融资投资业骗子公司名单汇总-融资的十大骗术

融资的十大骗术

1\\项目考察\\项目评估. 项目考察、评估是考验项目方耐心的试水，一般融资从接洽到资金投放周期比较长，前期如果“深度”配合，是后期尤其是中介公司能否拿到佣金，掌控资金和项目双方局势的前提，一些骗子公司为生存也会通过这个途径骗些小钱的，往往这个时候他们什么合同都敢签。如果你的项目是资源型的且基础很好，记着资金方往往在第一印象就已经决定60%以上，细节往往是双方利益的搏弈，长时间没消息很可能是中间周转过长（中间人一旦多肯定不会成功）或早已被资方淘汰，不要多费力气等找下一家。评估费、茶水费出手的时候要考虑最恶劣的情况发生，先多方搜集一下是否有成功的案例，以及良好的声誉。对于某些指定机构评估，或要求先满足一些所谓“经费”的问题而转移“注意力”，其实很多时候都是中介公司要求的，这个时候要注意了。

2\\银行代表处\\中国(UN、US、BVI、HK等)国际有限公司\\（私募）基金会\\协会\\融资网站\\投资咨询\\顾问\\担保有限公司.

这些机构，只要不是真正自有资金，往往都是虚假的（钱动海外进来的时候按国家政策不是那么简单的事，谁都会说钱在国外），恶迹斑斑。银行代表处，基本是不做业务（除少数批准外，国家也不让做），唯一就是提供上市服务。很多名字起得很响亮的“中国\、\国际\、\华人\之类的公司，在海外注册经查没有金融许可证的机构，和所谓的投资咨询、顾问公司没什么不同，往往都是花几千元注册的空壳公司，依靠一些社会关系来套项目、圈钱。一些所谓担保公司，它们在银行根本没有担保额度。所谓国外的基金会，其实他们的实力和耐心根本没可能去投资一个具体的实业项目尤其是不了解的，它们的资金是直接去金融圈里（外汇、股票、证券、上市公司的债券等）去滚动，一旦失败就直接解体了，要记着，在中国投资是有潜在的壁垒的。国内的一些协会，对于以非正规手段挂靠的机构，其实和牙防组并没有什么不同，这么做只是为了有个号召力圈有钱人的钱罢了，对一般的项目并没有兴趣，唯一感兴趣要做的就是造势。融资网站是最能忽悠人的了，他们以为自己拥有的信息就能左右投资人，其实有钱的人都不是傻瓜，而浏览或者发布投融资信息的往往都是一些中间人或者非常小额的个人（要这些人出钱投资更困难）。

3\\无抵押贷款\\过桥资金\\短期借贷. 关于无抵押贷款，请参看银行贷款章节，一般的人都知道这是不可能的“馅饼”。过桥资金，几乎所有的企业都缺乏流动资金（难怪李嘉成也特别重视），很多所谓的资金方（代表）利用项目方急于需要资金的心理，先把活接下来，然后满大街跑着去找钱，充分调动老旧裙带关系，信息很可能会在很短的时间内漫天飞，最终却耽搁你的时间，你发出去10条线，最后可能的答复都是一样，因为资金是空的---短期的钱更不好借，尤其在不了解的情况下，根本很难成。 4\\租赁SBLC\\.

我无法思考明确这个怪圈---租赁信用证，企业缺少资金的话，外资在“不想动款”的情况下，用银行票据给你做投资抵押而他独自承担风险，你只需要付使用成本10%每年，很可能只是洗钱。顺便插一句，如果是买断的话，那就是他向你融资了，因为你给他的是现钱，他用证抵押，而你要用银行抵押贷款的方式买断

他，你贷的款支出项目用途超过20%就是洗钱。贸易的信用证是可以的，跟这合同走，必须有真实的交易背景且有可以控制的风险，老外不会随便开这个出来，他不是傻瓜。如果要接证银行担保的情况，那么这和你在接证银行借款有什么区别？用你的项目抵押给开证方，想一想对方能划算么？ 5\\直存款\\戴帽直存.

直存款，就是抢银行。这一点只要是银行的人都知道，可为什么还这么热？因为表面上看，资金是没有风险的，资方很乐意睁一眼闭一眼，当然仅是表面：任何银行都遵循存款自愿，取款自由的原则，根据法律银行有义务支付存款利息和到期归还本金，所以你去存款没错，错在银行和用款企业合谋将资方的钱调动到企业帐户，虽然银行的电脑不会出错，但人是灵活的，这么做和从银行抢钱没什么区别，否则银行存的那么多钱为什么不贷给你呢。对于贴息，银行肯定是不能给的否则就是高息揽存，如果企业用不上钱，肯定是不会吃亏白给的，如果企业亏损还不上钱，那么上海的社会保险的案子是很明显的了（到最后中介费变成受贿是很正常的），最后都是银行的坏帐，国有资产的流失，在法制逐步健全的今天，谁还愿意做呢？尤其是你没办法保密的情况下。还有一种情况的发生是：私人的钱做这种事情是很不划算的，即使所谓的贴息够，但总体回报不高，而对于公司，现金往往是企业的生命，不会随便拿出来闲着存给别人，所以几乎95%以上的资金是所谓邮政、保险、证券的资金，而这些金融机构的同业（拆借）资金根本就是银行对银行发生的，和任何人都没有关系（你可以拿国家的钱吗？），也不存在某些因为因存款不够而没钱贷款给企业，真正的原因是企业不符合条件，或银行的\头寸\问题.

6\\（不上网）保函\\（美金）趴帐款\\财政担保.

保函没有不上网的，不上网就是假的，是签字人（如果是银行官员的话）私下借钱的协议，银行将不承担任何责任。上网的保函，和存单一样，只是你要开数额的钱都到银行去了，已经不是你的钱你项目根本用不上，在这种情况下，你还要支付相应的费用，有这个必要么？美金存款趴帐，这种情况下你只是个人头，底单依然不是你的名字你没有支配这个钱的权利，存单只能当废纸罢了，很多人还幻想着拿去贷款。你会花钱买一张纸么？财政担保，用地方的财务收入来担保投资资金的安全性，最后是国家偿还，国家目前银行里的20多万亿资金还放不出去，有钱可以上股票市场去赚一下，没必要拉上国家和民众的权益为一小撮利益集团牟利。担保不是一件小事，实际和出资没什么两样，我想即便是政府也没这个权利，如果项目亏损了，偿还就相当于卖国。 7\\三方委贷\\中外合资.

我看了不少三方委贷的版本，基本分两种：银行版本和银主版本。大约在近20年前中国政府对于外资是非常欢迎的，但外方没有放款权（金融机构才有的），国家有关部门为此制订了这个方案，银行的版本里，银行都不承担任何责任的：你要和用款企业合作，和我没任何关系，我还要收管理费。试想，如果是你的钱，仅仅为了把钱给你所不了解的项目或者企业，而你既不参股，又不管理，又不监管，这和把钱扔到水里有什么区别呢？在所有银主的版本里，有这么一句猫腻的话：“代收代付”，如果收不到该怎么付？是要拿银行的钱去填补么？看样子又要抢银行了。对于委托贷款，外资更愿意做中外合资，以前外资的优惠政策现在已经没了，很多项目根本没有壁垒，非你不投，外资独资不是更好么？如果对方合作，有可能是你给他打工，很多人不乐意，外商更多的时候是觉得国人做事不严谨，还不如直接自己操作或找正规的管理机构更彻底，更何况很多时候外方的

技术比中国先进。 8\\存单质押.

如果有一张存单，在你可以抵押的情况下，从银行贷款，这种情况和把存单直接给你使用没什么区别，资方要多少贴息都没关系，就是90%，也还有10%，反正还不了还可以划存单里的钱，现实中根本不会有资方这么做。国内流行的存单质押也是存在猫腻的：要银行出个保证能把存单退还给资方。如果还不了的情况，那么银行既要划款，还要把存单退回，那么这个漏洞算什么呢？只能还是抢银行。所谓的保证，不是银行的正规业务，即使所谓的关系有效，到时候也是三败惧伤（行长首先被X），真的有资方为了一点所谓的贴息冒这么大的风险么？我看最多还是中间人的妄想吧。

9\\不还本\\不付息\\扶贫款\\解冻资金\\增值下线款.

如果要我对来说句流行的话：效果很轰动，情况很严重，结果有点玄。任何违背经济规律或者非你莫属的事情，都将属于奇迹。这种情况轮到一个项目方上的概率不超过1/1000，有钱的人也肯定会有一定的势力，资金大了都很正规而不是天方夜谈。即使是小钱，有不需要还的么？只是因为你的项目好？或者得到政府的批文？如果真是赈灾扶贫的款，都敢用的企业那也是牛人了。对于下线款，我不想说太多，一句话不可能，真以为这个世界钱太多了找不到项目了么？所谓冻结资金，靠权力拿到的机会，这么大的好处轮到项目方头上的可能，即使这个资金存在（会有吗？），概率、成功率---有了这个钱，还需要做项目吗？美梦难圆啊.

10\\海外上市.

国内为挽救几乎崩溃的股市，计划开中小企业创业版，庆幸是大家赶上能喝粥的时候了。而国外这方面的运作也很透明和成熟，IPO是很平常的事，很多国内的中介，利用项目方不懂的心理，往往狮子大开口要多少股份，需知国外对于中介机构（国外叫经纪人）是很有规矩的，ICC500/600是什么，建议大家自己去看看。上市并不是很神秘的事，你自己都可以做，一个企业培养这样个把人才也不是什么难事，基本没什么了不起：通过一些资产重组的关键时候因知识匮乏而流失资产我想不是任何项目方所希望的。我目前比较关注海外的资金，如果有非常合适的，先给自己融吧。

看了一堆，说得不对大家见谅，最后以微薄的经验向诸位告戒： 对从业者：

1、请记住，不要轻易就拿张纸片去骗人，虽然金融行业是空手道的典型，但忌空对空，资金真实是你做的基础。

2、准备好小钱，这个行业的成功率很低，跳楼的人很多，你要选择能成的方式，每年只有3%的人能拿到钱。

3、RPWT是最关键的，不是朋友赚不了钱的，很多时候你的努力因为人而白费，不要在一个人一类事上重复跌倒。 对项目方：

1、商业是实力决定的，首先对自己的项目有个定位，你的自身条件是第一位的，天下没有免费的午餐。

2、尽量找专业（有过成功经验的）咨询，一他们有资金来源，二他们知道怎么能成，你不会吃亏。

3、多接触不同的人，锻炼一下经验求证。这个行业小人很多，选人（真实性）很重要，什么层次的人会有什么能量。

融资投资业骗子公司名单汇总

1.加拿大杰森投资（集团）有限公司——根本不存在

2.美国西方资本有限公司——与银行勾结,利用向项目方帐户汇款行骗 3.美国国际商务联合投资公司——根本不存在,美国公司的地址与电话都是与其他公司一样

4.美国新能源投资公司——不存在,行骗时间较长 5.美国威达投资有限公司

6.美国德瑞克森投资公司——虽然在美国存在,但没实力,投资案例也是假的 7.美国七喜实业投资公司——假的,案例为自己人拥有 8.美国翰尼尔投资公司

9.威尔维斯特(美国)投资控股有限公司——新成立的公司,假的 10.美国远景国际投资有限公司——行骗也要高明点呀 11.英国思瑞沃克公司 12.美国国际联合投资集团 13.美国富吉 14.美国福正 15.美国西方资本 16.美国威达 17美国世纪九九 18.英国思瑞沃克

20.美国国际商业协会大中华区总部 21.爱华茨投资管理咨询（上海）有限公司 22、北京中汇智兴投资有限公司 23、北京三国谋投资公司 24、英国索尔集团北京代表处 25、北京中燃基业投资公司 26、北京宽保国际投资顾问公司

27、美国第一国际投资集团-北京代表处 海淀区西三环北路72号世纪经贸大厦A座1002室 电 话：010 51798128

28、美国格宁国际投资集团北京代表处地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利

大厦1601室（外交部旁）电话：65888066、65888067

29、加拿大豪励国际投资集团北京代表处地址：北京海淀区清河小营东路16号美欣家园A座3单元202室 电话: 010-62955467 010-62956367

30、美国泰利国际投资控股公司北京代表处 北京市朝阳区建外大街18号嘉华世纪D座306室 电话：65159690

31、美国金邦控股投资集团北京代表处 东三环中路25号住总大厦17层电话 65925606

32、美国博瑞摩森国际集团 北京市朝阳区东三环中路9号富尔大厦2501室 电话：85911968

33、英国联合银升国际投资集团北京代表处 东三环中路9号富尔大厦电话： 85910758

34、美国西方资本有限公司 北京市西城区金融街35号国际企业大厦B座528室 电话：88092406

35、英国利昂国际投资集团 北京市朝阳区建外大街永安里8号华彬国际大厦1808-1809室 电话：85288556 85288557 36、美国联合投资股份有限公司 37、美国瓦尔德投资公司北京办事处 38、北京博航伟业投资顾问有限公 39、加拿大R.C投资集团 40、美国德瑞克森投资公司 41、美国高能国际产业集团 42、美国广财国际

43、美国弗兰克国际投资集团 44、澳大利亚亚洲投资集团公司 46、美国法拉蒂国际集团北京代表处

47、深圳****投资有限公司，法人骗了我十几万元 48、英国利昂国际投资集团北京代表处 49、深圳****公司. 总经理**、法人** 50、美国卡美亚国际投资公司 51、加拿大亨通国际投资公司 52、美国卡美亚国际各种投资公司 53、华夏振邦

54、美国雷曼卡特国际投资集团有限公司

55、英国弗朗特控股集团骗

56、韦孚特澳大利亚有限公司北京代表处 57、美国第一资本投资国际集团 58、加拿大麦格控股集团有限公司 59、北京英国英商保源实业有限公司 60、加拿大莱德玛克投资集团 61、韦孚特澳大利亚公司 62、加拿大莱德玛克投资集团

63、美国世贸基金有限公司北京代表处

64、中国天津玉晨酉国际商务有限公司原名叫美国国际商务联合投资集团,他的前身是美国北美第一开发集团,现改名为美国国际联

合投资集团,这家公司是个地地道道的骗子公司,他们在收取费用之后,以各种借口不给投资,望项目融资单位千万不要相信这家公司

的诺言.真正的投资公司根本不收取任何费用的.希望大家小心不要被骗了. 65、美国国际商业协会大中华区总部 66、美国西方资本有限公司北京代表处 67、中国国际投资股份集团有限公司 68、北京艾伦投资顾问有限公司 69、美国高能国际产业集团 70、北京中融国贸国际有限公司

71、美国世行投资集团那么现在又叫美国西方资本投资集团 72、香港杨氏国际投资集团 73、英国英商保源 74、金邦控股集团 75．金华商务科技公司 76、金羚集团有限公司 77、上海成颜丰有限公司 78、永恩投资（集团）有限公司 79、美国WELLS维尔投资公司

80、英国巴克莱控股集团有限公司北京代表处 81、深圳桥通

82、美国爱克森国际投资公司 83、北京搜酷地带投资公司

84、英国ibc公司北京办事处

85、英国爱格国际投资开发集团有限公司 86、美国百德利国际投资集团北京代表处 87、美国威尔逊国际投资集团北京代表处 88、美国太平洋涛集团北京代表处

89、美国汇丰国际投资集团公司北京代表处 90、美国泰利国际投资控股公司北京代表处 91、美国博瑞摩森国际集团北京代表处 92、美国联邦投资集团公司北京代表处 93、英国弗朗特控股集团北京代表处 94、美国曼哈顿投资集团代表处 95、北京中企财科技投资有限公司 96、深圳国诚投资公司 97、富资源武汉投资公司

98、美国中美F.T.A国际有限公司：温桂霞13717701548 ，张世伟13717701587。温桂霞是其所谓的经济师

99、美国奥派瑞投资有限公司北京代表处联系人: 王先生 先生 (项目经理) 地 址: 中国北京北京市北京市朝阳区西大望路１号温

特莱中心B座１６０５室 邮 编: 100026 传 真 8601065388115 电 话 8601065388170/71/72/73 移动电话 13439873785

100、美国博威投资有限责任公司 101、美国福正企业北京代表处

102、德国欧中经济技术促进会--纯粹中介骗子。 103、美国JM国际投资基金有限公司和上面公司一伙的

北京中汇智兴投资有限公司 北京三国谋投资公司 北京嘉信投资基金 北京中燃基业投资公司

北京宽保国际投资顾问公司 北京博航伟业投资顾问有限公司 北京世纪九九国际商务有限公司 北京齐心阳光投资顾问有限公司 美国第一国际投资集团北京代表处 美国格宁国际投资集团北京代表处 美国泰利国际投资控股公司北京代表处 美国德瑞克森投资公司 美国高能国际产业集团 美国广财国际投资公司 美国史坦富资本公司 美国世贸基金北京代表处

美国威尔逊国际投资集团北京代表处 美国金融投资商务有限公司 美国博仕集团投资控股有限公司 美国金邦控股投资集团北京代表处 美国博瑞摩森国际集团 美国富吉公司

美国西方资本有限公司 美国联合投资股份有限公司 美国瓦尔德投资公司北京办事处 美国金融时代投资公司 美国爱克森投资公司 美国威尔维斯特投资公司 美国喜多(国际)金融控股集团 美国曼哈顿投资集团北京代表处 美国远景投资公司 美国世界银行联合投资集团 美国沃林克投资公司 美国威达投资有限公司 美国亚太投资集团北京办事处 美国永安国际投资集团北京办事处 美国西方资本有限公司北京办事处

美国维尔国际投资集团北京办事处 美国富吉国际投资集团北京办事处 美国莱帝国际公司北京办事处 美国阿尔法国际投资集团北京办事处 美国C.F.Y.国际投资公司北京办事处 美国博瑞摩森国际集团北京代表处 美国新能源投资公司 加拿大R.C投资集团

加拿大豪励国际投资集团北京代表处 加拿大雅泰国际投资集团 加拿大亨通投资有限公司 加拿大麦格控股集团北京代表处 加拿大兴达国际铁制公司北京办事处 加拿大杰森投资集团北京办事处 加拿大友联创世投资公司北京办事处 英国联合银升国际投资集团北京代表处 英国利昂国际投资集团 英超（香港）投资集团有限公司 英国索尔控股有限公司北京代表处 新西兰卡尼基迪国际投资集团北京代表处 澳大利亚南太平洋投资公司 澳大利亚飞马财务集团上海办事处 香港北林国际投资集团有限公司 香港华纳投资集团

天华在线（北京）商务咨询有限公司 亚洲天赋投资集团有限公司 浙江义乌新天地投资公司

秦皇岛资质潜龙投资顾问有限公司 华夏振邦投资公司 深圳国诚投资公司 上海海魄安投资公司 成都智胜投资管理有限公司 广东百灵信投资管理有限公司

上海鑫竹投资管理有限公司 中鼎黄金投资公司

北京中亚科苑投资顾问有限公司 河南恒鑫投资公司 福州天力投资公司 美国联邦环球国际有限公司 新媒体投资集团 美国西方资本有限公司 美国国际商务联合投资有限公司 美国新能源投资公司 美国威达投资有限公司 美国银豪投资公司 美国凯利金融国际集团 北京东方金会

美国堡龙投资有限公司 美国瓦尔德公司 泛美亚国际投资管理公司 美国世界华商集团 美国福正企业 英商宝源 美国博威 韩中贸易中心

美国维特国际股份有限公司 美国金邦投资控股集团 美国威士投资

澳大利亚联合爱德华国际投资集团 美国泛亚瑞金集团 加拿大R.C投资集团 英国嘉顿联合投资集团 亚洲佛教协会 美国德尔泰经贸集团 华泰瑞鑫

美国东方环球集团

加拿大莱德马克 美国金海投资基团 美国博仕集团 美国银豪 美国泰利 屹立集团 美国德瑞克森 香港北林 秦皇岛资质潜龙 美国七喜 美国远景 美国21世纪 加拿大亨通国际 湖南湘江工贸 北京隆兴达 北京百融百通 浙江义乌新天地 美国中美F.T.A 英商宝源 美国博威 加拿大杰森 华亮国际 美国罗特国际 美国奥派瑞

1、私人股本国际投资基金 2、美国东方环球集团 3、美国中东皇家投资管理集团 4、美国特普勒国际集团北京代表处 5、美国国际商务联合投资集团 6、美国第一国际投资集团北京代表处 7、美国国际商业协会大中华区北京代表处 8、美国泛亚太平洋金融投资集团公司 9、美国泛亚-瑞金投资集团

10、美国太平洋国际发展有限公司 11、美国联合投资股份有限公司 12、美国金邦控股投资集团北京代表处 13、美国联邦国际控股集团有限公司北京代表处 14、美国联邦投资集团公司北京代表处 15、美国华美基金会

16、美国21世纪国际投资集团

17、威尔维斯特(美国)投资控股有限公司 18、美国威尔逊国际投资集团北京代表处 19、美国维尔国际投资集团北京代表处 20、美国阿尔法投资公司北京代表处 21、美国远景国际投资有限公司 22、美国德瑞克森投资公司 23、美国博瑞摩森国际集团 24、美国爱克森投资公司

25、美国麦特森国际集团北京代表处 26、美国沃林克投资公司

27、美国斯威克投资集团北京办事处

28、美国纳斯达克上市融资服务公司北京代表处 美国世界企业上市融资集团北京代表处 29、美国海外华人联合会投资公司北京代表处 30、美国JM国际投资基金有限公司 31、美国GV摩根国际投资集团北京代表处 32、美国老虎基金国际有限公司北京代表处 33、美国福正企业北京代表处

34、美国奥派瑞投资有限公司北京代表处 35、美国罗特国际投资集团北京代表处 36、美国瓦尔德投资公司北京办事处 37、美国西方资本有限公司 38、美国广财国际投资公司 39、美国高能国际产业集团 40、美国新能源投资公司 41、美国投资有限公司

42、美国史坦富资本公司 43、美国博威投资有限责任公司 44、美国维特国际股份有限公司 45、美国威士投资有限公司 46、美国世贸基金北京代表处 47、美国金融投资商务有限公司 48、美国金融时代投资公司 49、美国国际金融投资集团

50、美国泰利国际投资控股公司北京代表处 51、美国格宁国际投资集团北京代表处 52、美国七喜实业投资公司 53、美国翰尼尔投资公司 54、美国卡菲亚国际投资集团 55、美国索菲珂金融集团中国代表处 56、美国兰德玛诃集团北京代表处 57、美国曼哈顿投资集团

58、美国喜多(国际)金融控股集团 59、美国国际财富联合投资集团北京代表处 60、美国百德利国际投资集团北京代表处 61、美国盖瑞国际投资集团有限公司 62、美国中美F.T.A国际有限公司 63、美国林登投资有限公司北京代表处 64、美国强胜国际投资集团北京代表处 65、美国富吉国际投资集团北京代表处 1、英超（香港）投资集团有限公司 2、英国利昂国际投资集团 3、英国嘉顿联合投资集团 4、英国索尔控股有限公司

5、英国联合银升国际投资集团北京代表处 6、（英国）英商保源投资公司 7、英国弗朗特控股集团北京代表处 8、英国巴克莱控股集团北京代表处 1、加拿大豪励国际投资集团北京代表处

2、加拿大亨通有限公司 3、加拿大雅泰国际投资集团 4、加拿大R.C投资集团

5、加拿大杰森投资（集团）有限公司 6、友联创世(加拿大)投资公司

7、加拿大莱德玛克投资贸易集团北京代表处 1、屹立集团(澳大利亚)有限公司北京办事处 2、澳大利亚联合爱德华氏国际投资集团有限公司 澳大利亞亞洲投資集團有限公司 3、澳大利亚南太平洋投资公司

4、韦孚特澳大利亚有限公司北京代表处 1、德国欧中经济技术促进会

1、新西兰卡尼基迪国际投资集团北京代表处 2、新西兰富饶集团北京代表处

德福金融投资有限公司-----上海黄浦延安东路175号上的旺角广场8楼

北京骗子投资公司名单

北京中汇智兴投资有限公司

北京三国谋投资公司

北京嘉信投资基金

北京中燃基业投资公司

北京宽保国际投资顾问公司

北京博航伟业投资顾问有限公司

北京世纪九九国际商务有限公司

北京齐心阳光投资顾问有限公司

美国第一国际投资集团北京代表处

美国格宁国际投资集团北京代表处

美国泰利国际投资控股公司北京代表处

美国德瑞克森投资公司

美国高能国际产业集团

美国广财国际投资公司

美国史坦富资本公司

美国世贸基金北京代表处

美国威尔逊国际投资集团北京代表处

美国金融投资商务有限公司

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