（变更）有限公司股东会决议

（请勿直接修改样本）

《有限责任公司股东会决议》参考样本（变更）

有限责任公司股东会决议

会议时间： 年 月 日 会议地点：

会议性质： 年第 次 定期 / 临时 股东会

会议通知时间： 年 月 日(应当于会议召开15日前通知全体股东) 通知方式：书面通知 / 电话通知 / ……

到会股东情况：应到股东 人、实到 人、弃权 人。

会议主持人：(一般应由董事会召集、董事长主持或执行董事召集和主持) 会议决议：

一、同意变更公司名称，由 变更为 。 二、同意变更公司住所，由 搬迁至 。 三、同意变更公司经营范围，由 变更为 。(增加 /减少 经营项目)。

四、同意延长营业期限，由 年 月 日延长至 年 月 日。 五、同意增加/减少注册资本 万元，即从 万元增加/减少至 万元；其中 于 年 月 日以 方式增加/减少 万元人民

币， 于 年 月 日以 方式增加/减少 万元人民币，增加/减少注册资本后，公司股东及出资情况为：

(股东名称/姓名) 万元 % (股东名称/姓名) 万元 % ……

（注：股东的出资方式、出资额、出资时间由股东自行约定，记载于章程，不作为登记事项；若减少注册资本，还应在股东会决议中明确说明公司债务清偿或债务担保情况，并承诺全体股东对公司减资前的债务依法承担法律责任)

六、同意 转让公司 % 的股权(人民币 万元)给 ； 同意 转让公司 % 的股权(人民币 万元)给 ； ……； 自愿放弃优先购买权；

股权转让后，公司股东及出资情况为：

(股东名称/姓名) 万元 % (股东名称/姓名) 万元 % ……

七、同意免去 执行董事、法定代表人、经理职务；

免去 监事职务；

选举/委派/聘任 担任公司执行董事、法定代表人兼经理职务； 选举/委派/聘任 担任公司监事职务。

公司股东已对以上人员的任职资格进行审查，符合《中华人民共和国公

司法》及其他法律、法规的有关规定。

(同意解散原董事会，免去 、 、 董事职务；重新选举/委派/聘任 、 、 担任公司董事；同意解散原监事会，免去 、 、 监事职务；重新选举/委派/聘任 、 、 担任公司监事；确认 为新的职工代表监事)。

八、因股东名称/姓名已由 更改为 ，同意相应更改股东名称/姓名。 九、因股权转让后，同意变更公司类型，由 变更为 。 十、同意就上述变更事项修改公司章程相应条款。 经讨论，对以上决议的表决结果为：

1、持反对意见的股东共 人，占 %表决权； 2、弃权股东共 人，占 %表决权；

3、持赞同意见的股东共 人，占 %表决权；通过上述决议符合《公司法》及章程的有关规定。

有限责任公司（加盖公章） （出席会议的新、旧股东签名盖章） 法人股东（盖公章，法定代表人签字）

自然人股东（签字）

注：变更登记事项涉及公司章程修改的，提交该文件；其中股东变更登记无须提交该文件，公司章程另有规定的，从其规定；

若董事长/执行董事因故不能履行职务时，应按公司章程或《公司法》的规定附上指定他人主持的委派书；

股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。

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