冲突矿产管理程序

冲突矿产控制程序

1. 目的

为防止刚果民主共和国及其毗邻地区的冲突矿产用于我司的原材料上，执行公司对冲突矿产的政策，及改善电子供应链的条件，支持区域采购计划，使得刚果（金）及其周边毗邻国家未来有合法贸易。 2. 范围

适用于本公司所有原材料的成份调查。 3.职责

3.1冲突矿产：在刚果（金）及其周围国家和地区境内的锡石、黑钨、钶钽、铁矿和黄金等稀

有金属开采已造成严重的人权与环境问题。这些地区的大部分采矿活动与冲突的武装组织有关（资助），导致该地区长期不稳定，所以被称为“冲突矿产”。

3.2 毗邻国家：国际公认与刚果民主共和国共享边境的国家

注解：无冲突冶炼厂评估项目也将肯雅列为毗邻的国家。

3.3 刚果民主共和国无冲突金属：不含矿产冲突的产品并且不直接或间接融资给刚果民主共和

国 或相邻国家的武装部队。

3.4 对冲突矿产的政策：不支持、不使用來自武裝冲突、非法采矿与低劣工作环境中采矿而來

的 金属，即所谓“冲突矿产”。供应商应调查其产品中含金(Au)、钽(Ta)、锡(Sn)、钨(W)等 金属，并确认这些金属来源。 4.定义

4.1产品工程：供应商送样承认时负责对原材料是否含有冲突矿产进行初步的

冲突矿产控制程序

1. 目的

为防止刚果民主共和国及其毗邻地区的冲突矿产用于我司的原材料上，执行公司对冲突矿产的政策，及改善电子供应链的条件，支持区域采购计划，使得刚果（金）及其周边毗邻国家未来有合法贸易。 2. 范围

适用于本公司所有原材料的成份调查。 3.职责

3.1冲突矿产：在刚果（金）及其周围国家和地区境内的锡石、黑钨、钶钽、铁矿和黄金等稀

有金属开采已造成严重的人权与环境问题。这些地区的大部分采矿活动与冲突的武装组织有关（资助），导致该地区长期不稳定，所以被称为“冲突矿产”。

3.2 毗邻国家：国际公认与刚果民主共和国共享边境的国家

注解：无冲突冶炼厂评估项目也将肯雅列为毗邻的国家。

3.3 刚果民主共和国无冲突金属：不含矿产冲突的产品并且不直接或间接融资给刚果民主共和

国 或相邻国家的武装部队。

3.4 对冲突矿产的政策：不支持、不使用來自武裝冲突、非法采矿与低劣工作环境中采矿而來

的 金属，即所谓“冲突矿产”。供应商应调查其产品中含金(Au)、钽(Ta)、锡(Sn)、钨(W)等 金属，并确认这些金属来源。 4.定义

4.1产品工程：供应商送样承认时负责对原材料是否含有冲突矿产进行初步的

人员管理程序

1 目的

为了确保人员的录用、培训管理等规范进行，检验检测机构应确保人员理解其工作的重要性和相关性，明确实现管理体系质量目标的职责。 2 职责

2.1 具有与其从事检验检测活动相适应的检验检测技术人员和管理人员。检验检测机构及其人员应独立于其出具的检测数据、结果所涉及的利益相关各方，不收任何可能干扰其技术判断因素的影响，确保检验检测数据、结果真实、客观、准确。

2.2检验检测机构及人员应该诚信守法的从事检验检测活动。应做到：“三不得”+保证，五公开。“三不得”具体为：

a不得以检验检测活动、数据和结果牟区不当利益；

b不得参与任何对检验检测的结果和数据的判断产生不良影响的商业或技术活动；

c不得从事于检验检测利益相竞争的产品的设计、研制、生产、供应、安装、使用或维护的活动，保证其诚实守信开展检验检测活动； 2.3保证:工作的独立性和数据、结果的正确可靠；

2.4五公开:声明资质、认定能力、办事程序、收费标准、公证检验行为规范。 3 人员 3.1人员组成：

3.1.1按职能角度分为管理、执行验证/核查人员：

a管理人员：所有对质量、技术负有管理职责的人员，包括最高管理者、质量负责人、技术负责人、部门主管及各管理岗位人员；

b执行人

1 主题内容与适用范围

本程序规定了公司偏差的管理要求。

本程序适用于公司采购、储运、生产、包装和贴签、物料管理、设备设施、试验、检验、安装维修等在内的所有与生产及质量有关的活动中出现的偏差。 2 引用标准

ICH Q7A 2000年11月 《药品生产质量管理规范》 2010年修订 《质量管理体系 要求》 GB/T 19001-2008 《兽药生产质量管理规范》 2002年6月 《欧洲饲料添加剂与预混合饲料生产商操作规范（5.0）》 2009年4月 3 术语

偏差（Deviation）：对批准的指令或规定的标准的任何偏离。具体事例见附录。 重大偏差：指对产品质量或生产及分析有严重影响或较大影响的偏差。例如物料平衡超出规定的范围，生产过程中操作方法错误，生产过程中设备突然异常，可能影响产品质量。 次要偏差：指对产品质量或生产及分析有轻微影响或没有

1 目的

为分析和了解客户的需求和期望，迅速快捷地判断合同的技术和质量要求，交货期，产品价格是否达到公司要求，确保产品能够保质保量及时交与客户。 2 适应范围

适应于本公司所有客户样板和准时合同（订单）的评审。 3 定义

3.1 根据订单情况，公司目前的所有订单可分为正式订单和样品订单。 3.1.1 正式订单：有签订生效合同的订单。

3.1.2 样品订单：有签订生效客户样品需求表，或是经过公司总经理特批的样品表。 3.2 依据产品状况，目前公司产品可分为常规产品订单和非常规产品订单。

3.2.1 常规订单：是指已经批量试产过或者已经制作样品缤纷测试老化合格的产品订单。 3.2.2 非常规订单：指为制作过样品或样品测试老化不合格或常规产品更改了光源，透镜，电源等

主要零部件的产品的订单。

3.3 依据产品类别可分为：室外产品，室内产品，景观照明产品等。 4 工作职责

4.1 销售部：负责接收客户订单并保持与客户的沟通协调，跟进产品生产和出货。 4.2 市场营销部：负责评审订单价格是否符合公司规定； 4.3 研发部：负责评审公司现有技术是否能够满足客户需求。 4.4 PMC部：负责将评审通过的订单转化为ERP系统客户订单； 4.5

伟能五金电子有限公司-程序文件 公司名称 WEALLAM 伟能五金电子有限公司 PFMEA管制程序 编 号 页 数 生效日期 COP-34 第1页共9页 2010/05/27 程序名称 Weal Lam Metal & Electronic Ltd. 伟 能 五 金 电 子 有 限 公 司 Company Operation Procedure 公 司 运 作 程 序 Issue Rev 发 行 版 次 Copy NO. 副 本 编 号 ： ： G/02 Issue Date ： 发 行 日 期 ： 2010/05/27 ： ：__________ Control Stamp ： 控 制 印 章 ：______________ If this control stamp colour is not red， then it is an unauthorised copy. Please refer only to the controlled copy 若印章不是红色， 则此份文件为不合法副本， 请以控制文件作准 This document is t

文件名称 人事异动管理程序

文件编号 XX-HR-004

版 A

本

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第 1 页 共8 页

人事异动管理程序 (试行版)发行部门: 人力资源部 生效日期: 2010-8-5

核准

审核

制定

文件名称 人事异动管理程序版本 A

文件编号 XX-HR-004修订内容 新版发行

版 A修订日期

本

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第 2 页 共8 页

修订人

文件名称 人事异动管理程序1.0 目的

文件编号 XX-HR-004

版 A

本

页

次

第 3 页 共8 页

为规范公司人员升职、降职、调动、离职管理,使公司人员升职、降职、调动、离职管理有所遵循， 特制定本管理制度. 2.0 应用范围 公司所有人员之升职、降职、调动、离职管理。 3.0 定义 3.1 人事异动:是指公司人员之升职、降职、调动、离职； 3.2 升职：公司因职员工离职或新增工作岗位，致使职位空缺，经公司人力资源部和用人部门考察工 作积极，工作表现突出，对公司有一定贡献并具一定的管理水平者，由该部门主管上报上级主 管批准升职，其升职后的待遇与其职位相一致。 3.3 降职：经多方反映其工作表现差，长期以来工作业绩平平，工作责任心差，不符合公司发展需要， 不能胜任其所任职务者，公司将考虑对其降职，由该部门主管上报上级主管批准降职，降职后的 待遇与所

质量体系文件

产品防护管理程序

发行部门：仓库 文件编号：YXD-QP-12 版本：A0 编制： 审核： 批准：

2010年01月22日发布 2010年02月01日实施

修改次数 日期 修改内容/原因 更改人 审核人 批准 产品防护管理程序

一、 目的

修改次数：0 修改日期： 第 2 页 共 4 页

产品防护管理程序

对产品的储存、包装、防护、搬运和交付作业进行有效管理，确保产品的质量。

二、 范围

适用于本公司所有产品的储存、

行政办公管理程序

1 目的

规范集团公司行政办公管理和员工工作行为准则，倡导整洁文明、积极向上、和谐融洽的工作风尚，充分体现集团公司的企业文化，树立良好的企业形象。 2 适用范围

适用于集团公司、子（分）公司、项目经理部行政办公管理工作。 3 职责

3.1 集团公司办公室负责本程序的制定、修改、解释、实施、指导和监督。 3.2 子（分）公司、项目经理部严格执行本程序。 4 程序

4.1 办公场所及办公环境、卫生

4.1.1 集团公司各级管理机关均应设置固定独立的办公区域及场所，不得将办公场所设于工程项目施工现场内，安全保卫、消防设施配备应能满足正常办公要求。合理分配各部门办公室，若集中办公也应设置区域隔断，确保每位员工办公面积不小于2㎡。办公室应通风良好，采光充足，并可适当考虑设置员工的休息区、活动区和吸烟区。

4.1.2 各级管理机关办公区域均应制定《办公区环境卫生管理制度》，设置专人负责环境卫生的清扫，定期巡查，发现不合格的应立即整改。员工个人办公区域应注意保持整洁，办公桌上除了摆放电脑、电话、台历、笔筒、计算器、水杯及正在办理的文件外，不得放置其它与工作无

广东远见精密五金股份有限公司 产品防护管理程序 文件编号: 文件版次: 拟订部门: 发行部门: B/0 YJ-PM-13 页次: PMC部 PMC部 1/6 适用范围: 广东远见精密五金股份有限公司 拟订日期: 生效日期: 2017年02月18日 2017年02月18日 □总经理 □ISO事务局 □采购部 □PMC部 □生产部 □营业部 □工模部 □财务部 □工程部 配布 □品质部 □人力资源部 □涂装车间 核准: 审查: 拟订: 日期: 2017年2月18日

日期: 2017年2月18日 日期: 2017年2月18日 广东远见精密五金股份有限公司 QMS/TS程序文件

发行部门 文件名称 。 PMC部 文件编号 YJ-PM-13 页次 2/6 产品防护管理程序 B/0 生效日期 2017年2月18日 版次 文 件 履 历 页 版本 生效日期 制/修订原因 新版发行 公司名称变更 修订内容 新版发行 修改公司名称 增加流程图与对应体系条款内容修改 申请 审核 刘黎 刘黎 批准 范永锋 范