董事会战略与投资委员会议事规则

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董事会专门委员会议事规则

江苏中天科技股份有限公司

董事会专门委员会议事规则

第一章 董事会审计委员会议事规则

第一节 总则

第一条 为强化董事会决策功能，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其它有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。

第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的内设机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查。

第二节 人员组成

第三条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。

第四条 审计委员会由董事长、副董事长及独立董事提名，并由董事会选举产生。

第五条 审计委员会设主任委员一名，由会计专业的独立董事委员担任，负责主持委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。

第六条 审计委员会委员任期与董事会成员一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。

第七条 审计委员会不设常设机构。公司董事会秘书处内设巡察员，其职能之一即为负责审计委员会的日常工作。巡察员开展工作时可组织相关人员配合其工作。在执行内审工作时应成立审计工作组。

第三节 职责权限

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董事会专门委员会议事规则

江苏中天科技股份有限公司

董事会专门委员会议事规则

第一章 董事会审计委员会议事规则

第一节 总则

第一条 为强化董事会决策功能，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其它有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。

第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的内设机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查。

第二节 人员组成

第三条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。

第四条 审计委员会由董事长、副董事长及独立董事提名，并由董事会选举产生。

第五条 审计委员会设主任委员一名，由会计专业的独立董事委员担任，负责主持委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。

第六条 审计委员会委员任期与董事会成员一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。

第七条 审计委员会不设常设机构。公司董事会秘书处内设巡察员，其职能之一即为负责审计委员会的日常工作。巡察员开展工作时可组织相关人员配合其工作。在执行内审工作时应成立审计工作组。

第三节 职责权限

2013年北汽福田董事会的投资管理议事办法

北汽福田汽车股份有限公司

董事会投资管理委员会议事规则

（2013年8月22日修订）

一、总 则

第一条 为适应公司战略发展的需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、公司《章程》及其他有关规定，公司特设立董事会投资管理委员会（简称投资委），并制定本议事规则。

第二条 投资委是董事会下设的专门咨询机构，负责对公司重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负责。

投资委的方案须提交董事会审议决定。

二、人员组成

第三条 投资委由九名董事组成，其中至少包括1 至2 名独立董事。投资委可聘请专家顾问，并可支付适当的报酬。

第四条 投资委委员由董事提名，并由董事会选举产生。

第五条 投资委设主任委员一名，可以设副主任委员1-2 名，由投资委选举产生，报董事会备案。

第六条 投资委委员必须具备以下条件：

（一）熟悉国家有关法律、法规，为汽车业或经济管理、财务、法律类专家；

（二）遵守诚信原则，廉洁自律、忠于职守，为维护公司和股东权益，积极开展工作；

（三）符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

第七条 投资委委员任

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范公司及所投资公司董事会议事及决策规则、程序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》、《董事会试点中央企业董事会规范运作暂行办法》、《公司章程》及其他法律、法规、规章和政策性文件，制定本议事规则。

第二条 董事会是公司常设最高权力和决策机构，负责领导和管理公司全部资产经营活动，对新兴重工集团有限公司（以下简称“新兴重工”）负责。新兴重工选聘或解聘董事、指定董事长、副董事长。

第三条 本议事规则适用于董事会、董事及本规则中涉及的有关人员。

第二章 董事会的授权

第四条 在遵循法律、法规及《集团公司分权手册》、《公司章程》规定的前提下，董事会对董事长在对外投资、出售、收购资产及对外借款等特别事项进行如下授权：（仔细对比集团层级手册）

(一) 对董事长的授权：

第五条 董事长应及时就上述授权的行使、执行情况向董事会进行备案。

董事会可根据具体情况对上述授权作出调整。

第三章 董事会会议

第六条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会会议由董事长召集和主持，并于会议召开十日前书面通知全体董事、监事和其他列席人员。董事会每年应召开四次定期会议，包

重庆康庄融资担保股份有限公司

董事会议事规则

第一条 宗旨

为了进一步规范重庆康庄融资担保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及《重庆康庄融资担保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制订《重庆康庄融资担保股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“本规则”）。

第二条 董事会秘书

董事会下设董事会秘书，处理董事会日常事务，记录股东大会、董事会会议，保管股东大会、董事会会议记录、董事会印章。

第三条 董事会职权的行使

《公司法》规定的董事会各项具体职权应当由董事会集体行使，不得授权他人行使，并不得以公司章程、股东大会决议等方式加以变更或者剥夺。

公司章程规定的董事会其他职权涉及重大业务和事项的，应当实行集体决策审批，不得授权单个或几个董事单独决策。 董事会可以授权董事会成员在会议闭会期间行使除前两款规定外的部分职权，但授权内容应当明确、具体，并对授权事项的

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执行情况进行持续监督。

董事长在其职权范围（包括授权）内行使权力时，遇到对公司经营可能产生重

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范公司及所投资公司董事会议事及决策规则、程序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》、《董事会试点中央企业董事会规范运作暂行办法》、《公司章程》及其他法律、法规、规章和政策性文件，制定本议事规则。

第二条 董事会是公司常设最高权力和决策机构，负责领导和管理公司全部资产经营活动，对新兴重工集团有限公司（以下简称“新兴重工”）负责。新兴重工选聘或解聘董事、指定董事长、副董事长。

第三条 本议事规则适用于董事会、董事及本规则中涉及的有关人员。

第二章 董事会的授权

第四条 在遵循法律、法规及《集团公司分权手册》、《公司章程》规定的前提下，董事会对董事长在对外投资、出售、收购资产及对外借款等特别事项进行如下授权：（仔细对比集团层级手册）

(一) 对董事长的授权：

第五条 董事长应及时就上述授权的行使、执行情况向董事会进行备案。

董事会可根据具体情况对上述授权作出调整。

第三章 董事会会议

第六条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会会议由董事长召集和主持，并于会议召开十日前书面通知全体董事、监事和其他列席人员。董事会每年应召开四次定期会议，包

吉林xxxx农村商业银行股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总 则

第一条 吉林xxxx农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）为完善法人治理结构，保障董事会依法独立行使职权，根据《中华人民共和国商业银行法》、《农村商业银行管理暂行规定》以及《吉林xxxx农村商业银行章程》的规定，结合实际情况，制定本议事规则。

第二条 董事会是股东大会的执行机构和本行的经营决策机构，对股东大会负责。董事会遵照《农村商业银行管理暂行规定》、本行章程及其他有关法律法规、规范性文件的规定履行职责。

第二章 董事会的工作程序

第三条 董事会应当制定本行基本授权制度，确定其运用本行资产所作出的风险投资和大额贷款审批权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目和大额贷款应当组织有关专家、专业人员进行评审并报股东大会批准。

第四条 董事会行使职权的方式：

（一）董事会以会议形式召开，不得利用电话等通讯方式进行表决。董事会会议到会董事超过章程规定人数（二分之一以上）有效，有关议题议案应当充分讨论、发扬民主、一人一票，达到

规定票数方可形成决议。

（二）派代表列席行长办公会和有关重要业务会议，了解掌握业务发展、经营管理的总体情况。

（三）安排听取行长室

第一条：

投资决策委员会议事规则

第一章总则

为建立顺时国际投资管理（北京）有限公司及受托资金和资产投资决策程序的高效、合理和科学性，完善所管理资产投资决策程序，提高资产投资决策的效益和决策的质量，公司设立投资决策委员会，并根据《合伙企业法》有关规定制订本议事规则。 第二条：

投资决策委员会是公司合伙人按照《合伙协议》有关规定共同产生投资决策委员会委员，设立的专门工作机构。主要负责企业管理的资产的对外投资项目和重大投资决策作出投资决策，并向有限合伙企业负责。 第三条：

投资决策委员会所作投资决议必须遵守《合伙协议》设立时的有关协议规定细则及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。

第二章 人员组成

第四条：

公司投资决策委员会由3至5名成员组成，其中合伙人代表3人，普通合伙人委派1人，外部专家委员1人。外部专家委员包括投行专家、财务专家、法律专家、行业专家等。

地址：北京市朝阳区东三环中路7号财富中心A座翼楼10S 电话：010-65361618

传真：010-65361619

第五条：

投资决策委员会委员应符合以下基本条件：

（一）熟悉国家有关法律、法规、熟悉公司经营管理和股权投资运营； （二）遵守诚信原则，公正廉

**创业创新投资管理有限公司 投资决策委员会议事规则

（2016年4月制定）

第一章 总则

第一条 为明确投资决策委员会的运作机制，全面发挥投资决策委员会的决策职能，提高项目投资决策与风险管理能力，特制定本规则。

第二条 本议事规则根据中国证券业协会颁布的《证券公司直接投资业务规范》、《****投资有限公司直接投资业务基本管理制度》、《**创业投资管理有限公司章程》、《**创业投资基金（有限合伙）之有限合伙协议》等相关规定、章程和协议制定。

第三条 本规则适用范围为：**创业投资管理有限公司（以下简称“管理公司”），及其受托管理的**创业投资基金（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）。

第二章 投资决策委员会构成及职责

第四条 投资决策委员会由七名委员组成，其中****投资有限公司（以下简称“**”）及管理公司代表四名，****金融控股有限公司（以下简称“****金控”）代表三名。

（一）管理公司总经理为当然委员，并提名其他六名委员。 （二）委员由管理公司董事会审议确定。

（三）主任委员从投资决策委员会委员中选举产生。 （四）委员任期原则上同合伙企业存续期。

如因工作变动等原因，无法履行委员职责的，可由管理公司总经理向管理公司董事会提名

北京潘家园国际民间文化发展有限公司

工会委员会议事规则

（征求意见稿）

第一章 总则

第一条 为推进工会工作规范化、制度化，在工会事务决策中集合工会委员的集体智慧，根据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》的有关规定，制定本规则。

第二章 议事内容

第二条 工会委员会议事内容主要包括：

（一）党的路线、方针、政策，国家的法律、法规及上级工会、公司党总支会议精神等的学习和传达。

（二）研究贯彻党的路线、方针、政策和上级工会有关决定、指示的意见；研究贯彻执行公司党总支决定和会员大会或会员代表大会决议的措施。

（三）研究、制定工会委员会工作制度、工作流程及公司工会依法参与民主管理和民主监督，维护职工合法权益的办法等。

（四）制定工会的工作计划、工作目标、工作安排等；研究向公司党总支、上级工会的重要请示、报告；审议工会委员会的工作报告、财务工作报告和经费审查委员会工作报告等。

（五）研究集体协商和集体合同的相关事宜，讨论确定有关

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职工权益的重大问题和向公司行政、职工代表大会提出的重要建议。

（六）确定工会经费预算、决算及重大经费支出。 （七）推荐或评选先进集体或个人，推荐参加集体协商职工方的代表人选以及出席上级工会代表会议的代表人选等。 （八）