董事会工作规则 科研
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董事会工作规则
河北港口集团港口工程有限公司
董事会工作规则
第一章 总则
第一条 为健全完善河北港口集团港口工程有限公司(以下简称公司)法人治理结构,规范董事会运作程序,理顺内部工作关系,保障董事会及其成员依法、依章行使职权,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《河北港口集团港口工程有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,特制定本规则。
第二条 本规则适用于公司全体董事、列席董事会的监事、高管人员及其他相关人员。
第二章 董事会性质、职权以及日常工作
第三条 董事会是公司的最高经营决策机构,对集团直接负责。
第四条 董事会由5人组成,设董事长1人。 第五条 董事每届任期为3年。 第六条 董事会接受监事监督。 第七条 董事会行使以下职权:
(一)执行集团公司的决定、决议,并向其报告工作; (二)制订公司发展战略、发展规划、经营方针及重大投资计划;
(三)决定公司发展规划实施方案和经营计划; (四)制订公司投融资方案;
(五)制订公司年度财务预、决算方案;
(六)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (七)决定董事会内部工作机构和公司内部管理机构的设臵;
(八)制订公司合并、分立、解散、变更集团公司形式的方案;
董事会工作报告
篇一:2016年度董事会工作报告(定稿)
强基础 控风险 促转型
努力开创农商银行持续发展新局面
--在***农商银行第三次股东大会上的讲话
董事长 ***
2016年**月**日
各位股东、同志们:
我代表***农商银行第一届董事会,向大会报告工作,请予以审议。
一、2015年度工作回顾
2015年是***农商银行的起航之年,做好全年的工作意义重大,影响深远。在省联社及市办事处的正确领导下,在人行、银监部门的大力支持下,一届董事会认真履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责,认真贯彻落实十八届三中、四中全会精神,按照“规范提升”的总体要求,以“抓改革、推普惠、控风险”为重点,齐心协力,扎实工作,较好地完成了董事会既定的各项工作任务,为推动本行的改革和发展作出了积极的贡献。
(一)2015年度董事会工作概况
一年来,一届董事会按照《公司章程》的规定,认真履行股东大会和董事会赋予的各项职责,重视、加强董事会自身建设,全年共召开股东大会1次,董事会4次,专门委员会会议16次,对经营层授权、薪酬分配、履职评价、财务利润计划、股金利润分配、信息披露、不良贷款核销、重大关联交易审批等33项重大事项进行了研究和决策;股东大会审议通过决议5项,董事会审议通过决议23项,决议通
董事会专门委员会议事规则
上市公司资料
董事会专门委员会议事规则
江苏中天科技股份有限公司
董事会专门委员会议事规则
第一章 董事会审计委员会议事规则
第一节 总则
第一条 为强化董事会决策功能,确保董事会对管理层的有效监督,完善公司治理结构,根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其它有关规定,公司设立董事会审计委员会,并制定本议事规则。
第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的内设机构,主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查。
第二节 人员组成
第三条 审计委员会由三名董事组成,其中独立董事两名。
第四条 审计委员会由董事长、副董事长及独立董事提名,并由董事会选举产生。
第五条 审计委员会设主任委员一名,由会计专业的独立董事委员担任,负责主持委员会工作。主任委员在委员内选举,并报请董事会批准产生。
第六条 审计委员会委员任期与董事会成员一致,委员任期届满,连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,则自动失去委员资格,并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条 审计委员会不设常设机构。公司董事会秘书处内设巡察员,其职能之一即为负责审计委员会的日常工作。巡察员开展工作时可组织相关人员配合其工作。在执行内审工作时应成立审计工作组。
第三节 职责权限
董事会相关工作细则
董事会工作细则
董事会工作细则
二〇一〇年六月
董事会工作细则
目 录
第一章 总则
第二章 董事会性质、组成及职权
第三章 董事
第四章 董事长
第五章 董事会秘书
第六章 董事会议事规则
第一节 董事会会议的召开
第二节 董事会会议表决和决议
第三节 董事会决议的执行
第七章 信息披露
第八章 附则
第一章 总则
第一条 为了规范公司法人治理结构,健全董事会议事
董事会工作细则
规则,充分发挥董事会的决策作用,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国中外合资经营企业法》及《西安国际空港食品有限公司章程》的规定,制定本细则。
第二条 董事会对公司全体股东负责,以公司利益最大化和有利于公司长远发展为行为准则。
第三条 本细则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的监事、高级管理人员和其他有关人员具有约束力。
第四条 本细则所称的“高级管理人员”指公司总经理、副总经理、财务总监、安全总监、运营总监、信息总监及各分子公司总经理。
第二章 董事会的性质、组成及职权
第五条 公司依据法律和章程设立董事会。董事会是公司的最高权力机构,负责经营管理公司财产,对全体股东负责。
第六条 董事会由七名董事组成,其中西部机场集团有限公司委派三名,金园国际集团
董事会专门委员会议事规则
上市公司资料
董事会专门委员会议事规则
江苏中天科技股份有限公司
董事会专门委员会议事规则
第一章 董事会审计委员会议事规则
第一节 总则
第一条 为强化董事会决策功能,确保董事会对管理层的有效监督,完善公司治理结构,根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其它有关规定,公司设立董事会审计委员会,并制定本议事规则。
第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的内设机构,主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查。
第二节 人员组成
第三条 审计委员会由三名董事组成,其中独立董事两名。
第四条 审计委员会由董事长、副董事长及独立董事提名,并由董事会选举产生。
第五条 审计委员会设主任委员一名,由会计专业的独立董事委员担任,负责主持委员会工作。主任委员在委员内选举,并报请董事会批准产生。
第六条 审计委员会委员任期与董事会成员一致,委员任期届满,连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,则自动失去委员资格,并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条 审计委员会不设常设机构。公司董事会秘书处内设巡察员,其职能之一即为负责审计委员会的日常工作。巡察员开展工作时可组织相关人员配合其工作。在执行内审工作时应成立审计工作组。
第三节 职责权限
年度董事会工作报告
董事会年度工作报告一般设计内容:本年度召开了那些会议,涉及那些内容,简述对公司高管及经营运作监管的情况。
20 年度董事会工作报告
各位董事:
2011年,公司在董事会的领导下,坚持努力实现公司上市提升公司整体水平为目的,以落实生产经营指标为主要目标,以回报股东为宗旨,经过管理层和全体员工的共同努力,基本完成了公司董事会年初确定的各项经济指标和工作目标。受董事会委托,我在此做20 年度董事会工作报告,请各位董事审议。
1. 依法认真履职,做好日常工作
报告期内,董事会共召开 次会议,历次大会的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》的相关要求规范运作,公司全体董事基本都亲自出席了历次董事会。
会议议程主要涉及公司高管的任聘、20 年度工作报告和20 年度经营计划、20 年度公司财务决算报告、20 年度财务预算报告、20 年度利润分配预案等。报告期内,公司董事大会严格按照《公司章程》、《董事大会议事规则》的规定行使自身的权利,对公司的相关事务做出了决策,程序规范,决策科学。
2. 健全完善规章制度,规范企业行为
公司董事会按照规范运行、科学决策、稳健发展的基本要求,不断完善治理结构和规章制度,依法规范运
董事会议事规则
董事会议事规则
第一章 总则
第一条 为规范公司及所投资公司董事会议事及决策规则、程序,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》、《董事会试点中央企业董事会规范运作暂行办法》、《公司章程》及其他法律、法规、规章和政策性文件,制定本议事规则。
第二条 董事会是公司常设最高权力和决策机构,负责领导和管理公司全部资产经营活动,对新兴重工集团有限公司(以下简称“新兴重工”)负责。新兴重工选聘或解聘董事、指定董事长、副董事长。
第三条 本议事规则适用于董事会、董事及本规则中涉及的有关人员。
第二章 董事会的授权
第四条 在遵循法律、法规及《集团公司分权手册》、《公司章程》规定的前提下,董事会对董事长在对外投资、出售、收购资产及对外借款等特别事项进行如下授权:(仔细对比集团层级手册)
(一) 对董事长的授权:
第五条 董事长应及时就上述授权的行使、执行情况向董事会进行备案。
董事会可根据具体情况对上述授权作出调整。
第三章 董事会会议
第六条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会会议由董事长召集和主持,并于会议召开十日前书面通知全体董事、监事和其他列席人员。董事会每年应召开四次定期会议,包
董事会工作制度16
郴州佳运来物流有限责任公司董事会工作制度
董事会工作制度
第一章 总则
第一条 为了更好地保证董事会履行公司章程赋予的职责,确保董事会的工作效率和科学决策,根据《中华人民共和国公司法》、公司章程及有关监管法规、规则的规定,制定本规则。
第二条 董事会应当按照有关法律法规、公司章程的规定及股东会的决议履行职责,确保公司遵守法律法规的规定,关注公司利益相关者的利益。
第三条 董事会应当以维护公司和股东的最大利益为准则,对涉及公司重大利益的事项进行集体决策。
第二章 董事会组织结构
第四条 董事会成员5人,由股东委派产生。
第五条 董事会设董事长一人,由股东在委派的董事中指定产生。董事长行使下列职权:
(一) 主持股东会和召集、主持董事会会议; (二) 督促、检查董事会决议的实施情况; (三) 签署董事会重要文件; (四) 董事会授予的其他职权。
董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长召集和主持;副董事长不能履
行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。
第六条 董事的权利和义务:
(一) 董事在董事会会议上充分发表意见,对表决事项行使表决权; (二) 董事有权对提交会议
董事会决议(样本)
合同、协议、文书
说明:
1、公司设董事会的选择以下董事会决议(贷款担保选用第2页,小额委托放款选用第4页);
2、公司不设董事会的选择以下股东会决议(贷款担保选用第3页,小额委托放款选用第5页); 3、签字样本在第6页。
合同、协议、文书
董事会决议
一、时间: 年 月 日
二、地点:
三、与会董事: 、 、 、 、
董事会会议应到董事 名,实到董事 名,符合公司法及本公司章程规定。
四、议题:关于本公司申请贷款、申请保证担保及提供反担保之事宜。
五、决议
与会董事经审议,表决一致通过以下决议:
1、董事会同意向 万元,借款期间为一年,
借款用途为 。
2、董事会同意向深圳市中小企业信用担保中心申请保证担保。
3、董事会同意向深圳市中小企业信用担保中心提供以下反担保措施:
① ② ③
董事签章:
深圳 公司(公章)
董事会议事规则
重庆康庄融资担保股份有限公司
董事会议事规则
第一条 宗旨
为了进一步规范重庆康庄融资担保股份有限公司(以下简称“公司”)董事会的议事方式和决策程序,促使董事和董事会有效地履行其职责,提高董事会规范运作和科学决策水平,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)以及《重庆康庄融资担保股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,制订《重庆康庄融资担保股份有限公司董事会议事规则》(以下简称“本规则”)。
第二条 董事会秘书
董事会下设董事会秘书,处理董事会日常事务,记录股东大会、董事会会议,保管股东大会、董事会会议记录、董事会印章。
第三条 董事会职权的行使
《公司法》规定的董事会各项具体职权应当由董事会集体行使,不得授权他人行使,并不得以公司章程、股东大会决议等方式加以变更或者剥夺。
公司章程规定的董事会其他职权涉及重大业务和事项的,应当实行集体决策审批,不得授权单个或几个董事单独决策。 董事会可以授权董事会成员在会议闭会期间行使除前两款规定外的部分职权,但授权内容应当明确、具体,并对授权事项的
—1—
执行情况进行持续监督。
董事长在其职权范围(包括授权)内行使权力时,遇到对公司经营可能产生重