西陇化工2012年报(石油化工财务监督)西陇化工股份有限公司财务管理_九舍会智库

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封面

C25石油化学制品业 2013版 2012年企业排名报告

行业研究

发展才是硬道理！——小平

企业排名报告：石油化学制品业 186家上市公司企业经营人力资源财务管理

石油化学制品业 全局指标 财务报表 经营指标 人力资源

年度财务报告【附赠】

薪酬报告

【主要内容】公司简介

【主要方法】公司经营管理数据，在同行上市公司中排名；对比体现公司财务管理、人力资源等经营指标所属行业水平；【适用读者】石油化学制品业企业、合作商及供应商、政府相关部门和消费者；行业研究机构、培训机构及各大院校等；【应用举例】石油化学制品业企业：通过自身企业与同行企业的指标对比，分析自身机遇与挑战，完善自身发展战略和经营模式；【应用举例】行业研究机构：量化研究公司和行业标杆企业经营管理的现状和发展趋势；【附赠资料】本报告附赠1000个房地产文档，百度云网盘下载，下载地址见本报告尾页。 九舍会©2011-2014↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

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西陇化工股份有限公司2012年度报告全文

2012年度报告

证券简称：西陇化工

证券代码：002584

2013年03月

1

薪酬报告(见尾页)

西陇化工股份有限公司 　九舍会智库　　【第 1 页】　石油化学制品业

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第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人黄伟波、主管会计工作负责人王国仁及会计机构负责人(会计主管人员)刘艳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2012年12月31日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

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目录

第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................................... 2 第二节 公司简介 ............................................................................................................................................................. 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................................................ 8 第四节 董事会报告 ...................................................................................................................................................... 10 第五节 重要事项 .......................................................................................................................................................... 34 第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................................................... 44 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................................................................................... 49 第八节 公司治理 .......................................................................................................................................................... 56 第九节 内部控制 .......................................................................................................................................................... 64 第十节 财务报告 .......................................................................................................................................................... 67 第十一节 备查文件目录 ........................................................................................................................................... 162

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释义

4

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重大风险提示

公司存在市场和经营风险、环保安全风险、技术风险，财务风险等，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节（八）公司面临的风险及应对措施”。

　九舍会智库　　【第 5 页】　石油化学制品业5

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第二节 公司简介

一、公司信息

二、联系人和联系方式

三、信息披露及备置地点

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四、注册变更情况

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

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3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

无

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

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第四节 董事会报告

一、概述

2012年，世界经济经历了复杂而深刻的变化，同时也面临着前所未有的机遇和风险挑战。2012年，经济增速缓慢，内部需求动力减弱，国际资本外流、生产成本上升等因素使得国内经济形势充满了不确定性，稳增长成为发展的主要基调。

受宏观经济影响，公司化学试剂产品价格总体呈现下降趋势，企业人工成本与管理成本上升，影响企业利润。面对严峻的经济形势，在董事会的指导下，公司稳步推进生产资源整合，各个生产基地协调运作，同时积极建设新生产线，开展主要车间的设备改造和技术升级工作，不断提升产能。营销中心以客户需求为导向，在稳定现有市场优势的情形下，加大对华北、华东市场开发力度，积极寻找和开发新客户。2012年，公司共实现营业收入1,544,721,153.57元，同比上升20.58%。实现营业利润67,568,363.94元，同比下降24.55%，归属于上市公司股东的净利润64,301,629.85元 ，同比下降21.85%。

二、主营业务分析

1、概述

公司主营业务为化学试剂、原料药及食品添加剂生产、销售，化工原料的销售。报告期内，公司主营业务构成未发生重大变化。

单位：元

报告期内：

（1）营业收入增长20.58%，系公司销售稳步增长，重点开拓华北、华东市场所致； （2）营业成本、销售费用、管理费用增加，系公司业务发展，相关支出增加所致； （3）财务费用减少866.50%，系定期利息收入增加所致。

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（4）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长139.58%，系报告期内销售收入增长收到的现金增加，购买商品、接受劳务多采用票据进行结算所致；

（5）投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少519.20%，系报告期内定期存款利息及定期存款净额所致；

（6）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少74.20%，系报告期内减少了募资资金收入及减少了偿还借款的金额所致。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2012年度，公司严格执行了2011年年度报告中披露的发展战略和经营计划。 1、营销战略方面

2012年，公司市场营销的重点在电子、医药、能源、精细化工等行业，不断拓展新客户，提升超净高纯与PCB用化学试剂的市场份额和在营业收入中的比例。2012年，公司新客户也取得了较为可观的增长。 2、高端化学试剂研发方面

高纯乙腈试剂的质量控制与应用开发获科研条件领域2012年度国家科技计划备选项目（国家级）立项；高纯盐酸获国家重点新产品计划项目（国家级）立项；过硫酸钠生产过程中的脱氨方法参与第十四届专利奖（国家级）；PCB 绿色制造关键化学品高纯硝酸银技术攻关获广东省战略性新兴产业核心技术攻关项目（省级）立项。

报告期内，公司与天津大学合作研发的核电级硼酸项目未能立项，研发工作只进行了前期的准备事项。公司依据自有技术实施的二代核电级硼酸产业化已按计划进行，完成了设备安装和调试。 3、生产资源整合方面

首先，生产线的建设。报告期内，四川二期工程建成投产，对四川生产基地的产能贡献率达到80%。2012年8月，公司完成对湖北杜克化学科技有限公司80%股权的收购，色谱乙腈和色谱甲醇的生产产能达到1000吨/年和2500吨/年的规模。

报告期内，公司硝酸银生产线建成投产。公司不断进行现有生产线的完善，改造和升级了硫酸车间、盐酸车间、硝酸车间，增加了产量，其中，盐酸车间产能提升了100%，产品品质更是获得了提升，均达到优级水平，局部达到电子级。硫酸铜车间、氯化铵车间、醋酸铵车间、乙酸铵车间的改造都实现了节能环保与提升产能的统一。

其次，生产工艺的改进。本着提升产品品质和节能环保的理念，公司开展了系列技术创新与工艺革新，诸如中水回用技术，将生产纯水的浓水、洗瓶水、蒸汽冷水等回收利用，提高水资源利用率。氯酸钾、乙酸镁、硫脲等产品的结晶过程实现了搅拌结晶，并通过双锥转鼓干燥，不仅使得产品质量稳定、颗粒均匀，也达到了安全、环保的效果。

再次，管理的完善。报告期内，公司设立生产技术运营中心，全面协调各大生产基地的生产管理、技术管理、品质管理、产品规划与开发等事项，整合生产资源，提高管理效率。 4、营销体系建设方面

首先，营销网络的建设。第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金设立香港全资子公司的议案》，2012年6月，公司香港全资子公司“西陇化工（香港）有限公司”已经完成工商登记并取得营业执照。报告期内，公司新设芜湖办事处，加大对于芜湖及周边地区的市场开发力度。

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其次，销售子公司的发展。2012年9月，全资子公司北京西陇化工有限公司实施增资，注册资本由200万人民币变更为500万人民币，用于扩大公司规模，更好开展业务。

再次，营销体系的建设。调整营销中心组织架构，设立销售管理部门，对价格、客户信用、销售内勤进行管理，主要对各个销售单位的销售计划、销售价格、销售合同、招投标等工作进行指导和规范。 5、员工队伍建设

推进营销队伍的培训计划，通过招聘和人员调整优化营销管理团队；完善业务员及营销人员的绩效考核方案，进一步提高员工积极性和团队凝聚力。制定切实可行的绩效薪酬福利制度，保持高管团队、中层管理人员、技术团队的稳定性，培养员工忠诚度。 6、募投项目建设情况

报告期末资金投入进度为21.2%；5万吨/年PCB用化学试剂项目基础1万吨/年超净高纯化学试剂项目基础建设正在进行，

建设正在进行，报告期末资金投入进度为23.95%。目前资金投入进度与建设进度低于预期，具体说明如下：募投项目工程建设分两期进行，首期的5栋建筑现已经主体封顶，部分车间已进入内部装修及设备安装前期准备阶段；二期工程项目共17栋厂房2013年初才开工建设。主要是由于项目建设涉及到大量危险化学品生产，且甲类危险化学品有多个品种，在二期工程报建期间，国家重新出台了新的《危险化学品建设项目安全监督管理办法》，对危险化学品的生产、储存等提出了更为严格的要求。经公司相关领导认真研究，并组织多次相关专家论证，为了使工艺设计更好的满足新管理办法的要求，需要对原规划的工艺设计作较大的修改，由此造成二期的报建手续（包括规划、消防、防雷、职业健康、建筑结构和施工等）在2013年年初才完成，导致募投项目的未达建设进度，预计本项目在2014年3月份实施完毕。

高端化学试剂工程技术研发中心项目基础建设已经完成，中试车间正预备安装，报告期末资金投入进度为100.06%。由于项目中部分用于研发和检测实验设备需要进口，相关设备进口、安装调试、培训检测需要一定时间，所以导致本项目暂不能原承诺时间内完成，本项目延期至2013年8月份。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用

2、收入

公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是

□ 否

单位：吨

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相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况

公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用

3、成本

行业分类

单位：元

产品分类

单位：元

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说明

公司按产品分类的成本占营业成本比重无重大变化。 公司主要供应商情况

公司前5名供应商资料 √

适用 □ 不适用

4、费用

财务费用本期数比上年数减少866.5%，绝对额减少4,761,198.21元，主要系定期存款利息收入增加所致。

5、研发支出

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6、现金流

单位：元

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长139.58%，系报告期内销售收入增长收到的现金增加，购买商品、接受劳务多采用票据进行结算所致；

投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长519.20%，投资活动现金流入比上年同期增加4802.29%，投资活动现金流出比上年同期增加534.77%，系报告期内募集资金定期存款利息及定期存款净额增加所致；

筹资活动现金流入比上年同期减少59.07%，系上年同期首次发行股票收到募集资金所致； 筹资活动现金流出比上年同期减少41.87%，系报告期内减少了偿还借款的金额所致；

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少74.20%，系报告期内减少了募资资金收入及减少了偿还借款的金额所致；

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用

本报告期内公司经营活动的现金流量为13,554,377.89元，净利润为64,459,049.80元，主要原因为销售规模的增长带动存货及经营性应收应付项目的增加所致。

三、主营业务构成情况

单位：元

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公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

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2、负债项目重大变动情况

单位：元

3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否

五、核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生变化。

首先，核心技术工艺和产品品质优势。公司持续不断的改进连续蒸馏、物料输送、余热利用、水循环利用等技术工艺和设备，使公司包含PCB用化学试剂在内的通用试剂产品的品质在国内同行中处于高端水平，同时还降低了系统的物料和能量消耗。2012年公司增加了十万分之一电子天平、氟离子测定仪、微波消解仪等检测设备，进一步增强检测实力。在包装技术上，公司自主研发改良的纯水生产系统为洁净包装的反复清洗提供了大量高品质的清洗用水。

公司在化学试剂领域拥有的多项核心技术如节能型试剂硫酸制备纯化工艺及关键设备的设计技术，高效利用废盐酸、稀盐酸和工业盐酸生产试剂盐酸的关键技术，低水耗试剂硝酸规模化连续生产技术及关键主体设备的设计技术，无污染高纯试剂氨水规模化连续生产技术，高效连续精馏技术等生产工艺，对提高生产效率与提高产品品质起着重要作用。

报告期末，公司已取得授权的专利共计30项，其中发明专利17项。

其次，供应链管理优势与综合配套优势。化学试剂产品种类多，客户需求多样化，呈现频繁、分散的特点。公司已形成生产经营1300多种产品，3000多种规格化学试剂的能力，具备较强的综合配套服务能力。报告期内，公司进行了ERP系统和NC系统的更新与升级，做到及时的采购到种类繁多的高品质原料，同时又控制好库存，并保证化学品在运输、仓储、生产过程中的安全性，实现控制成本与协调、安全、高效的运营化学试剂企业相统一。

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第三，品牌优势。“”商标作为“中国驰名商标”与“广东省著名商标”，在国内业界具有较高的知名度和美誉度。

再次，渠道优势。公司不断进行市场开拓，完善市场网络，目前在国内主要都设立了销售子公司，20多个大中城市设立了办事处。伴随着市场开发的进程，2012年新设了芜湖办事处。

综上，在强大的品牌知名度、规模实力和销售网络的基础上建立起的综合配套能力使得公司的供货能力在保持稳定性、持续性和及时性的同时不失灵活性，赢得了客户和市场的高度认同。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况

（2）持有金融企业股权情况

（3）证券投资情况

持有其他上市公司股权情况的说明

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1

）委托理财情况

单位：万元

说明

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（2）衍生品投资情况

报告期末，无衍生品投资的持仓情况

（3）委托贷款情况

单位：万元

无

3、募集资金使用情况

（1）募集资金总体使用情况

单位：万元

（2）募集资金承诺项目情况

单位：万元

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