董事会会议通知、签到表、会议纪要全套格式

浙江XXXX有限公司第一届

第三次董事会会议

各位董事：

现定于2015年12月7日上午11：25分在XXXX附楼会议室召开浙江XXXX有限公司第一届第三次董事会会议，请各位准时参加，具体如下：

一、 会议议题

1. 讨论根据XXXX《XXXX深化改革整体上市总体方案》具体要求，讨论浙江XXXX有限公司股权剥离相关事宜。 二、 出席人员

浙江XXXX有限公司董事会全体人员。

浙江XXXX有限公司

董事会

二O一五年十一月二十六日

会议签到表

记录编号：

会议名称:第一届第三次董事会会议 会议日期: 2015年12月7日 会议主持: 会议地点: 五楼老干部会议室 序号 应到人员 董事 实到人员签名 缺席人员 备注

监事 例席人员 浙江XXXX有限公司董事会纪要

时 间：2015年12月7日上午11：25分 地 点：XXXXXXXX楼会议室 出席董事：XXX、XXX、XXX 出席监事：XXX 主 持 人：XXX 记录整理：XXX 会议提要：

根据XXXX《XXXX深化改革整体上市总体方案》具体要求，讨论浙江XXXX管理有限公司股权剥离相关事宜。 会议决议：

1. 同意浙江XXXX管理有限公司100％的股权协议转让给XXXX有限公司。 2. 同意以该股权（比例）对应的2014年12月31日为基准日审计的净资产值

为协议转让价。

董事签名：

1、董事长： 2、董 事： 3、董 事：

浙江XXXX管理有限公司 二O一五年十二月七日

3. 同意XXXX有限公司在受让全部股权的同时承接浙江XXXX管理有限公司所有债务。

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