织机构及岗位职责 (16)

4项目部责任书 (17)

5项目部实施计划及项目经理月度报告 (17)

6党群工作 (17)

第四章项目部薪酬与项目考核 (19)

1项目部薪酬管理 (19)

2项目管理能力考核 (19)

4项目部绩效考核 (20)

5项目审计与监察 (20)

第五章项目合同管理 (21)

1合同日常管理 (21)

2合同谈判及索赔管理 (21)

3合同责任

XXX内控项目_内部控制矩阵_资金活动流程_股份公司

XXX内控项目_内部控制矩阵_资金活动流程_股份公司

说明

1、主要内容 内部控制矩阵主要包括以下内容： 1) 流程环节的内部控制 2) 职责分离和审批权限表

2、编制依据 内部控制矩阵在形成的过程中参考/考虑了如下方面： 1) 2010年4月发布的《企业内部控制配套指引》。 2) 对公司流程的理解过程中识别的内控问题。 3) 公司现有的内控制度和内控实践。 4) 行业内控先进实践。

3、有关内控专业术语的解释 1) 控制类型：内控基本规范阐述的内部控制目标类型主要有五个，即合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整、经营效率和效果、发展战略。

2) 控制目标：指企业在经营活动中通过行使控制而达到的期望的结果和目的，以满足内控基本规范阐述的内部控制的五个主要目标。

3) 关键控制/非关键控制：关键控制，指能够通过单一控制满足多个控制目标，或能够防止发生重大错报可能的控制点。非关键控制，指能保证管理层的指令得到有效的执行的政策和程序，但不满足关键控制要求的控制点。

4) 预防性/发现性：预防性，指在风险发生之前，为避免风险采取的措施；发现性，指事后做的、为及时发现问题而采取的措施。 5)

三、股份公司科学技术 档案管理规则

内第一章 第二章 第三章 求 第四章 第五章 第六章 第七章

容

总则 科技文件材料的形成和归档 科技文件材料归档范围及质量要 科技文件材料立卷归档 科技档案的保管与编目 科技档案的分类编号 附则

第一章

总

则

第一条明确了制定本规则所依 据的标准及编制的作用和目的为加强总公司科学技术档案管理，统一 总公司科学技术档案(以下简称科技档案) 工作标准，充分发挥科技档案在各项工作 中的作用，根据《中华人民共和国科学技 术档案工作条例》及《中国铁路工程总公 司档案管理办法》,制定本细则。

第二条阐述了股份公司对科技 档案的定义

科技档案是指企业在建设工程项目、科 学研究、生产技术等活动中形成的，具有保 存价值的文字、图纸、图表、照片、影片、 磁盘、光盘、录像、录音带等科技文件材料。

第三条确立了股份公司科技档 案的分类

1、建设工程项目档案(简称工程档案) 2、科学技术研究档案(简称科研档案) 3、产品技术档案(简称产品档案) 4、设备仪器档案(简称设备档案) 5、标准档案(简称标准档案) 6、临管运营档案(简称临运档案)

第四条明确股份公司科技档案 的工作的基本原则和地位科技档案 是总公司档案

三、股份公司科学技术 档案管理规则

内第一章 第二章 第三章 求 第四章 第五章 第六章 第七章

容

总则 科技文件材料的形成和归档 科技文件材料归档范围及质量要 科技文件材料立卷归档 科技档案的保管与编目 科技档案的分类编号 附则

第一章

总

则

第一条明确了制定本规则所依 据的标准及编制的作用和目的为加强总公司科学技术档案管理，统一 总公司科学技术档案(以下简称科技档案) 工作标准，充分发挥科技档案在各项工作 中的作用，根据《中华人民共和国科学技 术档案工作条例》及《中国铁路工程总公 司档案管理办法》,制定本细则。

第二条阐述了股份公司对科技 档案的定义

科技档案是指企业在建设工程项目、科 学研究、生产技术等活动中形成的，具有保 存价值的文字、图纸、图表、照片、影片、 磁盘、光盘、录像、录音带等科技文件材料。

第三条确立了股份公司科技档 案的分类

1、建设工程项目档案(简称工程档案) 2、科学技术研究档案(简称科研档案) 3、产品技术档案(简称产品档案) 4、设备仪器档案(简称设备档案) 5、标准档案(简称标准档案) 6、临管运营档案(简称临运档案)

第四条明确股份公司科技档案 的工作的基本原则和地位科技档案 是总公司档案

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利润分配管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步加强公司利润分配管理工作，规范公司的利润分配行为，特制定本制度。

第二条 公司实施连续、稳定的利润分配政策，在满足正常经营的资金需求情况下，将积极采取现金方式分配利润。

第二章 利润构成

第三条 利润总额包括营业利润、投资净收益和营业外净收益。

第四条 营业利润是指主营业务利润（主营业务收入扣除主营业务成本、主营业务税金及附加后的差额）加其他业务利润，减去管理费用、营业费用及财务费用后的差额。

第五条 投资净收益是指投资收益扣除投资损失后的差额。

第六条 营业外净收益是指营业外收入扣除营业外支出后的差额。

第三章 利润分配

第七条 公司年度利润分配方案由董事会制定，报股东会审议批准。公司董事会应当于每年年底结账后，根据当年税后利润提出年度利润分配方案。

第八条 本着风险共担，利益共享的分配原则，公司税后净利润

优先支付融资利息后（融资利息按同期国债年利息2倍保底回报），应按下列顺序进行分配：

（一）没收财物的损失，支付各项滞纳金和罚款。

（二）弥补以前年度亏损；

（三）提取法定盈余公积金，按照税后利润的10%提取，法定盈

余公积金已达注册资金50%时，可不再提取。

（四）提取法定公益金，按税后利润的10%提取。

（五

横坪一级公路第二合同段项目经理部一体化管理体系机构框图

质量、环境、职业健康安全方针：

项目部全体员工应按照企业公司的方针要求开展质量、环境、职业健康安全管理方面的工作。

一体化管理方针：

持续改进业主满意

关爱员工倡导环保

遵章守法追求卓越

质量、环境、职业健康安全目标、指标：

根据企业公司的质量、环境、职业健康安全方针，项目部根据本项目工程特点特制定以下目标指标：

深圳华泰企业公司横坪一级公路A1段第二合同段项目经理部质量、环境、职业健康安全目标、指标

分项工程合格率100%。

分项工程评分值不小于75分

质量目标、指

标合同段质量等级评定为合格顾客满意度80分以上

进场材料合格率100%

在用计量器具送检率100%按计划完成质量检查工作

横坪一级公路第二合同段项目经理部

一体化管理制度

横坪一级公路二标华泰企业公司项目经理部根据

ISO9001：2000质量管理体系》、《ISO14001：2004环境管理体系》、《OHSA18001：1999职业健康安全管理体系》标准规范，以及华泰企业公司“一体化管理体系”贯标办的管理手册，结合本项目特点，制定了质量、环境、职业健康安全一体化管理制度。

1、质量管理：

本项目工程质量控制根据施工技术规范及验收标准进行控制，建立质量保证体系及领导

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华为公司是如何项目团队管理

一提起华为的团队文化，大都很多人都会联想到业界流传得很有名的华为的“土狼”文化。在这里，我暂且不想去对华为的狼文化加以褒贬，也不会对当前公司在与华为的合作中的经济收益情况加于评论，而我只是想以一个与华为有过多次合作经历的见证者的身份，来描述一下我与华为合作过程中所见到的以及所学习到的一些特别的项目管理方式。

华为在项目团队管理的精髓可以简单总结为精细化管理与人性化管理相结合的双重效益。由于华为公司的严格纪律和刻苦的工作风格，如果单单从收入水平和生活质量来衡量的话，我可以肯定地说，华为员工的幸福指数是并不算太高的；但是因为华为同时具有人性化对待员工方式的这个法宝，使得员工在心理上的满足感和幸福感同样增强了华为团队的凝聚力和向心力。 下面我就将对华为项目团队管理的体会进行归纳和总结一下：

（一）精细化的项目团队管理

项目团队管理纪律严格，奖罚分明

众所周知，华为是一个半军事化管理、纪律严明甚至有些苛刻的公司，

股份公司操作流程

一、股份公司改制操作流程

一、确定企业发展规划，明确企业上市的主要目的

1、企业上市的优点和缺点；

2、进行发行市场分析，选择合适的发行时机。

二、聘请财务顾问及其他上市顾问

1、挑选财务顾问并签订协议；

2、制定上市全程方案

3、选择上市顾问机构（律师、会计师、资产评估师、券商）并签订协议

三、与顾问机构协作，拟定并实施企业改组方案

1、拟定企业股份制改造方案，取得上级机构和主管部门批准文件

☆企业重组遵循的原则

☆企业上市资产重组的动因、目的和内容

☆企业重组基本模式

☆资产重组技术

☆企业重组的组织安排及国有股权的处理

☆企业重组时资产剥离

☆土地资产重组的方法

☆企业重组时企业包袱和社会负担的处理

2、向工商局申请公司名称预登记，取得批准文件

3、向国有资产管理机关递交资产评估申请报告，取得立项文件

4、资产评估师评估资产，编制评估报告书

股份公司操作流程

☆对重组企业的资产评估

4、资产评估报告书上报国有资产管理机关，取得批准文件

5、取得重要合同协议、各种产权证书。律师界定认证业主及产权

☆企业重组过程中的产权界定

6、会计师审计主要发起人前三年会计资料，编制“模拟会计报表”，提出审计报告书

☆重组企业过程中的财务审计

四、筹建股份制公司

1、编制设立股份公司的可行性报告

股份公司操作流程

一、股份公司改制操作流程

一、确定企业发展规划，明确企业上市的主要目的

1、企业上市的优点和缺点；

2、进行发行市场分析，选择合适的发行时机。

二、聘请财务顾问及其他上市顾问

1、挑选财务顾问并签订协议；

2、制定上市全程方案

3、选择上市顾问机构（律师、会计师、资产评估师、券商）并签订协议

三、与顾问机构协作，拟定并实施企业改组方案

1、拟定企业股份制改造方案，取得上级机构和主管部门批准文件

☆企业重组遵循的原则

☆企业上市资产重组的动因、目的和内容

☆企业重组基本模式

☆资产重组技术

☆企业重组的组织安排及国有股权的处理

☆企业重组时资产剥离

☆土地资产重组的方法

☆企业重组时企业包袱和社会负担的处理

2、向工商局申请公司名称预登记，取得批准文件

3、向国有资产管理机关递交资产评估申请报告，取得立项文件

4、资产评估师评估资产，编制评估报告书

股份公司操作流程

☆对重组企业的资产评估

4、资产评估报告书上报国有资产管理机关，取得批准文件

5、取得重要合同协议、各种产权证书。律师界定认证业主及产权

☆企业重组过程中的产权界定

6、会计师审计主要发起人前三年会计资料，编制“模拟会计报表”，提出审计报告书

☆重组企业过程中的财务审计

四、筹建股份制公司

1、编制设立股份公司的可行性报告