第一次常务理事会会议纪要

北京市刘鸿儒金融科学发展基金会 第二届理事会第一次常务理事会会议纪要

会议名称：北京市刘鸿儒金融科学发展基金会第二届理事会第一次常务理事会会议

会议时间：2010年5月6日

会议地点：北京市刘鸿儒金融科学发展基金会办公室 会议议题：

1、 通报第二届理事会第一次会议召开后的主要工作进展； 2、 审议2010年工作计划； 3、 审议基金会内部管理制度；

4、 决定秘书处管理人员薪酬和编制配备； 5、 讨论基金会重点资助项目；

6、 讨论对研究生部30年校庆活动的支持方式与资助预算； 7、 审议基金会2010年度收支预算； 8、 讨论基金会运作所需的进一步支持。

会议应到人员：魏本华、张志平、柳志伟、李言赋、关贵森、刘文华6位常务理事。

会议实到人员：魏本华、张志平、柳志伟、关贵森、刘文华5位常务理事出席；王永华理事列席会议，程博明理事派代表王俊锋到会；李言赋常务理事因公务缺席，向大会提交了书面意见。

会议主持人：魏本华

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会议审议通过了《2010年工作计划》和《2010年度预算》，审议通过了内部管理制度，明确了秘书处管理人员的薪酬以及招募计划，明确了重点项目的立项以及对学校和校庆活动的支持方案。

会议讨论事项和决议、意见如下：

一、 前期工作。基金会名称、业务范围和法定代表人的变更已经经民政局初审，报社科联审批，为此理事长拜访了社科联。社科联表示尊重我们的意见，积极配合。另外当前已经完成免税资格和公益性捐赠税前扣除资格的申报工作，常务理事会表示秘书处要积极跟进，力争早日获得批复。

二、 成立战略规划委员会，由柳志伟任委员会主任，秘书处配合，访谈校友，咨询公益界专家，进一步研究明确基金会的愿景、

使命、运作模式等重大议题，初步费用预算为30万元，实际支出

可视需要而定。理事们认为要使基金会的愿景符合社会的需要和校友的捐赠愿望，吸引更多的校友愿意将钱捐赠给基金会，汇聚道口人的公益力量。

理事们表示，基金会应借鉴优秀的国内外基金会的经验，要有国际视野和胸怀。有理事提出，可把基金会办成智库，成为推动中国金融、经济和社会发展的一个民间的高端智囊。有理事建议基金会创办一份正规刊物。

三、 秘书处有关人员和薪酬安排。基金会会启动初期头绪繁多，工作量大，会议认为秘书处首先要增加人员，要招募热心、有服务精神并且有专业素质的人员。批准九一级康力同学即日起进入秘书处，

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担任基金会助理秘书长兼校友会筹备会助理秘书长，承担筹备校友会、开展校庆支持等相关工作，另外再聘请项目部经理和项目干事

各一名。其次，秘书长全职投入基金会的工作。常务理事会认为要建

立高标准的秘书处，当前秘书处草拟的薪酬标准过低，决定当前现有管理人员的职务工资按第五档计薪。第三，为符合基金会相关管理规定，常务理事会决定将秘书处管理人员的部分薪酬由理事会中的捐赠者支付，这部分支付金额也计入该理事的捐赠贡献中。第四，和学校协商增加办公室，可租赁。第五，各位理事认为理事长作为专职人员，应该领工资，但理事长坚决不受领。最后决定，报销电话费和油费。会议认为，要树立基金会的品牌，工作力求高标准高水平，合理费用支出应予保证。

四、 建构校友联络长效机制。将筹备校友会列入基金会近期工作计划，力争年内完成在京注册。校友会未来将设独立的网站，目前可暂时共用基金会的网站。

五、 会议审议通过以下项目的立项：

1. 刘鸿儒金融奖项。由刘鸿儒老师领衔，程博明牵头，草拟方案，再报常务理事会讨论。

2. 启动研究五道口金融学院项目。成立五道口金融学院研究论证小组，由魏本华理事长牵头，柳志伟副理事长联络，万建华、王令芬、戴志康、蔡重直等参加，进行开放性的论证调研，不预先做假设和定位。

3. 设立研究出版基金。资助出版分为两块：一块是资金上支持

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校友出书，不列入基金会丛书。另一块是基金会策划的系列丛书，要确保质量，打出品牌。由王永华理事负责。

4. 社会公益类项目，开展金融普及教育，服务大众等多种活动，由秘书处负责落实，预算为10万元。

5. 明确了今年为研究生部服务的项目。一是设立学生综合活动基金，本年度预算支出30万元；二是为贫困学生和优秀学生设立助学金和奖学金，预计本年度支出20万元；三是设立讲座教席基金，给予优秀教师授课补贴，预计本年度支出50万元；四是配合五道口研究生部30周年校庆筹备活动，资助其资金缺口，预计达33万元。

六、 基金会的资金筹措。今年筹资目标确定为5000万元，由募捐委员会负责落实。

七、 会议审议通过秘书处起草的6项基金会内部管理制度，即

《财务管理制度》、《财务管理细则》、《薪酬管理制度》、《人事管理制度》、《项目管理办法》、《接受捐赠管理办法》。

八、 下一次常务理事会安排。会议决定，第二次常务理事会议拟于7月底在上海召开，由柳志伟负责安排，秘书处配合。

特此纪要。

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