1、行政管理制度

河南绿宝地环保设备有限公司

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二零一零年十一月

行政管理制度 目 录

第一章 行政管理制度............................................................................................................................ 3

第一节 行政部部门职责.............................................................................................................. 3 第二节 考勤管理规定.................................................................................................................. 4 第三节 档案管理规定.................................................................................................................. 5 第四节 办公管理规定.................................................................................................................. 8 第五节 办公用品管理规定........................................................................................................ 10 第六节 办公会议规定................................................................................................................ 11 第七节 文件收发管理规定........................................................................................................ 12 第八节 人员外出办事管理规定................................................................................................ 13 第九节 行政过失管理规定........................................................................................................ 13 第十节 计算机管理规定............................................................................................................ 16 第十一节 公司主要共用设备管理规定.................................................................................... 17 第十二节 车辆管理规定............................................................................................................ 18 第十四节 公章印鉴管理规定.................................................................................................... 23 第十五节 通讯费管理规定........................................................................................................ 24 第十六节 保密规定.................................................................................................................... 25 第十七节 机密资料保护规定.................................................................................................... 26

第一章 行政管理制度

第一节 行政部部门职责

一、行政部担负着承上启下的职责，负责管理办公纪律和协调各部门之间的关系，并为领导的决策提供参考意见和依据。

二、工作职责：

（一）、协助领导掌握各部门的工作情况，收集各种信息资料，帮助领导决策；

（二）、对公司重要工作部署以及领导批示的贯彻落实情况进行督促、检查、催办，及时发现问题，堵塞漏洞，改进工作，推动各项决策的贯彻落实；

（三）、监督各项管理制度和管理办法的落实和执行情况；

（四）、帮助领导协调公司内部各部门及环保系统各单位之间的关系； （五）、承办起草公司的各种公文； （六）、做好固定资产的管理工作；

（七）、在对外联系和接待工作中，树立公司健康、有朝气的对外形象，时时维护公司利益；

（八）、妥善处理好日常事务，包括：公文处理、档案管理、印鉴使用、文件印制、会议管理等；

（九）、做好保密和安全工作； （十）、做好公司内外后勤保障工作； （十一）、及时完成领导交办的其他工作。

三、行政部工作必须认真、细致，井井有条，讲究效率，注意事情的轻重缓急，更要注意工作的方式方法。做好各种管理制度的落实及解释工作，加强监督管理，对问题的处理必须按章办事，严格执行，不得包庇纵容或姑息，否则严肃处理，并对行政部负责人按两倍罚款进行处理。

第二节 考勤管理规定

一、考勤规定：

（一）、公司实行每周六天工作制，每日上班时间为： 上午： 8:00—12.00 下午：14.00—18.00；

（二）、所有工作人员必须严格遵守作息时间，按时上下班，上班自觉到办公室签到或打卡，否则视为迟到或旷工，员工上班不得迟到早退；

（三）、员工请事假需提前提出书面申请。请假一天，由部门负责人批准；两天及以上由部门负责人做意见并报分管领导批准；五天及以上须报总经理批准，所有副经理级及以上人员请假，都必须报总经理审批。所有请假及时报人事部备案，事假扣除当日工资及所有补贴和福利；

（四）、员工请假，特殊情况不能当面请假者，可电话申报原因，事后补办手续。但假期超过两天及以上者，一律不得委托他人或电话请假，否则一律以旷工论处，特殊情况报总经理审批；

（五）、员工请病假须持有正规医院开具的证明，情况特殊时，病假可委托他人或电话申报情况，事后出具医院证明并补办手续。每位员工每月2天有薪病假，全年不得超过20天；

（六）、代他人或由他人代打卡（签到）者，首次批评教育，各扣20元/人；再次代打卡（签到）者和被代打卡（签到）者则给予全公司通报批评，当日按旷工处理；

（七）、考勤记录作为员工年度考核、加薪、升职、奖励等方面的一个重要依据。

二、违纪处罚：

（一）、迟到或早退1次者，扣发半天工资；迟到早退超过30分钟者，视为旷工半天；

（二）、旷工半天者扣发1天半的工资； （三）、旷工1天者扣发3天工资； （四）、连续旷工3天者，扣发一月工资； （五）、连续旷工超过5天者，无条件予以除名； （六）、因员工旷工所给公司造成的损失，由员工负责；

（七）、不按公司规定上班也未办理请假等相关离司手续者，按自动离职处理。自动离职者，公司将予以除名，并可采取各种合理合法措施挽回因自动离职而给公司造成的损失，同时保留对自动离职者的追诉权。 三、出差规定 ：

（一）、公司按工作需要可以随时要求员工出差；

（二）、员工在出差前，必须办理出差审批手续，并到人力资源部备案，人力资源部将根据备案资料进行考勤，否则按旷工处理；

（三）、有关出差中的工作时间，除公司有特别的指示外，按正常工作时间处理。

四、考勤管理流程：

（一）、员工需请休病假、事假、休假等，及时按请假程序请假，并向人力资源部报备；

（二）、员工在请假之前或之后办理或补办相应的手续，表格由行政部门统一提供；

（三）、员工填写表格之后，由权限领导签署意见后，报人力资源部备案管理。

五、考勤设置

公司的考勤卡由员工妥善保管，如有损坏或丢失，由员工按50元/张赔偿并承担因此而造成的一切后果；签到本由专人保管。

第三节 档案管理规定

一、目的及原则：

（一）、为了规范本公司档案管理，建立科学、系统、严密的档案管理制度，特制定本标准；

签字后，上报到行政部统一采买。

二、办公用品发放、领用

每月15-20日为办公用品发放时间，由各部门到行政部领取 三、办公用品使用

员工使用办公用品和设备时要珍惜爱护，杜绝破坏和浪费。 使用应秉承节约、经济的原则，不得随意损坏，丢失，否则将受到一定的惩处。

四、办公用品交接

员工离职前必须将所有办公用品交接给接收人，否则不能办理离职手续。 五、本制度所指办公物资包括： 1、文具、纸张等文案用品； 2、办公桌椅、档案柜等家俱器具；

3、话机、传真机、计算机、打印机等办公机具设备； 4、电扇、空调等家电设备等。

第六节 办公会议规定

一、原则：增进部门沟通，解决问题，协调工作，提高工作效率。 二、工作会议实行例会制： （一）、例会时间：每周六早上

（二）、会议内容：总结一周工作的完成情况及需要解决的问题； （三）、要 求：各部门要认真落实、协调解决，不得无故拖延或不予落实，否则按公司相关管理制度惩处；

（四）、工作计划：每月5日前递交上月工作总结，同时安排好下月工作计划。工作计划原则上将本部门最需要解决的工作列入，日常性的工作不必过重列入，要注意每项工作的紧迫性、时间限定、完成程度和完成人。特别是阶段性的工作一定要注重计划安排；

（五）、工作计划必须合理、符合实际情况，要注意其可操作性； （六）、每个部门的工作计划由公司行政部整理备案，以作为今后的工作考

核指标。

三、工作例会力求紧凑，提高会议质量和效率。

四、要求部门主管以上人员参加，任何人不得迟到，否则罚款50元/次，对无故缺席者按旷工论处。

五、行政部必须于每次例会前安排好会场，保证会场干净、整洁。 六、临时办公会议由行政部负责通知。

第七节 文件收发管理规定

一、外来文件由行政部统一签收，分不同类别及时登记处理。

二、登记：凡上级主管部门和业务主管单位的文件以及各类挂号件、机要文件和需要我司做出答复的函件，均应统一登记。

三、阅办：属于一般业务文件，直接送对口部门承办，同时，视情况送公司领导及相关部门阅知。

四、建立健全文件的催办制度。上级主管部门和业务主管领导指办的文件，以及其他需要公司办理的事项，由行政部或相应负责人负责催办，各部门应及时告知承办事项的处理结果，防止漏办延误。

五、建立文件传阅制度。重要文件、公司领导讲话、会议纪要、参考资料，由行政部整理后及时组织传阅。

六、信函邮寄由行政部负责，各部门发出的文件应在信封上写明收件单位全称，急件和挂号要向行政部说明，涉及公司机密的文函信件，须使用挂号信和特快专递邮寄。

七、撰稿文件，情况要详实，观点要明确，条理要清楚，层次要分明，文字要简练，书写要工整，篇幅要力求简短。一个文件一般只讲一件事，能够用面谈和发便函解决的问题，尽量不发文。

八、核稿工作由拟稿部门领导负责。

九、对外发文以公司名义发文，不得以部门名义对外发文。 十、印制文件，应保持整洁，避免差错，保证质量。

十一、文件由印刷厂校对，拟稿部门负责看清字样；打印件由拟稿部门校对。审阅清样或校对者签署姓名、日期，以示负责。

第八节 人员外出办事管理规定

一、员工外出办事必须本着公司利益至上的原则，衣着整齐、礼貌待人，时时不忘树立公司良好形象，处处维护公司利益。对损害公司利益和形象者，一经查实，视情节轻重予以处罚，甚至除名，对情节特别严重者追究其法律责任。

二、员工外出办事，与业务不相关的事尽量不做，与业务活动相关的公司资料不准遗留在外。

三、员工外出到市内办事必须经部门领导同意方可，否则以旷工论处。事前须告知行政部，并在填写外出登记表，保持通讯工具的正常使用，以备有急事方便联系。

四、员工出差须事先填写出差申请单，按规定经审批后方可出差，否则以旷工论处。到外地出差随时将联系电话通知行政部。出差前须将总经理签字批准的申请单交至人事部并在行政部做好登记，出差回来须及时到行政部登记报到，以便准确统计出差时间。

五、行政部必须将当日外出办事或出差人员的姓名、目的地及联系电话记录在案，以便随时联系。行政部人员外出，则由当事人自觉将自己的去向及联系电话留给同部门的其他人员。

六、外出办事或出差必须抓紧时间，不得无故拖延办事或出差时间，更不得私事公出，一经发现，按旷工论处，并通报批评。

七、员工外出办事原则上自行解决交通问题（有其他规定的按相关规定执行），除特殊情况由公司派车，并按用车制度执行。

第九节 行政过失管理规定

一、行政过失的责任认定：

（一）、重大行政过失责任：

1、一类重大行政过失责任：

（1）、利用工作职务之便，侵吞公款及公司财物的；

（2）、利用工作职务或岗位之便，收取贿赂或回扣，严重损害公司形象的； （3）、出卖公司档案，或利用档案机密牟利的； （4）、在公司内部拉帮结派，搞小集团的；

（5）、对内、外散布谣言，破坏员工团结、损害公司利益的； （6）、对其他员工实行暴力、威胁恐吓、盗窃其他员工财物的。 2、二类重大行政过失责任：

（1）、违章指挥造成事故，使员工受到人身伤害，致伤、致残的； （2）、因工作重大失误，使公司蒙受重大经济损失（价值5000元以上）的； （3）、追求个人利益，不服从公司及领导安排，影响公司正常工作的； （4）、故意损坏公司物品的。 （二）、一级行政过失责任：

1、因决策失误或管理不善,造成货品积压或质量变质，给公司造成重大经济损失（价值3000元以上5000元以下）的；

2、属本部门职责范围，部门负责人不履行自己的职责，没有及时跟进处理，导致工作出现严重失职，直接损害公司利益的；

3、未经公司领导同意，擅自复制、摘录或提供档案资料为他人所用，泄露公司机密的；

4、擅自更改技术工艺操作流程或工作程序，导致严重问题发生。 （三）、二级行政过失责任：

1、违反公司规定，擅自使用公章或泄露用章内容的；

2、不按规定妥善保管有毒、有害、腐蚀性强及易燃易爆物品，使他人受到伤害的；

3、遇自然灾害，未能积极采取防范措施，给公司造成损失的。 （四）、三级行政过失责任：

1、因工作失职，损坏公司器具、机械、设备及其他物品的；

2、打架争吵，扰乱正常工作秩序的；

3、因工作疏忽，致使公司货物被盗或损坏的；

4、因工作疏忽或不坚持质量检测标准，致使不合格产品购入或进入销售渠道的。

（五）、四级行政过失责任：

1、 上下班迟到、早退，在办公室吃零食、不佩带工作卡、男职员不打领带、在办公区吸烟的；

2、工作懒散，受到上级批评仍不思悔改的；

3、外出办事不与分管领导和行政部打招呼，私自外出，有事不请假的； 4、工作无故拖延，不能按时完成上级交给的工作任务的。 二、行政过失的处分原则：

（一）、重大行政过失；

1、一类重大行政过失：责任人一律无条件开除。因贪污、受贿或盗窃等触犯刑律的，移交司法机关处理；

2、二类重大行政过失：责任人行政记过一次，扣罚当月工资，不发年终奖金。同时，给公司造成的经济损失在5000元以上的，作撤职处理；损失在5000以下3000元以上的，作降职处理（责任人为一般员工，则作降薪处理）。

（二）、一级行政过失：给予责任人行政记过一次，扣罚7天工资及年终奖金。同时，造成的经济损失在3000元以上5000元以下的，作降职处理（责任人为一般员工则作降薪处理），3000元以下的暂不降职或降薪；

（三）、二级行政过失：给予责任人严重警告处分一次，扣罚5天工资。同时赔偿造成的损失；

（四）、三级行政过失：给予责任人警告处分一次，责令书面检查、扣罚2天工资并通报批评；

（五）、四级行政过失：责令当事人书面检查，对于屡教不改者，予以罚款50元，并通报批评；

（六）、行政记过一次计5分、严重警告一次计2分，行政处罚累计分数达15分者，作降职或降薪处理。

三、行政过失处分的执行权限：

（一）、重大、一级行政过失由行政部及相关部门共同认定，并报总经理批准、备案；

（二）、二级、三级、四级行政过失由行政部认定处理，并报总经理备案。

第十节 计算机管理规定

一、计算机的配置使用：

（一）、行政部门定期或不定期进行个人使用固定资产的盘查，每次经过盘查的计算机设备，需要使用人的签字认可；

（二）、只有高层管理人员配备并使用的个人笔记本电脑可以自由使用，其他部门配备的笔记本电脑，只适于部门共同使用以及本部门出差人员的使用，并由专人负责保管。

二、购置和维护、维修：

（一）、公司指定专人负责统一制定公司计算机系统的各种软、硬件标准，只有符合这种标准的设备方可使用；

（二）、公司及下属分支机构软、硬件及相关服务的供应商由公司指定专人进行挑选（包括设备的采购）。公司及各部门软、硬件及相关通讯线路的安装和连接由公司指定的专人监督；

（三）、软、硬件设备的原始资料（软盘、光盘、说明书及保修卡、许可证协议等）根据档案保管要求保管。使用者必需的操作手册由使用者长借、保管；

（四）、公司及各部门计算机的维护、维修由公司指定的专人负责。 三、使用须知：

（一）、公司及各部门的计算机只能由经行政部授权及培训的员工操作使用； （二）、使用者应保持设备及其所在环境的清洁。下班时，务必关机切断电源；

（三）、使用者的业务数据，应严格按照要求妥善存储在相应的位置上； （四）、未经许可，使用者不可增删硬盘上的应用软件和系统软件； （五）、严禁在上班时间使用计算机玩游戏或聊天等娱乐活动，不得存储不

文明文件。

四、安全措施：

（一）、公司及各部门的业务数据，由该公司文件管理员至少每周备份一次；重要数据由使用者本人向文件管理员申请做即时备份；

（二）、公司计算机系统的数据资料列入保密范围。未经许可，严禁非相关人员私自复制；

（三）、未经许可，任何私人的光盘、软盘不得在公司的计算机设备上使用； （四）、使用者必须妥善保管好自己的用户名和密码，严防被窃取而导致泄密；

（五）、计算机的所有软驱都被屏蔽，使用者不得擅自解除屏蔽，如需使用，必须通过系统管理员；

（六）、上述各项规定，如有违反，公司视情况给予处罚，情节严重者，追究其法律责任。

第十一节 公司主要共用设备管理规定

一、打字复印机的使用：

（一）、所有的计算机都与打印机相连，各部门的打印情况由电脑自动统计，费用由各部门负担；

（二）、一般情况下不能用已使用过的纸张进行打印，已用过的纸可以进行复印，原则上纸张的二次利用由行政部统一处理；

（三）、由于各个部门均需要大量复印的工作，在复印文件时，遵守操作规则。一旦发现复印机出现异样，及时告知行政部处理，不可自己修理。

二、传真机的使用：

（一）、公司传真机由专人负责，收到传真件及时送相应部门及个人，并及时对发出部门给予收到确认；

（二）、在发送传真时，由专门负责传真的相应人员发送，请务必标明对方的传真号码、接收件人姓名；

（三）、在与传真专管人员确认传真已经发送后，再与客户确认收到情况； （四）、公司已经准备好统一的纸张格式，在发送传真时务必使用，保持公司统一形象；

（五）、副总经理级以上人员的传真收发，均由传真负责人进行，确认收发由发件人进行，有发件人交待的事宜按其交待进行。

三、碎纸机的使用：公司的碎纸机是为销毁与公司机密有关作废文件使用，不得作为它用，在使用时发现异样，及时与行政部联系，不可自行修理。

第十二节 车辆管理规定

为切实规范和加强对公司车辆及驾驶员的调度和管理，完善派车、维修、安全、费用核销等用车秩序，充分发挥公司车辆营运效能，努力提高其运行效率，保证行车安全，做好服务工作，充分考虑公司实际情况和驾驶员工作特点，经公司研究决定，特制定本规定。 一、组织与职责：

（一）、公司所有车辆由行政部统一调度和管理，行政部负责人在特殊情况下（如外出、休假）或者根据公司统一安排（如大型促销活动），可以授权委托相关人员临时行使用全权调度和管理；

（二）、公司行政部专人负责车辆钥匙的保管和每月车辆使用统计，具体参与对车辆使用的监督和控制，对不符合规定的用车行为有权拒绝和制止；

（三）、车辆驾驶员服从行政部负责人或临时授权人员的调度和管理，接受公司所有人员的监督，对不符合用车的行为有权制止和检举；

（四）、公司用车人员有权对驾驶员不当的驾驶行为提出批评和指正。 二、车辆使用：

（一）、用车人须事先填写“用车申请单”，写明用车事由、行车路线、用车人等事项，由部门负责人签署意见，同一部门的用车应尽量选择在同一时段出车。行政部按照“先急后缓、货物优先、统筹路线”的原则派车；

（二）、在无法事先填写派车单的特殊情况下，行政部负责人可以直接派驾

驶员出车，事后用车人须补办用车手续；

（三）、除公司领导公务用车、销售送货、采购提货、大件运输、出纳提款可以派车外，其它情况原则上不予派车；

（四）、公司所有车辆，未经公司总经理批准，不得租、借给其他单位和个人使用，公司车辆除本公司专职司机驾驶外，其他人员不得驾驶，确实需要非专职驾驶人员驾驶车辆的，必须办理申报手续，经公司相关领导批准后，方可驾驶指定车辆；

（五）、司机要做好用车台账，内容包括用车具体时段、事由、路线、里程、过路过桥费、加油费等与车相关的一切项目备查，台账同时是费用核销的依据之一。

三、费用管理：

（一）、车辆维修、加油要到指定修理厂家和加油站，驾驶员不得擅自在外修理车辆、不得个人持现金加油；

（二）、停车费、路桥费、油费等与行车有关的费用由司机缴纳、报销，与行车无关的费用由用车人负责结算报销；

（三）、非司机责任发生的违章费用，必须凭合法票据方可报销，在无第三人见证的情况下，司机不得以给交警等执法人员钱物的名义在公司报账；

（四）、闯红灯、超速等司机违章行为产生的各种费用及后果一律由当事司机承担。办理年审、检测、保险、养路费或换证等与车辆有关的手续时，司机要事先做好准备，负责各自分工车辆的办理事宜。 四、安全管理：

（一）、司机应时时对车辆实施检查及保养，以维持机件寿命，行前应特别注意安全检查，确保行车安全；

（二）、车辆行车途中应特别注意安全行驶及遵守交通规则，车辆发生事故后，保险公司赔偿费用不足的部分，由驾驶员按事故费用的30％负担。如果在出私车过程中出现事故，一切后果由司机自负，并追究相应私自出车的责任；

（三）、非因公需要，司机不得驾驶车辆在外过夜，必须将车辆开回公司停放。司机晚上23：00后完成出车任务的，在报行政部负责人同意后可将车辆在

住所停放，但第二天必须在8：30前将车辆开回公司。司机将车辆开回住所过夜发生的任何事故均由司机承担；

（四）、车辆全年无事故，行政部负责人可提请公司给予司机发放安全奖金。 五、司机考勤管理：

（一）、司机平时的考勤与公司其他职员同等管理；

（二）、司机的工作性质决定了其工作时间是机动的，即“有出车任务就出工，无出车任务待命休息”，无论在正常上班时间，还是在夜间和休息日，必须接受出车指令按时出车。除事、病假外，司机的通讯工具每日23：30前不得关闭，早8：00之前开机；

（三）、司机于上班时间无出车任务时可在工作地点待命休息，但必须保证通讯畅通；

（四）、办公室负责人根据司机的夜间和节假日出车情况及当天工作强度大小，可适当安排司机补休。 六、司机职责：

（一）、讲究文明礼貌，保持良好的职业形象和精神面貌，做到文明出车，文明服务，尊敬领导，尊重同事，遵章守法，严守职业道德；

（二）、服从领导，听从调度，凭派车单出车，严格按照规定的时间、地点、路线出车，为公司用车做好服务工作；

（三）、在为公司运送货物或接待来宾时，应主动协助装卸货物或上、下行李；

（四）、爱护车辆，自觉维护、保养好车辆，做到出车前检查、行车中检查和返回后检查，使车辆保持良好的工作状态和清洁状态；

（五）、严禁弄虚作假，严禁以车谋私，严禁把车辆私自借给他人驾驶； （六）、每天做好出车记录，严谨驾驶作风，严格操作规程，严禁铺张浪费，严禁酒后开车，严禁带故障上路，确保行车安全；

（七）、协助做好行政部的其它后勤服务工作； （八）、遵守本规定中涉及的相关事宜。 七、罚则：

（一）、司机违犯以上管理规定或违背司机职责的，每次给予50元——500

过。

（6）警告：凡违反管理制度的规定，工作不负责任，产生不好的影响，造成一定损失的，应被警告。

第62条 嘉奖一次发给奖金25元，记功一次50元，记大功一次100元。与之相对应，警告一次扣薪25元，记过一次扣薪50元，记大过一次扣薪100元。

第63条 惩罚扣薪部分归所属部门集体所有。 第64条 执行奖惩，须填写《奖惩呈报表》，并报人力资源部审查。《奖惩呈报表》格式如下：

当事人 日期： 年 月 日 奖惩类别： 具体事由： 当事人签字： 经办人签字： 审批人： 第65条 奖惩委员会对奖惩具有最终裁决权。 第66条 一年内被记三个大功者，公司将予以破格晋升3级工资。两个记功相当于一个记大功，两个嘉奖相当于一个记功。

第67条 若一年内被记三个大过者，予以开除。两个记过相当于一个记大过，两个警告相当于一个记过。

第68条 功过可以相抵。

第69条 员工必须服从领导工作安排。领导交办的事情，督办第一次未办的，记警告一次；督办第二次未办的，记过一次；督办第三次未办的，记大过一次。

第70条 奖惩登记表每月存入每位员工人事档案。

第九章 员工提案制度

第71条 员工提案制度的建立，旨在鼓励员工的创新精神，发挥每位员工的聪明才智，并通过采纳员工合理化建议，提高员工的经营管理参与意识，改善经营管理，拓展业务，提高业务质量，降低成本，创造利润。

第72条 公司采取收集书面呈报、设置意见（建议）箱两种形式收集员工提案。

第73条 意见书和建议书可以署名，也可以匿名。

第74条 任何一级领导均不得妨碍员工提案制度的施行，妨碍者视情况给予警告、记过、记大过等处罚。

第十章 附则

第75条 本制度从2010 年 月 日起执行。 第76条 本制度由人力资源部负责解释

员

姓 名 身 高

工应聘登记表

性 别 体 重 出生年月 学 历 籍贯 学位 毕业院校 家庭住址 现住址 联系电话 现所在单位 专 业 职 称 联系QQ/E-MAIL 主要工作履历 户口所在地 部门及职务 起、止年月 技能 资质证书 证书名称 在何单位从事何种工作、任何职务 颁发者 业绩情况 特殊业绩 颁发时间 日 期 希望薪资待遇 项目名称、内容 成果或效益说明 何时可以到岗 本人角色 应聘人签名： 年 月 日 公司员工聘用登记表

登记时间： 年 月 日

姓名 籍贯 何时何 校毕业 原工作单位 性别 政治面貌 何种专业 担任职务 出生年月 参加工作 时 间 身份证号 文化程度 婚 否 工 资 职称 详细地址 个人简历 姓名 主要社会 关系 有何特长及业绩 联系电话 与本人关系 工作单位 职务 是否离（退）休 愿从事何种工作 聘用部门意见 月薪最低 要求 人力资源部意见 分管领导意见 总经理意见 负责人签名： 负责人签名：

签名： 签名：

请 假 单

姓 名 请假类别 请假时间 主管签字

员工号码 职务部门 休假 事假 公假 病假 其它 自 年 月 日 止，总 共请假 天 小时 经理签字

元不等的罚款，同时视情节轻重给予通报批评、警告、记过、记大过、辞退、开除等处分。

（二）、司机一年内3次被通报批评，或者2次被警告，或者1次被记过，给予降工资一级处理；

（三）、司机一年内4次被通报批评，或者3次被警告，或者2次被记过，或者1次被记大过，给予调整工作岗位处理（工资随之调整），超出每种处分情形次数的，给予辞退处理；

（四）、司机严重违犯以上管理规定或不尽司机职责情节严重的，可以直接给予辞退处理。

第十三节 非固定资产管理规定 一、办公用品的领用、购买管理：

（一）、在每个员工进入公司的第一天，公司为其准备了必要的办公用品，敬请每位员工爱惜使用；

（二）、在办公用品使用完毕后，可以再次申请购买所需要的办公用品，每月各部门统一申报到行政部；

（三）、每位员工根据工作需要，有权向行政部提出购买公司暂不具备的办公用品；

（四）、行政部审核申购建议，经相关领导批准，由行政部统一购买，前台文员负责发放使用。 二、信件发送管理：

有关公司业务的信件，包括EMS在内的所有信件，均由前台负责发出。在各部门需要的时候，将信件的地址、收件人员的姓名等事宜填好，并封缄好后交给文员统一发送。 三、电话的使用：

（一）、公司尽量为每位员工，特别是工作比较重要的员工准备一部分机电话；

（二）、电话的安装、维修、调整均由行政部统一管理；

（三）、在工作时间尽量避免私人电话，用电话时的声音尽量避免影响其他员工的工作；

（四）、由于工作的原因，需要拨打长途业务电话，务必简单明了，不得聊天。

四、电子邮件的使用：

电子邮件应主要以工作需要出发为主，尽量避免用工作时间发送、接收个人邮件。

五、沟通：

公司部门之间内部联络、部门向员工发放文件，统一使用TM形式，以提高工作效率，节约费用，但不得用此工具闲聊，否则，一经发现，每次处以50元以上罚款。

六、名片的印制：

（一）、公司的名片由行政部统一版式印制，具体由前台文员主要负责联系制作；

（二）、各部门有权决定是否需要印制名片，并有权按公司的既定职务名称印制；

（三）、在进入公司一周后，请将姓名、手机号码及其他符合公司印制要求的内容及时通知行政部的行政部，经审核后，行政部将会在最短的时间内进行印制；

（四）、如果需要名片急用，则需要向行政部说明需要的时间；

（五）、当需要再次印制名片时，必将需要的时间以及相应的变动通知行政部。

七、办公钥匙的管理：

（一）、公司为每位员工尽量配备一把办公桌钥匙，便于保管个人财物。钥匙均由行政部统一配备发放，个人负责保管使用；

（二）、需要配有公司大门钥匙的人员，须向行政部提出申请，经公司审核，视情况决定是否配制；

（三）、属于公司的任何钥匙，任何人不得私自配制和转借，一经发现，每次给予500元以上的罚款，并承担因此而给公司造成的一切损失。

第十四节 公章印鉴管理规定

一、公章必须放在安全、保险的地方，由行政部专人妥善保管。

二、公章保管人员必须维护公司利益，严格按章办事，如发现盗用公章，先斩后奏，必须严肃处理。

三、不准个人携带公章外出。特殊情况携带外出使用者须经总经理批准，并由公章保管人员陪同外出或派行政部人员同行，不得单独带章外出。

四、凡需用章的合同、协议书、文件、报告、财务报表等必须填写公章使用审批单，经权限领导签字后，行政部方可启用公章。

五、使用公章必须有专簿登记，详细列明日期、用途、使用人、批准人等栏目，并连同使用审批单妥善保管。

六、严禁盖空白公章、空白介绍信。凡使用公章必须造册登记或留底稿，特殊情况由总经理或权限领导决定。

七、公司职员应以公司利益为重，自觉遵守用章制度，保守公司机密，不得泄露用章内容。

八、办事处公司公章用章管理：

（一）、各地办事处的公司公章用章进行编号管理，专人负责保管； （二）、办事处的公司公章必须由销售内勤负责保管；

（三）、办事处合同章使用程序：业务员提出→办事处经理同意签字→传回公司由权限领导审批签字→销售内勤盖章。没有公司权限领导的签字，内勤人员不得盖章，否则将追究销售内勤的责任，造成的损失由销售内勤承担；

（四）、办事处业务专用章由办事处内勤保管，办事处负责人全权审批执行,其他人无审批权，因此而出现的问题由办事处负责人负责；

（五）、内勤人员做好办事处所配备公司公章的用章记录，按月报行政部备案。办事处内勤无权擅自启用公司公章。

九、公司基本文件及办事处任何印鉴的使用，按此制度执行。凡违反本制度者，视情节轻重予以处罚，情节严重者，追究其法律责任。

第十五节 通讯费管理规定

一、公司所有的办公电话，在使用时必须力求简洁，尽量减少占机时间。 二、各部门及办事处月电话费用原则上不得超过规定限额，超过限额的部门或办事处，由使用部门使用人员分摊自付（详见话费定额通知，由董事长最终核定）。

三、公司节约电话费的方法由行政部听取使用部门的意见后，选择最佳节约方案。

四、各部门及厂里的电话费根据其性质可有行政部做调整，也可有部门申请做调整，在未调整之前，按既定标准执行。

五、销售业务长途按规定限额，超出部分由相关人员分摊自付。 六、对于私人长途电话，话费自付。

七、其它通讯费用如有特殊情况，须经总经理批准后，方可报销。

第十六节 保密规定

一、维护公司利益，保守公司机密，是每一位绿宝地员工应尽的义务。 二、公司机密包括以下内容： （一）、公司人事决策中的机密事项；

（二）、公司产品配方、加工工艺和生产技术； （三）、公司重要的合同、客户、贸易渠道；

（四）、公司非向公众公开的财务状况、投资状况及银行帐户帐号等； （五）、公司项目的对外合作条件及目的标的等； （六）、公司所有人员应当保守的公司机密。

三、属于公司机密的文件、资料应标明“保密”字样，由专人负责印制、收发、传递和保管。

四、公司机密应根据需要，仅限于一定范围的员工接触。员工不得持自由主义，不该说的话，绝对不说；不该问的，绝对不问；不该本人知道的，不去打听；不该看的文件，绝对不看；不该听的，绝对不听；不该记录的，绝对不记录；不在公共场所谈论公司机密。

五、掌握、接触公司生产加工技术、工艺机密和销售资料的员工必须绝对严守公司秘密。如有泄露，一经查实，给予经济处罚，情节严重者追究当事人法律责任。

六、在公司的对外交往和合作中，员工必须特别注意保守公司机密，严禁泄露和出卖公司机密。

七、凡是公司的各种文件、契约、统计表等资料原件，由行政部或指定部门统一归档管理，各部门只能保存复印件，有多余的原件可由有关部门保管。

八、行政部负责监督各部门的保密情况。

九、查阅公司机密资料档案，必须首先填写《档案借阅登记簿》，经部门领导签字，总经理批准后方可查阅。

十、对保守公司机密或防止泄密有功的员工，予以表扬、奖励。

十一、对违反本制度故意或过失泄露公司机密者，视情节轻重及造成危害的

程度予以行政处分或经济处罚，甚至除名，情节特别严重者追究其法律责任。

第十七节 机密资料保护规定

员工受雇于绿宝地公司，鉴于员工受雇期间将从公司领取薪金等报酬，必须同意遵守下列规定：

一、未经绿宝地公司事前书面批准，不论受雇期间或离职以后，都不得向本公司及其附属机构以外的任何人透露公司机密；不得在本公司及其附属机构以外应用公司及其附属机构之任何机密资料；不得在本公司及其附属机构以外透露、应用从本公司及其附属机构及任何第三者获取的本公司机密资料。员工从公司离职，必须退还保存的属公司及其附属机构所有的机密资料，如图册、笔记、报告及其它文件等。

二、绿宝地公司及其附属机构的机密资料包括：

（一）、绿宝地公司及其附属机构在其活动中生成、收集、使用的与其现实或未来业务以及与其科研开发有关的任何资料；

（二）、有关代表绿宝地公司或其附属机构进行的由员工本人提议或由京润珍珠公司及其附属机构指派的工作迄今未公开的任何资料。

三、员工不得向绿宝地公司及其附属机构透露可在其业务中应用或使其应用的他人的机密。遵守并尽力促使京润珍珠公司及其附属机构遵守国家法律法规和有关知识产权及信息保护协议的条款。

四、员工在绿宝地公司受聘期间由其独自或与他人合作研制或构思的，或由本人全部或部分创作的任何建议、发明或有用的设计(无论用于装饰或其它用途)、电脑程序及其有关文献和其它作品(以下统称―开发品‖)全部归绿宝地公司所有，无论这些开发品是否可以享受专利、版权或其它形式的保护。这些开发品指：与绿宝地公司或其附属机构的现实或未来业务及研究和发展有关的，或由京润珍珠公司或其附属机构建议或指派，由员工代表绿宝地公司或其附属机构所进行的工

作而产生的。

五、以上所列及其延伸意所表，公司所有员工（包括将要进入公司的，现在在公司的，将要离开公司的和已经离开公司的）都必须遵守。

第二章 公司财务管理制度

一、总 则

为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。

一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。 财务机构与会计人员

二、公司设财务部，财务部协助总经理管理好财务会计工作。 三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务账目的登记工作。

四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、近期报账。

五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。

六、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、账目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由总经理责成专人监交。 会计核算原则及科目

七、公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和账簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。

八、记账方法采用借贷记账法。记账原则采用权责发生制，以人民币为记账本位币。

九、一切会计凭证、账簿、报表中各种文字记录用中文记载，数字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。

十、公司以单价2000元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类：

1、房屋及其他建筑物； 2、机器设备；

3、电子设备（如微机、复印机、传真机等）； 4、运输工具； 5、其他设备。

十一、各类固定资产折旧年限为： 1、房屋及建筑物35年； 2、机器设备10年；

3、电子设备、运输工具5年； 4、其他设备5年。

固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧；提前报废的固定资产要补提足折旧。

十二、购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原则。需安装的固定资产，还应包括安装费用。作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价。

十三、固定资产必须由财务部伙同办公室每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。 1、盘盈的固定资产，以重置完全价值作为原价，按新旧的程度估算累计折旧入账，原价累计折旧后的差额转入公积金。

2、盘亏的固定资产，应冲减原价和累计折旧，原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理。

3、报废的固定资产的变价收入（减除清理费用后的净额）与固定资产净值的差额，其收益转入公积金，其损失作营业外支出处理。

4、公司对固定资产的购入、出售、清理、报废都要办理会计手续，并设置固定资产明细账进行核算。 资金、现金、费用管理

十四、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。

十五、银行账户必须遵守银行的规定开设和使用。银行账户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借账户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转账套现。

十六、银行账户的账号必须保密，非因业务需要不准外泄。

十七、银行账户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。

十八、银行账户往来应逐笔登记入账，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记账。按月与银行对账单核对，未达收支，应做出调节逐笔调节平衡。

十九、根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途；非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位（人）。

二十、库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的账面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对账单相符，现金、银行日记账数额分别与现金、银行存款总账数额相符。

二十一、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。

二十二、严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出都必须通过银行办理转账结算，不得直接兑付现金。

二十三、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。

二十四、正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。

二十五、未经总经理批准，严禁为外单位（含合资、合作企业）或个人担保贷款。

二十六、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。

办公用具、用品购置与管理

二十七、所有办公用具、用品的购置统一由办公室造计划、报经领导批准后方可购置。

二十八、所有用具必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号，经常检查核对。

二十九、个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。 三十、财务管理流程： 一）、付款流程 二）、收款流程 三）、报销制度

1、报销人员将有关发票粘贴附在“款项支付审批单”后，小张票据（如车票）应按面值大小分类呈鱼鳞状附在粘贴联上，大张票据不能胶水粘贴，用大头针或回形针别好为宜。

2、根据原始单据分类按规定如实正确填写“款项支付审批单”或“货物结算凭据”，由部门负责人审查并签署意见后交财务会计审核其附件及内容的完整性、票据的合法性、填写的规范性等，再交总经理审核并签署报销意见：“同意报销（支付）”、“同意报销（支付）多少元”、不同意报销（支付）”字样。总经理签字时，不得只签姓名，不签意见。

3、财务会计有权对违规超支费用和不真实的票据不予报销。 4、出纳凭上述签字齐备的“款项支付审批单”支付货币资金。

5、所有人报销费用必须经总经理签字认可，其所报销费用不得让他人代报，否则财务室有权不予报销；若有违反，对报销人、出纳各处以报销金额20%（但不低于100元/人）的罚款，并退回违规所得。 6、报销程序。

经办人填写“款项支付审批单”——经办人签字——部门主管签字——财务审核——主管副总签字——总经理签字——款项支付。 四）、借款制度

为了加速流动资金周转，保证日常经营的正常开支，规范借款程序，特制定本制度。

1、采购人员实行定额备用金制度，采购员备用金定额为2000元，其它人员500元以内。

2、借款实行定额控制，前账不清、后账不借的原则。

3、采购人员应根据批准后的申购单采购货物，当货物金额超出其定额备用金时，应正确填写借款单，经财务会计审定、总经理签字批准后在出纳处借支。 4、其他人员因公借款时，应填写借款单，经部门经理签字，财务会计审核，总经理签字批准。

5、因公办事或出差人员凡在财务室有借款的，不得逾期报账或公款私用，事完三天内应清算自已的账务，三天后财务室将催促报销，否则财务室有权在发工

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