案件移送函

渭南市工商行政管理局 案 件 移 送 函

工商 字? ? 号

西安市工商局行政管理局莲湖分局 ：

本局于2015 年12 月17 日对署名为吕海利的举报信，举报我辖区华润万家生活超市有限公司前进路分公司销售的“滨河九粮液”酒其外包装宣称“酒坛极品、无法超越的稀贵”一案进行调查。

经请示省局，认为该包装盒上的文字是甘肃滨河工业（集团）有限责任公司对其产品的推销和宣传，属于广告行为，违反了《广告法》关于不得使用绝对化语言的相关规定。

甘肃滨河工业（集团）有限责任公司于2012年5月1日委托授权旗下销售公司陕西滨河酒业营销有限责任公司（原陕西九粮液品牌有限公司），销售其生产的“滨河”品牌系列产品，并在装修、宣传及物料使用过程中使用“滨河”标志。

在调查中发现，陕西滨河酒业营销有限责任公司注册地址为“陕西省西安市莲湖区西大街时代盛典1幢7层726室，故此案不属于我局管辖。

根据《中华人民共和国行政处罚法》、《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》等相关规定，现将该案移送你单位处理。

附件：（有关材料）

联系人： 联系电话：

（印章）

中国银监会移送涉嫌犯罪案件工作规定

第一条 为依法惩治金融违法犯罪行为，保证及时移送涉嫌犯罪案件，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》、《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》和其他有关法律、行政法规，制定本规定。

第二条 银监会及其派出机构（以下简称银行业监督管理机构）向公安机关、人民检察院移送涉嫌犯罪案件，适用本规定。

第三条 银行业监督管理机构发现银行业金融机构及其工作人员、客户以及其他相关组织、个人涉嫌犯罪的，应当依法向银行业监督管理机构依法实施的现场检查和非现场监管、查处违法行为以及追究行政责任等履行监管职责的程序，不因移送而终止。

银行业监督管理机构向公安机关、人民检察院移送涉嫌犯罪案件前已经做出的行政处罚决定，不因移送而停止执行。

第四条 银行业监督管理机构及其工作人员应当保守工作秘密，不得向参与移送涉嫌犯罪案件工作之外的第三人泄露与移送工作有关的任何信息。

第五条 银监会、银监局负责对涉嫌犯罪案件的移送工作。银监分局在监管工作中发现涉嫌犯罪案件的，经银监分局主要负责人批准后，报请银监局作出移送决定。

第六条 银行业监督管理机构应当与各级公安机关、人民检察院

X X X X人 民 法 院 报送民事、行政上诉案件函(稿)

（ ） 字第 号

广东省xx市中级人民法院

本院审理的 一案，已经作出 ( ) 法 字第 号 判决(裁定)，并于 年 月 日宣判。 在法定期间提出上诉。本院已将所有诉讼文书送达当事人，并已收到上诉人预交上诉案件受理费 元的缴费凭证复印件，经与原件核对无异(或上诉人缓、减、免交上诉案件受理费的申请)。现将该案全部案卷材料报送钧院，请查收。 附件：1、案卷 册，物证 件： 2、上诉状 份，答辩状 份； 3、判决(裁定)书或制裁决定书 份；

4、案件受理费银行凭证(或法院收费收据) 份； 5、缓、减、免案件受理费申请 份；

6、《上诉须知》、《预交二审案件受理费通知》 份； 7、《二审诉讼文书送达地址确认书》 份； 8、送达当事人的诉讼文书送达回证 份； 9、上诉(抗诉)案件移送流

侦查过程中移送的刑事案件是否需要重新立案？

根据《刑事诉讼法》的规定，司法机关发现犯罪事实或犯罪嫌疑人，依法立案后，在案件侦查过程中，发下案件不属于自己管辖，应当将案件移送有管辖权的司法机关。在侦查过程中移送刑事案件包括四种情形：公安机关向公安机关移送；公安机关向检察机关移送；检察机关向公安机关移送；检察机关向检察机关移送。由于法律对刑事案件移送给有管辖权的司法机关后，受理移送案件的司法机关是否需要对此案重新立案没有明确的规定，由此引出了接收单位对接收的案件是否需要重新立案的问题。笔者认为不需要重新立案，接收单位用移送单位的立案手续进行侦查活动。

《中华人民共和国刑事诉讼法》 第一章 立 案

第一百零七条 公安机关或者人民检察院发现犯罪事实或者犯罪嫌疑人，应当按照管辖范围，立案侦查。

第一百零八条 任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。 被害人对侵犯其人身、财产权利的犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者控告。

公安机关、人民检察院或者人民法院对于报案、控告、举报，都应当接受。对于不属于自己管辖的，应当

2011年公安机关移送审查起诉

案件质量调研报告

2011年，我科共受理公安机关移送案件236件351人。我科已审结182件280人，向法院提起公诉182件279人，不起诉1人，已审结案件起诉率达到100%，公安机关撤回案件5件6人，无撤回起诉案件和无罪判决案件。在不诉案件和公安机关依法撤回的案件中，没有因公安机关存在非法侦查活动而不诉或撤回的案件，公安机关移送审查的案件质量较高，也确保了案件审查的高质量。但是从案件的审查情况来看，我们不能忽视公安机关移送审查案件存在的较高退查率和一些需要改进的问题。

一、公安机关移送审查起诉的案件存在的质量问题 2011年，针对公安机关移送审查起诉的案件的退查总件数达到了 ，占公安机关移送案件的 。我们针对公安机关不合法或者不规范的侦查活动发出的检察建议也有14份，纠正了一些问题。从中，我们分析出公安机关所移送审查的案件存在的一些问题：

1、取证不及时，导致证据灭失。特别是一些轻微的交通肇事案件，交警部门往往接到报案后，看到伤势不重，先是让犯罪嫌疑人出钱给被害人治疗，重视和解而忽视了调查取证，而错过了最佳取证时机。在案件审查起诉阶段如果发现了案件事实不清，再想调查取证就很困难了。如我科办理的熊某交通肇事案

关于行政执法机关移送涉嫌犯罪案件备案审查制度

第一条 行政执法机关依照刑法、刑事诉讼法以及最高人民法院、最

第二条 第三条 第四条 第五条 第六条 高人民检察院和公安部关于刑事案件立案标准的规定，对行政处罚等相关案件进行审查，达到立案追诉标准的，按照《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》向公安机关移送案卷和相关材料。

行政执法机关向公安机关移送涉嫌犯罪案件，应当附有下列

材料：（一）涉嫌犯罪案件移送书；（二）涉嫌犯罪案件情况的调查报告；（三）涉案物品清单；（四）有关检验报告或者鉴定结论；（五）其他有关涉嫌犯罪的材料。

公安机关可以要求移送案件的行政执法机关补充上述材料

和证据。

行政执法机关在移送犯罪案件的同时将案件移送函及有关

材料目录抄送人民检察院备案，人民检察院应当在涉嫌犯罪案件移送函的回执上签字或盖章；其中，对不属于本机关管辖的，应当及时移送有管辖权的机关，并书面告知移送案件的行政执法机关。

人民检察院应该对移送案件进行审查，必要时可以要求行政

执法机关补充相关材料和证据。

公安机关受理行政执法机关移送的案件后，按照公安部关于

公安机关办理刑事案件程序的规定，对所移送的案件进行审

第七条第八条第九条查。认为有犯罪事实，需要追究刑事责任，依法决定立案

篇一：食品药品行政处罚文书范本(食药监稽〔2014〕64号附件)

附件

食品药品行政处罚文书范本

1．案件来源登记表 2．立案审批表 3．案件移送书

4．涉嫌犯罪案件移送审批表 5．涉嫌犯罪案件移送书

6．查封（扣押）物品移交通知书 7．询问调查笔录 8．现场检查笔录 9．案件调查终结报告 10．先行登记保存物品通知书 11．先行登记保存物品处理决定书 12．查封（扣押）决定书 13．封条

14．检验（检测、检疫、鉴定）告知书 15．查封（扣押）延期通知书 16．先行处理物品通知书 17．解除查封（扣押）决定书 18．案件合议记录 19．案件集体讨论记录

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目 录

20．责令改正通知书 21．撤案审批表 22．听证告知书 23．听证通知书 24．听证笔录 25．听证意见书 26．行政处罚事先告知书 27．行政处罚决定审批表 28．行政处罚决定书 29．当场行政处罚决定书 30．没收物品凭证 31．没收物品处理清单 32．履行行政处罚决定催告书33．行政处罚强制执行申请书34．陈述申辩笔录 35．陈述申辩复核意见书 36．( )副页 37．( )物品清单 38．送达回执 39．( )审批表 40．行政处罚结案报告

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表1

食品药品行政处罚文

榆中县纪检监察机关与司法机关、行政执法机关案件

移送规定

第一条 为加强纪检监察机关与司法机关、行政执法机关在查办案件中的组织协调机制，健全和规范案件移送制度，提高办案效率，依纪依法严肃查处党员、干部违纪违法案件，根据国家有关法律和党内有关法规及《兰州市纪检监察机关与司法机关、行政执法机关案件移送规定（试行）》制定本规定。

第二条 案件移送要坚持从严治党、从严治政，坚持实事求是、客观公正，坚持各司其职、依纪依法办案。

第三条 本规定所指的移送案件，是纪检监察机关（含乡镇纪委，县直各部门、单位纪检组织）、司法机关、行政执法机关受理的超出本机关职权，应当由其他执纪执法机关处理的群众对党员干部违纪违法行为的举报，调查、侦查案件或依法查处违法行为中发现超出本机关职权，应当由其他执纪执法机关追究党员干部法律和纪律责任的案件。

第四条 纪检监察机关、司法机关、行政执法机关要严格按照法律法规规定的各自的职责、权限和程序移送和办理案件，不得失职失责，不得越权越位，不得相互替代和包办。

第五条 纪检监察机关受理信访举报中，发现应当由司法机关、行政执法机关处理的问题，应当将举报内容及时摘转有管辖

权的司法机关和行政执法机关。纪检监察机关在办案中，发现党员或监

于银行保函诉讼案件的法律风险提示

来源：风险动态观察 发布人：李军 时间：2014-06-17 点击：103

（来源：中国银行业协会法工委办公室《银行业法律风险提

示》）

关于银行保函诉讼案件的法律风险提示

近期，各家银行因为对外出具保函而引发诉讼的案例不断发生，这些诉讼案件在起因、当事人的诉求、可资抗辩的理由等方面存在类同之处。准确把握保函诉讼的法律要旨，及早制定应诉方案并有效落实，是妥善解决纠纷、维护银行权益的关键。

一、典型案例

2008 年 6 月， 某工程公司与某外国机械公司在北京签订了工程安装项目承包合同，合同总金额为5000万美元，根据约定，合同生效后发包人机械公司将向承包方工程公司支付15%的工程预付款，但工程公司需提供银行开立的见索

即付保函。8 月，某银行根据客户工程公司的申请，向机械公司出具了一份预付款保函，金额为750万美元，生效条件为预付款汇入工程公司在该行所开立的账中，到期日为 2011年10月31日，见索即付。2008 年 8月末，预付款到账，保函正式生效。

合同履行期间，工程公司投入了巨大成本， 后又垫付了数额较大的工程款。但发包方因经营情况发生变化，未能如期支付后续工程款，且称

公 安 部 工业和信息化部 环境保护部 农 业 部 国家质量监督检验检疫总局 通知

公治[2014]853号

行政主管部门移送适用行政拘留环境违法案件暂行办法

第一条 为规范环境违法案件行政拘留的实施，监督和保障职能

部门依法行使职权，依据《中华人民共和国环境保护法》（以下简称《环境保护法》）的规定，制定本办法。

第二条 本办法适用于县级以上环境保护主管部门或者其他负有环境保护监督管理职责的部门办理尚不构成犯罪，依法作出行政处罚决定后，仍需要移送公安机关处以行政拘留的案件。

第三条 《环境保护法》第六十三条第一项规定的建设项目未依法进行环境影响评价，被责令停止建设，拒不执行的行为，包括以下情形：

（一）送达责令停止建设决定书后，再次检查发现仍在建设的； （二）现场检查时虽未建设，但有证据证明在责令停止建设期间仍在建设的；

（三）被责令停止建设后，拒绝、阻扰环境保护主管部门或者其他负有环境保护监督管理职责的部门核查的。

第四条 《环境保护法》第六十三条第二项规定的违反法律规定，未取得排污许可证排放污染物，被责令停止排污，拒不执行的行为，

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包括以下情形：

（一）送达责令停止排污决