0-2011年度董事会工作报告

贵州盘江恒普煤业有限公司股东会2011年年会

贵州盘江恒普煤业有限公司 2011年度董事会工作报告

各位股东：

现在，我代表公司董事会向股东会报告工作，请审议。报告分两个部分。

第一部分 2011年的主要工作回顾

一、公司经营及项目进展情况

（一）融资投资情况。2011年，公司共融资11000万元，全部为股东单位以资本金方式注入，其中贵州盘江精煤股份有限公司9500万元，贵州省煤田地质局1500万元。公司注册资本20000万元已全部注满，两家股东单位应尽的义务已尽到。2011年预算投资额为27151万元，实际完成投资10139万元，完成计划的37%。截止上年底累计完成投资16181万元。

（二）主工业场地建设情况。2010年12月24日召开的2010年第一届董事会第一次临时会议审议通过了《关于以临时用地方式进场建设发耳二矿项目的议案》，随后经理层正式着手以临时用地方式进场开始发耳二矿项目建设。但由于受水城县政府要求我公司承诺按地方小煤矿缴纳税费和地方政府换届的影响，一直未能取得实质性的进展，直到2011年 8月份都格乡政府完成换届

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后，工作有所突破，在此基础上举行了10月26日的项目奠基仪式。随后井巷工程开始施工，截止2011年12月31日，共完成掘进进尺62米。

(三)一采区建设前期工作准备情况。

1、征地拆迁及安置。一采区征地工作从2011年12月23日正式开始，现设计用地240亩已全部丈量完毕，正在落实拆迁户的安置问题。已完成井巷工程（回风平硐及回风上山、轨道平硐及轨道运输上山）的招标，进场道路已开工建设。

2、水、电保障情况。一采区供水供电管路、线路已先期开始架设，预计3月底完工。

(四)项目手续的办理情况。

1、临时用地。为从决策上保证加快项目进度，2010年12月24日召开了第一届董事会2010年第一次临时会议，审议通过了《关

于以临时用地方式进场建设发耳二矿项目的议案》，决定以临时用地方式进场。 随后向水城县国土局递交了临时用地的申请，但由于受没有

地勘报告的影响，不能提供可研报告，造成报件缺项，临时用地手续一直未办理结束。公司一直在就此事与县政沟通、协商，预计4月份能够完成临时用地手续的办理。

2、规划环评。委托太原设计院编制的规划环评正报国家环保部审批。

3、地勘报告。没有地勘报告一直制约着公司项目手续的办理，

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影响项目进度。公司多次就此事与施工单位交涉。目前地勘工作已完成野外钻探，地勘报告已于春节前送审，预计3月底能拿到评审通过的地勘报告。

二、执行股东会决议及董事会运作情况

2011年，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的要求，规范公司运作，积极有效地发挥董事会的作用。

（一）认真贯彻执行股东会决议。报告期内召开了股东会一次，审议通过了《关于更换公司董事、监事的议案》，根据工作需要，对董事、监事进行了调整。

（二）顺应工作形势的变化，调整经理层班子。2011年12月6日，以通讯方式召开了2011年第一次临时会议，同意肖平川辞去总工程师职务的请求，聘任王永强同志为公司副总经理、韦兴胜同志为公司总工程师。

三、党组织的设立

根据《公司法》的规定和工作形势的需要， 11月29日成立了贵州盘江恒普煤业有限公司党总支委员会，王永强任党总支书记。这是股东单位对恒普的关心、关怀和重视。党组织的成立，将对恒普公司的发展、建设起到极大的推进作用。今后的工作中，董事会将坚持相互尊重、相互支持的原则，与党组织一起为建设安全、高效的现代化矿井而共同努力。

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第二部分 2012年董事会工作打算

一、做好融资工作，保证项目建设的资金需要。

资金是企业运转的血液。对新项目建设来说，其重要性更显突出。2012年项目建设预算为25988万元，公司现有资金不能满足建设需求。董事会将择时召开会议对此事项进行审议，以解决后续建设资金短缺问题。

二、加强对经理层的考核，督促检查经理层工作，确保项目建设顺利推进。

对经理层的考核，按照《盘江股份公司中层领导班子和中层管理人员综合考核评价实施办法（试行）》的相关规定，结合公司对经理层的年度考核实施办法进行。对经理层的薪酬，将结合项目进度进行考核。既要保证能充分调动积极性，又要兼顾到分配的公平、合理。

对经理层的工作进行检查，是董事会的权利，同时也是董事会对出资人、对股东负责任的具体表现。董事会将会定期和不定期召开会议，听取经理层的工作汇报，或采取现场考察的方式对经理层的工作进行检查。发现问题，及时解决，以保证项目建设的顺利进行。

三、抢抓机遇，科学决策，又好又快地推进项目建设。 2012年，董事会将继续落实省委、省政府工业强省的战略，把握《国务院关于进一步促进贵州经济社会又好又快发展的若干

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意见》（国发?2012?2号文）所带来的机遇，积极主动地做好各项工作，又好又快地推进项目建设，完成2012年项目核准和2013年首采区出煤目标任务。

各位股东代表，2012年公司的任务主要有两项：井巷工程进尺5344米和完成项目核准。时间紧迫，任务非常艰巨。但是，我们有国务院对“促进贵州经济社会又好又快发展”的政策支持，有省委、省政府工业强省的战略支持，有市委、市政府为加快地方经济发展所采取的积极行动，更有各股东单位作坚强的后盾，我们坚信，我们肯定会克服全部困难，完成2012年的各项任务。

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