20130218-组织机构设置及人员增设方案 - 图文

XXXX矿业有限公司 组织机构设置及岗位设计议案

组织机构设置的目的是为了适应企业发展战略、管理模式和流程的要求，组织机构设计必须能够支撑企业的战略发展要求。根据公司2013年度发展定位，根据公司的管理现状及参股子公司现有人员编制情况，对公司组织机构优化及人员增设方案重新设计如下，呈报董事会予以讨论： 一、 组织机构现状分析

XXXX矿业有限公司作为2010年5月注册成立的公司，目前公司只设有决策层（3人）、财务部（5人）、项目部（3人）、综合管理部（4人）四个部门。

公司现有业务组合包括：直接还原铁项目作为公司的核心业务，是公司最主要的利润来源和品牌发展的重要载体，目前该项目正在环评审批过程中；煤矿项目作为公司的基础项目，要重点扶持，并作为公司未来利润的主要增长点；另有焦化项目正处于基建期，洗煤项目目前处于技改停工期；公司现组织特点为多组织、跨行业的集团化公司。

组织管理现状诊断：XXXX矿业有限公司作为集团公司，其所属参股或控股子、分公司所属行业覆盖煤炭、洗煤、冶金、化工等多行业，各子、分公司正处于基建期或改扩建期，集团组织机构设置及内部管理相对薄弱，现有组织机构设置不能很好的支持集团公司战略发展，且部门职责划分不明确；集团公司在设置时缺乏清晰的母子公司

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的功能定位，集团特点与管理模式不匹配，集团公司对分支机构缺乏鲜明的管控流程，存在管理漏洞，集团管理职能不全面，职能存在缺失，组织机构现有情况不能满足公司战略发展需要，应在人力资源管理、经营管理、财务管理等方面进行加强。 二、 集团和子公司定位及核心职能

1. 确定集团总部管理定位，明确总部核心管理职能

在分析XX煤化现状和各项目建设情况，在集团现状的基础上，明确集团总部的管理定位和核心管理职能：

集团总部管理定位为：战略管理责任中心、资本运营责任中心、财务监控管理中心、产品营销管理中心。

集团总部应履行的核心管理职能为：战略管理、融投资管理、年度预算管理、内部审计管理、绩效考核管理、产品营销管理、权属公司高级经营者任命管理及运营协调与监控管理。

集团公司在生产业务管理中，主要负责制定宏观的年度经营计划，研究和推广现代生产企业管理模式、新技术应用等；而子公司负责日常的生产经营管理，但定期向集团公司对口管理部门进行业务汇报。具体业务性管理完全由子公司全面负责，集团公司只是负责宏观性指导和监督、控制。

2. 子公司功能定位

子公司定位为“生产中心、成本中心”。集团下属子、分公司之间按行业分工，从集团整体发展战略出发，各子、分公司致力于某一领域（煤炭、焦化、洗煤、直接还原铁、粉末冶金）的发展，形成既

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有分工又有合作的合理格局。对集团整体而言，这种模式能充分发挥专业化生产的优势，有利于提高生产效率、降低成本，对提高整个集团的竞争力具有十分重要的作用。

分、子公司作为集团公司的生产中心、成本中心，主要是执行本公司生产计划，落实日常生产管理，确保生产计划进度，在操作标准指导下，确保生产安全；优化资产运行，控制运行成本，集团公司将对子、分公司着重考核其发生的成本和费用。

3. 集团公司与子公司的具体职责、权力

详见附表：集团公司与子公司具体职责、权力的界定 三、 组织设计原则

根据公司发展战略可知，集团管控要与公司战略相一致，职能定位要清晰，所属职能部门的职责需符合公司现阶段发展要求，部门的设计分工需围绕公司战略目标进行，部门设计紧紧围绕现阶段园区各项目建设目标制定，而部门中的岗位分工也需围绕公司目标以事定岗，以岗定人的原则进行，力求建立一支专业、高效、具有团队精神的员工和管理队伍，以适应公司基建期发展、规范管理之需要。

1. 管理幅度和管理层级原则

根据我司行业特点及组织设计原则，实行机构精简的扁平化管理体制和高效作业的生产管理体系。在集团总部和子公司实行大部门制，减少组织机构和层级的设置。同时，提倡员工一专多能、一兼数职，鼓励各级主管往下兼职，减少管理人员。

2. 流程导向、模式一致

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围绕集团战略，以流程分析为导向，搭建集团的整体组织架构，明确各级机构的职责、权责，使各职能部门和子公司形成有机的协调统一体。

在子、分公司的组织设计方面，依据现代生产企业流程来设计，保持各子公司的组织模式一致性，提高企业整体竞争力，并使公司在成长的过程中，具备强大的复制能力。考虑现状，可以允许部分差异，并在一定阶段内逐步过渡到统一的模式。 四、 2013年度公司组织机构及职责设置

（一）、 组织层级划分

根据公司2013年度公司发展计划和经营目标，综合管理部协同各部门及根据公司决策层意见, 依据组织管理专业化、扁平化的原则，内设机构统一规范的原则,对公司组织机构重新设置如下： 1. 集团公司总部根据业务按“公司董事长（总经理）——副总经

理——部——主管——岗位”进行组织机构设计。

2. 子公司职能处室按“公司总经理——副总经理——处——科—

—岗位”进行组织机构设计。

3. 子公司生产单位按“公司总经理——副总经理——科/室——

岗位”进行组织机构设计。

XXXX矿业有限公司集团组织层级划分

机构层级 决策机构 高层机构 职能定义 决策管理 运营管理 集团公司总部 董事长 总经理 副总经理 一级子公司 —— 子公司总经理 说 明 第 4 页 共 27 页

—— 部长 一级机构 执行管理 副部长 主管 二级机构 基层/作业管理 副总经理 总经理助理 处 长 副处长 科长、室主任 副科长 集团各部门不再下设科。 依据管理幅度，在子公司生产单位设置副科长。 （二）、 集团总部设置

围绕上述集团总部功能定位，依据专业分工设置部门，组织机构如下： 目标方案： 董事会 战略决策委员会 审计委员会 绩效薪酬委员会 董事长 监事长 总经理 董事会秘书处 专家委员会 办公室 副总经理 财务总监 总工程师 营销总监 人力法务审计部 运营管理部 项目管理部 物资采供部 财务部 资源 部 投融资管理部 技术质量部 生产管理部 部 部 营销储运 XXXX煤业公司 XX焦化公司 XX直接还原铁厂 XX粉末冶金公司 XX铁路发运站 根据2013年公司战略目标：在解决煤矿股权的前提下，XX公司成立子公司——XXXX煤业有限公司、XX焦化公司（含洗煤）。结合公司现状和发展需要，设计出渐进式的改良型过渡方案。

2013年过渡方案：

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董事会 战略决策委员审计委员会 绩效薪酬委员 含公 董司 事办 会公 秘室 书处 人力资源部 运营管理部 董事长 总经理 财务总监 副总经理 财务管理部 投融资管理部 项目管理部 安全管理部 结算中心 （三）、 XXXX煤业公司

XX焦化公司 XX直接还原铁厂 （四）、 集团总部各部主要职责及编制定员 根据2013年过渡方案制定：

集团总部各部门主要职责及定员表

序号 1 2 部 门 公司办公室 人力资源部 主要职责框架 行政文秘、会议组织、对外公关联络、总务后勤 组织人力规划、重大人事政策、招聘、培训规划、人才培养体系、人员任免、人工成本控制、目标考核、管理制度建设、劳动关系管理、人事信息化系统 集团公司及分子公司的制度建设、经济活动分析和运营发展，推进标准化管理，保障公司持续有序规范发展；负责客户和市场的监督、运营、质量、管理以及公司产品的策划和推广工作 4 财务管理部 财务管理、会计核算、税务；年度预算；年度经营计划资金调度 13 定员数 9 7 3 运营管理部 8 第 6 页 共 27 页

5 投融资管理部 公司发展战略规划、投资项目前期研究、投资并购、扩张、年度经营计划资金筹措、对外投资年度确定 对公司在建工程项目生产工作进行管理，开展施工项目成本核算工作，组织合同评审及管理；按照公司要求负责项目的组织、计划和实施。负责集团项目建设管理、安全生产准备等综合管理工作。 参与公司工程及重大施工项目的施工方案、施工组织设计中的安全技术措施的制定，监督检查施工作业安全措施的执行情况；对在建施工项目实施过程控制，掌握工程进度和质量、安全情况，针对存在的问题提出解决方案，实施对完工项目的清理工作。 合 计 7 6 项目管理部 19 +7 安全管理部 9 72 +备注：本定员表中不包括公司高管，公司高管由董事会根据公司年度战略制定。

（五）、 集团总部各部门职责及定员设置 4.1 公司办公室组织机构设置及部门职责 （1） 功能定位

负责建立和完善集团文秘、督办、会议等行政管理体系，建立和维护对外宣传及公共关系平台，为集团总部日常运作提供后勤保障服务。

（2） 主要职责及权责界定

职能 集团公司 子公司 第 7 页 共 27 页

（1） 集团行政公文和公函的拟订和管理工作； （2） 集团重大会议和活动的组织安排； （3） 集团行政、财务、会计、技术、合同、证照等各类档行政 管理 案和图书的集中管理； （4） 集团非生产性费用（通讯、车辆、差旅、招待、办公用品等）管理； （5） 集团印鉴（授权）管理 （6） 集团办公自动化系统的规划和推动实施； （1） 政府／行业等各方面的公共关系管理； 公共 关系 与 企业 形象 （2） 董事会筹备及日常事务管理； （3） 集团对外宣传资料改版、设计和发布管理； （4） 集团内部、外部网站及《信息周报》编辑、发布和归档 （5） 政府、行业、地方、股东单位等相关往来接待 （1） 本公司宣传报道，为集团公司网站、信息周报及玖圆爱心特刊提供通讯稿件，但对外宣传，需经集团总部批准； （2） 属地政府往来日常业务接待，重大接待由集团出面 （1） 承担本公司行政管理公文、文秘、档案事务管理； （2） 重大信息、事件上报集团总部； （3） 本公司费用管控； （4） 本公司日常会议、活动组织 企业文化建设 （1） 拟订年度企业文化建设工作规划，并组织协调相关部门实施； （2） 组织开展各类员工业务文化活动； （1） 集团固定资产、办公设备、通讯设施和交通工具的日（1）安排本公司生产、经营业务活动常管理； 用车。 （2）本公司办公用品2000元以下的（3）本公司车辆管理； （2） 集团总部办公用品，保管及发放； 堂、办公设施维修等）事务的管理； （4） 集团总部的车辆及驾驶员日常管理； （1）由集团统一对外； (1) 本公司员工业余文化活动 总务 管理 （3） 集团总部的其他后勤物业（治安保卫、绿化实施、食 采购、发放。 党团 工会 党务、工会、共青团等工作的办理 （2）承接集团公司整体部署，安排相关工作，开展活动。

（3） 部门岗位结构图 目标方案：

董

事长秘书

办公室主任

行政主管

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务 后 勤 主 管

总经理秘书

公关事务 主

2013年过渡方案:

（4） 岗位职责及定员 根据目标方案设置：

序号 岗位设置 定员 1 1 1 1 1 1 1 岗位级别 部长级 主任师级 师级 主管级 员级 员级 师级 主要职责 负责集团公司行政、后勤、外联工作的统筹管理 董事长事务安排、会议纪要、重大文字材料 总经理事务安排、会议纪要、重大文字材料 各类会议组织、会议纪要、公司文件管理，督办各项公司决定及董事长指示事项 各类会议准备、会中服务，费用管控（办公用品、通讯费用、福利、印刷）、负责公司档案管理 公共关系及行政接待服务、协助处理各类文秘日常事务、打、复印机管理 党、团、工会等日常工作 行政主管

总务后勤主管

办公室主任

行政文员

文秘

办事员

司 机

1 办公室主任 2 董事长秘书 3 总经理秘书 4 5 6 行政主管 行政文员 行政秘书 7 政务管理师 第 9 页 共 27 页

8 9 总务后勤 主 管 司 机 1 3 4 1 10 2 28 主管级 中级工2 初级工1 初级工 初级工 初级工 初级工 总部后勤保障，总部车辆管理、调度、车辆费用管控；食堂管理、宿舍管理等 董事长司机1名，2名公务用车 总部食堂管理 员工宿舍管理 集团公司财、物、料的安全管理 集团公司卫生、环境管理 10 食堂管理员 11 宿舍管理员 12 12 保 安 保洁绿化 人 员 合 计 2013年公司办公室部门人员需求可按上述目标方案根据实际需要进行合理配置。根据2013年过渡方案设置：

序号 1 2 岗位设置 办公室主任 行政主管 定员 1 1 岗位级别 部长级 主管级 师级1 员级1 主要职责 负责集团公司行政、后勤、外联工作的统筹管理 各类会议组织、会议纪要、公司文件管理，督办各项公司决定及董事长指示事项 董事长、总经理事务安排、会议纪要、重大文字材料；公共关系及行政接待服务、协助处理各类文秘日常事务、打、复印机管理 各类会议准备、会中服务，费用管控（办公用品、通讯费用、福利、印刷）、负责公司档案管理 总部后勤保障，总部车辆管理、调度、车辆费用管控；食堂管理、宿舍管理等 公司水、电、暖、办公设备、用品、招待用品等采购与发放管理； 董事长司机一名，公务用车1名 3 秘 书 2 4 行政文员 1 员级 5 6 7 总务后勤主管 办 事 员 司 机 合 计 1 1 2 9 主管级 员级 初级

4.2 人力资源部组织机构设置及部门职责 （1） 功能定位

负责集团人力资源专业化管理，搭建集团化人力资源管理模式和专业服务平台，培养一批适应公司战略发展的人才，对子公司人力资

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源实行矩阵式管理，为子公司提供人力资源专业化服务。

编制人力资源战略规划并组织实施，建立健全现代人力资源管理体系，实现激发潜力、开发人才的目标，为公司战略的实现提供必需的人力资源保障；

（2） 主要职责及权责界定

职能 集团公司 （1） 根据集团发展战略，组织实施企业组织架构设计、部门职能设计工作； （2） 根据集团发展战略，制订人力资源规划和人事政策框架； （3） 审核子、分公司及集团各部门的编制。 子公司 组织与人力资源规划 （1）研拟本公司组织机构设置和人力资源规划，报集团总部批准； （2）承接集团人事政策，制订人力资源管理实施细则。 职位管理 （1） 组织实施集团职位管理体系设计； （2） 组织制订集团工作分析与流程改进、岗位设置和人员编制方案； （3） 组织编写集团职位说明书、任职资格、权限设计方案； （4） 组织和实施岗位价值评价方案。 （1） 制订集团年度员工培训计划，并组织实施； （2） 组织员工职业生涯规划和辅导工作，帮助核心员工制订晋升规划； （3） 组织实施人才梯队建设和人才储备工作。 （1） 根据集团及各子公司人力需求，制订集团招聘工作计划，组织实施内外招聘工作； （2） 集团总部人员招聘、甄选、录用、任用、异动、出勤、劳动合同、社保等事务办理 （3） 建立和完善高层与员工的沟通系统，受理员工的投诉，并协调处理； （4） 建立和完善人力资源报表系统，定期统计和分析集团人力资源相关数据，反映人力资源状况，预测人力资源需求； （5） 建立和完善员工电子和文书人事档案，完整和规范记录员工基本情况、职位异动、培训和绩效记录等信息台帐 （1） 建立和完善集团及各子公司薪酬福利制度体系； （2） 组织制订集团及各子公司的薪酬预算； 第 11 页 共 27 页

（1）本公司岗位设置及编制定员研拟、实施、日常维护； （2）岗位说明书、任职资格、权责划分、岗位评价等工作实施。 培训发展 （1）本公司年度培训计划、月度培训计划制订和实施； （2）人才培养、员工职业发展等工作实施； （3）培训需求分析。 （1）本公司年度招聘计划报集团批准后实施； （2）负责一级主管以下人员的招聘；一级主管由集团统一招聘。 （3）日常招聘、录用、异动、合同、社保、职称等事务办理 （4）本公司员工状况调研、员工申诉处理； （5）本公司人事报表统计、人事档案、人事信息纪录等； （1）本公司员工薪酬总额预算； （2）日常薪酬调整、薪酬核算工作； （3）配合集团核定员工的薪酬等员工管理 薪酬福利 子公司 人力资源 管 理 （3） 组织开展人力成本分析、社会薪资调查等工作，为集团薪酬和福利政策的制订和调整提供依据； （4） 集团各部门员工薪酬等级拟定、薪酬核算、薪酬变动等日常管理工作 （1） 监督和指导各子公司人力资源规划和管理制度体系建设工作； （2） 监督各子公司人力资源管理制度执行情况； （3） 监督审核各子公司的员工招聘、调配、任免和奖惩的实施； （4） 参与或指导各子公司员工招聘、试用、劳动合同签订、社会保障办理、离职、异动、档案等日常人力资源管理事务工作； （1） 组织实施集团公司管理制度的建设，推行与修订管理制度； （2） 管理诊断、业务管理流程改进研究； （3） 监督检查集团各项管理制度的执行情况； 级、薪酬标准； （4）人工成本分析和控制； （5）本公司福利管理和实施。 管理制度 建 设 （1）按集团统一模板和规范，制订本公司制度体系规划； （2）本公司管理诊断、业务流程改进研究； （3）制度日常审核、执行情况评估。

（3） 部门岗位结构图

招聘培训专员 绩效薪酬专员 人事专员 人力资源部经理 人事主管 （4） 岗位职责及定员 岗位设置 部 门 经 理 定员 1 岗位级别 部长级 主要职责 人力资源规划、招聘与配置、薪酬、绩效、人才培训及开发以及劳动关系的统筹管理、集团化管理制度体系建立 集团管理制度、管理模式、业务流程优化。管理制度建设、日常业务、制度评估 员工招聘工作。人力资源规划、组织设计、定岗定员、职位体系设计；人才培养规划、培训规划、实施人才培养体系规划 人 事 主 管 1 主管级 招聘培训专员 2 助理级 第 12 页 共 27 页

绩效薪酬专员 人 事 专 员 合 计 2 1 7 助理级 员级 薪酬设计、绩效设计、绩效、薪酬体系设计与实施，集团人工成本管控 人事档案管理、劳动关系、员工沟通渠道建立。集团福利、社保、员工异动等事务办理。

4.3 运营管理部组织机构设置及部门职能 （1） 功能定位

运营管理部作为一个综合职能部门,对公司经营管理的全过程进行计划执行和控制。负责分析公司经营情况、起草编制公司发展规划和年度经营计划，起草公司管理工作制度、工作通知、情况报告等工作文件；组织研究和制定集团运营管理流程以及配套工作规范。负责协助公司领导组织公司绩效考核工作；督办公司领导布置的工作；协调公司内部管理事务；负责推行标准化管理等管理方法；负责引入并推行体系运行。

（2） 主要职责及权责界定

职 能 集团公司 （1） 参与公司战略规划、年度经营计划的制定； 计划管理 （2） 组织公司年度经营计划的分解落实和执行监提出本公司发展战略，报集团批督，指导督促各部门编写年度工作计划，并进准 行汇总平衡协调； 子公司 第 13 页 共 27 页

（1） 建立健全公司管理体系，负责计划管理体系的培训，组织计划管理汇总，负责体系的实施和持续改进； 运营管理 （2） 参与建立和完善流程实施效果的评估； （3） 负责跟踪总经理办公会议和专题会议确定的临时重要工作和计划安排； （4） 负责组织年度计划执行情况的总结和分析。 协助进行 （1） 组织制定公司流程管理体系，并负责流程管理体系的实施指导和持续改进； （2） 组织公司运营体系审核工作，定期收集各关键流程体系 管 理 业务流程的绩效数据和重要的报表信息，并提交分析报告； （3） 参与部门间相关流程协调工作，沟通解决工作中存在的问题。 （1）按集团统一模板和规范，制订本公司制度体系规划； （2）本公司管理诊断、业务流程改进。 （1） 组织公司质量管理体系正常运行； （2） 处理公司发生的重大质量事故（问题）并落实纠正预防措施； 质量管理 （3） 负责质量、技术管理制度及标准化规范编制、审核和修订，并贯彻落实。 （1） 按照质量计划安排工作，参加质量内审不合格项目整改； （2） 修订和管理本部门管理体系文件；质量管理体系运作维护和指导 （3） 定期组织本公司范围内技术、工艺巡查和考核现场技术使用情况，提出整改方案，制定奖惩措施，通报奖惩结果。 （1）制订本公司员工绩效管理实施细则； （2）本公司日常绩效考核、指标设定、绩效检讨和评估工作； （3）绩效奖金核算； （4）绩效结果应用。 绩效管理 (1)、建立和完善员工绩效管理制度； (2）、监督和指导绩效管理制度的执行，分析研究绩效改进的具体因素和措施； (3)、建立并完善劳动定额指标管理系统，并指导子公司规范管理； (4）、子公司经营绩效的目标确定及考核实施； (5)、子公司总经理、副总经理绩效考核评价。

（3） 部门岗位结构图

运营主管 流程主管 绩效主管 运营管理部经理 运营分析专员 流程管理绩效专员 专专第 14 页 共 27 页 员 员

（4） 岗位职责及定员

岗位设置 定员 岗位级别 主要职责 负责公司运营过程管理制度的健全，经营计划的部门经理 1 部长级 制定及目标考核工作，负责公司质量管理和经济活动分析工作； 运营主管 流程主管 绩效主管 运营分析专员 (或商务专员) 流程专员 1 1 1 1 主管级 主管级 主管级 师级 负责公司运营情况，运营环境等相关信息的收集整理和分析，为公司决策服务； 为解决运营问题、优化制度流程，提供解决方案和数据支持； 组织落实对分、子公司的考核工作及实施，协调处理考核工作中出现的纠纷 负责编写公司生产经营计划，检查、统计、分析各项目建设任务执行情况 持续优化公司流程制度体系（编制、报批、发布）、1 助理级 协助质量内审、子公司风险管控、流程制度管控推进 根据业务要求及内控意见，及时出台、发布管控制度。 协助绩效主管对各子公司进行绩效考评，主要是提供数据，并就负责指标与各子公司进行沟通；助人力资源部编制各子公司总经理及各分管副总的绩效考核方案； 管理专员 1 助理级 绩效专员 1 助理级 合 计 8

4.4 财务部组织机构设置及部门职能 （1） 功能定位

建立规范的财务管理运行体系，加强成本控制，提高资金的使用效率，做好财务风险防范工作，参与公司的经营管理决策，为公司战略的实现提供切实的财务保障。搭建统一纳税筹划平台。

财务管理实行派驻制，一级子公司财务处长、科长、人事关系全

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部隶属集团总部。 （2） 主要职责及权责界定

职能 集团公司 （1） 建立和完善集团财务管理和会计核算制度； 财务体系 建 设 （2） 参与或指导各子公司会计核算制度建设工作 （3） 监督和指导各子公司会计核算制度的运行； （4） 建立和完善集团及各子公司财务报表体系； （1） 集团及各子公司财务监督与管理工作； （2） 组织编制集团财务报表，提供财务分析报告； 财务控制 与 监 督 （3） 监督指导各子公司会计、现金出纳管理工作； （4） 财务预算执行、应收帐款、经营现金流等监控和预警管理； （5） 负责对外财务信息及财务资料的报送 （1） 根据集团经营目标，组织编制集团全面预算计划 （2） 定期组织财务决算，制作决算报告； （3） 组织集团及子公司的工程成本估算和成本策划、分成本与 预 算 析评估，组织制订集团工时定额标准蓝本 （4） 组织产品成本核算、研发成本核算、营销服务成本核算、人工成本等各项成本核算工作； （5） 研究项目工程成本控制措施，制订成本控制的目标和指标； （1） 根据集团发展战略，制定并实施财务政策、资金筹资金管理 措规划； （2） 合理安排集团范围内资金运用与支付，满足集团经营活动资金需求 按照资金管理权限办理。 （1）制订本公司财务预算； （2）项目成本管理和分析控制； 执行集团公司财务管理制度体系。 （1） 接受集团总部的财务管理监督和指导； （2） 定期向集团报送财务报表； 子公司 税务筹划 （3） 组织实施集团及各子公司税务筹划，实施合法避税 税务办理 （1） 集团层面的会计核算和帐目管理工作； （2） 组织实施集团的定期清产核资工作； 会计核算 本公司会计核算 （3） 部门岗位结构图

会计主管 结算中心主管 财务管理部经理 总会计师 第 16 页 共 27 页 会 计 成本纳 出基建会纳 出

（4） 岗位职责及定员

岗位设置 部门经理 总会计师 会计主管 结算中心主管 会 计 成本会计 基建会计 出 纳 合 计 定员 1 1 1 1 2 2 2 3 13 岗位级别 部长级 高级 （或注册会计师） 主要职责 全面负责集团财务部的工作；负责集团公司各项资金的计划、运用和管理 协助部门经理负责集团的财务管理工作 全面预算管理和成本管理体系建设管理 对公司各在子、分公司在建项目的收支往来进行结算及日常管理 会计总账报表、财务ERP系统建设、集团税务申报 成本管理体系建立，对公司项目及产品等进行成本核算；成本控制 负责公司各项目基建会计的核算及账务处理工作 现金日常收付，银行账户日常结算、工资分放 主管级 主管级 师级 师级 助理级 员级 4.5 投融资管理部组织机构设置及部门职能 （1） 功能定位

明确公司战略发展方向，负责公司投融资管控和资本运作管理。组织实施重大投融资项目，管理和监控集团参、控股公司把投资活动，促进集团持续协调发展。 （2） 主要职责及权限界定

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职能 投资与股权 管 理 集团公司 （1） 配合公司投资并购业务的财务事宜； （2） 协助做好集团及子公司股东股权管理； （3） 组织实施董事会决定的投融资事项； （4） 负责公司所投资项目的监督管理。 （1） 负责与公司相关行业的调查研究，寻找新的发展机会； （2） 负责制订企业对外投资的管理制度并组织落实，子公司 协助进行 资本运营 规范投资管理流程，防范风险，实现公司对外投资的保值增值目标，提高投资收益率； （3） 组织对新投资项目提出可行性研究报告，并对有关协议、合同、章程进行审查。 （1） 负责制定公司资本运营方案与组织实施； 协助进行 资本运作 与 融资管理 （2） 负责与银行等金融机构及非金融机构的投资部门接洽； （3） 编制融资计划，实施融资方案； （4） 拓展公司融资渠道，确保资金需求。 （1） 建立多元化的融资渠道和融资方式，构筑多渠道的资本运作体系。 （2） 制定集团融资计划，拓展融资渠道，筹措公司经协助进行 投 融 资 关系管理 营计划所需资金。 （3） 合理利用闲置资金进行投资，降低资金成本，提高公司资产收益。 （4） 对拟实施的对外投资进行投资可行性分析，并提供财务建议。 协助进行

（3） 部门岗位结构图

投资专员 融资专员 投融资管理部经理 投资主管 融资主管 第 18 页 共 27 页

（4） 岗位职责及定员

岗位设置 部门经理 投资主管 融资主管 定员 1 1 1 岗位级别 部长级 主管级 主管级 师级1 助理级1 师级1 助理级1 主要职责 负责公司投、融资与发展战略的管理工作。 组织设计、评估投资项目、投资方案，拟订实施计划和行动方案，向管理层提供建议 组织协调、拓展融资渠道，设计实施融资方案，完成融资计划、融资目标 协助投资主管完成对投资项目的评估、测算、分析工作，确定投资项目的成本、收益和风险等投资日常事务工作 协助融资主管完成行业内企业信息，企业财务状况分析，资本市场与企业财务信息分析，提供融资报告等融资日常事务工作 投资专员 2 融资专员 2 合 计 7

4.6 项目管理部组织机构设置及部门职责 （1） 功能定位

项目管理部是公司基本建设项目的管理职能部门，是施工项目过程控制的主责单位。负责承担公司的基本建设项目、重大项目的日常管理、实施与协调；负责起草项目管理办法和相关规定；负责快速完成报批报建工作，推动项目开发手续的落实，有力支持项目开发；负责项目可研报告、初步设计编制的组织工作；负责组织项目统一集中采购的招标工作，负责合同的执行管理；负责组织制定工程进度计划和年度用款计划；负责检查和通报项目进展情况；负责组织项目的验收，负责组织编写项目验收报告；协助职能部门做好项目财务和审计工作；负责成本核算工作、施工技术和质量、安全管理、计量与支付

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工作、项目结算工作。负责项目实施过程中同其他法人、社团、业主等之间的协调、接洽、联系。 （2） 主要职责及权限界定

职能 集团公司 1、 制订公司项目计划管理制度及评估办法和标准；按照授权范围代表公司负责开工前一切审查和管理工作； 2、 审查分、子公司各项目上报的实施计划； 3、 负责分、子公司各项目计划的审核、跟踪、计划管理 子公司 1、 负责本公司项目计划的编制； 2、 按施工计划进行施工管理。 管控和评估； 4、 组织、实施项目巡检；负责各项目的经营评估，拟订项目阶段性运营评估报告； 5、 编制集团年度开发经营计划； 6、 协调设计、审核分、子公司等单位相关计划的实施。 1、要求各施工项目部提供每周例会会议纪要； 1、 要求各施工项目部每月初提供当月的施工进进度管理 2、要求各施工项目部提供当月监理月报，分析影响工期的原因（如设计变更、报批报建、施工单位人力及物质资源）、采取过的补救措施及下一步相应的赶工方法。 度计划； 2、 审核施工项目部年度、月度项目建设内容及进度和项目建设现场的监督、检查。 1、 审批分、子公司项目部提交的施工组织设计； 3、 对施工中遇到的难题，及时2、 不定期检查各分部分项工程实际操作是否与召开技术解决会议； 质量管理 施工组织设计一致； 4、 不断收集最新的设计施工3、 组织工程质量事故及安全事故的调查、处理。 规范，并及时提供给各项目部作在公司内部组织各项目经理部相互学习。 1、 定期收集各类（煤矿、焦化、洗煤、直接还原铁等行业相关）最新的安全文明施工规范及规为参考。 按照公司安全文明施工规范及规定进行安全施工； 安全文明 施工管理 定，并及时提供给各程施工项目部； 2、 每月不定期对各项目部进行现场抽查、提出相应的整改通知并对提出整改项目及时进行复查； 3、 每月底对整改项目进行复查。 材料设备 采购管理 手续办理 流程与运营选择合格供应商，组织招投标工作； 协助进行 负责项目前期手续办理；土地、水、环评、城建、协助进行 消防等项目审批及办理手续。 1、 负责流程体系的建立与运行维护、优化工作； 协助进行 第 20 页 共 27 页

管 理 2、 检查和监督公司管理和业务流程管理体系执行情况； 3、 调控项目进度和资源，有效整合及配置项目管理方案； 4、 检查项目中间成果； 5、 组织或协调项目专项会议和阶段节点评审； 6、 参与各项目与业主、监理及其他相关方的协调工作。

（3） 部门岗位结构图

土建工程师 设备工程师 电气工程师 给排水暖通工程师 项目管理部经理

安全员 质检员 造价员 资料信息员 预算员 内 勤 技术员 （4） 岗位职责及定员

岗位设置 定员 岗位级别 主要职责 全面负责项目部的日常管理工作；负责组织工程的招投标工作；负责项目管理；负责工程监理的管理；负责与设计单位的协调；负责整个施工过程中各相关单位的协调以及项目对外的联络与协调。 负责分管项目土建工程的质量、进度、成本控制和安全文明施工等方面的协调与管控工作；负责建设工程土建专业的施工管理和技术管理工作，建设工程规划，地质勘察，建前工程设计等。 根据公司项目建设需要，负责分管项目材料、设备管设备工程师 2 高工级 理工作，编制材料、设备的采购供应计划，对厂家的资质审查、认证，对厂家的考察，对材料、设备的询价、认价。组织材料设备的招标工作。 第 21 页 共 27 页

部门经理 1 部长级 土建工程师 1 高工级 电气工程师 给排水暖通 工程师 2 1 高工级 师级 负责公司在建工程电器工程、通讯工程、消防工程的施工管理和技术管理。 负责公司在建工程的给排水和暖通工作的施工管理和技术管理。 认真贯彻执行安全生产法律法规、条例、规定及上级的安全生产文件、规章制度。负责指导、协调、督促生产经营单位各项安全工作任务的落实和安全生产责任制的落实。 根据受监工程的设计文件、施工方案、施工规范、操作规程和工程质量验收标准等有关资料，编制受监工程质量监督计划，并按照质量监督计划实施监督管理工作。对受监项目实施全过程质量监督管理。 负责编制工程的施工图预、结算及工料分析，编审工程分包、劳务层的结算；审核分包、劳务层的工程预算；参与采购工程材料和设备，负责工程材料分析，复核材料价差，收集和掌握技术变更、材料代换记录，并随时做好造价测算，为领导决策提供科学依据。 掌握并熟悉各项定额、取费标准的组成和计算方法，其中包括国家和本地区、本行业的规定;编制工程预决算，根据施工预算开展经济活动分析，协助项目管理部搞好经济核算；正确及时编制竣工决算。 安监员 2 助理级 质检员 2 助理级 造价员 2 助理级 预算员 2 助理级 资料信息员 2 员 级 在工程投标阶段，及时准确做出预算，提供报价依据； 负责项目工程资料，质量记录的收集整理；图纸、文件的发放、归档和移交；负责项目质量体系的内审工作；负责会议纪要及日常工作当中的文件打印等。 内 勤 2 员 级 技术员 合 计 若干 19+ 员 级 基层技术组织管理人员

4.7 安全管理部组织机构设置及部门职责 （1） 功能定位

安全管理部是公司安全监督的管理部门，负责公司安全生产监督检查与指导工作，在公司内部行使安全生产监督职能。监督公司各级人员安全生产责任制的落实；监督各项安全生产法律、法规和规章制度以及有关安全指示的贯彻执行；监督涉及设备、设施安全的技术状

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况，涉及人身安全的防护状况。对监督检查中发现的重大问题和隐患，应及时下达现场施工安全检查记录表限期整改或下达违章行为处罚通知单，并向分管领导报告；参与工程项目的设计审查、安全条件论证、安全性评价、施工班组资质审查。 （2） 主要职责及权限界定

职能 集团公司 （1） 建立健全公司安全网络体系，公司安全生产保证体系和监督体系； （2） 负责监督、考核公司各级人员安全生产安全监督 管 理 子公司 （1） 根据上级主管部门和公司对安全生产管理的要求，负责监督、检查各项目的责任制（安全职责）执行情况； 安全生产工作，及时消除生产安全事故隐（3） 协助公司领导按规定组织召开安全生患；定期或不定期检查项目现场指挥办公产会议、安全监督和安全例会及安全生产分析室、监理单位和施工单位安全生产责任履会议；对安全会议布置有关工作完成情况进行行情况。 监督检查和考核。 （1） 组织相关部门开展安全教育技术培训工作，督促和指导各部门加强对职工安全思想意识教育，监督相关部门制定公司安全教育培训计划并监督各部门安全教育培训计划的分（1） 根据本企业发展战略，组织制定本解制定、落实； 公司各项安全生产方面的文件、规章制度； （2） 负责督促和指导各施工、生产部门加强（2） 会同有关部门组织制定年度安全措对员工和特种作业员工进行各项安全生产知施计划，并监督实施； 识、安全法规和标准、安全技能、消防等培训（3） 协调、监督危及本企业生产安全、教育和考试工作； 设备运行工作。 （3） 负责督促、监督做好特殊工种作业人员的安全教育培训、持证上岗、考试考核、证件取证及复审等管理工作； （1） 加强安全基础建设。健全制度、台帐，（1） 定期组织召开安全分析会和安全例会，对阶段安全工作总结、分析，对存在问题制定整改措施。对问题整改实施跟踪安全培训 安全文化 建 设 完善管理机制。 （2） 协肋公司安全文化建设组织工作；指导督查制度。对非正常生产情况下的特殊问制订、提炼安全警句、安全理念；做好安全警题，安全预防措施制定、落实到位。 示案例的宣传和教育工作。

（3） 部门岗位结构图

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（4） 岗位职责及定员

岗位设置 部门经理 安全工程师 （煤矿） 安全工程师 （焦化） 定员 1 1 1 岗位级别 部长级 主任师级 安全管理部经理 安全工程师

安全监理员 质检员 资料员 内 勤 主要职责 全面负责公司在建项目的安全生产和文明施工方面等全面管理工作。 贯彻执行公司安全生产方针政策、法律、法规、标准和本办法，并对煤矿项目的安全生产执行情况进行监督检查。 贯彻执行公司安全生产方针政策、法律、法规、标准和本办法，并对焦化项目的安全生产执行情况进行监督检查。 深入现场，监督指导施工单位安全技术人员的工作，掌握主任师级 安全监理员 2 师 级1 安全生产情况，注重发现安全隐患，严格执行国家的强制助理级1 性标准，避免安全事故的发生。研究生产中的不安全问题，提出改进意见和措施。 助理级1 按公司质量管理文件对分管项目的材料、设备、项目施工员 级1 过程、施工质量进行检验。 员级 员级 负责分管项目相关安全技术资料的收集、整理和归档工作。 做好基础资料的收集、整理和归档工作，按时上报安全、质量、测试报表和年度工作总结。 质 检 员 资 料 员 内 勤 合 计 2 1 1 9

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附表：集团公司与子公司管理职责、权力的界定

主要职能 战略规划 资本运作 投资管理 技术管理 融资服务

集团公司 确定集团发展方向、制定战略规划、确立产业布局； 探索新事业发展机遇，抓住发展机会，培育新产业。 子公司 按集团战略发展规划分解到本公司的内容制定、执行产业发展规划，积极贯彻执行集团公司的战略决策。 职责 权力 职责 权力 职责 权力 职责 权力 职责 权力 落实集团发展规划；论证、批准监督子公司发展规划和重大问题。 拟定、执行在本公司经营授权范围内的经营决策。 从事资本运营方面的技术、市场、政策研究；资本运营方案的拟定与组织实施；集团内部资产重组及资产优化。 集团公司、子公司资本运营方案的论证、审核与组织执行、监督控制。 根据集团发展规划搜寻投资机会，建立项目库；负责项目投资的前期工作；负责子公司项目投资计划的论证、审批。 集团公司、子公司投资项目的论证、审批与实施监督。 集团公司委托开发的研发项目技术档案管理和知识产权管理；为子公司提供技术信息、新技术推广与技术咨询等服务。 确定集团公司技术开发、新领域进入方向和指导子公司进行新技术开发 从事产品开发、市场开拓、产品销售。 提出相应资本经营方案、根据集团公司决策和相应管理制度执行方案。 根据本公司发展需要制订产业内投资计划和方案；经批准后在集团公司的协调下组织实施。负责本公司证券发行和管理工作。 子公司投资项目的方案提出和按制度组织实施。 负责子公司的技术研究和中长期发展所需新产品的研发工作；负责公司技术改造工作。 按公司制度自主开展技术管理工作；要求集团公司提供相应技术服务。 统一处理银企关系；统一使用融资渠道，保证集团发展资金需求； 呈报资金使用计划；配合融资工作。 统一资金管理，统一进行资金结算。 按计划和管理制度合理安排资金使用。 集团公司、子公司资金使用审核、监督管理。 按资金管理制度在预算范围内使用资金。

资产管理 财务管理 职责 权力 负责集团公司的资产管理，协助子公司做好资产管理工作。 组织、监督与检查集团公司和子公司资产管理工作。 制订和完善集团统一的财务管理制度并贯彻实施；管理集团会计系统和帐务，处理集团财务信息，编送财务报表，及时正确提供财务分析资料和数据；负责集团公司和子公司的收支管理；对子公司财务系统业务进行指导、监督、协调和服务。 集团、子公司预算与限额以上资金使用的审批权和财务监督权；集团公司财务管理制度的监督、检查。 执行集团资产管理制度，经营并管理好集团公司投资或委托管理的资产。 按集团资产管理制度贯彻执行本公司的资产管理工作。 执行集团公司的财务管理制度；及时向集团提供财务信息 及时提交财务预算计划；在集团公司财务部指导下开展日常财务会计工作,负责财务成本核算和记帐. 预算范围内的资金审批权和按预算与财务管理制度进行资金使用。 职责 权力 审计监督 人力资源管理 职责 权力 对集团、子公司范围的标准、政策、制度执行情况进行审计监督；对子公司内部各事业部财务收支进行审计，对本单位各部门的制度对集团、子公司范围的财务收支、效益状况进行审计，统一处理集执行情况进行审计；配合集团公司的审计工作。 团的重大法律事务。 组织开展对集团、子公司审计活动并根据审计结果提出处理意见。 对下属事业部以及各部门进行审计并根据审计结果提出处理意见。 负责企业内统一的人员招聘、培训服务，统一管理集团内部干部和执行集团人力资源政策及管理制度；子公司主要经营管理者以外人科技人员的聘用合同、档案；统一处理对外人事关系；集团公司部员任用及考核；提出人员需求计划，在集团人力资源部组织下参与门负责人、子公司经营班子、事业部经营班子的统一管理（考察、人员招聘；按集团培训政策做好专业技能培训。 提名、考核）；人力资源管理制度、培训政策和标准的制订； 集团公司员工、子公司及其事业部经营班子的人事管理权和集团内对外人事关系的处理权。 集团公司所提供服务的参与与选择决定权；子公司部门负责人、事业部部门负责人和基层干部的自行管理权。 职责 权力 行政管理 职责 制订基本的行政管理制度；统一提供后勤服务；集团统计归口管理 执行和分解集团公司的各项决议、决定、指令；在集团公司制度框统一政府公关，相关优惠政策申报联络和对外联络协调。为子公司架下结合本公司实际制订有关补充制度；按集团公司的规范开展文提供指导、协调、监督和服务。 秘、档案、文明办公等行政工作。 集团公司、子公司行政管理制度贯彻落实情况的监督检查权；组织或召集公司其他部门和下属企业有关部门或人员协调开展一些综合性工作。 子公司内部行政管理工作的组织实施和监督检查。 权力

采购管理 信息管理 职责 权力 负责集团、子公司行政办公用品的统一采购；监督、审查子公司的设备和进口物料的采购； 监督、检查集团公司、子公司采购管理制度执行情况和监督、审查子公司采购行为。 负责集团内统一的信息平台和信息管理制度的建立，并负责信息发布、传递、查阅等权限管理；为子公司生产经营提供信息服务；统一管理集团信息刊物。 内部信息获取权限的分配、管理；集团公司公司信息管理制度执行情况监督、检查。 制订集团公司年度工作纲要，制订集团计划管理标准；批准集团各部门年度工作计划和各子公司年度经营计划；批准各部门及子公司年度财务预算 集团、各子公司计划、预算的审批权和计划管理制度执行情况的监督检查权。 确定集团组织框架，不断改进集团管理模式；根据事业发展需要设立新的事业单位；批准子公司机构设置及调整方案。 集团、各子公司组织机构设置方案的审批权。 通过企业品牌和企业形象管理树立企业的市场形象。 审核子公司价格政策、市场管理制度。 负责内部生产性物料、设备和其他有关的进口无聊的采购；负责科研用物料的采购。 按公司制度领用行政办公用品；按采购制度和生产需要自主采购管理权限范围内的物。 根据本单位经营需要收集相应信息、向集团公司相关部门提供有关信息，弥补集团公司信息管理缺陷；负责按规定输入和查阅相应信息。 要求集团公司提供相应信息服务；按信息管理制度规定查阅权限范围内信息。 制订子公司中期发展规划经批准后实施；制订年度经营计划及年度预算经批准后实施；制订本公司月度生产经营计划并实施；执行集团公司计划管理规范。 根据制度推行子公司计划、预算的实施；要求集团公司提供指导性发展纲要和年度工作计划。 提出子公司组织机构设置和调整方案经批准后实施； 根据科学合理的原则明确各部门的岗位设置。 提出组织机构设置方案建议。 负责业务范围内的新市场开拓和新客户开发；产品价格的统一制定与管理；产品市场的统一管理。 根据公司的理念管理和形象管理要求，自主开展产品价格与市场的管理工作。 职责 权力 计划管理 组织管理 市场管理

职责 权力 职责 权力 职责 权力

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