法院内审制度

重庆华恒工贸有限公司 内部审计制度

内部审计制度

第一章 总则

第一条 为了规范内部审计工作，明确内部审计机构和人员的职责，发挥内部审计在强化内部控制、控制经营风险、改善经营管理、提高经济效益中的作用，配合公司法人治理结构的完善和发展，实现内部审计工作的制度化和规范化，根据 《中华人民共和国审计法》、《中国内部审计准则》、《审计署关于内部审计工作的规定》及其他相关法律、法规，结合公司的实际情况，制定本制度。

第二条 公司内部审计是公司董事会和最高层管理当局的重要控制手段。它是公司内部由专门的组织开展的一种活动，它运用系统化、规范化的方法，独立、客观地对最高层管理当局和某些亚管理层当局受托经济责任的履行情况进行认定、评价，肯定优良管理行为及其效果，找出显现与潜在的负偏差，从激励与约束两个方面提出纠正和预防管理负偏差、激励和推动优良管理行为的建议，并将其中的有关信息分别提供董事会及其最高层审计机构、最高层管理当局和有关亚管理层管理当局，以协助董事会及其最高层审计机构促进和帮助最高层管理当局、协助最高层管理当局促进和帮助有关亚管理层管理当局全

重庆华恒工贸有限公司 内部审计制度

内部审计制度

第一章 总则

第一条 为了规范内部审计工作，明确内部审计机构和人员的职责，发挥内部审计在强化内部控制、控制经营风险、改善经营管理、提高经济效益中的作用，配合公司法人治理结构的完善和发展，实现内部审计工作的制度化和规范化，根据 《中华人民共和国审计法》、《中国内部审计准则》、《审计署关于内部审计工作的规定》及其他相关法律、法规，结合公司的实际情况，制定本制度。

第二条 公司内部审计是公司董事会和最高层管理当局的重要控制手段。它是公司内部由专门的组织开展的一种活动，它运用系统化、规范化的方法，独立、客观地对最高层管理当局和某些亚管理层当局受托经济责任的履行情况进行认定、评价，肯定优良管理行为及其效果，找出显现与潜在的负偏差，从激励与约束两个方面提出纠正和预防管理负偏差、激励和推动优良管理行为的建议，并将其中的有关信息分别提供董事会及其最高层审计机构、最高层管理当局和有关亚管理层管理当局，以协助董事会及其最高层审计机构促进和帮助最高层管理当局、协助最高层管理当局促进和帮助有关亚管理层管理当局全

损害公司利益责任纠纷若干问题研究

民四庭课题组

【内容提要】 我国法院处理损害公司利益责任纠纷时，面临诸多司法难题。在处理实体性争议时，法院应当准确把握高级管理人员身份，注意理清董事、高管违反忠实义务和勤勉义务的事实情况。在处理程序性争议时，法院应当逐步统一对公司诉讼代表人选定、股东代表诉讼前置程序、损害公司利益责任纠纷与刑事案件交叉等问题的理解。在分配举证责任时，法院应当认识到一般举证责任规则在实践中的局限性，适当行使自由裁量权平衡当事人利益。

【关键词】 损害公司利益责任纠纷 忠实义务 勤勉义务 股东代表诉讼

司法实践中，公司股东滥用股东权利或者董事、监事、高级管理人员违反法定义务，损害公司利益的情况时有发生。2008年以来，我院民四庭共审结该类案件70起，2008年、2009年及2010年分别审结13件、19件和18件，2011年1月-8月，已审结此类案件20件。我院在审理过程中发现，此类案件在实体、程序及举证责任等方面仍存在许多疑难问题，本文选取较为突出的几个进行分析，并提出对策建议。

一、损害公司利益责任纠纷的基本情况 （一）案件

医院院内感染管理相关制度目录

1、院内感染管理小组工作制度 28、消毒供应室感染管理制度 2、医院感染管理科职责 29、一次性用品及医疗废物管理 3、院内感染管理制度 30、医院消毒

灭菌监测制度

4、医院感染知识培训制度 31、放射科感染

管理制度

5、院内感染控制在职教育制度 32、紫外线灯使用规定 6、医院感染管理各部门职责 33、洗衣房感染管

理制度 7、医院感染管理人员工作重点 34、医院污水处理感

染管理制度

8、医院感染管理人员的职责 35、合理使用抗生

素制度

附：医院感染 36、合理使用抗生素管理办法 9、院内消毒隔离管理总则 37、医院感染流

行或爆发趋势

医院院内感染管理相关制度目录

1、院内感染管理小组工作制度 28、消毒供应室感染管理制度

2、医院感染管理科职责 29、一次性用品及医疗废物管理

3、院内感染管理制度 30、医院消毒灭菌监测制度

4、医院感染知识培训制度 31、放射科感染管理制度

5、院内感染控制在职教育制度

6、医院感染管理各部门职责

7、医院感染管理人员工作重点

8、医院感染管理人员的职责

附：医院感染

9、院内消毒隔离管理总则 势

10、医院感染病例监测及报告制度

11、院内感染监测制度

12、医院感染报告制度

13、病房消毒隔离制度

14、病房的医院感染管理制度

15、消毒灭菌药械管理制度

16、治疗室、注射室的医院感染管理制度

17、产房、母婴室的医院感染管理制度

18、消毒供应室的医院感染管理制度

19、口腔科预

医院院内感染管理相关制度目录

1、院内感染管理小组工作制度 28、消毒供应室感染管理制度

2、医院感染管理科职责 29、一次性用品及医疗废物管理

3、院内感染管理制度 30、医院消毒灭菌监测制度

4、医院感染知识培训制度 31、放射科感染管理制度

5、院内感染控制在职教育制度

6、医院感染管理各部门职责

7、医院感染管理人员工作重点

8、医院感染管理人员的职责

附：医院感染

9、院内消毒隔离管理总则 势

10、医院感染病例监测及报告制度

11、院内感染监测制度

12、医院感染报告制度

13、病房消毒隔离制度

14、病房的医院感染管理制度

15、消毒灭菌药械管理制度

16、治疗室、注射室的医院感染管理制度

17、产房、母婴室的医院感染管理制度

18、消毒供应室的医院感染管理制度

19、口腔科预

医院院内感染管理相关制度目录

1、院内感染管理小组工作制度 28、消毒供应室感染管理制度 2、医院感染管理科职责 29、一次性用品及医疗废物管理 3、院内感染管理制度 30、医院消毒

灭菌监测制度

4、医院感染知识培训制度 31、放射科感染

管理制度

5、院内感染控制在职教育制度 32、紫外线灯使用规定 6、医院感染管理各部门职责 33、洗衣房感染管

理制度 7、医院感染管理人员工作重点 34、医院污水处理感

染管理制度

8、医院感染管理人员的职责 35、合理使用抗生

素制度

附：医院感染 36、合理使用抗生素管理办法 9、院内消毒隔离管理总则 37、医院感染流

行或爆发趋势

损害公司利益责任纠纷若干问题研究

民四庭课题组

【内容提要】 我国法院处理损害公司利益责任纠纷时，面临诸多司法难题。在处理实体性争议时，法院应当准确把握高级管理人员身份，注意理清董事、高管违反忠实义务和勤勉义务的事实情况。在处理程序性争议时，法院应当逐步统一对公司诉讼代表人选定、股东代表诉讼前置程序、损害公司利益责任纠纷与刑事案件交叉等问题的理解。在分配举证责任时，法院应当认识到一般举证责任规则在实践中的局限性，适当行使自由裁量权平衡当事人利益。

【关键词】 损害公司利益责任纠纷 忠实义务 勤勉义务 股东代表诉讼

司法实践中，公司股东滥用股东权利或者董事、监事、高级管理人员违反法定义务，损害公司利益的情况时有发生。2008年以来，我院民四庭共审结该类案件70起，2008年、2009年及2010年分别审结13件、19件和18件，2011年1月-8月，已审结此类案件20件。我院在审理过程中发现，此类案件在实体、程序及举证责任等方面仍存在许多疑难问题，本文选取较为突出的几个进行分析，并提出对策建议。

一、损害公司利益责任纠纷的基本情况 （一）案件

医院院内感染管理相关制度目录

1、院内感染管理小组工作制度 28、消毒供应室感染管理制度

2、医院感染管理科职责 29、一次性用品及医疗废物管理

3、院内感染管理制度 30、医院消毒灭菌监测制度

4、医院感染知识培训制度 31、放射科感染管理制度

5、院内感染控制在职教育制度

6、医院感染管理各部门职责

7、医院感染管理人员工作重点

8、医院感染管理人员的职责

附：医院感染

9、院内消毒隔离管理总则 势

10、医院感染病例监测及报告制度

11、院内感染监测制度

12、医院感染报告制度

13、病房消毒隔离制度

14、病房的医院感染管理制度

15、消毒灭菌药械管理制度

16、治疗室、注射室的医院感染管理制度

17、产房、母婴室的医院感染管理制度

18、消毒供应室的医院感染管理制度

19、口腔科预

曲阜市息陬卫生院食源性疾病培训制度

一、医院每年全员临床医师组织一次食源性疾病技术培训。

二、对内科、儿科等重点科室进行重点培训。

三、培训内容应涵盖食源性疾病、食物中毒及疑似食源性异常病例的概念、报告知识、疑似病例概念、诊断、报告、监测方案、工作手册、填卡、数据报告系统。

四、培训采取网络培训、集中授课、科室组织等多种形式。

五、每年对全员临床医师进行一次食源性疾病技术相关知

识考试。

六、对考试不合格人员，责令其限时通过自学达标。对在规定时间内仍然不能达标人员调离临床工作岗位。

七、新上岗人员进行岗前培训，考试合格后方可下临床科室。